Ухвала

від 26.04.2018 по справі 760/10650/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/10650/18

Провадження №1-кс/760/5909/18

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000361 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000361 за фактами зловживання службовими особами Міністерства юстиції України, які займають особливо відповідальне становище, своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету України у особливо великому розмірі, а також умисного знищення офіційних документів.

Під час досудового розслідуванням встановлено , що рішенням Господарського суду м.Києва від 21.04.2009 у справі № 41/207 Акціонерну енергопостачальну компанію «Київенерго» (далі Київенерго) зобов`язано повернути на користь ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» мазут марки М-100 загальною кількістю 24 627,097 тонн заставною вартістю 54 179 613, 40 грн., який знаходився на зберіганні «ТЕЦ №5 Київенерго», а 13.05.2009 цим судом видано наказ про стягнення вказаної суми грошових коштів на користь ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», який для виконання до органів ДВС зазначеним підприємством не звертався.

13.02.2012 строк пред`явлення наказу до виконання перервався, у зв`язку з наданням судом розстрочки виконання Київенерго рішення до 31.01.2015, який в подальшому було продовжено до 30.04.2015.

13.02.2013 ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», у зв`язку із начебто втратою оригіналу наказу від 13.05.2009, звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про видачу дубліката наказу, ухвалою якого від 08.04.2013 таку заяву підприємства було задоволено.

14.05.2013 Київським апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування ухвали Господарського суду м. Києва від 08.04.2013 про видачу дубліката наказу ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та, як наслідок, відмовлено у задоволенні відповідної заяви підприємства.

Надалі через нібито невиконання органами ДВС визначеної законом функції щодо стягнення коштів на користь ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», 14.09.2013 вказане підприємство звернулося до ЄСПЛ з метою захисту своїх прав та інтересів.

29.01.2015 ЄСПЛ надіслав до Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини лист, в якому просив останнього висловити позицію Уряду України щодо 5 000 справ, які перебувають на розгляді ЄСПЛ про невиконання судових рішень, у тому числі й щодо справи за заявою ТОВ «Золотий Мандарин Ойл»» до України про виконання рішення суду від 21.04.2009 у справі № 41/207.

02.03.2015 В.о. Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини на виконання доручення Міністра юстиції України від 26.02.2015 систематизовано інформацію про стан розгляду судами України справи № 41/207, та, серед іншого, у звіті зазначено, що в судовому порядку підтверджено зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. між ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго», а тому загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з ПАТ «Київенерго» на користь ТОВ «Золотий мандарин Ойл», складає 38 187 861, 76 грн.

21.07.2015 до Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини ОСОБА_6 надійшов лист представника ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» ОСОБА_7 від 20.07.2015, у якому останній звертався з пропозицією мирного врегулювання спору, який виник між сторонами, аргументуючи її тим, що у протилежному випадку держава буде вимушена сплатити суму вартості мазуту в розмірі 158 844 775, 65 грн.

У відповідь на цей лист 22.07.2015 Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ «Київенерго» перед ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» у справі № 41/207, всупереч інтересам служби, прийняв Декларацію про мирне врегулювання спору (далі Декларація), в якій останній одноособово від імені Уряду України взяв зобов`язання сплатити протягом 3-х місяців з моменту вирішення ЄСПЛ справи, суму позовних вимог ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» у справі № 41/207, а 22.07.2015 направив її до ЄСПЛ з проханням врахувати зміст викладеного при прийнятті судом відповідного рішення. Вже на наступний день 23.07.2015 уповноваженим секретарем 5 секції ЄСПЛ M.Blasko підготовлено відповідь на лист ОСОБА_6 від 22.07.2017.

20.10.2015 рішенням ЄСПЛ справу за зверненням ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» до України знято з реєстру справ, у зв`язку з «мирним врегулюванням спору» згідно декларації ОСОБА_6 від 22.07.2015, та зобов`язано Уряд України сплатити заборгованість, яка все ще підлягає сплаті за рішенням Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 41/207 на користь ТОВ «Золотий мандарин Ойл».

У подальшому на підставі платіжних доручень № 378 від 12.02.2016, № 810 від 22.02.2016 та № 918 від 24.02.2016, ДКСУ перераховано ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» грошові кошти у розмірі 54 179 613, 40 грн.

Як пояснював детектив, у ході досудового розслідування також стало відомо про те, що незважаючи на наявність заборгованості ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» перед ПАТ «РОДОВІД БАНК» за кредитними договорами від 08.07.2008 та 23.12.2008 у розмірі понад 900 млн. грн., за декілька днів після отримання від ДКСУ на виконання рішення ЄСПЛ від 20.10.2015 грошових коштів у вказаному вище розмірі вони перераховувалися не на рахунки зазначеного банку з метою погашення існуючої заборгованості або для цілей провадження господарської діяльності, а через юридичні особи із ознаками фіктивності на рахунки інших пов`язаних з ними підприємств та фізичних осіб, у тому числі на один із рахунків ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт» (код ЄДРПОУ 32455021) в АБ «Південний», а у подальшому на користь ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та інших.

При цьому згідно відомостей ЄДРПОУ ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль» та ТОВ «Союзторгінвест» знаходяться за однією юридичною адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 1.

Відповідно до протоколів огляду місцевості від 16.08.2017 встановлено, що за юридичними адресами ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт» розташовані багатоквартирні житлові будинки, при цьому будь-яких зовнішніх ознак розміщення вказаних юридичних осіб там не виявлено.

У подальшому один з допитаних у кримінальному провадженні свідків повідомив, що на початку зими 2016 року до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_8 з пропозицією вирішення за аналогічною схемою з ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» питання щодо повернення грошових коштів за мазут, який також знаходився на зберіганні в ПАТ «Київенерго», за допомогою службових осіб Міністерства юстиції України, при цьому свідок зазначив, що цей чоловік називав себе одним із керівників ТОВ «Золотий Мандарин Ойл».

Як пояснював детектив під час досудового розслідування встановлено, що даною особою є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно відомостей ДМС України, інформації з ЄДРПОУ та витягу з ДРАЦС № 00019880578 проживає у АДРЕСА_1 .

За переконанням органу досудового розслідування, в кв. АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_9 , як особи, що називала себе одним із керівників вказаного підприємства та пропонувала вирішення питання за конкретною схемою, можуть знаходитися речі та документи щодо обставин перерахування Міністерством юстиції України на користь ТОВ«Золотий Мандарин Ойл» грошових коштів у розмірі 54 179 613, 40 грн. при виконанні рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ Золотий Мандарин Ойл проти України» від 20.10.2015, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук в кв. АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 (1/5), ОСОБА_11 (3/5) та ОСОБА_9 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку кв. АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

установчих документів ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб;

документів про відкриття банківських рахунків ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та інших юридичних осіб, які пов`язані з ними, про обслуговування таких рахунків, додатків та додаткових угод до них, довіреностей, які видавалися керівниками вказаних підприємств для представництва інтересів цих підприємств у банках та інших органах державної влади, платіжних доручень, у тому числі міжнародних, інвойсів, банківських виписок по рахунках компаній ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест» ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін»;

документів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній, матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, договорів застави майнових прав, банківських вкладів (депозитів) та документів щодо їх обслуговування банком (банками) ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та інших пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

первинних фінансово-господарських документів, розрахунково-касових документів, інших договорів, контрактів, угод, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг між ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ПАТ «Київенерго», ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та іншими юридичними і фізичними особами;

печаток, штампів, інших предметів, які використовувалися для їх виготовлення ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та інших пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб, чорнових записів, чернеток, записників, у яких містяться відомості щодо отримання та розпорядження грошовими коштами з Державного бюджету України на виконання рішення ЄСПЛ від 20.10.2015 у справі «ТОВ Золотий Мандарин Ойл проти України»;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, електронних ключів доступу для віддаленого керування банківськими рахунками, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація у електронному вигляді щодо участі представників ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» у розгляді Господарським судом м. Києва справи № 41/207, участі його представників, службових осіб Міністерства юстиції України в розгляді ЄСПЛ справи «ТОВ «Золотий Мандарин Ойл проти України», отриманні ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» грошових коштів з Державного бюджету України на виконання рішення ЄСПЛ від 20.10.2015 у вказаній справі, перерахуванні грошових коштів на користь «ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» або інших юридичних і фізичних осіб, їх листування між собою, іншими пов`язаними особами, у тому числі Міністерством юстиції України, а також інші предмети, документи та майно, що використовувалися з метою заволодіння грошовими коштами, матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1