Ухвала

від 31.05.2018 по справі 127/13135/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/13135/18

Провадження №1-кс/127/6707/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 . про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивованетим,що слідчимуправлінням фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Вінницькійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняпо кримінальномупровадженню №32018020000000030за фактомухилення відсплати податківслужбовими особамиприватного малогопідприємства «Вінницькийнауково-виробничийцентр системі засобівзв`язку» (кодЄДРПОУ 13327582),за попередньоюправовою кваліфікацієюкримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

За результатамипроведення документальноїпланової перевіркиПМП «Вінницькийнауково-виробничийцентр системі засобівзв`язку» (Актдокументальної перевірки№2348/1415/13327582від 06.11.2017)встановлено,що службовіособи ПМП«Вінницький науково-виробничийцентр системі засобівзв`язку» (основнийвид діяльності ремонті технічнеобслуговування машині устаткуванняпромислового призначення)внаслідок документальноговідображення у2014-2016роках господарськихоперацій зпідприємствами,які маютьознаки фіктивності,а саме:з ТОВ«Прайм-Білдінг»(кодЄДРПОУ 38704156),ТОВ «Мастербілд»(кодЄДРПОУ 39025750),ТОВ «Протектід»(кодЄДРПОУ 39124345),ТОВ «Клондайк-ЛТ»(кодЄДРПОУ 39152644),ТОВ «Екологічніресурси України»(кодЄДРПОУ 38774637),ТОВ «Промітей-ТЛ»(кодЄДРПОУ 39152765),ТОВ «Карс»(кодЄДРПОУ 31089031),ТОВ «ПротосУкраїна» (кодЄДРПОУ 38923392),ТОВ «Касторс»(кодЄДРПОУ 39286974),ТОВ «Адаферон»(кодЄДРПОУ 39331639),ТОВ «ЕнкіКонстракт» (кодЄДРПОУ 39035926),ТОВ «Фабенс»(кодЄДРПОУ 39285132),ТОВ «Акта-Стар»(кодЄДРПОУ 38610257),ПП «ГілеяІнвест» (кодЄДРПОУ 37285041),ТОВ «Т.С.Т.Груп» (кодЄДРПОУ 38963503),ТОВ «Прод-Логістик»(кодЄДРПОУ 38605886),ТОВ «РТІ-Київ»(кодЄДРПОУ 33900920),ТОВ «Регіон-Транс»(кодЄДРПОУ 32132627),ТОВ «Зевс-Буд»(кодЄДРПОУ 38907365),ТОВ «ГрандКрістал» (кодЄДРПОУ 39126866),ТОВ «Адаферон»(кодЄДРПОУ 39331639),ТОВ «МаксСервіс ЛТД»(кодЄДРПОУ 39407901),ТОВ «К-Тек»(кодЄДРПОУ 36472831),ТОВ «Сибінвест-Україна»(кодЄДРПОУ 39035926),ТОВ «ВестЕнд» (кодЄДРПОУ 39621207),ТОВ «Центаврас»(кодЄДРПОУ 39680498),ТОВ «КонсентЛТД» (кодЄДРПОУ 39602247),ТОВ «СайлесГруп» (кодЄДРПОУ 39651671),ТОВ «ДженералФінанс» (кодЄДРПОУ 39770785),ТОВ «Інс-Інвестмент»(кодЄДРПОУ 39730852),ТОВ «Укр-Імпорт-Сервіс»(кодЄДРПОУ 39701968),ТОВ «БізнесПерфект Груп»(кодЄДРПОУ 39932848),ТОВ «ЛідерПромтрейд» (кодЄДРПОУ 39987106),ТОВ «МейнФінанс Груп»(кодЄДРПОУ 39932759),ТОВ «РахматГлобал» (кодЄДРПОУ 40044310),ТОВ «ВарунаТорг» (кодЄДРПОУ 40044546),ТОВ «Сталкер77»(кодЄДРПОУ 39483872), ТОВ «Самора Вест» (код ЄДРПОУ 40047882), ТОВ «Тайгер Альянс» (код ЄДРПОУ 40313602), ТОВ «Джі Ті Ай-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40823096), ТОВ «Арена Інтернешинал» (код ЄДРПОУ 40537339), ТОВ «Інтростінг» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «Лінгел» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фінторг Тредінг» (код ЄДРПОУ 40535408), ТОВ «Обіталь Торг» (на даний час «Кріст Лайт» (код ЄДРПОУ 40016194), ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1244169 грн. і податку на додану вартість у сумі 1379975 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету в великих розмірах.

Факт документального відображення проведення фінансово-господарських операцій ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» з названими суб`єктами підприємницької діяльності, перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину, підтвердження його корисливого мотиву та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські документи ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» по операціям з вищеперерахованими підприємствами з ознаками фіктивності, записні книжки, зошити, блокноти, що містять чорнові записи про проведення господарських операцій та отримання ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» необлікованого доходу; комп`ютерна техніка та інші носії інформації (флеш-накопичувачі, DVD-R носії та подібне), на яких відображені господарські операції підприємства, засоби зв`язку, по яких ведуться (відбувались) переговори причетних до вчиненого злочину осіб між собою та зі службовими особами підприємств-контрагентів ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку»; майно, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкові грошові кошти у національній валюті України, іноземній валюті, у яку могли бути конвертовані такі грошові кошти, інші цінності зберігаються за місцем здійснення господарської діяльності ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 26/46, та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказам під час судового розгляду.

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку.

Іншими способами зібрати, перевірити та оцінити докази з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та які передбачається довести або спростувати в ході досудового розслідування, неможливо, оскільки службовими особами ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» не буде надано у добровільному порядку вищеперераховані документи, в тому числі, що містять чорнові записи про господарські операції та не облікований дохід; комп`ютерна техніка та інші носії інформації (флеш-накопичувачі, DVD-R носії та подібне), на яких відображені господарські операції підприємства, засоби зв`язку та інше.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно володілець приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 26/46 до цих реєстрів не внесено. Однак, згідно матеріалів кримінального провадження вказане офісне приміщення площею 79 кв.м орендується ПМП «ВНВЦ СЗЗ» у фізичної особи ОСОБА_5 , інд. код НОМЕР_1 згідно договору від 11.11.2010 № 2010/2, орендна плата встановлюється в розмірі вартості комунальних послуг щомісяця. Фактично ПМП «ВНВЦ СЗЗ» знаходиться за вказаною адресою, в приміщенні якого і проводилась документальна перевірка.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські документи ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» з суб`єктами підприємницької діяльності за період з 2014 по 2016 рр., чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші носії інформації (флеш-накопичувачі, DVD-R носії та подібне), на яких відображені господарські операції цього Товариства, мобільні телефони, по яких ведуться (відбувались) переговори причетних до вчиненого злочину осіб між собою та зі службовими особами підприємств-контрагентів ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку», знаходяться за фактичним місцем розташування зазначеного підприємства за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 26. прим. 46, керуючись ст. 110, ст. 234, КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні за адресою: м.Вінниця,вул.Некрасова,26/46, за місцемрозташування офісногоприміщення ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку», можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцемрозташування офісногоприміщення ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв`язку» (код ЄДРПОУ 13327582), зметою відшуканнята вилученняфінансово-господарськихдокументів ПМП«Вінницький науково-виробничийцентр системі засобівзв`язку» повзаємовідносинах зсуб`єктами підприємницькоїдіяльності ТОВ«Прайм-Білдінг»(кодЄДРПОУ 38704156),ТОВ «Мастербілд»(кодЄДРПОУ 39025750),ТОВ «Протектід»(кодЄДРПОУ 39124345),ТОВ «Клондайк-ЛТ»(кодЄДРПОУ 39152644),ТОВ «Екологічніресурси України»(кодЄДРПОУ 38774637),ТОВ «Промітей-ТЛ»(кодЄДРПОУ 39152765),ТОВ «Карс»(кодЄДРПОУ 31089031),ТОВ «ПротосУкраїна» (кодЄДРПОУ 38923392),ТОВ «Касторс»(кодЄДРПОУ 39286974),ТОВ «Адаферон»(кодЄДРПОУ 39331639),ТОВ «ЕнкіКонстракт» (кодЄДРПОУ 39035926),ТОВ «Фабенс»(кодЄДРПОУ 39285132),ТОВ «Акта-Стар»(кодЄДРПОУ 38610257),ПП «ГілеяІнвест» (кодЄДРПОУ 37285041),ТОВ «Т.С.Т.Груп» (кодЄДРПОУ 38963503),ТОВ «Прод-Логістик»(кодЄДРПОУ 38605886),ТОВ «РТІ-Київ»(кодЄДРПОУ 33900920),ТОВ «Регіон-Транс»(кодЄДРПОУ 32132627),ТОВ «Зевс-Буд»(кодЄДРПОУ 38907365),ТОВ «ГрандКрістал» (кодЄДРПОУ 39126866),ТОВ «Адаферон»(кодЄДРПОУ 39331639),ТОВ «МаксСервіс ЛТД»(кодЄДРПОУ 39407901),ТОВ «К-Тек»(кодЄДРПОУ 36472831),ТОВ «Сибінвест-Україна»(кодЄДРПОУ 39035926),ТОВ «ВестЕнд» (кодЄДРПОУ 39621207),ТОВ «Центаврас»(кодЄДРПОУ 39680498),ТОВ «КонсентЛТД» (кодЄДРПОУ 39602247),ТОВ «СайлесГруп» (кодЄДРПОУ 39651671),ТОВ «ДженералФінанс» (кодЄДРПОУ 39770785),ТОВ «Інс-Інвестмент»(кодЄДРПОУ 39730852),ТОВ «Укр-Імпорт-Сервіс»(кодЄДРПОУ 39701968),ТОВ «БізнесПерфект Груп»(кодЄДРПОУ 39932848),ТОВ «ЛідерПромтрейд» (кодЄДРПОУ 39987106),ТОВ «МейнФінанс Груп»(кодЄДРПОУ 39932759),ТОВ «РахматГлобал» (кодЄДРПОУ 40044310),ТОВ «ВарунаТорг» (кодЄДРПОУ 40044546),ТОВ «Сталкер77»(кодЄДРПОУ 39483872), ТОВ «Самора Вест» (код ЄДРПОУ 40047882), ТОВ «Тайгер Альянс» (код ЄДРПОУ 40313602), ТОВ «Джі Ті Ай-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40823096), ТОВ «Арена Інтернешинал» (код ЄДРПОУ 40537339), ТОВ «Інтростінг» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «Лінгел» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фінторг Тредінг» (код ЄДРПОУ 40535408), ТОВ «Обіталь Торг» (на даний час «Кріст Лайт» (код ЄДРПОУ 40016194) за період з 04.11.2013 по теперішній час, в тому числі: договорів (угод), додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чекових книжок вказаного Товариства, зняття інформації з комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації (флеш-накопичувачі, DVD-R носії та подібне), на яких відображені господарські операції цього Товариства, чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі інших фіктивних підприємств, мобільних телефонів, по яких ведуться (відбувались) переговори причетних до вчиненого злочину осіб між собою та зі особами, які контролюють вищевказані фіктивні юридичні особи, та інших речей і предметів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: