Постанова

від 13.01.2010 по справі 4-36/10

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Макеевка                                                                                                           13 января 2010 г.

Судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области ОСОБА_1, рассмотрев представление о проведении обыска по месту проживания ОСОБА_2, по уголовному № делу 27-22478, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя прокуратуры Червоногвардейского района г. Макеевки о производстве обыска в жилище по месту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, с целью отыскания и изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авалон М», а также иных документов и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Прокуратурой Червоногвардейского района г. Макеевки Донецкой области возбуждено уголовное дело № 27-22478 по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что 31.03.1997 года в ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка было зарегистрировано предприятие АОЗТ «Донецкая промышленная компания» (ЕГРПОУ 24804525), по адресу г.Донецк, Ворошиловский район, ул.Щорса, д.34 «а». При регистрации одним из видов хозяйственной деятельности АОЗТ «Донецкая промышленная компания» было указано – посредничество в торговле автомобилями.

01.02.2001 года в ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка было зарегистрировано предприятие ООО «Союз-Моторс» (ЕГРПОУ 31298584) по адресу АДРЕСА_2. При регистрации ООО «Союз-Моторс» был указан основной вид деятельности – розничная торговля автомобилями.

11.01.2007 года в ГНИ в Калининском районе г.Донецка было зарегистрировано предприятие ООО «Авто Ленд» (ЕГРПОУ 34850059) по адресу г.Донецк, Калининский район, ул.Павших Коммунаров, д.75 «а». При регистрации ООО «Авто Ленд» был указан основной вид деятельности – розничная торговля автомобилями.

    Проведённым досудебным следствием было установлено, что в течении 2008 года предприятиям АОЗТ «Донецкая промышленная компания» и ООО «Авто Ленд» ввозились на территорию Украины автомобили иностранного производства, которые в дальнейшем, без перехода права собственности, постановки на учёт и уплаты пенсионного взноса, реализовывались по дилерскому договору ООО «Союз-Моторс» и ставились на учёт в органах РЭО по справкам-счетам выданными ООО «Союз-Моторс».

    Также установлено, что ООО «Авто Ленд» (ЕГРПОУ 34850059) находится на учёте в ДГАИ МВД Украины как торговец автомобилями, АОЗТ «Донецкая промышленная компания» (ЕГРПОУ 24804525) не находится на учёте в ДГАИ МВД Украины как торговец автомобилями, ООО «Союз-Моторс» (ЕГРПОУ 31298584) находилось на учёте в ДГАИ МВД Украины как торговец автомобилями до 10.11.2008 года, однако деятельность предприятия приостановлена, выдача справок-счетов запрещена.

    Так в соответствии с п.8 и п. 31 «Правил государственной регистрации и учёта автомобилей, а также самоходных машин сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов марок и моделей, прицепов полуприцепов и мотоколясок», утверждённых постановлением Кабинетом Министров Украины от 07.09.1998 года №1388, п. 1.2, п.1.6, п.1.9 «Правил розничной торговли транспортными средствами и номерными агрегатами», утверждённых приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 31.07.2002 года №228, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины от 20.08.2002 года под №681/6969, и приказа МВД Украины от 22.04.1998 года №286, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 08.05.1998 года под №296/2736 субъекты хозяйственной деятельности, которые не находятся на учёте в ДГАИ МВД Украины не имеют права осуществлять реализацию ввезённых транспортных средств на территорию Украины без проведения первичной регистрации на своё имя, то есть отчуждение, передача собственником приобретённых транспортных средств, не зарегистрированных в подразделениях ГАИ не проводится.

    Также п.1.9 «Правил розничной торговли транспортными средствами и номерными агрегатами» предусмотрена возможность реализации транспортных средств через уполномоченных дилеров субъектов хозяйствования. То есть организация-импортёр заключает соответствующие договора на реализацию транспортных средств с уполномоченным дилером. Выдача справок-счетов осуществляется за подписью руководителя (заместителя руководителя), главного бухгалтера, кассира, дилера и скрепляется круглой печатью. При этом в соответствии с требованиями к п.1.6 вышеуказанных правил организация, которая осуществила ввоз транспортных средств на территорию Украины и уполномоченный дилер должны быть поставлены на учёт в ДГАИ МВД Украины.

    Досудебным следствием установлено, что автомобили ввезённые на территорию Украины АОЗТ «Донецкая промышленная компания» также реализовывались без перехода права собственности, постановки на учёт и уплаты пенсионного взноса, реализовывались по дилерскому договору ООО «Авалон М» (ЕГРПОУ 33524352) и ставились на учёт в органах РЭО по справкам-счетам выданными ООО «Авалон М» (ЕГРПОУ 33524352).

Также досудебным следствием установлено, что директором ООО «Авалон М» является ОСОБА_2, который фактически проживает по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2, которая принадлежит ему на основании договора дарения от 07.09.2007 года.

В представлении указано, что имеются достаточные основания полагать, что по месту проживания ОСОБА_2 (АДРЕСА_3) могут находиться документы финансово – хозяйственной деятельности ООО «Авалон М», а также иные документы и предметы, имеющие значение для установления истины по делу.

Согласно сведений из КП БТИ г. Донецка недвижимое имущество, которое расположено по адресу: АДРЕСА_4, зарегистрировано на ОСОБА_2, на основании договора дарения от 07.09.2007 года.

Судья, исследовав материалы уголовного дела № 27-22478, считает представление о производстве обыска по месту проживания ОСОБА_2 обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку в ходе расследования установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможном наличии в жилище по месту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_5, могут находиться документы финансово – хозяйственной деятельности ООО «Авалон М», а также иные документы и предметы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья, –

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в квартире, по месту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_5., зарегистрированной на ОСОБА_2, на основании договора дарения от 07.09.2007 года.

Постановление для его исполнения направить оперативным сотрудникам Макеевского ОБОП УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области и для сведения прокурору г. Макеевки.

Постановление обжалованию не подлежит.  

Судья: