Ухвала
від 18.06.2018 по справі 201/6496/18
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАЇНА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/6496/18

№1-кс/201/4363/2018

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ГРУП» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2015 року по справі № 640/17308/15-к в межах кримінального провадження № 32015220000000194,

ВСТАНОВИВ :

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ГРУП» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2015 року по справі № 640/17308/15-к в межах кримінального провадження № 32015220000000194.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2015 року по справі № 640/17308/15-к в межах кримінального провадження № 32015220000000194 на майно та документи, що належать ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» під час проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Шинна, 20; скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2015 року по справі № 640/17308/15-к в межах кримінального провадження № 32015220000000194 в частині накладення арешту на вилучені 21.10.2015 року під час проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Шинна, 20, майно та документи, що належать ТОВ «МАЕСТРО ГРУП»; зобов`язати посадових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що здійснювали розслідування кримінального провадження № 32014040000000158 від 28.112014 року (об`єднане з кримінальним провадженням № 32015220000000194 від 05.10.2015 року) повернути ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» все майно та документи, вилучені 21.10.2015 року під час проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Шинна,20.

В обґрунтування свого клопотання зазначає, що на теперішній час у застосуванні арешту відпала потреба і основоположні принципи законності, верховенства права та недоторканість права власності вимагають вирішення питання про скасування арешту майна і поновлення права власності особи, яке після завершення кримінального провадження обмежується вочевидь безпідставно. У зв`язку з закриттям кримінального провадження арештоване майно, як речові докази повинно бути звільнено з-під арешту, оскільки не містять слідів кримінального правопорушення.

Заявник був повідомлений належним чином про день, час та місце розгляду скарги, однак в судове засідання не прибув. Від адвоката надійшла заява, в якій останній просив скаргу розглядати без їх участі. У зв`язку із цим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України та розглянути дану скаргу без участі заявників, з метою прийняття процесуального рішення по ній в розумні строки.

Представник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з`явився. Відсутність представника слідчого управління під час судового засідання відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ст. 107 КПК України у зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, виходить з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 21 жовтня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.11.2015 року по справі №640/17308/15-к н/к було проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 та вилучено майно, що належить ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 20, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- гумове кліше печатки ТОВ «ТД Соллер» (код 38893908), гумове кліше печатки ТОВ «Тікаль» (код 37926167), гумове кліше печатки ТОВ «Лефкада» (код 38173137), гумове кліше печатки ТОВ «Астіл» (код відсутній), гумове кліше печатки ТОВ «КФ «Сервіс Метал Центр» (код 391902224), гумове кліше печатки ТОВ «Алькор» (код 37274527), гумове кліше печатки ТОВ «Олегріс» (код 38675766), гумове кліше печатки ТОВ «Палот Інжинирінг» (код 38529072), гумове кліше печатки ТОВ «ТД «Білецький» (код 38529072), гумове кліше печатки ТОВ «Аудиторська фірма «Кріан» (код відсутній), печатка кругла ТОВ «Юрга Груп» (код 38361180), печатку круглу ТОВ «Дніпроторгіндустрія» (код 36366522), печатку круглу ТОВ «Самвед» (код 36641566), печатку круглу ТОВ «Самвед» (код 36641566), печатку круглу ТОВ «Абразив-К» (код 37926167), печатку круглу ТОВ «Юніс Груп» (код 39181031), печатку круглу ТОВ «ТД «Реус» (код 38495740), печатку круглу ТОВ «БК «Вотобуд» (код 35739804), печатку круглу ТОВ «Созополь» (код 37926130), печатку круглу ТОВ «ВКФ «Техметалкомплект» (код 37149965), печатку круглу ТОВ «Гамма-Комплект» (код 38495777), печатку круглу ТОВ «Балкан-Дніпро» (код 21853480), печатку круглу ТОВ «Агро фірма Колос» (код 37005486), печатку круглу ТОВ «Концерн ВЕК» (код 30916833), печатку круглу ТОВ «ПромТехМаш» (код 35545374), печатку круглу ПП «ТАН» (код 34561070), печатку круглу ТОВ «Дніпро-Спецагрегат» (код 35268142), ТОВ «Уніксервісторг» (код 36639976), кутовий штамп ТОВ «Аудиторська фірма «Кріан» (код 34656612);

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічні паспорти на транспортний засіб): серія НОМЕР_2 транспортний засіб МАN д/н НОМЕР_3 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 424900 транспортний засіб FRUEHAUF д/н НОМЕР_4 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 424901 транспортний засіб МАЗ д/н НОМЕР_5 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 424899 транспортний засіб SCHMITZ д/н НОМЕР_6 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637312 транспортний засіб КРАЗ д/н НОМЕР_7 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637220 транспортний засіб FRUEHAUF д/н НОМЕР_8 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637315 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_9 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637314 транспортний засіб МАN д/н НОМЕР_10 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637311 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_11 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637323 транспортний засіб TROUILLET д/н НОМЕР_12 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637318 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_13 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637313 транспортний засіб МERCEDES-BENZ д/н НОМЕР_14 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637317 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_15 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637319 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_16 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637316 транспортний засіб RENAULT д/н НОМЕР_17 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 087757 транспортний засіб TATA д/н НОМЕР_18 власник ТОВ «ЮНІС Груп», серія САТ номер 595743 транспортний засіб ТАТА д/н НОМЕР_19 власник ТОВ «ВТК «Алькор», серія ХАС номер 607081 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_20 власник ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Nokia модель 1280 чорного кольору з надписом «Аларо НОМЕР_21 ОСОБА_6 » в кількості 1 шт., мобільний телефон Nokia модель 1280 сірого кольору з надписом «ООО Тикаль т. 05078004…» в кількості 1 шт., мобільний телефон Nokia модель 1280 чорного кольору з надписом «ООО Созополь т. НОМЕР_22 » в кількості 1 шт., мобільний телефон Nokia модель 1280 чорного кольору з надписом « НОМЕР_23 ОСОБА_7 » в кількості 1 шт., мобільний телефон Samsung модель GT-E1200I чорного кольору з надписом « НОМЕР_24 ОСОБА_8 » в кількості 1 шт., мобільний телефон Samsung модель GT-E1200I чорного кольору з надписом « НОМЕР_25 ОСОБА_9 » в кількості 1 шт., жорсткий диск Samsung s/n: so1rj10xb59049 в кількості 1 шт., жорсткий диск Seagate s/n: 6vmxgy96 в кількості 1 шт., рахувальну машину для грошових коштів RBC 1000 в кількості 1 шт., бланки простих векселів не заповнені в кількості 382 шт., чекову книжку ТОВ ТД «Норден Груп`в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «АТ Колос» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ ТД «Баро» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «Палот Інжинірінг» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «Олегріс» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ ТД «Білецких» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «Лефкада» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «Гамма-Комплект» в кількості 1 шт., чекові книжки ТОВ «Євролюксавто» в кількості 2 шт., чекову книжку ТОВ ТД «Реус» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «Созопол» в кількості 1 шт., чекову книжку ТОВ «ВТК Алкор» в кількості 1 шт., чекові книжки АФ «Криан» в кількості 2 шт., довіреність № 26 від 14 липня 2014 року на 1 арк., копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «КФ Сервіс метал центр» серія АД № 243432 на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 на 1 арк., довідку рахунок серія ВІА № 595433 від 18 липня 2014 року на 1 арк., державні номерні знаки НОМЕР_27 в кількості 1 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіп бортовий тентований, номер шасі НОМЕР_28 , серія НОМЕР_29 , довіреність серія НАА 150337 на 1 арк., державний номерний знак НОМЕР_30 в кількості 1 шт., державний номерний знак НОМЕР_31 в кількості 1 шт., державний номерний знак НОМЕР_32 в кількості 1 шт., державний номерний знак НОМЕР_33 в кількості 1 шт., державний номерний знак НОМЕР_34 в кількості 1 шт., довіреність серія НАА 484311 на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіп платформа, № шасі НОМЕР_35 , серія НОМЕР_36 , таблицю з автопричепа № шасі НОМЕР_35 , таблицю з автопричепа № шасі НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_37 в кількості 1 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № шасі НОМЕР_38 , серія НОМЕР_39 , довідку рахунок серії ВІА № 370491 від 22.07.2014 року на 1 арк., таблицю з автопричепа № шасі НОМЕР_38 , механізми для печаток без гумових кліше в кількості, рахувальну машинку RBC-1000;

- фінансово-господарські документи, а саме: договір про відступлення права вимоги № 4 від 1 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення № 4 про відступлення права вимоги від 1 березня 2014 року на 1 арк.; договір № 01/03-14 про відступлення права вимоги від 1 березня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Класс ЛТД» на 1 арк.; договір № 2002/014 про відступлення права вимоги від 20 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 180214-1 відступлення права вимоги (цесії) від 18 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 180214-2 відступлення права вимоги (цесії) від 18 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 01/13-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 3 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Біостандарт» на 1 арк.; договір № 070237 про відступлення права вимоги від 7 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 2002/014 про відступлення права вимоги від 20 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 07/03-14 про відступлення права вимоги від 7 березня 2014 року на 2 арк.; договір № 2802-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 2 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом за період 01.02.2014 р. 28.02.2014 р. між ПП «МАСАРІ» та ТОВ «ТД Норден Групп» від 28.02.2014 року на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом за період 01.02.2014 р. 28.02.2014 р. між ПП «Софія» та ТОВ «ТД Норден Групп» від 28.02.2014 року на 1 арк.; договір № 21/02 про відступлення права вимоги боргу від 21 лютого 2014 року на 1 арк.; угода № 24/02 про поступку права на вимог від 24 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 030299 про відступлення права вимоги від 3 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 070237 про відступлення права вимоги від 7 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 131213-1 про відступлення права вимоги від 13 лютого 2013 року на 1 арк.; договір № 1903/К про відступлення права вимоги від 19 березня 2014 року на 1 арк.; акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ «Басис-Компані» та ТОВ «ТД Норден Груп» за 01.11.13 18.03.14 на 1 арк.; акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ «Басис-Україна» та ТОВ «ТД Норден Груп» за 01.11.13 04.03.14 на 1 арк.; акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ «Басис-Інженеринг» та ТОВ «ТД Норден Груп» за 01.11.13 03.03.14 на 1 арк.; договір № 0403/І про відступлення права вимоги від 4 березня 2014 року на 1 арк.; договір № 0503/У про відступлення права вимоги від 5 березня 2014 року на 1 арк.; договір № 03/02-14 про відступлення права вимоги від 3 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 03/02/01-14 про відступлення права вимоги від 3 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 04/02-14 про відступлення права вимоги від 17 лютого 2014 року на 3 арк.; угода про переуступку прав і обов`язків (без дати) на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «ТК Інтерсервіс» на 1 арк.; договір № 151013 про відступлення права вимоги від 15 жовтня 2013 року на 2 арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом на 05.03.2014 на 1 арк.; договір № 24/02-14 про переведення боргу від 24 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 32/57 від 3 січня 2014 року на 2 арк.; лист № 14/1 від 21 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № АІ-0804 про відступлення права вимоги боргу від 21 лютого 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги на адресу ТОВ «Агроімпекс 1» на 1 арк.; угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 21 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 01/03-14 про відступлення права вимоги від 1 березня 2014 року на 3 арк.; договір № 18 про відступлення права вимоги боргу від 3 лютого 2014 року в 2-х примірниках на 1 арк.; договір № 01/02 про відступлення права вимоги боргу від 24 лютого 2014 року в 2-х примірниках на 1 арк.; договір поставки № 32/51 від 31 січня 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; договір № 15/02-14 про відступлення права вимоги від 18 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 17/02-14 про відступлення права вимоги від 17 лютого 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; копія договору про відступлення права вимоги (без дати) на 3 арк.; договір про переведення боргу від 4 лютого 2014 року на 2 арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом на 05.03.2014 між ТОВ «Стронг Маркет» та ТОВ «орден Груп» на 1 арк.; договір № 151013 про відступлення права вимоги від 15 жовтня 2013 року на 2 арк.; договір № 02/12-7 про відступлення права вимоги від 2 грудня 2013 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Єврокул» на 1 арк.; договір № 02/12-7 про відступлення права вимоги від 2 грудня 2013 року на 1 арк.; договір № 30/01-14 про відступлення права вимоги від 30 січня 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; договір № 18/02-14 про відступлення права вимоги від 18 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 131213-1 про відступлення права вимоги від 13 грудня 2013 року на 1 арк.; лист № 1312-1 від 13.12.2013 року на 1 арк.; лист № 118-13 від 17.12.2013 року на 1 арк.; договір № 01/13-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 3 арк.; договір № 2802-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 21/02/14 про відступлення права вимоги від 21 лютого 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; акт надання послуг № 1 від 21 лютого 2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 1 від 21.02.2014 року на 1 арк.; договір № 11/02/14 про відступлення права вимоги від 11 лютого 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; акт надання послуг № 67 від 17 лютого 2014 року на 1 арк.; акт надання послуг № 68 від 17 лютого 2014 року на 1 арк.; акт надання послуг № 66 від 11 лютого 2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 67 від 17.02.2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 68 від 17.02.2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 66 від 11.02.2014 року на 1 арк.; договір про виконання роботи № 02/12/13 від 02 грудня 2013 року на 3 арк.; акт надання послуг № 255 від 13 грудня 2013 року на 1 арк.; акт надання послуг № 787 від 14 січня 2014 року на 1 арк.; акт надання послуг № 788 від 20 січня 2014 року на 1 арк.; акт надання послуг № 789 від 30 січня 2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 255 від 13.12.2013 року на 1 арк.; податкова накладна № 787 від 14.01.2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 788 від 20.01.2014 року на 1 арк.; податкова накладна № 789 від 30.01.2014 року на 1 арк.; договір № 01/03-14 про відступлення права вимоги від 1 березня 2014 року на 2 арк.; договір № 24/02-14 про переведення боргу від 24 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № 0206/14 про відступлення права вимоги від 2 червня 2014 року на 2 арк.; договір відступлення права вимоги № 2403ЄІТ від 24 березня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги, що відбулося від 24 березня 2014 року на 1 арк.; лист № 8 від 28 лютого 2014 року на 1 арк.; акт припинення вимог від 28 лютого 2014 року на 1 арк.; договір поставки № 32/51 від 31 січня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги, що відбулося від 24 березня 2014 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 2403ЄІТ від 24 березня 2014 року на 2 арк.; договір № 45 на поставку обладнання від 13 січня 2014 року на 4 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Імпульс» на 1 арк.; повідомлення про здійснення відступлення права вимоги на адресу ТОВ «Агроімпекс 1» на 1 арк.; договір № 32/57 від 3 січня 2014 року на 2 арк.; лист № 14/1 від 21 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № АІ-0804 про відступлення права вимоги боргу від 21 лютого 2014 року на 2 арк.; угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 21 лютого 2014 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Концерн Єврометал» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ТД Норден Груп» за період з 01.03.2014 по 31.03.2014 на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Басіс-Україна» на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Басіс-Інженірінг» на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Басіс-Компані» на 1 арк.; договір № 140829 від 29 серпня 2014 року на 2 арк.; повідомлення на адресу ТОВ НПФ «Спецремтологія» на 1 арк.; договір № 30/04-14 про відступлення права вимоги від 30 квітня 2014 року в 2-х примірниках на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 1-2014 від 5 червня 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2-2014 від 5 червня 2014 року на 1 арк.; договір № 2002/014 про відступлення права вимоги від 20 лютого 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; договір № 070237 про відступлення права вимоги від 7 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 04/02-14 про відступлення права вимоги від 17 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 27/03-14 про відступлення права вимоги від 27 березня 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; угода № 24/02 про відступлення права на вимогу від 24 лютого 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 4 від 30 травня 2014 року в 2-х примірниках на 2-х арк.; акт взаємозаліку від 30 травня 2014 року на 1 арк.; договір № 07/03-14 про відступлення права вимоги від 07 березня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Біостандарт» на 1 арк.; договір № 270513-1 про відступлення права вимоги від 27 травня 2013 року на 1 арк.; договір № 270513-2 про відступлення права вимоги від 27 травня 2013 року на 1 арк.; договір № 01/02-13 про відступлення права вимоги від 4 лютого 2013 року на 2 арк.; договір № 11/03-13 про відступлення права вимоги від 11 березня 2013 року в 2-х примірниках на 2 арк.; угода № 34-УБ про відступлення права вимоги від 31 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення про згоду на переведення боргу від 31 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги від 31 березня 2014 року на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ІП «Агбор Інжинірінг ЛТД» і ТОВ «Смарт Меблі» за період березень 2013 року березень 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 1 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення № 2 про відступлення права вимоги від 01.03.2014 року на 1 арк.; договір № 01/06-14 про відступлення права вимоги від 1 червня 2014 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Пром-Фільтр» на 1 арк.; договір № 21/08-13 про відступлення права вимоги від 1 серпня 2013 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «ОА Пантера-Гранд» на 1 арк.; договір № 17/03-13 про відступлення права вимоги від 13 березня 2013 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «ОА Пантера-Гранд» на 1 арк.; договір № 02/01-14 про відступлення права вимоги від 2 січня 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; договір № 14/02-13 про відступлення права вимоги від 14 березня 2013 року в 2-х примірниках на 2 арк.; договір відступлення права вимоги № 03/04 від 3 квітня 2013 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 02/04 від 3 квітня 2013 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 01/04 від 3 квітня 2013 року на 1 арк.; договір № 30/08-13 про відступлення права вимоги від 30 серпня 2013 року на 1 арк.; договір № 28/02-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 1 арк.; угода № 34-УБ про поступку права вимоги від 31 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення про поступку права вимоги від 31 березня 2014 року на адресу ІП «Агбор Інжинірінг ЛТД» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період 28.02.2013-31.03.2014 між ІП «Агбор Інжинірінг ЛТД» і ТОВ «Смарт Меблі» на 1 арк.; договір № 30/08-13 про відступлення права вимоги від 30 серпня 2013 року в 2-х примірниках на 1 арк.; копія підтвердження кредиторської заборгованості від 06.03.2014 б/н на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Компанія Абажур» на 1 арк.; договір № 150213 про відступлення права вимоги від 15 лютого 2013 року на 2 арк.; договір відступлення права вимоги № 120313-1 від 12 березня 2013 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 120313-2 від 12 березня 2013 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 160412-1 від 16 квітня 2012 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 160412-2 від 16 квітня 2012 року на 1 арк.; лист № 48 від 16.04.2012 року на 1 арк.; лист № 52 від 12.03.2013 року на 1 арк.; договір № П-17 про відступлення права вимоги від 17 червня 2014 року на 2 арк.; договір № П-11 про відступлення права вимоги від 11 червня 2014 року на 2 арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2014 рік між ТОВ «Транс-Трейдінг» та ТОВ «Маестро Груп» на 1 арк.; договір № П-11 про відступлення права вимоги від 11 червня 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу № 1 від 11.06.2014 року в 2-х примірниках на 1 арк.; договір № П-17 про відступлення права вимоги від 17 червня 2014 року в 2-х примірниках на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу № 1 від 17.06.2014 року в 2-х примірниках на 1 арк.; договір доручення № 351 від 31.01.2014 року в 2-х примірниках на 3 арк.; договір № 2204-1 про відступлення права вимоги від 22 квітня 2014 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Пром-Фільтр» на 1 арк.; договір № 0704-1 про відступлення права вимоги від 7 квітня 2014 року на 1 арк.; договір № 270513-2 про відступлення права вимоги від 27 травня 2013 року на 1 арк.; лист № 2705-2 від 27.05.2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 4 від 30 травня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги від 30 травня 2014 року на адресу ТОВ «Українська Ферросплавна Компанія» на 3 арк.; договір куплі-продажу № 270213 від 27 лютого 2013 року на 1 арк. в папці-скорозшивач зеленого кольору з надписом «Договора уступки н-я»; фінансово-господарські документи, а саме: договір № 2811/-14 про відступлення права вимоги від 28 листопада 2014 року на 2 арк.; договір № 27/03-14 про відступлення права вимоги від 27 березня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «МТ 10-Інвест» на 1 арк.; договір № 1230514 про відступлення права вимоги від 30 травня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Антей Будгран» на 1 арк.; договір № 10А переведення боргу від 14 березня 2014 року на 4 арк.; договір № 1200514 про відступлення права вимоги від 20 травня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Антей Будгран» на 1 арк.; договір № 02/06/14 про відступлення права вимоги від 02 червня 2014 року на 2 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ПП «Софія» на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 1-2014 від 5 червня 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2-2014 від 26 червня 2014 року на 1 арк.; договір № 06/12/12-6ф про переведення боргу від 6 грудня 2012 року на 1 арк.; договір № 06/12/12-5ф про переведення боргу від 6 грудня 2012 року на 1 арк.; договір № 06/12/12-4ф про переведення боргу від 6 грудня 2012 року на 1 арк.; договір № 06/12/12-3ф про переведення боргу від 6 грудня 2012 року на 1 арк.; договір № 06/12/12-2ф про переведення боргу від 6 грудня 2012 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 29052 від 28 лютого 2014 року на 1 арк.; договір № П-0212131 про відступлення права вимоги від 2 грудня 2013 року на 1 арк.; договір № 13/03-14 про відступлення права вимоги від 13 березня 2014 року на 2 арк.; договір про поступку права вимоги від 21 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 07/02-14 про відступлення права вимоги від 07 лютого 2014 року на 3 арк.; договір № 1202 про відступлення права вимоги від 12 лютого 2014 року на 3 арк.; договір про відступлення права вимоги № 1 від 1 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення № 1 про відступлення права вимоги від 01.03.2014 р. на 1 арк.; договір № 01/11 про відступлення права вимоги боргу від 1 листопада 2013 року на 3 арк.; договір б/н відступлення права вимоги від 13 березня 2014 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 24/12/13-2 від 24 грудня 2013 року на 1 арк.; договір б/н про відступлення права вимоги на 2 арк.; акт звіряння розрахунків за 01.01.2013-15.05.2014 на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 24/12/13-5 від 24 грудня 2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 24/12/13-1 від 24 грудня 2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 23/12/13-3 від 23 грудня 2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 23/12/13-4 від 23 грудня 2013 року на 1 арк.; договір № 0303/1 про відступлення права вимоги від 3 березня 2014 року на 3 арк.; акт звірки взаєморозрахунків від 06.01.2014 року на 1 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги на адресу ТОВ «Єндомедіум-Україна» на 1 арк.; договір про надання безпроцентної позики № АВ-13114 від 13 листопада 2014 року на 2 арк.; договір № 12А про відступлення права вимоги від 12 лютого 2014 року на 3 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги боргу на адресу ТОВ «Південтрансмонтаж ВБК» на 2 арк.; договір № 06/02-13 про відступлення права вимоги від 6 лютого 2013 року на 2 арк.; договір № 23/04-13 про відступлення права вимоги від 23 квітня 2013 року на 2 арк.; договір № 06/02-14 про відступлення права вимоги від 6 лютого2014 на 2 арк.; договір № 28/03-13 про відступлення права вимоги від 28 березня 2013 року на 2 арк.; договір № 09/01-13 про відступлення права вимоги від 09.01.2013 року на 2 арк.; договір № 02/09-13 про відступлення права вимоги від 02.09.2013 року на 4 арк.; договір № 170384 про відступлення права вимоги від 17 березня 2014 року на 3 арк.; акт № 3101841 здачі-приймання робіт за Договором № 0301841 від 03.01.2014 року на 1 арк.; договір № 0301842 на інформаційно-програмне супроводження баз даних та програмного забезпечення для вирішення організаційно-економічних завдань від 03.01.2014 року на 4 арк.; договір № 12/06/13-1ф від 12.06.2013 року на 1 арк.; договір № 20/12-13 про відступлення права вимоги від 20 грудня 2013 року на 3 арк.; договір № 28/02-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 2 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.02.2014-22.02.2014 між ТОВ «Топресурс» і ТОВ «Євролюксавто» на 2 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.02.2014-05.04.2014 між ТОВ «Топресурс» і ТОВ «Євролюксавто» на 2 арк.; договір № 14/06/25 про переведення боргу від 25 червня 2014 року на 2 арк.; договір № 12 про відступлення права вимоги від 9 грудня 2013 року на 1 арк.; угода № 15-У про поступку права на вимогу від 15 вересня 2014 року на 1 арк.; угода № 16-У про поступку права на вимогу від 16 грудня 2014 року на 1 арк.; договір № 0206/14 про відступлення права вимоги від 2 червня 2014 року на 2 арк.; договір № 26/02-14 від 26 лютого 2014 року про відступлення права вимоги від 26 лютого 2014 року на 1 арк.; договір відступлення права вимоги № 29051 від 28 лютого 2014 року на 2 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.05.2013 рік 28.02.2014 рік між ТОВ «Автоматичні системи поливу та обладнання» і ТОВ ТД «Билецких» на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.02.2014 рік 22.02.2014 рік між ТОВ «Топресурс» і ТОВ ТД «Євролюксавто» на 2 арк.; договір про поступку права вимоги від 21 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 30091 про відступлення права вимоги від 30.09.2013 року на 2 арк.; договір № 300913 про відступлення права вимоги від 30.09.2013 року на 2 арк.; угода № 34-УБ про поступку права вимоги від 31 березня 2014 року на 2 арк.; договір № 051213 про відступлення права вимоги від 5 грудня 2013 року 2 арк.; договір № 28/02-14 про відступлення права вимоги від 28 лютого 2014 року на 2 арк.; акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 листопада 2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 1 від 29.01.2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 02/07 від 2 липня 2014 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 1 від 1 березня 2014 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 1 березня 2014 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 3 від 1 березня 2014 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 4 від 1 березня 2014 року на 2 арк.; договір № 01/03-14 про відступлення права вимоги від 1 березня 2014 року на 3 арк.; договір № 2002/014 про відступлення права вимоги від 20 лютого 2014 року на 2 арк.; договір № 01/11 відступлення права вимоги боргу від 1 листопада 2013 року на 3 арк.; договір № 1903/К про відступлення права вимоги від 19 березня 2014 року на 1 арк.; договір № 0403/І про відступлення права вимоги від 04.03.2014 року на 1 арк.; договір № 0503/У про відступлення права вимоги від 05.03.2014 року на 1 арк.; угода № 34-УБ про поступку права вимоги від 31.03.2014 року на 3 арк.; договір про відступлення права вимоги № 24/12/13-1 від 24.12.2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 23/12/13-3 від 23.12.2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 23/12/13-4 від 23.12.2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 24/12/13-5 від 24.12.2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 23/12/14-4 від 23.12.2013 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 23/12/14-3 від 23.12.2013 року на 1 арк.; договір № 300913 про відступлення права вимоги від 30.09.2013 року на 2 арк.; договір № 30091 про відступлення права вимоги від 30.09.2013 року на 2 арк.; договір № 0108-01 про відступлення права вимоги від 20.06.2014 року на 2 арк.; договір № 28/07-ф про надання безвідсоткової поворотної допомоги від 28.07.2014 року на 2 арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.04.2014 рік між ТОВ «Стронг Маркет» та ТОВ «Євролюксавто» на 1арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.04.2014 рік між ТОВ «ПК Ресус-Механіка» та ТОВ «Євролюксавто» на 1арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.04.2014 рік між ТОВ «Єврокул» та ТОВ «Євролюксавто» на 1арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Басис-Інженирінг» та ТОВ «Євролюксавто» за 01.01.2014 рік по 31.05.2014 рік на 2 арк.; договір комерційного представництва № 12 від 25.12.2013 року на 6 арк.; копія листа № 28/1 від 28.02.2014 рік на 1 арк.; договір поставки № 03/03 від 03.03.2014 року на 1 арк.; видаткова накладна № 55 віл 7.03.2014 року на 1 арк.; довіреність №1 від 7 березня 2014 року на 1 арк.; видаткова накладна № 61 від 18 березня 2014 року на 1 арк.; довіреність № 2 від 18.03.2014 року на 2 арк.; видаткова накладна № 97 від 20.03.2014 року на 1 арк.; довіреність № 3 від 20.03.2014 року на 1 арк.; видаткова накладна № 114 від 28.03.2014 року на 1 арк.; довіреність № 5 від 28.03.2014 року на 1 арк.; видаткова накладна № 172 від 31.03.2014 року на 1 арк.; довіреність № 6 від 31.03.2014 року на 1 арк.; повідомлення про згоду на переведення боргу від 27 червня 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 1 березня 2014 року на 1 арк.; повідомлення № 2 про відступлення права вимоги на адресу ТОВ «Будторг 2012» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 1 березня 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 3 від 1 березня 2014 року на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги № 3 від 1 березня 2014 року на 2 арк.; договір № 14/06/25 про переведення боргу від 25 червня 2014 року на 3 арк.; договір № 23-04/2014 про відступлення права вимоги від 23.04.2014 року на 4 арк. в папці-скорозшивач синього кольору з надписом «Договора уступки А-М»; фінансово-господарські документи, а саме: акти прийому передачі товару, договори куплі-продажу, договори банківських рахунків, договір поставки підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» в папці-скорозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ Юнис Груп лом приход 2014»; фінансово-господарські документи, а саме: договори найму транспортних засобів з копіями технічних паспортів, договір куплі-продажу автомобіля, договір куплі-продажу, протоколи зборів засновників, видаткові накладні, копія довідок-рахунок, договір комісії, договори поставки в папці-скорозшивач зеленого кольору з надписом «машини»; фінансово-господарські документи, а саме: реєстраційні документи ТОВ «Абразив-К», накази, акти звірки, статут ТОВ «Абразив-К», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статут ТОВ «Тікаль» затверджений 20.05.2014 року, реєстраційні документи ТОВ «Тікаль», статут ТОВ «Тікаль» затверджений 04.04.2012 року, договори про розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-Банк», договори суборенди, договори банківського рахунку, договори поставки в папці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «ТОВ Тікаль» - ТОВ «Абразив-К»»; фінансово-господарські документи, а саме: акти прийому-передачі, акти звірок, акти здачі прийнятих робіт, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні, реєстри постачальників, договори поставки, договір на створення оригіналу макету поліграфічної продукції, договір підряду, договори про надання послуг в папці-скорозшивач червоного кольору з надписом «Авангард сервіс центр»»

- фінансово-господарські документи, а саме: виписка з ЄДР ТОВ «Укрпромснаб плюс», статут ТОВ «Укрпромснаб плюс», наказ про призначення директора «Укрпромснаб плюс», договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, договір оренди приміщення, протокол загальних зборів ТОВ «Укрпромснаб плюс», довідка з ЄДР ТОВ «Укрпромснаб плюс»,реєстраційна заява платника податку на додану вартість,посилений сертифікат відкритог ключа ТОВ «Укрпромснаб плюс», договір банківського рахунку ТОВ «Укрпромснаб плюс», договір найму транспортного засобу, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Укрпромснаб плюс», реєстраційна картка ТОВ «Укрпромснаб плюс» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ООО «Укрпромснаб плюс»); реєстраційна картка ТОВ «АФ Криан», виписка з ЄДР ТОВ «АФ Криан», статут ТОВ «АФ Криан», довідка з ЄДР ТОВ «АФ Криан» довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «АФ Криан», наказ про призначення директора ТОВ «АФ Криан», повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «АФ Криан», витяг з ЄДР ТОВ «АФ Криан», технічний паспорт на будівлю, державний акт на право власності на земельну ділянку, договір про надання юридичних послуг, довідка з ЄДР ТОВ «АФ Криан», опитувальний лист юридичної особи ТОВ «АФ Криан», посилений сертифікат відкритого ключа ТОВ «АФ Криан», (дані документи знаходяться у папці жовтого кольору з надписом Криан); картка обліку особи ТОВ «Югра груп», довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна ТОВ «Югра груп», виписка з ЄДР ТОВ «Югра груп», довідка з ЄДР ТОВ «Югра груп», статут ТОВ «Югра груп», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Югра груп», довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Югра груп», наказ про призначення директора ТОВ «Югра груп», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Югра груп», договір оренди нежилого приміщення, договір банківського рахунку, реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Югра груп», договір про визнання електронних документів, посилення сертифікат відкритого ключа,свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ТОВ «Югра груп»); постанова про накладення адміністративного стягнення, виписка з ЄДР ТОВ «ТД Анкона», свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «ТД Анкона», витяг з ЄДР ТОВ «ТД Анкона», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ТД Анкона», рішення засновника ТОВ «ТД Анкона», договір суборенди нежитлового приміщення , договір про надання в користування системи «інтернет - банк», договір про визнання електронних документів, виписка ТОВ «ТД Анкона» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом «ТД Анкона»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Віго груп», свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «ТД Віго груп», розрахунок доходу за попередній календарний рік ТОВ «ТД Віго груп`рішення засновника ТОВ «ТД Віго груп», довідка з ЄДР ТОВ «ТД Віго груп», протокол засновників, договір оренди, реєстраційна картка ТОВ «ТД Віго груп», договір банківського рахунку (дані документи знаходяться у папці зеленого кольору з надписом ТОВ «ТД Віго груп»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Реус», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД Реус», витяг з ЄДР ТОВ «ТД Реус», довіреність ТОВ «ТД Реус», статут ТОВ «ТД Реус», фінансовий звіт ТОВ «ТД Реус», реєстраційна карта ТОВ «ТД Реус», договір суборенди нежитлового приміщення, повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «ТД Реус», наказ про призначення директором ТОВ «ТД Реус», витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, реєстраційна заява, договір банківського рахунку, повідомлення пр. встановлення класу професійного ризику, договір найму транспортного засобу, реєстраційна картка ТОВ «ТД Реус» (дані документи знаходяться у папці зеленого кольору з надписом ТОВ «ТД Реус»); витяг з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», приказ про призначення директора ТОВ «ТД Білецьких», виписка з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», статут ТОВ «ТД Білецьких», заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензія ТОВ «ТД Білецьких», довідка з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, договір банківського рахунку, договір суборенди нежитлового приміщення, договір поставки (дані документи знаходяться у папці синього кольору з надписом ТОВ «ТД Білецьких»); виписка з ЄДР , витяг ТОВ «Авангард сервіс центр», статут ТОВ «Авангард сервіс центр», заяви ТОВ «Авангард сервіс центр», рішення засновника, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, повідомлення, запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, договір банківського рахунку (дані документи знаходяться у папці синього кольору з надписом ТОВ «Авангард сервіс центр»); витяг ТОВ «Олегріс», протокол загальних зборів, виписка з ЄДР ТОВ «Олегріс», рішення ТОВ «Олегріс», статут ТОВ «Олегріс»,наказ про призначення директора ТОВ «Олегріс», довідка з ЄДР ТОВ «Олегріс», заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, договір банківського рахунку, повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, заява ТОВ «Олегріс» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ТОВ «Олегріс»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Соллер», протокол загальних зборів, заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, наказ про призначення директора ТОВ «ТД Соллер», статут ТОВ «ТД Соллер», рішення засновника, договір найму транспортного засобу, повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, договір суборенди, договір оренди, договір банківського рахунку, договір поставки (дані документи знаходяться у папці сірого кольору з надписом ТОВ «ТД Соллер»), договір купівлі продажу ТОВ «ВТК «Алькор», податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВТК «Алькор», звітність ТОВ «ВТК «Алькор», податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці білого кольору з надписом Алькор); податкові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор 2014); видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», податкові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», договір поставки ТОВ «ВТК «Алькор», накладні з відвантаження готової продукції ТОВ «ВТК «Алькор», накладна на відпустку матеріалів ТОВ «ВТК «Алькор», акт прийома передачі, акт здачі приймання робіт (надання робіт) (дані документи знаходяться в папці жовтого кольору з надписом Алькор НК); акт прийому здачі наданих послуг ТОВ «ВТК «Алькор», виписки з банку про операції ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор банк 2014); акт здачі приймання робіт ТОВ «ВТК «Алькор», акт надання послуг ТОВ «ВТК «Алькор», податкова накладка, довідка про вартість виконання будівельних робіт ТОВ «ВТК «Алькор», акт приймання передачі надання послуг ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом ТОВ «ВТК Алькор реєстр апрель 2014); видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», рахунок фактура,накладна на відвантаження готової продукції ТОВ «ВТК «Алькор», оборотно сальдова відомість ТОВ «ВТК «Алькор», акт прийому передачі, накладна на відпуск матеріалів ТОВ «ВТК «Алькор», податкова накладна ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор НК май, июнь, июль), розрахункові рахунки ТОВ «ЮНІС ГРУП» з філії Укрексімбанк в м. Дніпропетровськ за період з січня по червень 2015 року в папці синього кольору з написом «ООО «ЮНИС ГРУПП» Банк 2015», фінансово-господарські документи, а саме: акти звірки взаєморозрахунків підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року, Договори підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року в папці чорного кольору з надписом «ООО «ЮНИС ГРУПП» договора», фінансово-господарські документи, а саме: реєстри «поставщик ООО Юнис Груп», реєстри «покупатель ООО Юнис Груп», накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактура, рахунки на оплату, податкові накладні, акти здачі-прийомки виконаних робіт підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період травень червень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК май-июнь 2015», фінансово-господарські документи, а саме: найменування підприємств, акти приймання, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, квитанції, видаткові накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), податкові накладні, акти прийому металів чорних (вторинних), рахунки-фактура, акти здачі-прийомки виконаних робіт, рахунки на оплату підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період січень-березень 2015 року в папці бузкового кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК январь-март 2015», фінансово-господарські документи, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приймально-здавальні акти, накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), довіреності, сертифікати якості, рахунки-фактура, акти прийому металів чорних (вторинних), договір-заявка підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період квітень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК апрель 2015», розрахункові рахунки ТОВ «ЮНІС ГРУП» з філії Укрексімбанк в м. Дніпропетровськ за період з січня по червень 2015 року в папці синього кольору з написом «ООО «ЮНИС ГРУПП» Банк 2015», фінансово-господарські документи, а саме: акти звірки взаєморозрахунків підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року, Договори підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року в папці чорного кольору з надписом «ООО «ЮНИС ГРУПП» договора», фінансово-господарські документи, а саме: реєстри «поставщик ООО Юнис Груп», реєстри «покупатель ООО Юнис Груп», накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактура, рахунки на оплату, податкові накладні, акти здачі-прийомки виконаних робіт підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період травень червень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК май-июнь 2015», фінансово-господарські документи, а саме: найменування підприємств, акти приймання, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, квитанції, видаткові накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), податкові накладні, акти прийому металів чорних (вторинних), рахунки-фактура, акти здачі-прийомки виконаних робіт, рахунки на оплату підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період січень-березень 2015 року в папці бузкового кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК январь-март 2015», фінансово-господарські документи, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приймально-здавальні акти, накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), довіреності, сертифікати якості, рахунки-фактура, акти прийому металів чорних (вторинних), договір-заявка підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період квітень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК апрель 2015», протоколи загальних зборів ТОВ «ТД АНКОНА», ТОВ «ТД ВІГО ГРУП», установчі документи ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТД «РЕУС», ТОВ «СОЗОПОЛЬ»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, заяви, накази в картонній папці, установчі документи ТОВ «АЛЬКОР»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, заяви на скасування ключів, ліцензії, рішення, договори про відкриття банківських рахунків, договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з додатками, накази, рахунки, статути - в пластиковій папці сірого кольору з надписом «АЛЬКОР», реєстраційна документація ТОВ «ЛЕФКАДА»: реєстраційна картка, протокол загальних зборів, виписка з ЄДР-ЮО та ФОП, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, реєстраційна заява, копія паспорта ОСОБА_10 , наказ, договір суборенди нежитлового приміщення, договір про визнання електронних документів, договір банківського рахунку, повідомлення про взяття на облік, довідка про взяття на облік, копія паспорта ОСОБА_11 в пластиковій папці червоного кольору з надписом ТОВ «ЛЕФКАДА», фінансово-господарська та установча документація ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»: попередні договори, договори оренди нежитлового приміщення, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, акти надання послуг, додаткові угоди, протоколи збору засновників, прикази, статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, ліцензії, договори відкриття карткових рахунків з додатками, заяви анулювання реєстрації платника ПДВ, заяви в пластиковій папці синього кольору з надписом ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»;

- фінансово-господарські документи, а саме: податкові декларації з ПДВ, податкові рахунки, звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «ТД «БАРО» в папці з надписом «ТД БАРО отчеты», фінансово-господарські документи, а саме: податкові декларації з ПДВ, податкові рахунки, звіти про суми нарахованої заробітної плати, квитанції, фінансовий звіт малого підприємства ТОВ «Созополь» в папці з надписом «ООО «Созополь» отчеты НДС», фінансово-господарські документи, а саме: реєстраційні дані, накази, фінансові звіти, договори суборенди нежитлового приміщення, заяви, протоколи загальних зборів, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, статут ТОВ «АЛАРО» в папці чорного кольору ТОВ «АЛАРО», договори про внесення змін, договір застави товарів в обороті, договір про надання відповідальної кредитної лінії, договір поручительства ТОВ «ТД «Ресурс» в папці з надписом «Кредитные договора с банком», реєстраційні документи, рішення товариства, статут, запити, накази, реєстраційні картки, договори, акти звірки, рахунки-фактура, протоколи загальних зборів ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в папці зеленого кольору з надписом «ТОВ «СОЗОПОЛЬ», блокнот з чорновими записами синього кольору, три блокноти з чорновими записами коричневого кольору, зошит з чорновими записами з надписом «Криан», CD диск в коробці з надписом «індефікатор», чорнові записи в одному файлі, дискети з надписом «Verbatim» в папці з надписом «Вики доки + ключи єл. клиент банк», фінансово-господарські документи, а саме: листи, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в папці з надписом «Созополь», прості векселя, акти пред`явлення векселя ТОВ «Дніпропетровське виробничо-комерційне підприємство міського об`єднання ветеранів Афганістану» в папці з надписом «Мантрогрупп», протоколи загальних зборів ТОВ «ТД АНКОНА», ТОВ «ТД ВІГО ГРУП», установчі документи ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТД «РЕУС», ТОВ «СОЗОПОЛЬ»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, заяви, накази в картонній папці, установчі документи ТОВ «АЛЬКОР»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, заяви на скасування ключів, ліцензії, рішення, договори про відкриття банківських рахунків, договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з додатками, накази, рахунки, статути в пластиковій папці сірого кольору з надписом «АЛЬКОР», реєстраційна документація ТОВ «ЛЕФКАДА»: реєстраційна картка, протокол загальних зборів, виписка з ЄДР-ЮО та ФОП, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, реєстраційна заява, копія паспорта ОСОБА_10 , наказ, договір суборенди нежитлового приміщення, договір про визнання електронних документів, договір банківського рахунку, повідомлення про взяття на облік, довідка про взяття на облік, копія паспорта ОСОБА_11 в пластиковій папці червоного кольору з надписом ТОВ «ЛЕФКАДА», фінансово-господарська та установча документація ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»: попередні договори, договори оренди нежитлового приміщення, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, акти надання послуг, додаткові угоди, протоколи збору засновників, прикази, статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, ліцензії, договори відкриття карткових рахунків з додатками, заяви анулювання реєстрації платника ПДВ, заяви в пластиковій папці синього кольору з надписом ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»;

- фінансово-господарські документи, а саме: відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за 2014 рік, звіт про обсяги реалізованих послуг за 2011 рік ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», податкові декларації на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, податкові розрахунки сум доходу (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, податкові декларації з податку на доходи фізичних осіб ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, лист ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» на адресу Пенсійного фонду Бабушкінського району м. Дніпропетровська щодо здачі звіту про нарахування єдиного внеску електронною поштою, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 2010 рік, описи пакета пачок документів СПОВ з додатками ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007, 2008 та 2010 роки, звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 та 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, податкові розрахунки комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за 2008 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, розрахунки суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати ,пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, розрахунки суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, баланс ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік - в папці червоного кольору, з надписом «Отчеты ООО «Аудиторская фирма «Криан» 2006г., 2007г., 2008г., 2009г., 2010, 2011»;

- фінансово-господарські документи, а саме: звіт відрахувань в Фонди ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2012 рік, розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, звід відрахувань в Фонди ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, розрахунки виплати авансу та зарплати ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік в папці червоного кольору, з надписом «Зарплата ООО «АФ`КРИАН», фінансово-господарські документи, а саме: рахунок фактура № ДТК 34656612, видаткова накладна № РН-000244 від 30.09.2011 р., рахунок фактура № ЧП від 18.07.2011 р., лист ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» на адресу ОЦ «Бостон», акт виконаних робіт по договору надання послуг від 21.07.2011 року з додатком чеком, копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_12 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем на ім`я ОСОБА_12 , договір від 21.07.2011 між ОСОБА_12 та ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», видаткова накладна № РН-0000058 від 21.10.2011 р., рахунок-фактура № СФ-0000104 від 12.10.2011 р., копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_13 , копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_13 , копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_13 , рахунок фактура № СФ 0000104 від 12.10.2011р., копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_13 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем на ім`я ОСОБА_13 , рахунки за послуги зв`язку, податкові накладні, рахунки акти за телекомунікаційні послуги, акти виконаних робіт, рахунки фактури, акти прийому здачі виконаних робіт (виконаних послуг), видаткові накладні, рахунки-замовлення ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік в папці червоно кольору з надписом «ООО «АФ КРИАН» приход 2011, фінансово-господарські документи, а саме: копії паспортних даних, копії трудових книжок, копії ідентифікаційних кодів, накази про надання відпусток, накази про звільнення/призначення, заяви на звільнення/призначення співробітників ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», заяви про застосування податкової соціальної пільги, заяви про надання згоди на обробку персональних даних «Працівники», накази про штатний розклад ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», наказ про порядок виплати заробітної плати на ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» з заявами на відкриття карткових рахунків, відомості нарахування і видачі заробітної плати співробітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН, довідки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011-2012 рік, векселі серії АА 2286585-АА 2286593 в папці червоного кольору з надписом «АФ КРИАН приказы», фінансово-господарські документи, а саме: рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2015 рік, видаткові накладні, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки замовлення акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки, рахунки замовлення ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, акти здачі прийняття робіт (послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік, акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, акт виконаних робіт з чеком, договір між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, акти здачі прийому робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, реєстр витратних документів за 2009, 2010 рік, рахунки замовлення, акти здачі прийому виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні, рахунки фактури, акти здачі прийому робіт (наданих послуг), податкові накладні, акти звірки розрахунків ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік в папці червоного кольору з надписом «Расходы ООО «Аудиторской фирмы «КРИАН», фінансово-господарські документи, а саме: звіт ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за 2014 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку з додатками ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2014 рік, звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2014 рік, відомість ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік, копія протоколу про адміністративне правопорушення з копією паспортних даних і ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2013 рік, звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за 2013 рік, звіти про обсяги реалізованих послуг ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 і 2012 роки, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік в папці червоного кольору з надписами: «Отчеты ООО «АФ «КРИАН» 2013г-2014г.» та «Банк март-декабрь 2004 г.», фінансово-господарські документи, а саме: рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік, грошовий чек № Л З6384090 ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», акти надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, рахунки замовлення, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, рахунки-акти, розшифровки, рахунки на оплату ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік в папці червоного кольору з надписом: «ООО «АФ КРИАН`Приход 2013», фінансово-господарські документи, а саме: акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки, акти надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки акти, оборотно сальдові відомості, розшифровки, видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, рахунки фактури, податкові накладні, акти ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2012 рік в папці червоного кольору з надписом «ООО «АФ КРИАН» Приход 2012», видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки-акти з додатками, рахунки, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки замовлення, видаткові накладні, рахунки на оплату, податкові накладні ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2014 рік - в папці червоного кольору без будь яких надписів.

Згідно з ухвалою, надання дозволу на проведення обшуку пов`язане з кримінальним провадженням №32015220000000194 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході обшуку у заявника було тимчасово вилучено майно, на яке потім слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було накладено арешт. Згідно листа СУ ФП ГУ ДФС у Харківській області №1710/ФОП/20-40-23-13 від 01.08.2017 року матеріали кримінально провадження №32015220000000194 від 05.10.2015 року разом з вилученими в ході досудового розслідування речовими доказами 11.11.2015 року направлено для подальшого досудового розслідування до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Аналізуючи зазначене та надаючи оцінку встановленим обставинам, слід виходити з наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч.3 ст.22 КПК України слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду. Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - власника майна, разом з тим сторона обвинувачення у випадку не згоди з даним клопотанням зобов`язана належним чином її теж обґрунтувати. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді і представлені. При цьому, жоден учасник не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту наведеного заявницею майна, відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання, тоді як сторона обвинувачення в судовому засіданні не використала можливість спростувати доводи клопотання та не навела додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» належного йому майном, на підставі вище встановлених обставин, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ГРУП» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2015 року по справі № 640/17308/15-к в межах кримінального провадження № 32015220000000194 (під головуванням слідчого судді ОСОБА_15 ) задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова (під головуванням слідчого судді ОСОБА_15 ) від 03.11.2015 року на майно вилучене 21.10.2015 року під час проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 20, а саме: