Ухвала

від 14.06.2018 по справі 295/7416/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/7416/18

1-кс/295/3330/18

УХВАЛА

Іменем України

14.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017060020006378 слідчим слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий вказав, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких 06.12.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020006378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Крім того слідчим вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року Благодійна організація «Фонд «Допомога заради поколінь» (код ЄДРПОУ 40845434, м. Житомир, пр-т Миру, 39 в/ч А0281) імпортувало 41 052 кг - товарів (гуманітарна допомога - одяг, взуття б/в та інше) від нерезидентів «LeMonada» (Польща) та «Mizen Equipment LTD» (Ірландія), а саме:

- ВМД №12097 від 29.06.2017 року Житомирською митницею ДФС здійснено розмитнення вантажу, які надійшов від нерезидента «LeMonada» (Польща) на адресу БО «Фонд «Допомога заради поколінь» загальною вагою 21352 кг.

В ході відпрацювання БО «Фонд «Допомога заради поколінь» встановлено, що 17.10.2016 керівник фонду ОСОБА_4 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане) який має надійти з Польщі, вагою 21 350 кг від нерезидента «LeMonada» як гуманітарна допомога. З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_4 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається навчальним закладам м. Новоград-Волинська та району. 08.11.2016 року наказом Мінсоцполітики України №1302 включено Благодійну організацію «Фонд «Допомога заради поколінь» до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги та 08.11.2016 року наказом Мінсоцполітики України №1303 визнано даний вантаж, як гуманітарна допомога. При відпрацюванні набувачів гуманітарної допомоги (відповідно до плану розподілу) встановлено, що посадові особи (керівники, завідувачі) навчальних закладів дійсно зверталися з листами-проханнями до БО «Фонд «Допомога заради поколінь» але такої кількості гуманітарної допомоги, яка зазначена в плані розподілу не потребують та не отримували. Також встановлено, що дані навчальні заклади в листах-проханнях вказували, що насамперед потребують комп`ютерну техніку та будівельні матеріали, а не одяг та взуття. Під час аналізу нерезидента LeMonada (UI. Zemskiego б, Польша) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою реалізаціє) жіночих брендових речей, що свідчить про надання неправдивої інформації БО «Фонд «Допомога заради поколінь» та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.

- ВМД № 05751 від 27.04.2017 року Житомирською митницею ДФС здійснено розмитнення вантажу, який надійшов від нерезидента «Mizen Equipment LTD» (Durrus, Bantry, Cork, Ірландія) на адресу БО «Фонд Допомога заради поколінь» загальною вагою 19 700 кг.

В ході відпрацювання БО «Фонд «Допомога заради поколінь» встановлено, що 24.11.2016 керівник фонду ОСОБА_4 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане), якій має надійти з Ірландії, вагою 19 700 кг від нерезидента «Mizen Equipment LTD» як гуманітарна допомога. З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_4 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається сільським радам Новоград-Волинського району, дошкільному закладу та Свято-Миколаївському храму в м. Новоград- Волинському. При спілкуванні з посадовими особами (голови сільрад, завідувач дошкільного закладу) установ встановлено, що останні дійсно зверталися з листами-проханнями про надання гуманітарної допомоги до БО «Фонд «Допомога заради поколінь» але її не отримували. Також встановлено, що настоятель Свято-Миколаївському храму в м. Новоград-Волинському письмово не звертався до БО «Фонд «Допомога заради поколінь» та відповідно гуманітарну допомогу не отримував. Під час аналізу нерезидента «Mizen Equipment LTD» (Durrus, Bantry, Cork, Ірландія) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою та роздрібно. торгівлею будівельними машинами, спеціальною технікою та запчастинами до них. Даний факт свідчить про те, що БО «Фонд «Допомога заради поколінь» здійснює подання неправдивої інформації та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що викладені вище факти свідчать про те, що посадові особи БО «Фонд «Допомога заради поколінь» при отриманні вантажу надавали до органів Державної влади завідомо неправдиві відомості (приховуючи справжній вид товару, його походження, підроблені листи від набувачів) з метою ухилення від сплати в державний бюджет митних платежів за розмитнення товарів у сумі понад 200 тис. грн., податку на додану вартість у сумі понад 400 тис. грн. та вивчення даного вантажу - гуманітарною допомогою, яка в подальшому використовувалась за нецільовим призначенням, чим спричинили збитків державному бюджету, у вигляді ненадходження відповідних платежів, на суму понад 600 тис. гривень. Таким чином, відповідно до отриманої оперативної інформації, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що предмети, документи, гроші здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться по місцю реєстрації ОСОБА_4 попереднього керівника БО «Фонд «Допомога заради поколінь», за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Зелена, 4.

Крім того вказав, що окрім цього, встановлено, що посадові особи БО «Фонд «Допомога заради поколінь», істини по справі знаходяться по місцю реєстрації ОСОБА_4 попереднього керівника БО «Фонд «Допомога заради поколінь», за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Зелена, 4, можуть зберігати предмети, речі, документи, печатки, комп`ютерну техніку, записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, безпосередньо речі в якості гуманітарної допомоги, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для встановлення істини у справі. В той же час, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію з приводу того, що посадові особи БО «Фонд «Допомога заради поколінь» виношують наміри щодо знищення інформації та документів підтверджуючих зайняття протиправною діяльністю з метою уникнення відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 124153515 від 16.05.2018, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначив, що вказана вище документація використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, оскільки підтверджує факт умисних злочинних дій конкретних осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємств, а також підробки офіційних документів, з метою їх використання. Відтак, вказав, що враховуючи викладене, в домоволодінні ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тощо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відтак, слідчим доведені обставини, що вказують на досягнення мети обшуку, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону.

Водночас, слідчим не вказано обгрунтування необхідності вилучення печатки підприємства БО «Фонд «Допомога заради поколінь», а також оригіналу свідоцтва продержавну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця (виписки з Єдиного державного реєстру).

Вилучення вказаних речей може призупинити здійснення господарської діяльності підприємства.

За таких обставин, слідчий суддя обумовлює можливість відшукання та вилучення копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 попереднього керівника БО «Фонд «Допомога заради поколінь», за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Зелена, 4, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей, документів БО «Фонд «Допомога заради поколінь» (оригіналів та копій), печаток (окрім печатки БО «Фонд «Допомога заради поколінь»), комп`ютерної техніки, записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, безпосередньо речі в якості гуманітарної допомоги, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тощо.

Встановити строк дії ухвали до 13.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: