Ухвала
від 31.05.2018 по справі 760/13808/18
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/13808/18

Провадження № 1-кс/760/7420/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000043 від 04.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000043 від 04.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у якому здійснюється прокуратурою Київської області.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що службовими особами ТОВ «АМГ-Ойл-Груп» організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів недоброякісної сировини, що призвело до тяжких наслідків, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 31.01.2018 року до ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що у нього зламалася бензопила, яку він заправив бензином «А-95» із АЗС, яка розташована за адресою: м. Боярка, вул. Магістральна, 11, Києво-Святошинський район Київської області. Факт придбання бензину ОСОБА_4 підтверджується чеком № 0477 від 16.11.2017 року.

Згідно отриманих результатів дослідженого бензину «А-95», наданого ОСОБА_4 , встановлено, що наданий зразок не відповідає технічним вимогам ДСТУ 7687:2015 за вказаними показниками.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Боярка, вул. Магістральна, 11, Києво-Святошинський район Київської області здійснює свою діяльність ТОВ «Тайм-Газ», директором та головним бухгалетором якого є ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 та віднайдено адреси, за якими працює дане товариство із обмеженою відповідальністю.

Також, згідно інформації, викладеної у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення вказано, що ТОВ «Тайм-Газ» купує неофіційно паливно-мастильні матеріали у ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп» із подальшим не відображенням даної інформації у податковій звітності.

Окрім того, 31.01.2018 року до ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що після заправки бензином марки «А-95» на заправці за адресою: АДРЕСА_1 в нього зламався автомобіль. За результатами даного транспортного засобу на СТО встановлено причину поломки, а саме неякісне пальне.

З метою реагування на отриману інформацію встановлено, що на АЗС за адресою: с. Іванків, вул. Харківська, 1-Б, Бориспільського району Київської області діяльність із роздрібної реалізації здійснює Виробничо-Торгівельне підприємство «Переяславська Русь», яке зареєстроване за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, 4, Київської області. Директором та бухгалтером є ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Згідно бази даних «Реєстр ПН товарів» Виробничо-Торгівельне підприємство «Переяславська Русь» закупляє паливно-мастильні матеріали у ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп».

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп» займались незаконним виготовленням, зберіганням, а також збутом незаконно виговлених підакцизних товарів, що привело до тяжких наслідків, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Тому, враховуючи викладене, на думку прокурора ОСОБА_3 , є підстави для проведення обшуку за місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів Виробничо-Торгівельним підприємством «Переяславська Русь» (код ЄРДПОУ 20598531), за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1Б, яка належить на праві власності ТОВ «Завод «Галичина» та перебуває у користуванні Виробничо-Торгівельного підприємства «Переяславська Русь» (код ЄРДПОУ 20598531), з метоювідшукання тавилучення знаряддя кримінального правопорушення, насосів, помп, ємкостей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, незаконно виготовлених паливо мастильних матеріалів марки А-92, А-92+, А-95, А-95+, ДТ, ДТ+, їх різновидностей типу «Євро», «Євро+», «Premium», «Mustang», «Energy», «Nano»,«Экто»,«Pulls», компонентів палива (пресадок), документів щодо реалізації та придбання паливо-мастильних матеріалів, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, роздруківок Х звітів з касових апаратів, касові апарати, комп`ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав своє клопотання на наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп» здійснює постачання паливно-мастильних матеріалів не належної якості ВТП «Переяславська Русь».

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, насосів, помп, ємкостей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, незаконно виготовлених паливо мастильних матеріалів марки А-92, А-92+, А-95, А-95+, ДТ, ДТ+, їх різновидностей типу «Євро», «Євро+», «Premium», «Mustang», «Energy», «Nano»,«Экто»,«Pulls», компонентів палива (пресадок), документів щодо реалізації та придбання паливо-мастильних матеріалів, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, роздруківок Х звітів з касових апаратів, касові апарати, комп`ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні, за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Разом з тим визначений прокурором перелік речей і документів, які має на меті відшукати орган досудового розслідування та обґрунтування їх значення для кримінального провадження в рамках відомостей внесених до ЄРДР не знайшли свого підтвердження в матеріалах клопотання, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання лише в частині.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку за місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів Виробничо-Торгівельним підприємством «Переяславська Русь» (код ЄРДПОУ 20598531), за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1Б, яка належить на праві власності ТОВ «Завод «Галичина» та перебуває у користуванні Виробничо-Торгівельного підприємства «Переяславська Русь» (код ЄРДПОУ 20598531), з метоювідшукання тавилучення знаряддя кримінального правопорушення, насосів, помп, ємкостей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, незаконно виготовлених паливо мастильних матеріалів марки А-92, А-92+, А-95, А-95+, ДТ, ДТ+, їх різновидностей типу «Євро», «Євро+», «Premium», «Mustang», «Energy», «Nano»,«Экто»,«Pulls», компонентів палива (пресадок), документів щодо реалізації та придбання паливо-мастильних матеріалів, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, роздруківок Х звітів з касових апаратів, касові апарати.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудСолом'янський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення31.05.2018
Оприлюднено22.02.2023
Номер документу74893722
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —760/13808/18

Ухвала від 31.05.2018

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Фомін В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні