Ухвала

від 14.06.2018 по справі 295/7472/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/7472/18

1-кс/295/3348/18

УХВАЛА

Іменем України

14.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060020002228 слідчим слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий вказав, що у провадженні Слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того слідчим ззначено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398, м. Житомир, вул. Ольжича, 9) ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2018 року надавали до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг» на підставі яких оформлялися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення Житомирською митницею ДФС товару та здійсненно експортні відправки деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна на загальну суму близько 7 млн. грн. Проте, встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг», які стали підставою для видачі сертифікатів серії ЖТ №495323 від 27.02.2018р., 3494935 від 21.02.20185р., №494934 від 21.02.2018р., №494836 від 21.02.2018р., №494850 від 21.02.2018р., №493471 від 02.02.2018р., №493462 від 02.02.2018р., №493109 від 30.01.2018р., №493110 від 30.01.2018р., №493111 від 30.01.2018р., №493112 від 30.01.2018р., №493108 від 30.01.2018р. та, відповідно, замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісосировини. Сертифікати оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувача та накладних від ТОВ «ПСМ-Профіль» («ОД ЄДРПОУ 32370802, м. Полтава), щодо реалізації пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ-Профіль» пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 , м. Житомир), який реалізував їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ- Профіль» пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 , с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «AM-Торг», а вони ТОВ «Фокс-Трейдинг». Крім того, посадовими особами ТОВ «Фокс-Трейдинг», надано до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства договори про надання послуг № 18963 від 20.11.2017 року та №9153 від 11.01.2018 року, згідно яких ТОВ «AM-Торг» та ТОВ «Фокс-Трейдинг» приймають на себе зобов`язання виконати послуги по розпилюванню лісу кругляка для ТОВ «ПСМ Профіль», за адресою: с. Лука, Житомирського району. Встановлено, що ТОВ «ПСМ Профіль», протягом 2016-2018 років не мало жодних договірних та фінансово господарських відносин з СПД Житомирської області. В той же час, відповідно до довіреності від 18.01.2018 року, яка надавалася з матеріалами про походження лісоматеріалів для отримання сертифікату ТОВ «Фокс-Трейдинг», його засновниця - ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 , смт. Любар Житомирської обл.) уповноважена бути представником ФОП ОСОБА_5 та вчиняти дії з питань оформлення, здачі звітності щодо його діяльності, підписання, подання і отримання будь-яких документів, що стосуються вказаного ФОП.

Згідно «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ «Фокс-Трейдинг» зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9. Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Фокс-Трейдинг» користується офісом 25, який офіційно орендується ТОВ «Маршалс» (код ЄДРПОУ 41722133, м. Житомир, вул. Ольжича, 9, оф. 25).

Приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 належить ТОВ «Ессет Холдинг» (код ЄДПРОУ 39182255).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що за вищевказаною адресою, можуть зберігатися документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398) , які були використані безпосередньо для вчинення протиправних дій.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відтак, слідчим доведені обставини, що вказують на досягнення мети обшуку, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 оф. 25. (Згідно «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить ТОВ «Ессет Холдинг» (код ЄДПРОУ 39182255) та користується ТОВ «Фокс-Трейдинг») з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398), а саме договорів, додатків до договорів;

- накладних та податкових накладних, специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, та інших бухгалтерських документів та документів щодо експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398);

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували товарно-матеріальні цінності у ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398);

- печатки ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398) та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398), відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які мають незаконне походження;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 13.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: