Ухвала

від 12.08.2013 по справі 405/7598/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7598/13-к

1-кс/405/2076/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської област і молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі ТОВ Компанія Арсенал .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013120010000030 від 05.07.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо службових осіб ТОВ „Компанія Арсенал» (код 32172146).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Компанія Арсенал (код 32172146) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємництва, що мають ознаки фіктивності ПП Артсіті і ПП Глобал Торг протягом 2012 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 208 988 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.212 КК України.

22.07.2013року Ленінським районним судом м.Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку офісних приміщень ТОВ Компанія Арсенал , розташованих за юридичною адресою реєстрації м. Кіровоград, вул.50 років Жовтня, буд.17 з метою відшування предметів та документів ТОВ Компанія Арсенал , в т.ч. по взаємовідносинах із ПП Артсіті , ПП Глобал-Торг .

Під час проведення 07.08.13 обшуку в офісному приміщенні ТОВ Компанія Арсенал за адресою м. Кіровоград, вул.50 років Жовтня, буд.17, з метою виявлення знарядь скоєння злочину, предметів і документів, що можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виявлено та вилучено накази, облікову та первинну документацію, принтер НР Laserjet 1018.

Крім того в ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено прямо не зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, два ноутбуки марки НР моделі Probook чорного кольору, флеш накопичувач зеленого кольору з № 80237, флеш накопичувач фіолетового кольору з написом HASP, кругла печатка та кутовий штамп ТОВ Компанія Арсенал , які вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені в ході обшуку в ТОВ Компанія Арсенал предмети та документи, які вважаються тимчасово вилученим майном не мають документального підтвердження права власності, оскільки не є переліком майна, право власності на яке підлягає реєстрації.

Вищезазначені, відшукані предмети, речі ТОВ Компанія Арсенал , які були вилучені згідно протоколу обшуку від 07.08.2013р. за адресою м. Кіровоград, вул.. 50 років Жовтня, 17 і є тимчасово вилученим майном та належать ТОВ эКомпанія ОСОБА_1 як користувачам зазначеного майна зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини по кримінальному провадженню №32013120010000030 від 05.07.13, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також необхідні для проведення експертиз та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В розумінні ст.ст.179, 190 ЦК України майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, подано до суду в рамках кримінального провадження №32013120010000030 від 05.07.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо службових осіб ТОВ „Компанія Арсенал» (код 32172146).

Крім того, такі предмети і речі необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судово-технічних експертиз документів, експертиз комп'ютерної техніки та програмних продуктів та по їх результатах в комплексі наявних документів складених в електронному виді та на паперових носіях для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми збитків завданих державі внаслідок незаконної діяльності та недостовірного відображення в звітності її результатів службовими особами ТОВ Компанія Арсенал , а також необхідні для запобігання їх використання для складання нікчемних документів.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних документів, предметів та речей службовим особам ТОВ Компанія Арсенал вони можуть не залишитися неушкодженими, в тому числі від не передбачуваних непереборної сили, подій (перепад напруги, затоплення і т. ін) та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявленої інформації і документів, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказане, виникла необхідність у забороні на користування вище вказаним тимчасово вилученим майном : - предметами та речами ТОВ Компанія Арсенал , в зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вище перелічене тимчасово вилучене майно - предмети і речі, вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.08.2013року за адресою м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня 17.

Керуючись ст. ст., 170, 175, КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі-задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та речі ТОВ Компанія Арсенал , вилучені згідно протоколу обшуку від 07.08.2013р. за місцем реєстрації та знаходження ТОВ "Компанія Арсенал" за адресою м. Кіровоград, вул.. 50 років Жовтня, буд.17, а саме:

-два ноутбуки марки НР моделі Probook чорного кольору,

-флеш накопичувач зеленого кольору з № 80237,

-флеш накопичувач фіолетового кольору з написом HASP,

-круглу печатку та кутовий штамп ТОВ Компанія Арсенал .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко