Ухвала

від 19.06.2018 по справі 757/29719/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29719/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081020000040 від 07.04.2017 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України щодо групи осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємств та органів Державної фіскальної служби України, упродовж 2015-2017 років здійснювали розкрадання державних коштів, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60а, нежитлове приміщення підвалу літера А-4, яке на праві власності належить приватному підприємству «Віка М» (код ЄДРПОУ 25484648), ОСОБА_6 та територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

Орган досудового розслідування вважає, що ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970), яке зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна 4-А, упродовж 2012-2017 років являлось одним з основних постачальників запчастин для державних підприємств військово-промислового комплексу України.

Упродовж 2015-2017 років, згідно з бухгалтерською та податковою звітністю, закупівлю вказаної продукції ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) здійснювало у підприємств з ознаками фіктивності.

Підприємства зареєстровані на підставних осіб, не мають на балансі будь-яких активів, у них відсутні трудові та виробничі потужності, що вказує на фіктивність здійснення ними підприємницької діяльності.

Водночас, такий стан підприємств дозволяє їх використовувати для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.

Під час допитів номінальних керівників та бухгалтерів зазначених фіктивних підприємств, встановлено, що вони не мають жодного відношення до діяльності підприємства, ніяких фінансово-господарських документів не підписували та нікого на це не уповноважували.

Операції з фіктивного придбання продукції та подальшої її поставки ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) на адресу державних підприємств військово-промислового комплексу України, надали можливість заявляти суми податку на додану вартість до складу бюджетного відшкодування, шляхом проведення заздалегідь погоджених податкових перевірок або їх координацію через територіальні підрозділи органів Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що діяльність від імені вищевказаних фіктивних підприємств фактично здійснюється організованою групою осіб у складі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970), державних підприємств військово-промислового комплексу України та органів Державної фіскальної служби України.

Вказана група осіб свою злочинну діяльність здійснює в офісному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60а, нежитлове приміщення підвалу літера А-4, де використовуються печатки, поточні рахунки та реквізити вказаних фіктивних підприємств, виготовляються первинні документи (договори, податкові накладні та ін.) щодо, начебто, купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) тощо.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, в офісному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60а, нежитлове приміщення підвалу літера А-4, яке на праві власності належить приватному підприємству «Віка М» (код ЄДРПОУ 25484648), ОСОБА_6 та територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, знаходяться речі і документи, які мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, зокрема, оригінали первинних фінансово-господарських документів, де стороною виступають підприємства з ознаками фіктивності та підприємства реального сектору економіки (вигодонабувачі), печатки, штампи, кліше, чорнові записи, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялись документи про проведення безтоварних операцій, кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, засоби зв`язку та інші речі і документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017081020000040 від 07.04.2017 та прокурорам групи прокурорів у цьому провадженні дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60а, нежитлове приміщення підвалу літера А-4, яке на праві власності належить приватному підприємству «Віка М» (код ЄДРПОУ 25484648), ОСОБА_6 та територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке здобуте у результаті їх вчинення, в тому числі відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, де стороною виступають наступні підприємства: ДП «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07985602), ДП «Одеській авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 07756801), ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МІГРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 07917635), Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «ІСКРА» (код ЄДРПОУ 14313866), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556), ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код ЄДРПОУ 08029701), ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 09794409), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297), ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» (код ЄДРПОУ 12602750), ДП «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529), ДП «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 22987900), Державний науково-виробниче підприємство «ОБ`ЄДНАННЯ КОМУНАР» (код ЄДРПОУ 14308730), ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 14307831), Державне підприємство науково-виробничий комплекс «ФОТОПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 14312329), ПАТ «Київський завод «РАДАР» (код ЄДРПОУ 14307274), ТОВ «Ей Сі ЕС» (код ЄДРПОУ 32660957), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Гаяне Трейд» (код ЄДРПОУ 39983452), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Дорнес» (код ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ребіт Хауз» (код ЄДРПОУ 39882221), ТОВ «Алазар» (код ЄДРПОУ 40053786), ТОВ «ОКЗИТ» (код ЄДРПОУ 40098722), ТОВ «Оптпрофторг» (код ЄДРПОУ 39733869), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ «Жером Груп» (код ЄДРПОУ 39741178), ТОВ «Ленд Центр» (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Варгас Грейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Лавеліс Груп» (код ЄДРПОУ 40159347), ПП «Меверенд» (код ЄДРПОУ 40633954), ТОВ «Агросолт» (код ЄДРПОУ 40818264), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Інт-Буд» (код ЄДРПОУ 40931968), ТОВ «Сінгс-Груп» (код ЄДРПОУ 40931994), ТОВ «БПП АКСІОМА» (код ЄДРПОУ 41141752), ТОВ «ВЕРТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40170280), ТОВ «ВІСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41001587), ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252), ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408), ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523), ТОВ «ІННЕР КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 40927731), ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441), ТОВ «ІНСАЙН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «ІНТЕНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41267348), ТОВ «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283), ТОВ «КЕРІЛЕНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41267311), ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ «КОНВЕРС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41125065), ТОВ «КРІСТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41056044), ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ «МЕХАГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 40330371), ТОВ «МІСТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41129206), ТОВ «НОМРЕС» (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ «ОРТАК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «ПО "ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ «ПРОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «ПРОМСІТ» (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ «ПРОФБУДМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40884316), ТОВ «ПРОФІТСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40789024), ТОВ «САНДЖАР» (код ЄДРПОУ 41008399), ТОВ «СІТ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40850795), ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408), ТОВ «ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12» (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ «УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369), ТОВ «УТАР» (код ЄДРПОУ 40917168), ТОВ «ОЛІМПІЯ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40043097), ТОВ «МЕДСІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 41019264), ТОВ «ПРАВО ТА АУДИТ» (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ «ТЕКТ БУД» (код ЄДРПОУ 40660349), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «ВКФ «ІРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40821193), ТОВ «МЕГАЛІТЕКС» (код ЄДРПОУ 40138623), ТОВ «Єврофлеш-прилад» (код ЄДРПОУ 40470458), ТОВ «КОНФІЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41636804), ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41578109), ТОВ «РАЛЬФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41505994), ТОВ «ТД «ФЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41498584), ТОВ «ФРЕСКОР» (код ЄДРПОУ 41498537), ТОВ «АРТ КОМПАНІ ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41387193), ТОВ «БОНФІЛАД» (код ЄДРПОУ 41379114, ТОВ «АМІРАН ЕКО» (код ЄДРПОУ 41223777), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» (код ЄДРПОУ 41179063), ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030), ТОВ «ПРАЙМВАЙТ ІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444481), ТОВ «МЄГА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41636275), ТОВ «ВЕСТ ФРОСТ» (код ЄДРПОУ 41498500), ТОВ «СКОРПИОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41553414), ТОВ «АЙРІС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41639790), ТОВ «АЙРОН ЕФЕЙР» (код ЄДРПОУ 41553189), ТОВ «АСТОНВУД» (код ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «ФЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 41498301), ТОВ «КАРСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444036), ТОВ «СОЛАРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41645515), ТОВ «ІНТЕР КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41010057), ТОВ «ГЕРМЄС» (код ЄДРПОУ 41694578), ТОВ «АНТАРІУС-157» (код ЄДРПОУ 35105858), ПП «СІЛЬГОСП-СИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 35036795), ТОВ «ПАНАЦЕЯ» (код ЄДРПОУ 31757369), ТОВ «ПАНКРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ «ТД «ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ «ТД «АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ «ХОРТИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» (код ЄДРПОУ 39288966), ТОВ «Фарма про» (код ЄДРПОУ 40315935), ТОВ «МАЦА» (код ЄДРПОУ 41586900), ТОВ «СОЛОМОН 3000» (код ЄДРПОУ 39015281), ТОВ «ВУГЛЕ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40314365), ТОВ «КОМПАНІЯ ХАРВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 40232665), ТОВ «СПЕКТР АГРО» (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ «ІМПЕКС БУД 15» (код ЄДРПОУ 39931053), ТОВ «Укртех-строй» (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ «АГРОІНВЕСТ-2013» (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «СІЧ-АГРО 2005» (код ЄДРПОУ 33697698), ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499, ТОВ «ЗАВОД СОЯ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 40947244), а також печаток, штампів, кліше, чорнових записів, які свідчать про заволодіння державними коштами та їх подальшу легалізацію через підконтрольні підприємства, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись документи про проведення безтоварних операцій, електронних та оптичних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, засобів зв`язку та інших речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. Строк виконання ухвали не більше 30 днів з дня її винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/29719/18-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_4

Копія ухвали ОСОБА_6 , ПП «Віка М»

Виконавець ОСОБА_1 . 19.06.2018