Ухвала

від 20.06.2018 по справі 202/3500/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3500/18

Провадження № 1-кс/202/2484/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000314 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає,що під час досудового слідства було встановлено, що 13.03.2018 року до ГУНП Дніпропетровської області з Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення гр. ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які під виглядом брокерської компанії протягом 2016-2018 років, знаходячись на території Дніпропетровської області, шляхом обману, під виглядом здійснення брокерських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 1000 доларів США.

Відповідно до свідчень ОСОБА_6 , який повідомив, що він, скориставшись інструкціями, котрі розміщені на Інтернет ресурсі, перерахував з власного електронного гаманця 1000 доларів США на запропонований електронний гаманець сайту, але після перерахування коштів не зміг скористуватись своїми грошовими коштами. Після чого намагався зв`язатися з адміністрацією сайту з метою отримання роз`яснень, але відповіді не отримав. Таким чином, невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом його грошовими коштами та завдали матеріальної шкоди.

З метою встановлення осіб, причетних до організації та осіб, які вчиняють дії, направленні на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, зловживаючи їх довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, та всіх інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим у вказаному кримінальному провадженні до Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України направлено доручення, в ході виконання котрого отримано інформацію, котра підтвердила факти вчинення невстановленими особами спільно шахрайських дій, що використовували при цьому електронно-обчислювальну техніку.

Відповідно до свідчень ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона, скориставшись інструкціями, які розміщено на сайті www.privafx-sb.com, зареєструвалась на ньому та через деякий час на її персональний телефон зателефонував невстановлений чоловік та повідомив, що за інформацією, котру вона залишила на сайті www.privafx-sb.com, їй пропонується більш вигідні умови на сайті www.Investing.com. Після того, як ОСОБА_7 погодилась на запропоновані умови, вона відповідно до інструкцій невстановленого чоловіка зареєструвалась на сайті www.Investing.com та перерахувала з власного електронного гаманця 25 доларів США на запропонований електронний гаманець сайту, але після перерахування коштів не змогла розпочати електронну торгівлю валютами або криптовалютами. Після чого намагалася зв`язатися з адміністрацією сайту з метою отримання роз`яснень, але відповіді не отримала. Таким чином, невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом її грошовими коштами та завдали матеріальної шкоди.

Також відповідно до свідчень свідка ОСОБА_8 кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів «концентру». Робота операторів полягає в здійсненні систематичних телефонних дзвінків з ІР телефонії за списками, що включають в себе телефонні номери та персональні дані громадян іноземних країн. Під час розмови оператор вже за обумовленим алгоритмом вмовляє громадян на швидкий заробіток на валютному ринку «криптовалют» тощо в мережі Інтернет шляхом торгівлі різними типами валют та «криптовалют» на сайті www.Investing.com. У випадку зацікавленості громадянина оператор перенаправляє дзвінок так званому старшому менеджеру, який, зловживаючи довірою, пропонує пройти реєстрацію на сайті www.Investing.com (внести дані П.І.Б., місце знаходження, реєстрації, дані з електронної картки, номер телефону, поштову скриньку) та після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті (мінімальна сума для вкладу 25 $). Пошук працівників концентру здійснюється за допомогою українського сайту www.work.ua.

На теперішній час встановлені фактичні адреси розташування офісів, котрі орендує група невстановлених осіб, які представляються міжнародною компанією «ISDA», з зазначеної адреси здійснюються систематичні дзвінки з використанням з`єднання за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу Інтернет з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян.

Відповідно до відомостей Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України проведеними розшуковими заходами було встановлено фактичне місцезнаходження офісів підприємства в будівлі на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, належать ТОВ «Комфорт офіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 41601572) та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Разом з тим, відповідно до протоколу огляду електронних сторінок на Інтернет сайті в мережі Інтернет www.Investing.com було встановлено, що зазначений Інтернет майданчик призначений для онлайн торгівлі «криптовалютами» в мережі Інтернет.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018040000000314 виникла необхідність у перевірці причетності до вчинення злочинів у сфері господарської діяльності невстановлених осіб, які представляються працівниками міжнародної компанії «ISDA», та інших юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили дії, направлені на привласнення грошових коштів громадян України та іноземців.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактична адреса розташування бухгалтерської, установчої, технічної документації, комп`ютерної техніки невстановлених осіб, які представляються працівниками міжнародної компанії «ISDA», та інших юридичних та/або фізичних осіб, причетних до скоєння правопорушення, є приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за фактичною адресою знаходження невстановлених осіб, які представляються працівниками міжнародної компанії «ISDA», а саме: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, може знаходитись обладнання, що використовується невстановленими особами задля вчинення шахрайства, комп`ютерна техніка та всі інші носії інформації, на котрих та/або за допомогою котрих здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів), з яких здійснюється вивід грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб, яким телефонують працівники підприємства, матеріали, документи та всі інші носії інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, предмети, та (або) документи, що підтверджують злочину діяльність організаторів правопорушення та всіх інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування вказаного вище офісу.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень, в котрих знаходяться невстановлені особи, які представляються працівниками міжнародної компанії «ISDA», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується задля вчинення шахрайства, комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації, на котрих та/або за допомогою котрих здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів), з яких здійснюється вивід грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб, яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, грошових коштів (крім особистих), предметів та/або документів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення, а також вилучення всіх інших предметів та/або документів, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000314 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, а саме в офісному приміщенні, в котрому здійснюють свою діяльність працівники міжнародної компанії «ISDA», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або оперативним співробітникам поліції, визначених слідчим або прокурором за відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, а саме в офісному приміщенні, в котрому здійснюють свою діяльність працівники міжнародної компанії «ISDA», з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується задля вчинення шахрайства, комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації, на котрих та/або за допомогою котрих здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів), з яких здійснюється вивід грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб, яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, грошових коштів (крім особистих), предметів та/або документів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення, а також вилучення всіх інших предметів та/або документів, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 19 липня 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до офісного приміщення, в котрому здійснюють свою діяльність працівники міжнародної компанії «ISDA», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1