Ухвала

від 22.06.2018 по справі 359/4965/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/4965/18

Провадження № 1-кс/359/1448/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Моргушко Л.В.,

за участю слідчого Хамбір Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженню № 42017110350000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів та речей, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України .

Так, 07.03.2012 між Міністерством оборони України та ДП Укроборонресурси укладено договір комісії №181/8/1-ЧКМ про передачу на реалізацію металобрухту військової техніки, озброєння та інших продуктів утилізації, які утворились у Збройних Силах України.

З метою виконання взятих на себе зобов'язань за вищевказаним договором ДП Укроборонресурси уклало ряд договорів поставки, зокрема договір №33-М/13/06 від 29.01.2013 з ТОВ МЕТ ФОКС в особі директора ОСОБА_2, відповідно до якого останнє підприємство зобов'язується прийняти та оплатити товар (металобрухт). З метою зменшення витрат на перевезення металобрухту сторонами обумовлено, що при кожній поставці металобрухту працівникам ТОВ МЕТ ФОКС видається довіреність на отримання металобрухту від ДП Укроборонресурси та Міністерства оборони України. Зокрема, на виконання додаткових угод №11 та №12 ДП Укроборонресурси виписано довіреності №94 від 29.11.2013, №95 від 29.11.2013, № 147 від 29.11.2013, № 148 від 29.11.2013 на директора ТОВ МЕТ ФОКС ОСОБА_3, відповідно до яких останній забрав з військової частини А0297 металобрухт, що підтверджується актами прийому-передачі металобрухту від 25.03.2014 (відповідно до зазначених документів поставка товару на загальну суму 1222 тис. грн.), проте всупереч умовам договору поставки - не оплатив отриманий товар ДП Укроборонресурси .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) має відкриті рахунки у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374.

Відомості про рух коштів по вказаним рахункам, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахункам, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи Банк-Клієнт , а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570 ) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, провести перевірку з метою встановлення факту перерахування за отриманий металобрухт грошових коштів ТОВ МЕТ ФОКС , крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з'ясуванню - неможливо.

У цьому зв'язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним документів та речей з можливістю їх вилучення.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Посадові особи ПАТ КБ Приват банк про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ КБ Приват банк , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об'єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до нього.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено необхідність доступу до саме відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, слідчим групи слідчих або іншим уповноваженим за дорученням особам тимчасовий доступ до інформації та копій наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570 ) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) по рахунках №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;

- анкет клієнта банку ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) по рахунках №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- договорів, укладених ТОВ МЕТ ФОКС (код ЄДРПОУ 37687308) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730, №26059069060711374 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк