Ухвала

від 08.06.2018 по справі 761/18207/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18207/18

Провадження № 1-кс/761/12323/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03 червня 2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

17 травня 2018 року представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03 червня 2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яке було вилучене під час обшуку за місцеммешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:грошові коштиу сумі436500гривень;33152доларів США. На речі,предмети тадокументи,вилучені вході обшукуза місцеммешкання гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: Печатки таштампи підприємств: ТОВ «Мільмарк» код 40257805; ТОВ «Євромеддіагностік» код 37170756; ТОВ «АПК Агроінвест» код 40086544; ТОВ Глефдейл код 41072092; ТОВ «ЗерноторгЮг» 40975738; ТОВ Смарт Агро ЛТД код 41597289; ТОВ Агро голд Плюс код 40120595; ТОВ Милагро код 40449337; ТОВ ОптіГрейн код 40541607; ТОВ Агро Голд ЛТД код 41594712; ТОВ Химтранс код 38170191; ТОВ «ТК Лотос» код 36700317; ТОВ ОквамТрейд код 38086530; ТОВ Грейн Плюс код 40541764; ТОВ Південь Агрогруп код 41597302; ТОВ Зернопромойл код 40975717; ТОВ Укрсбут код 40086722; Печатка нерезидента TEXNOCORD PARTNERS INC; Печатка нерезидента MARYLAND UNIVERSALЯ; ТОВ Ніка Стайл код 39441214; ТОВ Рінгмонт код 40740020; ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_1 ; ТОВ АгросТрейд код 40539074; ТОВ АгротрейдКомпані код 40540823; ТОВ Гранд Голд код39342043; ТОВ Сентос код 40079374; ТОВ Трейд Сіті код 39452650; ТОВ Ель Агро код41606743; ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_2 ; ТОВ Статус Агро; ТОВ Асп Південь код39452729; ТОВ ТК Меркурій код 33514145; ТОВ АгрогрейнОйл код 40855112; Печатка нерезидента ALLBRIGHTVENTURES; ТОВ СпецоптимаЮг; Печатка нерезидентаTRANDSIS TRADE LP; ТОВ ВенталТрейд код 40079411; ФГ Прогресс; ТОВ Траст Юг код 37105011; ТОВ Південьбудкапітал код 35218104; ТОВ Химтранс код 38170191; ТОВ Джойнт Агро код 41594644; ТОВ Агробріст код 41606827; ТОВ Інгул Агро код 41594686; ТОВ Форчун Агро код 41594581; ТОВ Агроголд Плюс код 40120595; ТОВ Агроуніверсал плюс код 41597315; ТОВ Агрослот код 41606790; ТОВ Прайс Агро код41606895; ТОВ Локал Агро код 41594749; Печатка нерезидента AgronautDevelopment; ТОВ Олтехснаб код 39275496; Штамп нерезидента TradeTorgIncorporete; Штамп нерезидента SeedandGrinTraiding.

Банківські розрахунковікнижки: Банківська розрахунковакнижка ТОВ«ЗерноторгЮг» НОМЕР_3 , Банківська розрахунковакнижка ТОВЗернопромойл код40975717, Банківська розрахункова книжка ТОВ Агро голд Плюс код 40120595, Банківська розрахункова книжка ТОВ «ТК Лотос» код 36700317, Рахунки на оплату ТОВ Фудмаркет, Рух грошових коштів ТОВ Зернопромойл код 40975717 за період з 01.01.2017 по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк, на 8 арк.

Банківські картки:1. № НОМЕР_4 ; 2. № 5169330509961345; 3. № 5354680013059654; 4. № 5354680013032941; 5. № 4524350999239658; 6. № 452435099942305; 7. № 4102441012417551.

Предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі «MITSUBISHI PAJERO», д/н НОМЕР_5 , а саме:

1)конверт НовоїПошти,запакований вадресу гр. ОСОБА_11 від гр. ОСОБА_12 від 27.10.2017в кількості1од;2)рахунок-фактура№ 675від 26.11.2017на суму356716,27$США вкількості 1од;3)лист б/нвід 26.11.17ТОВ «Ніка-Стайл»на 2(двох)арк.;4)печаткаТОВ«Інтеріор-Груп»(код40167759)вкількості1(одна)од;5)чорнові записищодо рухукоштів вперіод 2017року зприв`язкою доекспортних контрактівна 7(семи)арк.;6)сегрегатор синьогокольору ізстатутними документамиподаткової звітностіТОВ «Інтеріор-Груп» вкількості (1)одна од;7)блокнот коричневогокольору зчорновими записамив кількості1(одна)од;8)копія договорукупівлі-продажуземельної ділянкивід 27.02.2008року на2арк.;9)копіядоговору купівлі-продажувід 16.07.08ВКМ №646130на 2арк.;10)договір РКО-Ф/15/2620999024911від 29.12.15на 5арк.;11)заява навидачу готівки№401Т01ВХ90від 10.03.16на 1арк.;12)квитанція №401Т01ВХ98від 10.03.16на суму191802,64грн.на 3арк.;13)заява-анкетавід 10.03.16на 3(трьох)арк.;14)пластикова банківськакарта Приватбанка№ НОМЕР_6 ;15)пластикова банківськакарта Приватбанка№ НОМЕР_7 ;16)пластикова банківськакарта ОТРбанк № НОМЕР_8 ; 17)чернові записина трьохарк.; 18)рахунок-повідомленняза лютий2017року заопалення заадресою АДРЕСА_3 від Миколаївобленергона одномуарк.;19)чорнові записищодо підприємств«Фуд Маркет»,«Голд Універсал»,Шелухін,«Хім-Т»,«ПКАгро»,«Укрбуд»,«Мік Агро»на одномуарк.;20)чорновий записз номеромтелефону НОМЕР_9 ОСОБА_13 на одномуарк.21)ТТН №254825від 07.09.17на замовникаТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.22)ТТН №8від 06.09.2017ТОВ «Айтисвіт груп» наодному арк.23)ТТН №38без датиТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.24)ТТН №0041від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.25)ТТН №00142від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.26)ТТН №36від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.27)ТТН №100/212від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.28)ТТН №100/212від 05.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.29)Рахунок фактура (копія)№СВ1051ЄН від06.09.2017на одномуарк.30)Копія рахункуфактури №СВ1071/ЄНвід 07.04.2017на одномуарк.31)Копія рахункуфактури №СВ1076/ЄНвід 10.04.2017на одномуарк.32)Квитанція ТОВ«ТК мегаторг»40577591про оплатув період20.06.17на 4арк.33)Рахунок №8814від 31.03.2017на одномуарк.34)Рахунок фактура№120417-05ТД від12.04.2017на одномуарк.35)Акт №4/1від 12.04.17на одномуарк.36)Рахунок фактура №150517-05ТД від15.05.17на одномуарк.37)Акт №5/1від 15.05.17в двохекземплярах надвох арк.38)Рахунок фактура №310317-14ТД від31.03.17на одномуарк.39))Акт №3/1від 31.03.17в двохекземплярах надвох арк.40)Копія рахунку№102від 22.05.17на 1арк.41)Копія МДЮА 508120/2017/002428на одномуарк.42)Рахунок фактура №15051705ТДвід 15.05.17копія наодному арк.41)Шматки чорновихзаписів наодному арк.43)Квитанція ПН21127від 21.02.17на одномуарк.44)Чорнові записищодо реалізаціїтоварів наекспорт за2016рік на24арк.45)чорнові записина одномуарк.46)додатковий договір№38від 12.12.17між ТОВ«Фудмаркет» таАТ «БМбанк» в2екземплярах надвох арк.47)витяг прореєстрацію обтяженьнерухомого майна№15272354від 24.03.15на двохарк.49)документи:рахунки фактури,квитанції щодосплати ТОВ«ТК «Мелютор»,ТОВ «ТВП«Транско» послугз оформленнямитних деклараційна шістдесятиарк.50)договір постачання№31/03-17від 31.03.17між ТОВ«ЮГ-Транс-Логістика»та ТОВ«Орільський об`єднанийелеватор» наодному арк.та податковінакладні донього №ЮТЛ00000873-ЮТЛ00000889від 31.03.17на тридцятичотирьох арк.51)Договір постачання№31/03-17від 31.03.17на одномуарк.52)картка рахунку№361за березень-квітень 2017року подоговору №31/03-17від 31.03.17на двохарк.53)лист ТОВ«Фуд маркет»№1від 09.12.15на 1арк.54)Лист ДФСу Одеськійобл.№470/8115-05-22-01-15від 12.01.16на одномуарк.55)блокнот зеленогокольору зчорновими записами1штука 56)копія паспорту ОСОБА_14 на одномуарк.57)проект інвойса№ 21від04.12.17на суму106315,20$США на2арк.;Грошові коштизагальною сумою23500гривень. Арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі CHEVROLET AVEO, сірий металік, д/н НОМЕР_10 , а саме:

Печатки підприємств:

1. ТОВ «Агрозерноопт» код 41470988;

2. ТОВ «Кім Агро» код 41594534;

3. ТОВ «Агропрім» код 41597247;

4. ТОВ «Фудмаркет» код 37497265;

Картки ключі до рахунків у банках:

5. Рахунок № 5584242601503403 ТОВ «Смартагро ЛТД»;

6. Рахунок № 5584242601503395 ТОВ «Агропрім»;

7. Рахунок № 5169330512224244 ТОВ «Агрозерноопт»;

Банківські картки:

8. № НОМЕР_11 Приват Банк;

9. № НОМЕР_12 Альфа Банк на ім`я ОСОБА_15 ;

10. № 4396250250705168 Кредит Агріколь Банк на ім`я ОСОБА_15 ;

11. № 4067598701950649 ОТП Банк на ім`я ОСОБА_15 ;

12. №5168742202874537 Приват Банк;

Грошові кошти загальною сумою 1490000 гривень.

Представник власників майна - адвокат ОСОБА_8 посилається на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вилучені в ході обшуку речі, предмети, грошові кошти є речовими доказами в кримінальному провадженні. Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозра в кримінальному провадженні №32016100110000148від 03червня 2016року,за ч.2ст.205,ч.3ст.212КК Українине оголошувалась, жодним процесуальним статусом у вказаному кримінальному провадженні вказані особи не наділені, а тому арешт на їх майно було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 , будучи належним чином повідомленим про дату, час, місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду повідомлено не було.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності представника власників майна - адвоката ОСОБА_8 .

Прокурор ОСОБА_3 заперечував з приводу задоволення клопотання і скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва 19 грудня 2017 року, зазначивши, що на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000148від 03червня 2016року,за ч.2ст.205,ч.3ст.212КК Українитриває. Вилучені предмети та грошові кошти, які мають доказове значення в кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03 червня 2016 року. Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають, а тому необхідність у накладенні арешту на даний час не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03 червня 2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яке було вилучене під час обшуку за місцеммешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:грошові коштиу сумі436500гривень;33152доларів США. На речі,предмети тадокументи,вилучені вході обшукуза місцеммешкання гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в автотранспортному засобі «MITSUBISHI PAJERO», д/н НОМЕР_5 , в автотранспортному засобі CHEVROLET AVEO, сірий металік, д/н НОМЕР_10 , перелік якого зазначений вище.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З тексту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2017 року вбачається, що арешт на майно, перелік якого зазначено вище, було накладено з метою збереження речових доказів. Слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання про арешт майна потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а сукупність отриманих судом даних, відповідно до ст.170 КПК України, була достатньою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000148від 03червня 2016року,за ч.2ст.205,ч.3ст.212КК Українинаразі триває.

Разом з тим, в судовому засіданні прокурором ОСОБА_3 було обґрунтовано необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки мета накладення арешту у кримінальному провадженні, на даний час не досягнута, оскільки продовжують існувати ризики приховування та знищення майна. Крім того, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того,що наданій стадіїрозслідування вищезазначенийзахід забезпеченнявтратив своюактуальністьта які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2017 року, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається представник власників майна адвоката ОСОБА_8 , в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 про скасуванняарешту майна,накладеного ухвалоюслідчого суддіШевченківського районногосуду містаКиєва від19грудня 2017року укримінальному провадженні№32016100110000148від 03червня 2016року,за ч.2ст.205,ч.3ст.212КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1