Ухвала

від 21.06.2018 по справі 522/11484/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/11484/16-к

Провадження №1-кс/522/11076/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містятьохоронювану закономтаємницю та перебувають у володінні, зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Разом з цим, під час допиту свідка ОСОБА_5 , який з 2009 року по 2015 роки виконував обов`язки водія, менеджера, представника у сімейних справах та бізнес проектах ОСОБА_4 , а також який пізніше надавав власні кошти останній у позику, які наразі не повернуті, встановлено, що ним за вказівками ОСОБА_4 та нею особисто протягом 2012-2014 років, до відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передавались грошові кошти у іноземній та національній валюті, які зараховували на рахунок ОСОБА_4 .

Кошти передавались ним за вказівкою ОСОБА_4 особисто керівнику відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 або завозились останній самостійно ОСОБА_4 , коли її підвозив свідок.

Вказане відділення банку розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . З начальником відділення ОСОБА_4 підтримує дружні стосунки.

ОСОБА_7 після зарахування коштів видавала платіжні доручення, які повертались виключно лише особисто ОСОБА_4 . Вказану інформацію про ці фінансові операції ОСОБА_4 наказувала тримати у таємниці від усіх оточуючих.

Зарахування коштів на рахунок ОСОБА_4 відбувались декілька разів на тиждень протягом усього 2012 року та продовжувались до 2015 року. Кожного разу до вказаного банківського відділення завозились для зарахування на рахунок ОСОБА_4 кошти у розмірі 5000-1000 дол. США.

З документів, які видавала ОСОБА_7 , свідок дізнався, що кошти у подальшому переводились до закордонних банків.

Одного разу через великий обсяг роботи він не передав платіжне доручення та про нього забули і він і сама ОСОБА_4 . Наразі він відшукав його та добровільно видав його копію: платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 001 від 21.08.2012 примірник № 1 (0408004). В якому вказано номер рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , а також інформацію про зарахування 5000 дол. США та переказ їх на рахунок, відкритий у закордонному банку (Швейцарії).

Крім того, у 2014 році свідок за запрошенням ОСОБА_4 відвідував Іспанію, де ОСОБА_4 йому хизувалась квартирою у елітному районі на узбережжі Середньоземного моря та показувала документи про її придбання за ціною у 600 тис. ЄВРО.

Після цього, ОСОБА_4 , зазначаючи свідку про стрімке фінансове падіння її бізнесу позичила та не повернула родині ОСОБА_5 кошти у сумі понад 100 тис. дол. США.

Свідок ОСОБА_5 , проводячи чисельні зустрічі з ОСОБА_4 на предмет повернення коштів, вживаючи заходів до примусового стягнення (у судовому порядку) неповернутої до цього часу позики, проаналізувавши інформацію, яка йому стала відома від ошуканих ОСОБА_4 партнерів по бізнесу, працівників її фірм, свідок повідомив, що усі зараховані на особистий рахунок ОСОБА_4 кошти є коштами підприємств, якими остання незаконно заволоділа, під час здійснення повноважень керівника фірм, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бізнес партнерів, засновників компанії, які фактично переведені у готівкову форму завдяки фінансовим махінаціям з контрагентами-«ямами».

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам, а саме: № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_11 у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), МФОБАНКУ НОМЕР_1 , а також іншим має значення для доказування у кримінальному провадженні, у тому числі щодо протиправного заволодіння ОСОБА_4 коштами юридичних та фізичних осіб. У зв`язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану руху грошових коштыв ОСОБА_4 , які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містятьохоронювану закономтаємницю та перебувають у володінні, зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), тобто документи та інформацію про рух коштів ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , а саме: усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_4 та відбитків печатки (ФОП ОСОБА_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , по його банківським рахункам за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 чи дату закриття; договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018, співробітниками Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 чи дату закриття; документів щодо придбання ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 та видачі Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 чи дату закриття; банківських виписок по усім рахункам ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 ,у томучислі:№ НОМЕР_10 та іншим рахункам ОСОБА_4 , відкритим у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у друкованомута електронномувигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по 19.06.2018 чи дату закриття; юридичної справи ОСОБА_4 (ФОП), код НОМЕР_11 ; договорів, укладених ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 ; за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях; копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , стосовно фінансових операцій ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018; заявок ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях; заявок ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 , на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;фотокартками осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 . відеозаписів відвідування відділень установи банку ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 або уповноваженими нею особами.

Відповідальні особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

21.06.2018