Ухвала

від 17.04.2018 по справі 760/10072/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/10072/18

Провадження 1-кс/760/5614/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17квітня 2018року слідчийсуддя Солом`янськогорайонного судуміста Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюдетектива ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннядетектива Національногобюро Першоговідділу детективівДругого підрозділудетективів Головногопідрозділу детективівНаціонального антикорупційногобюро України ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором третьоговідділу управлінняпроцесуального керівництва,п ідтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, п ідтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

За отриманою Національним бюро у встановленому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» порядку інформацією виявлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи з 18.01.2017 по теперішній час на посаді першого заступника Голови Державної міграційної служби України, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, у межах єдиного злочинного наміру та з корисливих мотивів, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства документів, які б посвідчували правовий статус їх перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове та постійне місце проживання, а також незаконну видачу таким особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

З метою перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів такої інформації на підставі п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» Національним бюро 26.04.2017 розпочато виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, у межах якого встановлено наступне.

Перший заступник Голови Державної міграційної служби України ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, для отримання посвідки на тимчасове проживання одному із громадян В`єтнаму за безпосереднього її сприяння в цьому, запропонувала ОСОБА_7 схему незаконного отримання посвідки, яка полягала в тому, що ОСОБА_6 за посередництва інших фізичних осіб, які виконуватимуть повноваження представників громадянина В`єтнаму на території України, шляхом підробки офіційних документів, вчинять ряд дій щодо нібито офіційного працевлаштування останнього на території України, отримання ним доходу, документа про освіту, за що ОСОБА_7 необхідно передати їй 1,8 тис. доларів США.

28-29.06.2017 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_7 1,8 тис. доларів США, підтвердивши при цьому можливість вирішити вказане питання, у тому числі й шляхом офіційного підроблення документа про освіту громадянину В`єтнаму. Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір щодо виготовлення посвідки на тимчасове проживання громадянину В`єтнаму, отримала від

ОСОБА_7 копію паспорта громадянина В`єтнаму та повідомила йому про необхідність надання медичної довідки останнього, зазначивши при цьому строки виготовлення посвідки та послідовність дій осіб, залучених в якості посередників до цього.

При цьому ОСОБА_6 у ході розмови з ОСОБА_7 27.08.2017 на прохання останнього щодо надання консультації, пов`язаної з отримання громадянином Ірану громадянства України, повідомила ОСОБА_7 про можливість набуття ним громадянства України через іншу злочинну схему за винагороду у розмірі 30 тис. доларів США, яка полягала у виготовленні та підробленні офіційних документів щодо наявності в громадянина Ірану близьких родичів з числа громадян України, підтвердження цього факту через рішення суду.

У межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого Національним бюро 28.11.2017 встановлено, що в період з 26.04.2017 по 06.12.2017 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали близько 100 довіреностей від іноземних громадян щодо представлення їх інтересів у державних органах України, зокрема, в Державній міграційній службі України.

У подальшому дев`яносто однією особою-нерезидентом, якими видано довіреності на ім`я вказаних представників, отримано посвідки на тимчасове проживання на території України, рішення щодо видачі яких у переважній більшості випадків приймалися Головним управлінням Державної міграційної служби України в місті Києві.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що начальником ГУ ДМС України в м.Києві є ОСОБА_12 , яка протягом тривалого проміжку часу підтримувала та на даний час підтримує тісні зв`язки з ОСОБА_6 , у тому числі щодо документування за незаконну винагороду таких осіб посвідками на тимчасове та постійне місце проживання на території України, паспортами громадян України та паспортами громадян України для виїзду за кордон.

Відповідно до протоколу огляду поштової скриньки ОСОБА_7 від 07.12.2017 встановлено, що 28.08.2017 від володільця електронної поштової скриньки з назвою « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надійшло повідомлення щодо необхідності заповнення реквізитів довіреності від імені громадянина В`єтнаму та бланк відповідної довіреності з переліком осіб, які в подальшому виступатимуть його представниками у органах державної влади на території України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Також згідно відомостей ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Лігал Профсервіс» (код 41039940) зареєстроване 20.12.2016, знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, кв. (офіс) 417, а кінцевим бенефіціарним власником, засновником та водночас керівником підприємства є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому ОСОБА_6 , прийнявши та погодившись на пропозицію ОСОБА_7 в оформленні громадянину Ірану громадянства України за винагороду у вказаному розмірі, 07.09.2017 та 14.09.2017 підтвердила свої наміри шляхом висловлення послідовності дій, які необхідно для цього вчинити, обумовивши попередньо строки виготовлення відповідних документів.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження залучила заступника начальника управління - начальник відділу з питань постійного проживання іноземців та осіб без громадянства, управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості посередника до виготовлення іноземцям та особам без громадянства посвідок на постійне або тимчасове місце проживання на території України. Одночасно, для забезпечення позачергового отримання документів в територіальних підрозділах ДМС України від фізичних осіб для виготовлення біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон та паспорту громадянина України у формі картки; першочергового друку біометричного закордонного паспорту та паспорту громадянина України у формі картки, що здійснюється потужностями ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів», залучила спеціаліста Головного управління Державної міграційної служби України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, 24.01.2018 детективами Національного антикорупційного бюро України у межах зазначеного кримінального провадження проведено обшук за місцем находження ТОВ «Лігал Профсервіс», у ході якого вилучено печатки 15 підприємств та справи (документи) підприємств, які можливо використовувались у злочинній схемі видачі іноземцям та особам без громадянства документів, що посвідчують їх правовий статус перебування на території України. Зокрема, використання ТОВ у злочинній схемі могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності.

Встановлено, що серед вказаних підприємств засновниками є іноземці, що в подальшому отримали посвідку на тимчасове проживання на території України в Головному управлінні ДМС України в місті Києві або подали відповідні документи для її отримання, зокрема:

1) ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Республіки Туреччина, посвідка TP 172818 від 22.08.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ АГКУРТ ІНТТРЕЙД (ЄДРПОУ 41321436);

2) КАРА МЕХМЕТ АЛІ ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , громадянин Республіки Туреччина, посвідка TP 177280 від 22.12.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ЕРИС СИСТЕМ (ЄДРПОУ 41598586);

3) ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , громадянин Республіки Туреччина, посвідка TP 185256 від 24.11.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ТАЙМ ПЛАСТІК (ЄДРПОУ 41604788);

4) ОСОБА_21 (BAYRAMOV NADIR), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , громадянин Республіки Азербайджан, посвідка TP 185283 від 23.11.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ДАНС ВЕЙ (ЄДРПОУ 41643371);

5) ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , громадянин Республіки Азербайджан, посвідка TP 175020 від 09.11.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ БАКСЕЛЛ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41628531);

6) ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , громадянин Російської Федерації, посвідка TP 172643 від 04.08.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ СІМАФАРМ ХОЛДІНГ (ЄДРПОУ 41351345);

7) ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , громадянка Російської Федерації, посвідка НОМЕР_8 від 26.10.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ КАМІ ПЛЮС (ЄДРПОУ 39979048);

8) ОСОБА_28 (LI MINGSONG), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , громадянин Китайської Народної Республіки, посвідка TP 186326 від 18.01.2018 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 41686682);

9) ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 , громадянин Республіки Греція, посвідка TP 119731 від 26.01.2018 видана ГУДМС України в м. Києві ПП АН-ЯН (ЄДРПОУ 25397621);

10) ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 , громадянин Республіки Казахстан, посвідка TP 119650 від 28.12.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ДУНАЙ СЕРВІС (ЄДРПОУ 41755407);

11) КОМАРЕК ВАЛЬТЕР (KOMAREK WALTER), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 , громадянин Республіки Австрія, посвідка TP185351 від 30.11.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ А.П.І. УКРАЇНА (ЄДРПОУ 35530855);

12) ВУД ТОМАС ПОЛ ДЖЕФРІ (WOOD THOMAS PAUL GEOFFREY), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 , громадянин Великобританії, посвідка TP 119734 від 25.01.2018 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ АНГЛОВУД (ЄДРПОУ 41755242);

13) ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 , громадянин Республіки Білорусь, посвідка TP 172981 від 31.08.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ЗОНОГ ТЕХНОЛОДЖИС (ЄДРПОУ 40460544);

14) ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 , громадянка Російської Федерації, посвідка TP 113168 від 18.01.2018 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ М2 УКРАЇНА (ЄДРПОУ 38201842);

15) ХОКЕНЕК ШЮКРЮ (HOKENEK SUKRU), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16 , громадянин Республіки Туреччина, посвідки TP 173091 від 06.09.2017 і TP 172536 від 03.08.2017 видані ГУДМС України в м. Києві ТОВ МІЛКАШ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 37848901);

16) ГЮЛЬ ФІРАТ ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_17 , громадянин Республіки Туреччина, посвідки TP 173857 від 12.10.2017 і TP 171807 від 19.06.2017 видані ГУДМС України в м. Києві ТОВ МІЛКАШ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 37848901);

17) КАРБОНЕЛЬ ДІДЬЄ БЕРНАР ПЬЄР МАРІЮС (CARBONELL DIDIER BERNARD PIERRE), 31.03.1961р.н., ІПН НОМЕР_18 , громадянин Французької Республіки, посвідка TP 186298 від 12.01.2018 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ (ЄДРПОУ 40930901);

18) І ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , громадянин Республіки Білорусь, посвідка TP 169224 від 23.01.2017 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ СЕРВІС ОЙЛ (ЄДРПОУ 38516938);

19) АНЕЗІ РІЯМ ХАТЕМ (ANEZI RIYAM HATEM), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 , громадянка Республіки Ірак, посвідка TP 107254 від 10.12.2015 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ АНЕЗЕ БЕЛЬРЕЙД-ЛТД (ЄДРПОУ 39787500);

20) ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 , громадянка Республіки Ірак, посвідка TP 107255 від 10.12.2015 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ АНЕЗЕ БЕЛЬРЕЙД-ЛТД (ЄДРПОУ 39787500);

21) ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 , громадянка Російської Федерації, посвідка НОМЕР_23 від 12.03.2014 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ДЕЛАЙТ ДИСТРИБ`ЮШН (ЄДРПОУ 40031893);

22) ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_24 , громадянин Російської Федерації, посвідка TP 053359 від 08.05.2014 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ М2 УКРАЇНА (ЄДРПОУ 38201842);

23) ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_25 , громадянин Республіки Туреччина, посвідка TP153574 від 29.02.2016 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ МІЛКАШ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 37848901);

24) ДІАЛО ФАТУМАТА БІНТА (DIALLO FATOUMATA BINTA), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_26 , громадянка Республіки Гвінея, посвідка TP 039724 від 12.03.2013 видана ГУДМС України в м. Києві ТОВ ТЕРА КОНСАЛТИНГ (ЄДРПОУ 39133462);

25) АЛИЧ ІЗМАІЛ БІЛЬГЕ (ALIC ISMAIL BILGE), ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_27 , громадянин Республіки Туреччина ТОВ ВЕТ ПРУФ (ЄДРПОУ 39351985);

2) ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28 , громадянин Республіки Таджикистан ТОВ ТОЛІБ (ЄДРПОУ 41820845);

13) ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 , громадянин Республіки Італія ТОВ ФК ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 41864602);

25) ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_30 , громадянин Республіки Туреччина ТОВ МІЛКАШ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 37848901);

28) ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 / ОСОБА_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_31 , громадянин Республіки Білорусь ТОВ ПОЛАРІС ВІЗІОН УКРАЇНА (ЄДРПОУ 39518852);

30) ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_32 , громадянин Російської Федерації ТОВ СТУДИНТЕР-ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП (ЄДРПОУ 33151373).

Відповідно до п. 3.4 Розділу ІІ «Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання» затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України № 681 від 15.07.2013, прийняті до розгляду заяви обліковуються в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання. Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві та є номером справи про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Окрім того, у приміщенні ГУ ДМС України у м. Києві можуть зберігатися чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо), сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, інші предмети та документи, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Відшукувані речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вказані матеріальні носії інформації дозволять встановити факт вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші істотні обставини злочину.

Вилучення вищевказаних речей і документів шляхом отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів зможе створити передумови для їх знищення зацікавленими особами, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджується інформація про зв`язок службових осіб з числа керівництва ГУ ДМС України у м. Києві з особами, які організували протиправну діяльність з незаконного отримання іноземцями посвідок на тимчасове проживання.

Таким чином, як наголосив детектив, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних оригіналів документів та інших матеріальних носіїв інформації, оскільки вони можуть містити підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, а комп`ютерні носії інформації можуть вказувати на сліди вчинення кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення.

З огляду на викладене та з метою підтвердження факту наявності існування зазначеної протиправної схеми у діяльності службових осіб Державної міграційної служби України під час з`ясування безпосереднього кола осіб, залучених для підтримання її існування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцезнаходженням Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві за адресою: м. Київ, вул.Березняківська,4А, з метою відшукання та вилучення речей і документів:

1) журналів обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання Головного управлінням ДМС України в місті Києві за 2017-2018 роки;

2) оригіналів справ про оформлення посвідок на тимчасове проживання наступних осіб:

- ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_71 ( ОСОБА_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_73 ( ОСОБА_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_77 ( ОСОБА_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_79 ( ОСОБА_80 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_81 (Wood Thomas Paul Geoffrey), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_82 ( ОСОБА_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_84 ( ОСОБА_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_86 ( ОСОБА_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_88 ( ОСОБА_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_90 ( ОСОБА_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- ОСОБА_92 ( ОСОБА_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_94 ( ОСОБА_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_96 ( ОСОБА_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_98 ( ОСОБА_99 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_100 ( ОСОБА_101 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_102 ( ОСОБА_103 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_106 (Alic Ismail Bilge), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_107 ( ОСОБА_108 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_109 ( ОСОБА_110 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_111 ( ОСОБА_112 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_113 ( ОСОБА_114 / ОСОБА_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_116 ( ОСОБА_117 ), ІНФОРМАЦІЯ_29

3) комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, на яких міститься інформація у електронному вигляді щодо подання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 заяв, клопотань інших документів для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 01.01.2017 по теперішній час;

4) комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшетні комп`ютери, тощо) та сім-карт (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку) з метою їх подальшого дослідження, на яких міститься факти листування, що здійснювались із використанням каналів зв`язку у мережі Інтернет, електронної пошти, а також інших матеріальних носіїв інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в службових кабінетах ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

5) рішень, наказів, розпоряджень, інших документів, прийнятих службовими особами Головного управління ДМС у місті Києві за результатами розгляду заяв, клопотань інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по теперішній час;

6) інших предметів та документів, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інших матеріальних носіїв інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, із вилученням таких.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №52017000000000839 від 28.11.2017, дозвіл на проведення обшуку виключно в службових приміщеннях, де перебувають на зберіганні визначені в ухвалі речі і документи, розташовані в приміщенні Головного управління Державної міграційної служби України у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул.. Березняківська, 4-А, з метою:

* відшукання та вилучення копій журналів обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання Головного управлінням ДМС України в місті Києві за 2017-2018 роки;

* відшукання та вилучення оригіналів справ про оформлення посвідок на тимчасове проживання наступних осіб:

- ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_71 ( ОСОБА_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_73 ( ОСОБА_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_77 ( ОСОБА_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_79 ( ОСОБА_80 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_81 (Wood Thomas Paul Geoffrey), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_82 ( ОСОБА_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_84 ( ОСОБА_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_86 ( ОСОБА_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_88 ( ОСОБА_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_90 ( ОСОБА_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- ОСОБА_135 ( ОСОБА_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_94 ( ОСОБА_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_96 ( ОСОБА_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_98 ( ОСОБА_99 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_100 ( ОСОБА_101 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_102 ( ОСОБА_103 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_106 (Alic Ismail Bilge), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_107 ( ОСОБА_108 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_109 ( ОСОБА_110 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_111 ( ОСОБА_112 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_113 ( ОСОБА_114 / ОСОБА_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_116 ( ОСОБА_117 ), ІНФОРМАЦІЯ_29

* відшукання та зняття інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, на яких міститься інформація у електронному вигляді щодо подання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 заяв, клопотань інших документів для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

* відшукання та зняття інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів та сім-карт, на яких містяться факти листування, що здійснювалось із використанням каналів зв`язку у мережі Інтернет, електронної пошти, та знаходяться в службових кабінетах ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

* відшукання та вилучення оригіналів рішень, наказів, розпоряджень, прийнятих службовими особами Головного управління ДМС у місті Києві за результатами розгляду заяв, клопотань поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1