Ухвала

від 23.06.2018 по справі 344/9144/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/9144/18

Провадження № 1-кс/344/3935/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12018090150000096 від 08.05.2018,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№12018090150000096 від 08.05.2018 за за фактами умисної розтрати службовими особами та засновниками ТОВ «Сапоніт-Інвест» (ЄДРПОУ 34944534 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область), що здійснюють фактичну діяльність в орендованих приміщеннях (елеваторі) за адресою: м. Городенка вул.В. Винниченка 92В, майна (соняшнику), що було ввірене їм згідно договорів складського зберігання майна від 17.07.2017 №17/07-2017/СП, від 13.12.2017 №13/12-2017/МХ та від 05.10.2017 №05/10-2017/А, укладених з ПАТ «Зернопродукт МХП» в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» (м. Городенка, вул. Винниченка 164) та ТОВ «Агрополіс» (ЄДРПОУ 30834410, вул.І. Франка, 1, смт. Заводське, Чортківський район, Тернопільська область) відповідно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, щона елеватор, де фактично здійснює діяльність ТОВ «Сапоніт-Інвест» в м. Городенка вул. В. Винниченка 92В, Філією ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс» передавалось зерно пшениці, кукурудзи, соняшника, відповідно до договорів складського зберігання, укладених в 2017 році та складських квитанцій.

Проте, при неодноразовому зверненні представників Філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс» упродовж лютого-травня 2018 року щодо відвантаження зерна соняшнику було встановлено факти відсутності зерна на елеваторі ТОВ «Сапоніт-Інвест». Зазначені обставини підтвердились у ході проведення 22.05.2018 обшуку майнового комплексу елеватора ТОВ «Сапоніт - Інвест» в м. Городенка вул. В. Винниченка 92В.

Загальна сума збитків завданих діями службовими особами та засновниками ТОВ «Сапоніт-Інвест» поклажодавцям: ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» від розтрати ввіреного ними зерна соняшнику в розмірі 2 тисячі 249 тон 210 кг складає 27 млн. 440 тис. 400 грн. Сума збитків, завданих ТОВ «Агрополіс» від розтрати соняшнику в кількості 1 тис. 870 тон 280 кг становить 21 млн. 215 тис. 843 грн.

У ході аналізу документів бухгалтерського обліку, вилучених на

ТОВ «Сапоніт-Інвест» встановлено, що переданий поклажодавцями - філією ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс`соняшник, керівництвом ТОВ «Сапоніт - Інвест» було переоформлено у власність ТОВ «Зелений простір Поділля» (код ЄДРПОУ 40164763, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Тітова, 1А) на підставі складських квитанцій, до яких внесено недостовірні відомості, а грошові кошти переведено на ТОВ «Холдинг НТІ» (ЄДРПОУ 41013037).

У ході досудового розслідування здобуті факти безпосередньої причетності до вчинення зазначеного злочину службових осіб та засновників ТОВ «Сапоніт - Інвест», які контролюють діяльність ряду інших створених ними та підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «ДженетікПлантСелз» (код ЄДРПОУ 40210175), ТОВ «Компанія «Агролідер України» (код 40803064), ТОВ «Цефей-Груп» (код ЄДПОУ 37529380), ПП «Кристал» (код 32086089), серед яких також ТОВ «Холдинг НТІ».

Враховуючи викладене особливо великі розміри збитків завданих кримінальним правопорушенням, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщенняТОВ «Холдинг НТІ».

Встановлено, що ТОВ «Холдинг НТІ`зареєстровано за юридичною адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська 3/2 блок 5/2-1, однак фактично товариство здійснює діяльність за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська 62/64 поверх 6 офіс №2.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майновий комплекс за адресою:м. Київ вул. Велика Васильківська 62/64, належитьТОВ «Ріаліті Центр-62» (ЄДРПОУ 37118717).

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою інших слідчих дій органом досудового розслідування не представляється за можливе, зважаючи на факти розкрадання зерна (соняшнику врожаю 2017 року), належного ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс».

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Мета проведення обшуку виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення,а саме: документів (в тому числі електронних), чорнових записів, що стосуються поступлення зернових (соняшнику) врожаю 2017 року у період4 кварталу 2017 року, 1-2 кварталів 2018 року та його подальшої реалізації.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі, документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися в приміщенні особи за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Холдинг НТІ»(ЄДРПОУ 41013037), за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська 62/64 поверх 6 офіс №2, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення,а саме: документів (в тому числі електронних), чорнових записів, що стосуються поступлення зернових (соняшнику) врожаю 2017 року у період4 кварталу 2017 року, 1-2 кварталів 2018 року та його подальшої реалізації.

Ухвала діє до 22 липня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1