Постанова

від 13.01.2010 по справі 1- 614/09

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОСОБА_1 № 1- 614/09

2010 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

       13 января     2010 года                                                       г. Красноармейск

Красноармейский  горрайонный  суд Донецкой области

          в составе:  председательствующей судьи Заруцкой Г.Н.,

                        при секретаре Марченко Т.В.

               с участием: прокурора Гусейнова Э.Г.

                              адвоката:        ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда № 9 в г. Красноармейске уголовное дело по обвинению:   ОСОБА_3 , родившейся  ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2, русской, гражданки Украины,  ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней,  несудимой,  не работающего, инвалида 2 группы, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины;                                                                                                                                                                                            

ОСОБА_4, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, вдовы, несудимой, неработающей, инвалида 3 группы,  проживающей  в ІНФОРМАЦІЯ_2, мрн. «Светлый»АДРЕСА_1,  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358  УК Украины ;

У С Т А Н О В И Л :

    Согласно актовой записи № 1 от 04.01.99 в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей зарегистрировано юридическое лицо – Частное предприятие «Производственное предприятие Стройдеталь» (далее ЧП «ПП Стройдеталь»), директором которого является ОСОБА_3. Будучи директором юридического лица - ЧП «ПП «Стройдеталь» и осуществляя управление финансовой и производственной деятельностями предприятия в соответствии с положениями Закона Украины «О предпринимательстве» от 07.02.91 (с изменениями и дополнениями) подсудимая ОСОБА_3 была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.

По состоянию на декабрь 2005 года в штате ЧП «ПП Стройдеталь» состояло два человека: директор предприятия ОСОБА_3 и штатный работник ОСОБА_5

Эффективность работы предприятия ЧП «ПП Стройдеталь» была крайне низкой, в связи с чем ОСОБА_3 постоянно нуждалась в деньгах.

В декабре 2005 года подсудимая ОСОБА_3 решила получить потребительские кредиты в  Кредитном Союзе «Добробуд» (далее КС «Добробуд»).

Согласно Положению о финансовых услугах КС «Добробуд», а именно пункта 3.3.1 заявление о получении кредита должно содержать информацию о личности кредитополучателя, адрес его проживания, номера телефонов, место работы, информацию о ежемесячных доходах кредитополучателей.

Понимая, что самой ей не удастся оформить и получить кредит на большую сумму, подсудимая ОСОБА_3 решила привлечь к получению кредитов иных лиц, уговорив их получить кредиты на свое имя, а потом передать денежные средства непосредственно ей, а она в свою очередь будет выплачивать данные кредиты. Для оформления и получения потребительских кредитов на иных лиц,  подсудимая ОСОБА_3 решила подготовить необходимые в последующем для оформления и получения кредита справки о доходах, в которые внести заведомо ложные сведения о том, что данные лица официально работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с определенным ежемесячным окладом. То есть составить официальный документ, который удостоверяет факт, имеющий юридическое значение и может порождать юридические права и обязанности.  

Подсудимая ОСОБА_3, с целью реализации своего преступного умысла, тогда же в августе 2005 года поставила в известность о своих преступных намерениях свою знакомую, неработающую ОСОБА_4, которая помогала ей в составлении бухгалтерских документов по ЧП «ПП Стройдеталь» и предложила последней под видом главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» совершить вышеописанные действия совместно. ОСОБА_4 на предложение ОСОБА_3 согласилась, а именно – согласилась с тем, что она совместно с ОСОБА_3 привлечет иных лиц, уговорит их на оформление и получение кредита на их имя, после чего под видом главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» подготовит и подпишет официальные документы (справки о доходах) содержащие ложные сведения о том, что данные лица якобы работают в ЧП «ПП Стройдеталь», на основании которых в КС «Добробуд» будут выданы кредиты лицам, которые фактически не работают в ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым, используя заведомо ложные документы, предоставит возможность лицам, не работающим в ЧП «ПП Стройдеталь», получить кредиты в КС «Добробуд».

При этом  подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 договорились  не ставить привлеченных ими лиц в известность о своих преступных намерениях, договорившись с данными лицами о том, что оформленные на них кредиты будут погашены непосредственно ОСОБА_3

15.12.05 г. подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_3, находясь в дневное время по месту жительства ОСОБА_3 по адресу: Донецкая область, г. Димитров, ул. 1 мая, 132, с целью получения кредитов в КС «Добробуд», внесла в официальные документы - справки о доходах  № 154 на имя ОСОБА_6 и № 156 от на имя ОСОБА_4 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен.

В тот же день подсудимая ОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно, согласовано с подсудимой  ОСОБА_4, находясь в дневное время по месту своего жительства, с целью получения кредитов в КС «Добробуд», достоверно зная о том, что ОСОБА_6 и ОСОБА_4 не являются работниками ЧП «ПП Стройдеталь», подписала справки о доходах  № 154 на имя ОСОБА_6 и № 156 на имя ОСОБА_4, содержащие ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен, и скрепила их печатью предприятия. После чего, подсудимая ОСОБА_4 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера  ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_4 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия ОСОБА_3 и таким образом сознательно участвовала в совершении служебного подлога.

17.12.05 г.  подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, согласовано с подсудимой  ОСОБА_3, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальные документы – справки о доходах  № 159 на имя ОСОБА_7 и № 160 на имя ОСОБА_8 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом соответственно 1100 гривен.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно, согласовано с подсудимой  ОСОБА_4, находясь в дневное время по месту своего жительства, достоверно зная о том, что ОСОБА_7 и ОСОБА_8 не являются работниками ЧП «ПП Стройдеталь», подписала справки о доходах  № 159 на имя ОСОБА_7 и № 160 на имя ОСОБА_8, содержащие ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом соответственно 1100 гривен, и скрепила их печатью. После чего, ОСОБА_4 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_4 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия ОСОБА_3 и таким образом сознательно участвовала в совершении служебного подлога.

После этого, 20.12.05 г. подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_3, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справку о доходах  № 165 на имя ОСОБА_9 ложные сведения о том, что последний работает в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом 1050 гривен.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно, согласовано с подсудимой  ОСОБА_4, находясь в дневное время по месту своего жительства, достоверно зная о том, что ОСОБА_9 не является работником ЧП «ПП Стройдеталь», подписала справку о доходах  № 165 на имя ОСОБА_9 содержащую ложные сведения о том, что последний работает в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом 1050 гривен и скрепила ее печатью. После чего, подсудимая  ОСОБА_4 также подписала данный ложный документ от имени главного бухгалтера  ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая  ОСОБА_4 осознавала, что данный официальный документ выдается от имени директора предприятия ОСОБА_3 и таким образом сознательно участвовала в совершении служебного подлога.

После этого, 21.12.05 г. подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_3,  находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справку о доходах  № 171 на имя ОСОБА_10 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом 1050 гривен.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_4, находясь в дневное время по месту своего жительства, достоверно зная о том, что ОСОБА_10 не является работником ЧП «ПП Стройдеталь», подписала справку о доходах  № 171 на имя ОСОБА_10 содержащую ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом 1050 гривен, и скрепила ее печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_4 также подписала данный ложный документ от имени главного бухгалтера  ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_4 осознавала, что данный официальный документ выдается от имени директора предприятия ОСОБА_3 и таким образом сознательно участвовала в совершении служебного подлога.

После этого, 22.12.05 г. подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_3, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальные документы - справки о доходах  № 177 на имя ОСОБА_11, №174 на имя ОСОБА_12, № 175 на имя ОСОБА_13, № 175 на имя ОСОБА_14 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом 1250 гривен каждый, а также внесла в официальный документ – справку о доходах № 178 на имя ОСОБА_15 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом 1300 гривен.

В тот же день,  подсудимая ОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_4, находясь в дневное время по месту своего жительства, достоверно зная о том, что ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 не являются работниками ЧП «ПП Стройдеталь», подписала справки о доходах  № 177 на имя ОСОБА_11, № 174 на имя ОСОБА_12, № 175 на имя ОСОБА_13, № 175 на имя ОСОБА_14, № 178 на имя ОСОБА_15, содержащие ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь» и скрепила их печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_4 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_4 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия ОСОБА_3 и таким образом сознательно участвовала в совершении служебного подлога.

Затем, 06.01.06 г. подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_3, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальные документы - справки о доходах  № 1 на имя ОСОБА_16 и справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_17, на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_19 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь»  с окладом соответственно 1350 гривен, 1320 гривен, 1300 гривен и 1260 гривен.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно, согласовано с подсудимой ОСОБА_4, находясь в дневное время по месту своего жительства, достоверно зная о том, что ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 не являются работниками ЧП «ПП Стройдеталь», подписала справки о доходах  № 1 на имя ОСОБА_16 и справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_17, на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_19, содержащие ложные сведения  о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь», и скрепила их печатью. После чего, ОСОБА_4 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера  ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности. При этом ОСОБА_4 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия ОСОБА_3 и таким образом сознательно участвовала в совершении служебного подлога.

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4, объединенных единым преступным намерением, были безосновательно оформлены и выданы потребительские кредиты в КС «Добробуд» на сумму 75000 гривен.

Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в совершении служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений,  подсудимая ОСОБА_3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Кроме этого, подсудимая ОСОБА_4 совершила подделку и использование поддельных документов при следующих обстоятельствах.

В связи с тем, что ОСОБА_3 в своей работе большую часть времени проводила в разъездах и не имела возможности всегда подписывать подготовленные ОСОБА_4 справки о доходах, в декабре 2005 года, точной даты не установлено, подсудимая  ОСОБА_4 решила самостоятельно, без участия ОСОБА_3, подделать документы – составить заведомо ложные справки о доходах и их подписывать от имени главного бухгалтера и от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь», с подражание подписи самой ОСОБА_3, а также  удостоверять их печатью, которая у нее имелась, для того, чтобы другие лица получали потребительские кредиты в КС «Добробуд».

Руководствуясь данным преступным умыслом, объединенным единым намерением, направленным на подделку документов и их использование для получения кредитов лицами, на имя которых документы (справки о доходах) подделаны, подсудимая  ОСОБА_4 совершила следующие действия.

23.12.05 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по адресу: Донецкая область, г. Димитров, ул. 1 Мая, 132, внесла в официальный документ – справку о доходах № 180 на имя ОСОБА_20 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1350 гривен. Данную ложную справку подсудимая  ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнил подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данный документ.

 В тот же день, подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения своего преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_20, которая, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4 согласилась оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», расположенное по адресу: Донецкая область, г. Красноармейск, ул. Социалистическая, 20, где ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанному заявлению на получение потребительского кредита, составленный ею ранее поддельный ложный документ - справку о доходах. ОСОБА_21 изучив предоставленные документы, в том  числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_22 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенного кредитного договора № 001200 был выдан потребительский кредит на сумму 5000 гривен.

Затем, 27.12.05 г. подсудимая ОСОБА_4 имея бланки справок о доходах (официальных документов) с наличием на них оригиналов штампов и печатей ООО ТФ «София», действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальные документы - справки о доходах  № 135 на имя ОСОБА_23И, № 136 на имя ОСОБА_24 и № 134 на имя ОСОБА_25 ложные сведения о том, что последние работают в ООО ТФ «София» с окладом соответственно 1300 гривен, 1270 гривен, 1250 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени вымышленных ею директора ООО ТФ «София» - ОСОБА_26 и главного бухгалтера ООО ТФ «София» - ОСОБА_27, тем самым, подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения своего преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_28, ОСОБА_24, которые, не подозревая о преступных намерениях последней согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», расположенное по вышеуказанному адресу, где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справки о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том  числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_28, ОСОБА_24  После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам  № 001208, №001209, были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый.

Затем, 10.01.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 7 на имя ОСОБА_29 и № 8 на имя ОСОБА_30 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым, подделав данные документы.  

11.01.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения своего преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_30 и ОСОБА_29, которые, не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_30 и ОСОБА_29 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001229 и № 001230 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Кроме того, 17.01.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время, по  вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 9 на имя ОСОБА_31, № 10 на имя ОСОБА_32 и № 11 на имя ОСОБА_33 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1245 гривен, 1100 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым, подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_31, ОСОБА_32 и ОСОБА_33, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21 изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях  подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_31, ОСОБА_32 и ОСОБА_33 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 001235, № 001236 и № 001237 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Затем, 25.01.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 15 на имя ОСОБА_34 и № 16 на имя ОСОБА_35 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая  ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_34 и ОСОБА_35, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где подсудимая  ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_34 и ОСОБА_35 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001242 и № 001243 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Кроме того, 28.01.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 38 на имя ОСОБА_36, № 39 на имя ОСОБА_37 и № 40 на имя ОСОБА_38 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1500 гривен, 1320 гривен и 1250 гривен. Данные ложные справки подсудимая  ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_36, ОСОБА_37 и ОСОБА_38, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где подсудимая  ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой  ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_36, ОСОБА_37 и ОСОБА_38 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 001235, № 001236 и № 001237 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Затем, 02.02.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 49 на имя ОСОБА_39, № 50 на имя ОСОБА_40 и № 51 на имя ОСОБА_41 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

В тот же день,  подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения свое преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41, которые, не подозревая о ее преступных намерениях,  согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные  документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 001251, № 001252 и № 001253 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Кроме того, 15.02.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 12 на имя ОСОБА_42, № 13 на имя ОСОБА_43 и № 14 на имя ОСОБА_44 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

В тот же день,  подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_42, ОСОБА_43 и ОСОБА_44, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где подсудимая  ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_42, ОСОБА_43 и ОСОБА_44 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 00127, № 001271 и № 001272 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Затем, 17.02.06 г. подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справку о доходах  № 39 на имя ОСОБА_45 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данную ложную справку подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данный документ.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_45, которая не подозревая о ее преступных намерениях согласилась оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанному заявлению на получение потребительского кредита, составленный ею ранее ложный  поддельный документ (справку о доходах). ОСОБА_21 изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_45 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенному кредитному  договору  № 001279 был выданы потребительский кредит на сумму 5000 гривен.

Затем, 07.03.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 54 на имя ОСОБА_46, № 55 на имя ОСОБА_47 и № 56 на имя ОСОБА_48 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения своего преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_46, ОСОБА_47 и ОСОБА_48, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее  ложные поддельные  документы (справку о доходах). ОСОБА_21, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_46, ОСОБА_47 и ОСОБА_48 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 001294, № 001295 и № 001296 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Кроме того, 10.03.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 58 на имя ОСОБА_49, № 59 на имя ОСОБА_50 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая  ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым, подделав данные документы.

11.03.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_49 и ОСОБА_51, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_49 и ОСОБА_51 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001300 и № 001301 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Затем, 16.03.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 60 на имя ОСОБА_52, № 61 на имя ОСОБА_1 и № 63 на имя ОСОБА_53 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая  ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_52, ОСОБА_1 и ОСОБА_53, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_1, ОСОБА_53 и ОСОБА_52 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 001302, № 001303 и № 001304 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому.

Затем, 29.03.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справку о доходах  № 59 на имя ОСОБА_54 ложные сведения о том, что последний работает в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данную ложную справку ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данный документ.

Затем, 30.03.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 54 на имя ОСОБА_55, № 55 на имя ОСОБА_56, № 56 на имя ОСОБА_57 и № 57 на имя ОСОБА_58Н, ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

В тот же день, подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения своего преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 и ОСОБА_59, которые, не подозревая о ее  преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные  документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой  ОСОБА_4, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 и ОСОБА_59 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам  № 001328, № 001329, № 001330, № 001331 и № 001332,  были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый.

Кроме того, 17.04.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах  № 65 на имя ОСОБА_60, № 66 на имя ОСОБА_61, №  б/н ОСОБА_62, № 67 на имя ОСОБА_63, № 69 на имя ОСОБА_64 и № 70 на имя ОСОБА_65, ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая  ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, удостоверила данную подпись печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

19.04.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения своего преступного умысла до конца, вместе с ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64 и ОСОБА_65, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где подсудимая  ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64 и ОСОБА_65 После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам № 001361, № 001362, №001363, № 001364, № 001365 и № 001366,  были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый.

Затем, 27.04.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, действуя умышленно, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, внесла в официальный документ - справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_66, на имя ОСОБА_67, на имя ОСОБА_68 и на имя ОСОБА_69, ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно от 1250 гривен до 1300 гривен. При этом справку о доходах б/н на имя ОСОБА_66, ОСОБА_4 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым, подделав данный документ. А в справках о доходах на имя ОСОБА_67, ОСОБА_68 и ОСОБА_69,  подсудимая ОСОБА_4 выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», тем самым,  подделав данные документы.

27.04.06 г. подсудимая  ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_66, ОСОБА_67 и ОСОБА_68, которые,  не подозревая о ее преступных намерениях согласились оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ею ранее ложные поддельные документы (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_66, ОСОБА_67 и ОСОБА_68.  

28.04.06 г. подсудимая ОСОБА_4, с целью доведения умысла до конца, вместе с ОСОБА_69, который,  не подозревая о ее преступных намерениях согласился оформить на себя кредит, в дневное время прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где  подсудимая ОСОБА_4 предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_21 к написанному заявлению на получение потребительского кредита, составленный ею ранее ложный поддельный документ (справку о доходах). ОСОБА_21,  изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_4, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении  ОСОБА_69 После чего в отделении № 1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров № 001375, № 001376, № 001377 и № 001378 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый.

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимой ОСОБА_4, объединенных единым преступным намерением, выразившихся в использовании заведомо поддельных документов путем их предоставления в КС «Добробуд», были безосновательно оформлены и выданы потребительские кредиты в КС «Добробуд» на сумму 220000 гривен.

Таким образом, подсудимая ОСОБА_4, действуя умышленно, составляя ложные документы (справки о доходах), а также подписывая совместно с директором ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_3 их от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» не являясь таковым в действительности – являлась соисполнителем, то есть лицом, которое в соучастии с другим субъектом преступления совершило служебный подлог, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 27 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

 Затем, своими преступными действиями, выразившимися в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют права,  в целях их использования,  подсудимая ОСОБА_4 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, своими умышленными действиями, выразившимися в предоставлении официальных документов (справок о доходах), содержащих ложные сведения в КС «Добробуд» для оформления и получения кредита, то есть использовании заведомо поддельного документа,  подсудимая ОСОБА_4 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая  ОСОБА_3 виновной себя в предъявленном обвинении признала полностью и  показала, что действительно являлась директором ЧП «ПП Стройдеталь» и осуществляла полное руководство данным предприятием.  По состоянию на 2005 год численность работников ЧП ПП «Стройдеталь» составляла 2 человека, оформленных в законном порядке было 2 человека, а именно – ОСОБА_70 и она, как директор.

В 2005 году у ЧП  ПП «Стройдеталь» сложилось тяжелое материальное положение,  при котором была необходимость в деньгах для погашения долговых обязательств и уплаты иных государственных обязательных платежей. В подготовке и составлении бухгалтерской документации по предприятию помогала ОСОБА_4, при этом официально на предприятии ОСОБА_4 устроена не была.

Она действительно брала кредиты на 15 человек: в 2005 году в связи с расширением производства и необходимостью оборотных средств в банке она решила взять кредит в  КС «Добробуд». Так как на себя одну она не могла взять большую сумму денег в кредит, то решила взять этот кредит через других лиц, путем получения ими кредита, для того чтобы полученные деньги передать ей, а она впоследствии выплатит все эти кредиты. Она попросила свою знакомую ОСОБА_4, своего мужа ОСОБА_6, сестру – ОСОБА_8, ОСОБА_9 –мужа сестры, знакомых ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_71, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19  занять у них деньги, то есть  оформить на них кредиты в КС «Добробуд». Вернуть деньги обещала путем погашения кредитов и процентов. Обратившись в КС «Добробуд» выдали бланки, которые необходимо было заполнить, среди бланков была и справка о доходах, которая необходима для выдачи кредита.

Так как вышеуказанные лица официально нигде не работали, трудоустроены не были, то она решила заполнить справки о доходах на данных лиц, в которых указать о том, что каждый из них работает на соответствующей должности и получает заработную плату, оклад которой необходимо было указать в справке о доходах.  

На основании этого, для того, чтобы все вышеуказанные лица получили кредит, в связи с тем, что она с ними в устной форме договорилась о том, что выплатит за них этот кредит и проценты, то она в те дни, которые и указаны в обвинении, подписала справки о доходах, в которых и было указано, что все данные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь», на данных справках она также поставила печать ЧП «ПП Стройдеталь», а также на данных справках расписалась и ОСОБА_4 как главный бухгалтер предприятия, хотя официально главным бухгалтером не работала. В дальнейшем, данные справки она отдала ОСОБА_4, а та вместе с теми лицами, которые должны были получать кредиты, приходила в КС «Добробуд», передавала эти справки представителям КС «Добробуд», после чего вышеуказанные лица получили кредиты, полученные деньги передали ОСОБА_4, а та, в свою очередь, данные денежные средства передала ей. В КС «Добробуд» она не ходила,  справки в кредитный союз не предоставляла.

Те 15 человек, на которых она подписала справки о доходах, в которые внесла недостоверные ведомости, в КС «Добробуд» сами заполняли бланки, деньги также получали сами, при этом о том, что ею и ОСОБА_4 составлялись данные ложные справки о доходах на эти лиц, они не сообщали, о том, что данные справки ложные эти лица не знали и их в известность об этом ни она, ни ОСОБА_4 не ставили.

Подсудимая ОСОБА_4 в предъявленном обвинении виновной себя признала полностью и суду сообщила, что она полностью подтверждает показания, которые ею были даны в предыдущем судебном заседании, и в период  досудебного следствия.

В судебном заседании, при рассмотрении данного уголовного дела адвокатом ОСОБА_2 заявлено ходатайство об  освобождении  подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4  от уголовной ответственности и прекращении производства по делу, в связи с истечением сроков давности.

Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства: ОСОБА_3, ОСОБА_4 и заключение прокурора Гусейнова Э.Г. считает, что  данное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно  п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо, освобождается от уголовной ответственности, если со дня  совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки … «три  года – при совершении преступления  небольшой тяжести,  за которое предусмотрено наказание в виде ограничения  или лишения свободы;..».

Согласно ч. 2 ст. 12 УК Украины преступлением небольшой тяжести  является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более  двух лет, или иное, более мягкое наказание.

В судебном заседании установлено, что подсудимая ОСОБА_3 совершила преступление, предусмотренное  ст. 366 ч. 1 УК Украины, а подсудимая ОСОБА_4 совершила преступления, предусмотренные  ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358  УК Украины .

Согласно санкцией указанных статей обвинения самым строгим наказанием является ограничение свободы на срок до 3 - х лет.

Преступления подсудимыми ОСОБА_3 и ОСОБА_4 совершались в период с августа 2005 года по 28 апреля 2006 года, то есть  на момент принятия данного постановления  истекли три года, в течение которых возможно было решать вопрос о привлечении названных лиц к уголовной ответственности.

В  период досудебного следствия  по данному уголовному делу проводилась судебно-почерковедческая экспертиза, за производство которой с ОСОБА_72 и ОСОБА_4 солидарно необходимо взыскать  706 грн. 32 коп. ( л.д. 149-158 т. 2).

На основании изложенного и, руководствуясь  ч. 2 ст. 12, п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины,  п. 5 ч. 1 ст. 7-1 , 282 УПК Украины, суд, -

    П О С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_3  освободить от уголовной ответственности по ст. 366 ч.1     УК Украины, в связи с  истечением сроков давности.

ОСОБА_4     освободить от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358     УК Украины, в связи с  истечением сроков давности .

Прекратить производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и ОСОБА_4 в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358  УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4  706 грн. 32 коп за производство судебно-почерковедческой экспертизы, которые зачислить НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области на расчетный счет № 35220001000450 МФО 834016 код ОКПО 25574914 (по уголовному делу Красноармейской межрайонной прокуратуры  № 42-24606  по обвинению  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 счет № 7/116  от 25 июня   2007 года).

Вещественные доказательств по делу: Кредитний договір №КС-001197 від 22.12.2005 року на імя ОСОБА_14, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н Молодіжний 16/33, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_14 на отримання кредиту від 22.12.2005 року, заява ОСОБА_14 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 22.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_14 від 22.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_14 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_14, довідка №175 від 22.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_14 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001199 від 22.12.2005 року на імя ОСОБА_73, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н Молодіжний 51/21, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_73 на отримання кредиту від 22.12.2005 року, заява ОСОБА_73 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 22.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_73 від 22.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_73 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_73, довідка №177 від 22.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_73 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001217 від 29.12.2005 року на імя ОСОБА_74, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н Молодіжний 51/21, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_74 на отримання кредиту від 29.12.2005 року,  заява ОСОБА_74І на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 29.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_74 від 29.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_74 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_74, довідка №175 від 22.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_74 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482, доручення ОСОБА_74від 01.12.2005 року на отримання грошових коштів ОСОБА_73; Кредитний договір №КС-001198 від 22.12.2005 року на імя ОСОБА_75, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н Молодіжний 16/33, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_75 на отримання кредиту від 22.12.2005 року, заява ОСОБА_75 Д.М. на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 22.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_75 від 22.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_75 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_75,  довідка №174 від 22.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_75 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001196 від 22.12.2005 року на імя ОСОБА_76, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н Молодіжний 16/36, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі :заява ОСОБА_76. на отримання кредиту від 22.12.2005 року, заява ОСОБА_76.  на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 22.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_76.  від 22.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_76. та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_76, довідка №178 від 22.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_76  на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001178 від 16.12.2005 року на імя ОСОБА_77, що мешкає за адресою м. Димітрів, вул. 1го Травня 132, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_77 на отримання кредиту від 16.12.2005 року, заява ОСОБА_77 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 16.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_77 від 16.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_77 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_77 довідка №154 від 15.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_77   на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001176 від 16.12.2005 року на імя ОСОБА_78 , що мешкає за адресою м. Димітрів, вул. 1го Травня 132, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_3 на отримання кредиту від 16.12.2005 року, заява ОСОБА_3 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 16.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_3 від 16.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_3 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_3 ,довідка №155 від 15.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_3   на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482.копія довідки Красноармійської ОДПІ про відсутність заборгованності перед бюджетом від 09.12.2005 року; Кредитний договір №КС-001177 від 16.12.2005 року на імя ОСОБА_79, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н „Світлий” 39/18, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_79 на отримання кредиту від 16.12.2005 року, заява ОСОБА_79 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 16.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_79 від 16.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_79 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_79, довідка №156 від 15.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_79 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482 ; Кредитний договір №КС-001185 від 17.12.2005 року на імя ОСОБА_80, що мешкає за адресою м. Димітрів, вул. Куйбишева 33, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_80 на отримання кредиту від 17.12.2005 року, заява ОСОБА_80 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 17.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_80 від 17.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_80 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_80, довідка №159 від 17.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_80 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001187 від 17.12.2005 року на імя ОСОБА_81, що мешкає за адресою м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська 47/4, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_81 на отримання кредиту від 17.12.2005 року, заява ОСОБА_81 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 17.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_81 від 17.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_81 та ідентифікаційний номер, довідка №160 від 17.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_81 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001193 від 21.12.2005 року на імя ОСОБА_82, що мешкає за адресою Красноармійський район, с. Новоекономічне, вул. Пархоменко 31А, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_82 на отримання кредиту від 21.12.2005 року, заява ОСОБА_82 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 21.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_82 В.А. від 20.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_82 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_82, довідка №165 від 20.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_82 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001194 від 21.12.2005 року на імя ОСОБА_83, що мешкає за адресою м.Димитрів м-н Світлий 26/16, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_83 на отримання кредиту від 21.12.2005 року, заява ОСОБА_83  на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 21.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_83 від 21.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_83 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_83 довідка №171 від 21.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_83 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001200 від 23.12.2005 року на імя ОСОБА_84, що мешкає за адресою м.Димитрів, вул.Фрунзе 76, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_84 на отримання кредиту від 23.12.2005 року, заява ОСОБА_84 М.А. на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 23.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_84 від 23.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_84 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_83, довідка №180 від 23.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_84 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001219 від 30.12.2005 року на імя ОСОБА_85, що мешкає за адресою м.Димитрів, м-н Східний 11/7, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_85 на отримання кредиту від 27.12.2005 року, заява ОСОБА_85 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 27.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_85 від 29.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_85 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_85, довідка №134 від 27.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_85 на товаристві з обмеженною відповідальністю ТФ „Софія” ЄДРПО №24324196; Кредитний договір №КС-001209 від 27.12.2005 року на імя ОСОБА_23, що мешкає за адресою м.Димитрів, квартал 40 буд.3, кв44, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_23 на отримання кредиту від 27.12.2005 року, заява ОСОБА_23 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 27.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_23 від 27.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_23 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_23, довідка №135 від 27.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_23 на товаристві з обмеженною відповідальністю ТФ „Софія” ЄДРПО №24324196; Кредитний договір №КС-001208 від 27.12.2005 року на імя ОСОБА_86, що мешкає за адресою м.Димитрів, м-н Восточнийк 4/67, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_86 на отримання кредиту від 27.12.2005 року, заява ОСОБА_86 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 27.12.2005 року, анкета позичальника ОСОБА_86 від 27.12.2005 року, копія паспорта ОСОБА_86 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_86, довідка №136 від 27.12.2005 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_86 на товаристві з обмеженною відповідальністю ТФ „Софія” ЄДРПО №24324196; Кредитний договір №КС-001227 від 06.01.2006 року на імя ОСОБА_87, що мешкає за адресою м.Димитрів, м-н Восточний 11/23, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_87 на отримання кредиту від 06.01.2006 року, заява ОСОБА_87 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 06.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_87 від 06.01.2006 року,

- копія паспорта ОСОБА_87 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_87, довідка №1 від 06.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_87  на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001229 від 11.01.2006 року на імя ОСОБА_30, що мешкає за адресою м.Димитрів, м-н Восточний 10/69, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_30 на отримання кредиту від 10.01.2006 року, заява ОСОБА_30 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 10.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_30 від 10.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_30 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_30, довідка №8 від 10.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_30 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001230 від 11.01.2006 року на імя ОСОБА_88, що мешкає за адресою м.Димитрів, м-н Восточний 11/23, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_88 на отримання кредиту від 10.01.2006 року, заява ОСОБА_88 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 10.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_88 від 10.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_88 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_88, довідка №7 від 10.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_88  на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001236 від 17.01.2006 року на імя ОСОБА_89, що мешкає за адресою м.Димитрів, м-н Молодіжний 55/30, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_89 на отримання кредиту від 17.01.2006 року, заява ОСОБА_89 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 17.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_89 від 17.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_89 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_89, довідка №11 від 17.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_89  на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001237 від 17.01.2006 року на імя ОСОБА_90, що мешкає за адресою м.Українськ, вул. Чкалова 12/8, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_90 на отримання кредиту від 17.01.2006 року, заява ОСОБА_90 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 17.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_90 від 17.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_90 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_90, довідка №10 від 17.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_90 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001235 від 17.01.2006 року на імя ОСОБА_91, що мешкає за адресою АДРЕСА_2, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_91 на отримання кредиту від 17.01.2006 року, заява ОСОБА_91 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 17.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_91 від 17.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_91 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_91, довідка №9 від 17.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_91 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001242 від 25.01.2006 року на імя ОСОБА_92, що мешкає за адресою АДРЕСА_3, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_92 на отримання кредиту від 25.01.2006 року, заява ОСОБА_92 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 25.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_92 від 25.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_92 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_92, довідка №16 від 25.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_92 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001243 від 25.01.2006 року на імя ОСОБА_34, що мешкає за адресою м.Димитров, вул. Комінтерно,б.48, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_34 на отримання кредиту від 25.01.2006 року, заява ОСОБА_34 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 25.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_34 від 25.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_34 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_34, довідка №15 від 25.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_34 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001248 від 28.01.2006 року на імя ОСОБА_93, що мешкає за адресою м.Димитров, вул. Постишева,б.147, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_93 на отримання кредиту від 28.01.2006 року, заява ОСОБА_93 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 28.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_93 від 28.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_93 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_93, довідка №40 від 28.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_93 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001247 від 28.01.2006 року на імя ОСОБА_94, що мешкає за адресою АДРЕСА_4, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_94 на отримання кредиту від 28.01.2006 року, заява ОСОБА_94 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 28.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_94 Є.П. від 28.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_94 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_94П , довідка №38 від 28.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_94 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001246 від 28.01.2006 року на імя ОСОБА_95, що мешкає за адресою Красноармійський район,с. Новоекономічне, вул.Кірова,б.131, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_95 на отримання кредиту від 28.01.2006 року, заява ОСОБА_95 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 28.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_95 від 28.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_95 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_95, довідка №39 від 28.01.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_95 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001251 від 2.02.2006 року на імя ОСОБА_96, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 50/6, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_96 на отримання кредиту від 2.02.2006 року, заява ОСОБА_96 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 2.02.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_96 від 2.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_96 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_96, довідка №51 від 2.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_96 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001253 від 2.02.2006 року на імя ОСОБА_97, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 50/6, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_97 на отримання кредиту від 2.02.2006 року, заява ОСОБА_97 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 2.02.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_97 від 2.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_97 та ідентифікаційний номер, довідка №50 від 2.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_97 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001252 від 2.02.2006 року на імя ОСОБА_41, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 50/32, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_41 на отримання кредиту від 2.02.2006 року, заява ОСОБА_41 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 2.02.2006 року,

- анкета позичальника ОСОБА_41 від 2.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_41 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_41, довідка №49 від 2.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_41 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001272 від 15.02.2006 року на імя ОСОБА_42, що мешкає за адресою м. Добропілля, м-н „Молодіжний”, 21/63, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_42 на отримання кредиту від 15.02.2006 року, заява ОСОБА_42 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 15.02.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_42 від 15.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_42 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_42,довідка №12 від 15.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_42 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001271 від 15.02.2006 року на імя ОСОБА_98, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 52/29, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі:- заява ОСОБА_98 на отримання кредиту від 15.02.2006 року, заява ОСОБА_98 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 15.02.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_98 від 15.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_98 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_98, довідка №13 від 15.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_98 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001270 від 15.02.2006 року на імя ОСОБА_99, що мешкає за адресою м. Красноармійськ, вул. Шмідта, 14/49, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_99 на отримання кредиту від 15.02.2006 року, заява ОСОБА_99 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 15.02.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_99 від 15.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_99 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_99, довідка №14 від 15.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_99 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001279 від 17.02.2006 року на імя ОСОБА_45 ОСОБА_100, що мешкає за адресою м. Димитров, вул. Н. Дарка, 19/2, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_101 на отримання кредиту від 17.02.2006 року, заява ОСОБА_101 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 17.02.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_101 від 17.02.2006 року, копія паспорта ОСОБА_101 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_101, довідка №39 від 17.02.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_101 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001295 від 7.03.2006 року на імя ОСОБА_102, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 17/36, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_102 на отримання кредиту від 7.03.2006 року, заява ОСОБА_102 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 7.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_102 від 7.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_102 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_102, довідка №54 від 7.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_102 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001294 від 7.03.2006 року на імя ОСОБА_103, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 18/36, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_103 на отримання кредиту від 7.03.2006 року,заява ОСОБА_103 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 7.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_103 від 7.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_103 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_103, довідка №55 від 7.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_103 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001296 від 7.03.2006 року на імя ОСОБА_104, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 50/3, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_104 на отримання кредиту від 7.03.2006 року, заява ОСОБА_104 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 7.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_104 В.О. від 7.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_104 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_104,довідка №56 від 7.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_104 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001300 від 11.03.2006 року на імя ОСОБА_105, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 50/53, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_105 на отримання кредиту від 11.03.2006 року, заява ОСОБА_105 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 11.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_105 від 11.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_105 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_105, довідка №58 від 10.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_105 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482;  Кредитний договір №КС-001301 від 11.03.2006 року на імя ОСОБА_106, що мешкає за адресою м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 15/16, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_106 на отримання кредиту від 11.03.2006 року, заява ОСОБА_106 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 11.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_106 від 11.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_106 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_106, довідка №59 від 10.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_106 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001304 від 16.03.2006 року на імя ОСОБА_107, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Світлий”, 39/31, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_107 на отримання кредиту від 16.03.2006 року, заява ОСОБА_107 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 16.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_107 від 16.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_107 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_107, довідка №63 від 16.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_107 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001302 від 16.03.2006 року на імя ОСОБА_108, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 50/46, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_108 на отримання кредиту від 16.03.2006 року, заява ОСОБА_108 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 16.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_108 від 16.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_108 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_108, довідка №61 від 16.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_108 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001303 від 16.03.2006 року на імя ОСОБА_109, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 6/45, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_109 на отримання кредиту від 16.03.2006 року, заява ОСОБА_109 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 16.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_109 від 16.03.2006 року,- копія паспорта ОСОБА_109 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_109, довідка №60 від 16.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_109 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001332 від 30.03.2006 року на імя ОСОБА_110, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Світлий”, 4/13, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_110 на отримання кредиту від 30.03.2006 року, заява ОСОБА_110 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 30.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_110 від 30.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_110 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_110, довідка №59 від 29.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_110 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001328 від 30.03.2006 року на імя ОСОБА_55, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 47/30, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_55 на отримання кредиту від 30.03.2006 року, заява ОСОБА_55 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 30.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_55 від 30.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_55 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_55, довідка №54 від 30.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_55 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001329 від 30.03.2006 року на імя ОСОБА_111, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Світлий”, 6/40, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_111 на отримання кредиту від 30.03.2006 року, заява ОСОБА_111 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 30.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_111 від 30.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_111 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_111, довідка №55 від 30.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_111 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001330 від 30.03.2006 року на імя ОСОБА_58, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н „Молодіжний”, 53/18, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_58 на отримання кредиту від 30.03.2006 року, заява ОСОБА_58 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 30.03.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_58 від 30.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_58 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_58, довідка №57 від 30.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_58 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001361 від 19.04.2006 року на імя ОСОБА_112, що мешкає за адресою: Красноармійський район, с. Новоекономічне, вул. 20 партз’зду,б.32, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_112 на отримання кредиту від 18.04.2006 року, заява ОСОБА_112 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 18.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_112 від 18.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_112 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_112, довідка №70 від 17.04.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_112 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001363 від 19.04.2006 року на імя ОСОБА_64, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н”Молодіжний”,43/17, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_64 на отримання кредиту від 18.04.2006 року, заява ОСОБА_64 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 18.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_64 від 18.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_64 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_64, копія трудової книжки №АК701973, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №69 від 17.04.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_64 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001362 від 19.04.2006 року на імя ОСОБА_63, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н”Молодіжний”,48/61, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_63 на отримання кредиту від 18.04.2006 року, заява ОСОБА_63 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 18.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_63 від 18.04.2006 року,

- копія паспорта ОСОБА_63 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_63, довідка №67 від 17.04.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_63 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001364 від 19.04.2006 року на імя ОСОБА_113, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н”Молодіжний”,52/56, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_113 на отримання кредиту від 18.04.2006 року, заява ОСОБА_113 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 18.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_113 від 18.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_113 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_113, копія трудової книжки №0969842, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №67 від 17.04.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_113 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001366 від 19.04.2006 року на імя ОСОБА_114, що мешкає за адресою: м. Димитров, м-н”Молодіжний”,50/48, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_114 на отримання кредиту від 18.04.2006 року, заява ОСОБА_114 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 18.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_114 від 18.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_114 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_114, копія трудової книжки АА№163461, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №66 від 17.04.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_114 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001365 від 19.04.2006 року на імя ОСОБА_115, що мешкає за адресою: Красноармійський район,с. Новоекономічне,вул. Гоголя,18/18, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_115 на отримання кредиту від 18.04.2006 року, заява ОСОБА_115 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 18.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_115 від 18.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_115 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_115, копія трудової книжки №1033, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №65 від 17.04.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_115 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001377 від 27.04.2006 року на імя ОСОБА_116, що мешкає за адресою: м. Димитров,м-н”Молодіжний”,43/80, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_116 на отримання кредиту від 25.04.2006 року, заява ОСОБА_116 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 25.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_116 від 25.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_116 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_116, копія трудової книжки №9033700, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_116 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001226 від 6.01.2006 року на імя ОСОБА_117, що мешкає за адресою: м. Димитров,м-н”Східний”,4/67, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі:заява ОСОБА_117 на отримання кредиту від 6.01.2006 року, заява ОСОБА_117 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 6.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_117 від 6.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_117 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_117, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_117 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001225 від 6.01.2006 року на імя ОСОБА_18, що мешкає за адресою: м. Димитров,м-н”Світлий”,20/25, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_18 на отримання кредиту від 6.01.2006 року, заява ОСОБА_18 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 6.01.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_18 від 6.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_18 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_18, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_18 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001376 від 28.04.2006 року на імя ОСОБА_118, що мешкає за адресою: м. Димитров,пр-т „Омський”,3/10, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_118 на отримання кредиту від 26.04.2006 року, заява ОСОБА_118 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 26.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_118 від 26.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_118 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_118, копія трудової книжки №8130226, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_118 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001378 від 27.04.2006 року на імя ОСОБА_119, що мешкає за адресою: м. Димитров,гуртожиток№2 шахти ім.А.Г.Стаханова, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_119 на отримання кредиту від 26.04.2006 року, заява ОСОБА_119 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 26.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_119 від 26.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_119 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_119, копія трудової книжки №6089801, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_119 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001375 від 27.04.2006 року на імя ОСОБА_120, що мешкає за адресою: м. Красноармійськ,вул. Тульська,10/4, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_120 на отримання кредиту від 25.04.2006 року, заява ОСОБА_120 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 25.04.2006 року, анкета позичальника ОСОБА_120 від 25.04.2006 року, копія паспорта ОСОБА_120 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_120, копія трудової книжки №148161, затверджена печаткою ПП „ВП Буддеталь”, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_120 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001224 від 6.01.2006 року на імя ОСОБА_121, що мешкає за адресою: м. Димитров,м-н”Світлий”,20/25, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_121 на отримання кредиту від 6.01.2006 року,

- заява ОСОБА_121 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 6.01.2006 року,- анкета позичальника ОСОБА_121 від 6.01.2006 року, копія паспорта ОСОБА_121 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_121, довідка №б/н про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_121 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482; Кредитний договір №КС-001331 від 30.03.2006 року на імя ОСОБА_57, що мешкає за адресою м. Димітрів, м-н Молодіжний 47/30, сума кредиту 5000 гривен, у тому числі: заява ОСОБА_57 на отримання кредиту від 30.03.2006 року, заява ОСОБА_57 на прийняття у члени кредитної спілки „Добробуд” від 30.03.2006 року, копія паспорта ОСОБА_57 та ідентифікаційний номер, довідка з місця помешкання ОСОБА_57, довідка №56 від 30.03.2006 року про трудовий стаж і заробітну плату ОСОБА_57 на ПП „ВП Буддеталь” ЄДРПО №30157482, находящиеся при материалах уголовного дела  - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Красноармейский горрайонный суд в течение семи суток, с  момента его провозглашения.

                                          Судья: