Ухвала

від 22.05.2018 по справі 760/13299/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/7176/18

Справа № 760/13299/18

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 рокуслідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого Підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого Підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13, за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 за фактом вчинення службовими особами державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» та іншими особами заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» є підприємством, підвідомчим Міністерству інфраструктури України, засновником якого є Міністерство інфраструктури України. Вказане підприємство є суб`єктом великого підприємництва, основним видом діяльності якого є допоміжне обслуговування водного транспорту.

В.о. директора ДП «МТП «Южний» з грудня 2016 року призначено ОСОБА_5 , його першим заступником з січня 2017 року призначено ОСОБА_6 , начальником відділу матеріально-технічного забезпечення призначено ОСОБА_7 , якого згодом призначено заступником директора ДП «МТП «Южний».

Встановлено, що протягом 2017-2018 р.р., переможцями більшості процедур закупівель ДП «МТП «Южний» є ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані товариства пов`язані між собою та контролюються в.о. директора порту ОСОБА_5 (підписант договорів), його першим заступником ОСОБА_6 (підписант договорів), начальником відділу матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_7 (відповідальний за закупівлі, підписант договорів).

Постачання товарів/робіт/послуг в порт координується ОСОБА_6 через колишнього директора ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_8 , давнього партнера ОСОБА_6 по веденню господарської діяльності ОСОБА_9 .

При цьому за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 працівники ДП «МТП «Южний» та тендерний комітет готує тендерну документацію під заздалегідь визначений товар та переможця, тобто включає дискримінаційні умови, а також відхиляє цінові пропозиції інших учасників торгів.

Також за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працівники відділу матеріально-технічного забезпечення порту передають відомості про потреби в закупівлі товарів/робіт/послуг службовим особам вказаних вище суб`єктів господарювання для пошуку реальних постачальників, формування завищеної ціни закупівлі товарів/робіт/послуг через вказані підприємства для ДП «МТП «Южний».

З 10.04.2017 по 23.04.2018 року вказані товариства виграли більше 50 тендерів в ДП «МТП «Южний» на загальну суму 305943554,86 грн., сума завищення вартості товарів, робіт, послуг складає більше 152 млн грн. (ціна постачання в порт вище ціни виробника більше, ніж в 2 рази).

Закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється з використанням транзитних підприємств ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «БУДТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39427729) та інших. Різниця між ціною постачання замовнику та ціною закупівлі у реального виробника складає більше 100 %, тобто ціна завищується більше, ніж в 2 рази. На окремі види товарів ціна завищена в 5 разів.

Отже,за твердженняморгану досудовогорозслідування ДП «МТП «Южний» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи своїми умисними діями, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790, зокрема, в.о. директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_5 , перший заступник директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_6 , в.о. заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» ОСОБА_7 та інші особи. Підставами підозрювати вказаних посадових осіб ДП «МТП «Южний» у вчиненні кримінального правопорушення є наявність наступних обставин: вищевказані особи, будучи обізнаними про порядок проведення публічних закупівель, про пов`язаність ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний», усвідомлюючи протиправність своїх діянь, діючи з корисливих мотивів, погоджують проведення тендерів та укладення договорів про закупівлю із вказаними компаніями за завищеними цінами, що завдає збитків ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у володінні Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790, за адресою: Одеська область, м. Южне, вулиця Берегова, 13.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, будинок 13, перебуває у власності держави в особі Міністерства інфраструктури України. Особа, яка наділяється правом господарського відання: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790. Предметом господарського відання є наступні складові частини: 1- Група об`єктів Адміністративних будівель; 3-Група об`єктів РБУ; 4- Група об`єктів ремонтних майстерень; 6-Група об`єктів ВРР-2; 8- Група об`єктів вагоноперекидачів; 9-Група об`єктів ВГЕ; 10-Група об`єктів очисних споруд; 11-Група будівель ВНС; 13-Група об`єктів бази постачання; 14-Група будівель та споруд автобази; 15-Група будівель та споруд портофлоту; 16-Група об`єктів пождепо; 17-Група будівель та споруд центральної котельні; 20-Група об`єктів АЗС; 29-Група об`єктів дільниці будівельних матеріалів; 1-інші будівлі та споруди.

В зв`язку із тим, що Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» знаходиться за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, будинок 13, то орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів, копій, проектів договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених протягом 2017-2018 між ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «БУДТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39427729) та ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний», з іншої сторони;

-оригіналів, копій, проектів договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених протягом 2017-2018 між ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «БУДТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39427729) та суб`єктами господарювання-постачальниками товарів, робіт, послуг;

-службових, доповідних записок, довідок, документів, повідомлень

ДП «МТП «Южний» тощо щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та інших суб`єктів господарювання, які протягом 2017-2018 р.р. подавали пропозиції конкурсних торгів з метою участі у конкурсних торгах, оголошених ДП «МТП «Южний», проведення перевірки вказаних пропозицій на відповідність документації конкурсних торгів, вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

-листування в електронному та паперовому вигляді між службовими особами ДП «МТП «Южний» ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний» щодо участі в процедурах державних закупівель, оголошених ДП «МТП «Южний», щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги, щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;

-електронних інформаційних систем або їх частин, зокрема персональні комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери; мобільні термінали систем зв`язку; електронні носії інформації, зокрема флеш-накопичувачі, оптичні диски, зовнішні жорсткі диски, інші носії інформації, на яких зберігаються листування, документи, пов`язані з участю ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний», та інших суб`єктів господарювання, які протягом 2017-2018 р.р. подавали пропозиції конкурсних торгів з метою участі у конкурсних торгах, які проводились ДП «МТП «Южний» протягом 2017-2018 р.р., щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги, щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;

-записників, щоденників, блокнотів, чорнових записів тощо, в яких містяться записи про участь ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний» у конкурсних торгах, які проводились ДП «МТП «Южний» протягом 2017-2018 р.р., укладення та виконання договорів щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні;

-грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінних виробів, цінних паперів та інших матеріальних цінностей, здобутих в результаті вчинення злочину.

Таким чином, зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому детектив просив клопотання задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790.

Разом з тим визначений детективом перелік речей і документів, які має на меті відшукати орган досудового розслідування та обґрунтування їх значення для кримінального провадження в рамках відомостей внесених до ЄРДР не знайшли свого підтвердження в матеріалах клопотання в частині необхідності вилучення грошових коштівв національнійта іноземнійвалюті,дорогоцінних виробів,цінних паперівта іншихматеріальних цінностей,здобутих врезультаті вчиненнязлочину, а такожза виключенням тих речей і документів, перелік яких наведений слідчим неконкретно, тобто в частині відшукання речей і документів щодо чітко визначеного кола суб`єктів-господарської діяльності. Тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання лише в частині

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , детективам та старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , детективам та старшим детективам Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , старшим детективам Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790, з метою відшукання та вилучення:

-оригіналів, копій, проектів документів (в письмовому, друкованому або електронному вигляді), щодо проведення протягом 2017-2018 р.р. конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт або послуг, переможцями або учасниками яких є наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), укладення та виконання протягом 2017-2018 р.р. договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених між ДП «МТП «Южний» та вищевказаними суб`єктами господарювання;

-оригіналів, копій, проектів договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених протягом 2017-2018 між ДП «МТП «Южний» та ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055);

-оригіналів, копій, проектів договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених протягом 2017-2018 між ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «БУДТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39427729) та ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), з іншої сторони;

-оригіналів, копій, проектів договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених протягом 2017-2018 між ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «БУДТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39427729) та суб`єктами господарювання-постачальниками товарів, робіт, послуг;

-службових, доповідних записок, довідок, документів, повідомлень

ДП «МТП «Южний» тощо щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), які протягом 2017-2018 р.р. подавали пропозиції конкурсних торгів з метою участі у конкурсних торгах, оголошених ДП «МТП «Южний», проведення перевірки вказаних пропозицій на відповідність документації конкурсних торгів, вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

-листування в електронному та паперовому вигляді між службовими особами ДП «МТП «Южний» ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) щодо участі в процедурах державних закупівель, оголошених ДП «МТП «Южний», щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги, щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;

-електронних інформаційних систем або їх частин, зокрема персональні комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери; мобільні термінали систем зв`язку; електронні носії інформації, зокрема флеш-накопичувачі, оптичні диски, зовнішні жорсткі диски, інші носії інформації, на яких зберігаються листування, документи, пов`язані з участю ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), які протягом 2017-2018 р.р. подавали пропозиції конкурсних торгів з метою участі у конкурсних торгах, які проводились ДП «МТП «Южний» протягом 2017-2018 р.р., щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги, щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;

-записників, щоденників, блокнотів, чорнових записів тощо, в яких містяться записи про участь ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) у конкурсних торгах, які проводились ДП «МТП «Южний» протягом 2017-2018 р.р., укладення та виконання договорів щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1