Ухвала

від 30.03.2018 по справі 757/15389/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15389/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003219 від 10 жовтня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливого важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003219 від 10 жовтня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливого важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку нежитлових приміщень (в літ. А), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує нате,що управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003219 від 10.10.2017, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Актив-Агроторг» (ЄДРПОУ 41516550), ТОВ «Пром-Авторитет» (ЄДРПОУ 41511311), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «Кіт Агро» (ЄДРПОУ 41464361), ТОВ «Колфін» (ЄДРПОУ 41314476), ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «Прайвет Стиль» (ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «Агротис» (ЄДРПОУ 40995010), ТОВ «Продзерноторг» (ЄДРПОУ 40609392), ТОВ «Евенстон» (ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «Хардінвест» (ЄДРПОУ 38496702), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (ЄДРПОУ 41087659), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Окрім того, за результатами систематизації інформації з податкових органів та наявних банківських документів установлено, що групою підприємств, які пов`язані між собою, а саме: ТОВ «МІСТЛАЙН» (ЄДРПОУ 40509977), ТОВ «ФОКУС ГРУП» (ЄДРПОУ 41404480), ТОВ «ЛАЙН СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41013964), ТОВ «АСТІКОМ» (ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «СІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41489682), ТОВ «ПРОМІНЕНТ» (ЄДРПОУ 41232137), ТОВ «КОМЮГ СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41014671), ТОВ «ЛОРІДЕСТ» (ЄДРПОУ 40833738), ТОВ «БОНД ЕКСПЛОРЕР» (ЄДРПОУ 39542801), ТОВ «ХАРД ФОР» (ЄДРПОУ 41403775), ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40494196), ТОВ «КОЛІБРІ-ГРУП» (ЄДРПОУ 41431006), ТОВ «ВІК ФОРМ» (ЄДРПОУ 41303071), ТОВ «КОРІДЕСТ» (ЄДРПОУ 40833738), систематично отримуються значні суми коштів на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк». Отримані кошти, у подальшому, обготівковуються через карткові рахунки вказаних вище осіб, через касу відділення «Паркове» Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25.

Слідчий вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками нежитлових приміщень (в літ. А), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «КАТІ», ОСОБА_10 , ТОВ «Мистецький культурологічний центр».

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволеню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003219 від 10 жовтня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливого важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003219 від 10.10.2017 на проведення обшуку нежитлових приміщень (в літ. А), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, власниками яких є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «КАТІ», ОСОБА_10 , ТОВ «Мистецький культурологічний центр» та які використовуються відділенням «Паркове» Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов`язаних із діяльністю ТОВ «МІСТЛАЙН» (ЄДРПОУ 40509977), ТОВ «ФОКУС ГРУП» (ЄДРПОУ 41404480), ТОВ «ЛАЙН СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41013964), ТОВ «АСТІКОМ» (ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «СІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41489682), ТОВ «ПРОМІНЕНТ» (ЄДРПОУ 41232137), ТОВ «КОМЮГ СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41014671), ТОВ «ЛОРІДЕСТ» (ЄДРПОУ 40833738), ТОВ «БОНД ЕКСПЛОРЕР» (ЄДРПОУ 39542801), ТОВ «ХАРД ФОР» (ЄДРПОУ 41403775), ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40494196), ТОВ «КОЛІБРІ-ГРУП» (ЄДРПОУ 41431006), ТОВ «ВІК ФОРМ» (ЄДРПОУ 41303071), ТОВ «КОРІДЕСТ» (ЄДРПОУ 40833738), ТОВ «Юрконтроль» (ЄДРПОУ 40767660), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Бастіон Сіті» (ЄДРПОУ 41021089), ТОВ «Бітрейл Пром» (ЄДРПОУ 41009188), ТОВ «Деваро Про» (ЄДРПОУ 41398692), а саме: реєстраційні документи, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи юридичних осіб; печатки; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; виписки руху коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; засоби зв`язку, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1