Ухвала

від 30.05.2018 по справі 757/13271/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13271/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" та ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62" про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" та ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62" звернулись до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, вказуючи наступне. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 20 лютого 2018 року (справа№ 757/9177/18-к) задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, зупинивши видаткові операції по ним за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загапьнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати. Під час розгляду клопотань прокурора, слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва; фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів; підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205. ч.3 ст.358, ч.2 ст.209. ч.3 ст.209, ст.191 КК України;

Товариства вважають, що арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, підлягає скасуванню у порядку ст. 174 КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю чи частково.

Крім того, ч. 1 ст. 174 КПК України передбачає також підстави для скасування арешту майна у зв`язку з тим, що відпала потреба, або арешт накладено необгрунтовано.

Як вбачається з ухвали суду, досудове розслідування здійснюється за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КПК України, яке вчинено невстановленими особами.

ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) та ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) ніякого відношення до вчинення кримінальних правопорушень невстановленими особами не мають. Посадові особи підприємства не є підозрюваними в даному кримінальному провадженні, свідками, або особами, які є посібниками у даному правопорушенні. Підозри сторони обвинувачення, що викладені у клопотанні про арешт майна не підтверджуються жодними доказами, ґрунтуються лише на припущеннях слідчого. Перелік підприємств, що вказані слідчими у клопотанні не пов`язані між собою жодним чином, оскільки знаходяться у різних регіонах України, мають абсолютно різних засновників, здійснюють абсолютно різну діяльність. З перерахованих судом обставин, які слідчим у клопотанні заявлені як такі, що встановлені на момент подання клопотання до суду абсолютно не можливо зрозуміти як саме ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) та ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) причетні до правопорушень, які на думку слідчого були скоєні невідомими особами. Наклавши арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) та ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) слідчий не вчинив жодних дій, щоб встановити чим саме займається підприємство. Виходячи з кількості підприємств, їх абсолютно різного напрямку діяльності, за період з моменту порушення кримінального провадження та проведення обшуку це зробити фізично не можливо. Від підприємств слідство жодного разу не вимагало пояснень що до його діяльності, наявності документів, які підтверджують реальність фінансово-господарської діяльності, результати податкових перевірок, сплату ПДВ, то що.

Слідчим суддею, хоча і вказано на достатність доказів на підтвердження причетності ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) та ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.358. ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ст.191 КК України, але не наведено жодного такого доказу на підтвердження підстав накладення арешту на майно підприємства.

Крім того, відсутність представника зазначеної юридичної особи під час розгляду в суді клопотання позбавило ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) та ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) надати докази його непричетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень. Арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) та ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) , позбавляє можливості зазначені юридичні особи здійснювати законну господарську діяльність та порушує інші права власника майна.

Прокурор ОСОБА_4 за клопотанням якого було накладено арешт на грошові кошти вказаних юридичних осіб, під час розгляду клопотання заперечував проти задоволення клопотання третіх осіб, вказуючи на те, що арешт було накладено обгрунтовано. Проте прокурор не навів переконливих доводів на встановлення достатніх відомостей щодо наявності підстав вважати причетними до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, посадових осіб ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" та ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62".

Вислухавши адвоката, прокурора, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Викладені заявником доводи, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 лютого 2018 року (№757/9177/18-к) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в банківських установах, а саме:

-ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" (код ЄДРПОУ 38644857) № НОМЕР_1 , валюта UAN в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), який розташований за адресою: 49094,м. Одеса, вул. Щорса, 125/1;

-ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62"(код ЄДРПОУ 40629911) № НОМЕР_2 , валюта UAN в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 320805), який розташований за адресою:м. Київ вул. Лєскова, 9;

в тому числі зупинення видаткових операцій по вказаним рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1