Ухвала

від 07.06.2018 по справі 752/21240/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/21240/17

Провадження № 1-кс/752/4544/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

07.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши матеріали клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12017100010008451, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 2202 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota» моделі «Land Cruiser 4.2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100010008451 від 12.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.220-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи державної організації Служби автомобільних доріг у Харківській області (код ЄДРПОУ 30885376) з метою особистого збагачення ймовірно вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Дороги України» (код ЄДРПОУ 36191309) та розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів з подальшим виведенням грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Анхель Прайм» (код ЄДРПОУ 40496586).

При цьому встановлено, що в подальшому ТОВ «Анхель Прайм» перераховувало кошти на рахунки ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584, місцезнаходження юридичної особи: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Рози Люксембург, буд. 16 «А») та ПП«Технобазис» (код ЄДРПОУ 38630430, місцезнаходження юридичної особи: Харківська область, м. Чугуїв, вул.Перемоги, буд. 1).

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами протиправного механізму, спрямованого на обготівковування коштів державного бюджету України та бюджетів територіальних громад, під час вчинення дій, спрямованих на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Підставами перерахування коштів є договори про надання різного роду товарів, робіт та послуг, які фактично не виконуються, а використовуються виключно, як підстава для перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому, кошти з рахунків СПД з ознаками фіктивності знімаються готівкою та передаються замовникам протиправних послуг.

Під час допиту керівників та засновників ТОВ «Анхель Прайм», які були за період з липня 2017 року по теперішній час, а саме: ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_7 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) встановлено, що вони ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анхель Прайм» не мають, не підписували жодних фінансово-господарських, бухгалтерських чи інших документів від імені товариств та не уповноважували на це будь-яких осіб.

Також встановлено, що до вчинених кримінальних правопорушень ймовірно причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Ізюм Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначена вище особа є організатором протиправної схеми, безпосередньо керує діяльністю схемних СГД, дає вказівки бухгалтерам та директорам вказаних підприємств. Окрім цього, до 13.06.2016 року останній був керівником ТОВ «ДАФ-С» (нині перейменовано на ТОВ «Дороги України»). Встановлено, що ОСОБА_5 користується власним транспортним засобом марки «Toyota» моделі «Land Cruiser 4.2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ).

Відповідно до наявної інформації у Національній автоматизованій інформаційній системі Головного сервісного центру МВС України, власником транспортного засобу марки «Toyota» моделі «Land Cruiser 4.2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що у у транспортному засобі ОСОБА_5 марки «Toyota» моделі «Land Cruiser 4.2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ) можуть зберігатися речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-носії, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Служби автомобільних доріг у Харківській області (код ЄДРПОУ 30885376), ТОВ «Дороги України» (код ЄДРПОУ 36191309), ТОВ «Анхель Прайм» (код ЄДРПОУ 40496586), ТОВ«Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» (код ЄДРПОУ30883206), ДП «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія України» (код ЄДРПОУ31941174), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ПП«Технобазис» (код ЄДРПОУ 38630430) та інших підприємств задіяних в протиправній фінансовій схемі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100010008451 від 12.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.220-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що у зазначеному транспортному засобі можуть знаходитись вказані речі та документи, та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, що дає підстави для надання слідчому дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12017100010008451, співробітникам оперативних підрозділів в рамках доручення слідчого/прокурора дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобу марки «Toyota» моделі «Land Cruiser 4.2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_5 та який належить останньому відповідно до відомостей НАІС ГСЦ МВС України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-носії, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Служби автомобільних доріг у Харківській області (код ЄДРПОУ 30885376), ТОВ «Дороги України» (код ЄДРПОУ 36191309), ТОВ «Анхель Прайм» (код ЄДРПОУ 40496586), ТОВ«Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» (код ЄДРПОУ30883206), ДП «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія України» (код ЄДРПОУ31941174), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ПП«Технобазис» (код ЄДРПОУ 38630430) та інших транзитних підприємств задіяних в протиправній фінансовій схемі, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя