Ухвала

від 30.05.2018 по справі 756/6751/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.05.2018 Справа № 756/6751/18

1-кс/756/1344/18

756/6751/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32018100050000017від 24.01.2017за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205,ч.5ст.27,ч.3ст.212,ч.3ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Черкаській області встановлено,що групоюосіб,до якоївходять ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи на території Черкаської області та міста Києва створено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік`юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), які використовуються в незаконній діяльності, направленій на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Так, згідно висновку експертного економічного дослідження №01/03 від 01.03.2018 встановлено, що службовими особами ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.04.2016 по 31.12.2017 за рахунок здійснення операцій з ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Перформер» (код ЄДРПОУ 38305435) занижено податок на додану вартість на загальну суму 4311330,60 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи для підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів та печаток підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, які використовуються для підготовки таких документів та у їх незаконній діяльності, використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька (стара назва Кірова), 73/1, тому слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000017, а саме: начальнику другого відділу розслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому першого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФРДПІ вОболонському районіГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУФР ДПІв Оболонськомурайоні ГУДФС ум.Києві ОСОБА_14 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька (стара назва Кірова), 73/1, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік`юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572); печаток вказаних підприємств; магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро діяльність ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік`юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.05.2018 року по 30.06.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1