Ухвала

від 22.12.2017 по справі 757/76382/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76382/17-к

У Х В А Л А

22 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12016100070008157 від 30.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Процесуальним керівником прокурором Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання, вилучення речей і документів, які мають істотне значення у кримінальному проваджені.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами ряду підприємств за підтримки представників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема при наданні послуг у сфері IT, на адресу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спільно з представниками пов`язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність провести обшук об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення у паперовому та електронному вигляді документів, які стосуються взаємовідносин за період з 2014 по 2017 роки між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Айкюжн ІТ» (код ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263), ТОВ «Новини 24 години» (код ЄДРПОУ 33786517), ТОВ «Софтлайн-ІТ» (ЄДРПОУ 23721848), ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (ЄДРПОУ 37212083), ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Інформаційне мереживо» (ЄДРПОУ 36089007), ТОВ «Лінер» (ЄДРПОУ 38299961); ФОП ОСОБА_6 .

Згідно ст. 107 КПК України, фіксація судового процесу здійснювалась за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами ряду підприємств за підтримки представників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема при наданні послуг у сфері IT, на адресу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спільно з представниками пов`язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 - 2017 років здійснювалась фінансово-господарська діяльність між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «Айкюжн-ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Новини 24 години» (ЄДРПОУ 33786517), в результаті якої в подальшому через низку суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Укрконсалт» (ЄДРПОУ 38098037), ТОВ «Софтлайн-ІТ» (ЄДРПОУ 23721848), ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (ЄДРПОУ 37212083), ТОВ «Фірма «Поділля-16» (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Трембіта-ОПТ» (ЄДРПОУ 38098215), ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Інформаційне мереживо» (ЄДРПОУ 36089007), ТОВ «Лінер» (ЄДРПОУ 38299961), грошові кошти виведено на рахунки офшорних компаній в Республіці Кіпр.

Так, згідно даних протоколу допиту свідка від 30.10.2017 р., який попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385, 387 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 101825856 від 27.10.2017 кв., відомості щодо права власності на квартиру АДРЕСА_2 відсутні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені частиною 3 статті 234 КПК України. Зокрема, згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання повинно містити особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Отже, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

В порушення наведених вимог слідчим не надано належних та допустимих доказів на підтвердження права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12016100070008157 від 30.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1