Ухвала
від 23.06.2018 по справі 514/924/18
ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/924/18

Провадження по справі № 1-кс/514/276/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12013160430000629 від 26.03.2013 року заступником начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

З даного клопотання вбачається, що слідчім відділенням Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013170110000629, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року про те, що під час будівництва школи на 470 учнів в с. Надрічне Тарутинського району Одеської області, шляхом зловживання службовим становищем посадові особи ПП «КАТАК» завищили вартість виконаних робіт на загальну суму 796 180 грн., чим заподіяли майнову шкоду державному бюджету.

За даним фактом 26.03.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170430000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 15 червня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області у Надрічненської сільської ради Тарутинського району Одеської області (ідентифікаційний код 04378758, місцезнаходження: Одеська область, Тарутинський р-н, с.Надрічне, вул.Центральна, 87) тимчасово вилучено наступні документи:

- звіт по експертизі №16-00247-12 від 03.04.2012 р. на 1 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 15.07.2011 р. (на суму 6142,84100 тис.грн.) на 3 арк.;

- договірна ціна від 29.07.2011 р. (на суму 2400,4963 тис.грн.) на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 15.12.2011 р. (на суму 4624,74231 тис.грн.) на 3 арк.;

- договірна ціна від 15.12.2011 р. (на суму 4559,22351 тис.грн.) на 2 арк.;

- локальний кошторис Ф № 4 від 29.03.2011 р. на 86 арк. (повна назва - локальний кошторис № 2-1-1/і на загальнобудівельні роботи блоку «В» Школа на 470 учнів на суму 3592,767 тис.грн. на 56 арк. та підсумкова відомість ресурсів (неповна) на 30 арк.);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 09.11.2011 р. (на суму 4145,81000 тис.грн.) на 3 арк.;

- договірна ціна від 15.12.2011 р. (на суму 4069,40685 тис.грн.) на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 24 арк.;

- локальний кошторис на 43 арк. (повна назва - локальний кошторис № 2-1-1/і на загальнобудівельні роботи блоку «В» Школа на 470 учнів на суму 3218,938 тис.грн.);

- річний план закупок на 2011 р. на 1 арк;

- оголошення про конкурсні торги на 6 арк;

- договір на авторський нагляд №27/11від 05.09.2011 р. з документами та додатками на 14 арк.;

- розпорядження №20 від 10.06.2011 р. на 1 арк.;

- розпорядження №22 від 15.07.2011 р. на 1 арк.;

- договірна ціна від 29.07.2011 р. (на суму 5991,89306 тис.грн.) на 2 арк.;

- календарний графік виконання робіт на 2011 р. на 1 арк.;

- титул перехідної будови на 2011 р. на 1 арк.;

- внутрішньобудівельний титул будови на 2011 р. на 1 арк.;

- дозвіл на виконання будівельних робіт від 22.07.2011 р. №ОД11411019646 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі незавершеного будівництва від 25.07.2011 р. на 6 арк. (акт на 5 арк. та бухгалтерська довідка на 1 арк.);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти № 14 від 20.07.2011 р. на 6 арк.;

- додаткова угода №1 від 20.07.2011 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14) на 1 арк.;

- додаткова угода №2 від 10.11.2011 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14 та додаткової угоди №1 від 20.07.2011 р.) на 1 арк.;

- додаткова угода №3 від 14.12.2011 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14) на 1 арк.;

- додаткова угода №4 від 04.05.2012 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14) на 2 арк.;

- додаткова угода №5 від 19.09.2012 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14) на 1арк.;

- додаткова угода №6 від 27.11.2012 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14) на 1 арк.;

- додаткова угода №7 від 26.12.2012 р. (про зміни до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.07.2011 р. №14) на 1 арк.;

- меморіальний ордер №3 за серпень 2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №1 від 10.08.2011 р. на 1 арк.;

- виписки з рахунку Надрічненська с/р за серпень 2011 р. на 3 арк.;

- рахунок №5 від 03.09.2011 р. (на суму 1 000 000,00 грн.) на 1 арк.;

- меморіальний ордер за вересень 2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 2, № 3 від 01.09.2011 р. на 2 арк.;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р за вересень 2011 р. на 1 арк.;

- рахунок №8 (на суму 500 тис.грн.) та розрахунок №9 (на суму 297567,91 грн.) від 01.09.2011 р. на 2 арк.;

- меморіальний ордер №3 за жовтень 2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 4 від 11.10.2011 р. та платіжне доручення № 5 від 26.10.2011 р. на 2 арк.;

- виписки з рахунку Надрічненська с/р за жовтень 2011 р. на 3 арк.;

- меморіальний ордер №6-А за жовтень 2011 р. на 1 арк.;

- довідка вартості виконаних будівельних робіт за вересень від 11.10.2011р. на 2 арк;

- акт № 1 приймання виконаних робіт за вересень 2011 р. від 11.10.2011 р. на 9 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2011 р. на 6 арк.;

- акт №2 приймання виконаних робіт за вересень від 11.10.2011 р. на суму 296518,46 грн. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видватки по факту) за вересень 2011 р. на суму 206159,04 грн. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на 2 арк.;

- акт № 30/11 від 26.10.2011 р. виконаних робіт на проектно (вишукувальні) роботи (між ТОВ ПВІ «ОДЕСАГРОПРОЕКТ» та Надрічненська с/р) на суму 17593,00 грн. на 1 арк;

- кошторис №28 на проектні (вишукувальні) роботи від 26.10.2011 р. на суму 17593,00 грн. на 1 арк.;

- меморіальний ордер №3 за листопад 2011 р. від 30.11.2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 7 від 15.11.2011 р. на суму 1039037,59 грн. та платіжне доручення № 6 від 15.11.2011 р. на суму 60948,78 грн. нс 2 арк;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р за листопад 2011 р. від 16.12.2011 р. на 1 арк;

- меморіальний ордер № 6 за листопад 2011 р. від 30.11.2011 р. на 1 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 р. від 14.11.2011 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 1099,98637 тис.грн. на 2 арк.;

- акт № 3 приймання виконаних робіт за жовтень 2011 р. від 14.11.2011 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 60948,78 грн. на 2 арк;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2011 р. на 2 арк.;

- акт № 4 приймання виконаних робіт за жовтень 2011 р. від 14.11.2011 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 1039037,598 грн. на 7 арк;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2011 р. на 5 арк.;

- меморіальний ордер № 3 за квітень 2012 р. від 30.04.2012 р. на 1 арк.;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р за від 12.04.2012 р. на 1 арк;

- меморіальний ордер № 3-А за травень 2012 р. на 1 арк.;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р від 11.05.2012 р. на 1 арк;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р від 08.05.2012 р. на 1 арк;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р від 10.05.2012 р. на 1 арк;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р від 31.05.2012 р. на 1 арк;

- платіжне доручення № 1 від 07.05.2012 р. на суму 511000,00 грн. та платіжне доручення № 2 від 10.05.2012 р. на суму 1150000,00 грн., платіжне доручення № 3 від 30.05.2012 р. на суму 44278,00 грн. 3 арк;

- рахунок №10 від 07.05.2012 р. (на суму 511 тис.грн.) на 1 арк.;

- рахунок №11 від 10.05.2012 р. (на суму 1 150 000,00 грн.) на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 3 за червень 2012 р. від 30.06.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 4 від 08.06.2012 р. на суму 900000,00 грн. на 1 арк.;

- виписка з рахунку Надрічненська с/р від 11.06.2012 р. на 1 арк;

- рахунок №12 від 08.06.2012 р. (на суму 900 тис.грн.) на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 3-Б за липень 2012 р. від 31.07.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 02.07.2012 р. на суму 1400000,00 грн. та платіжне доручення № 2 від 07.07.2012 р. на суму 50000,00 грн. на 2 арк;

- виписки з рахунку Надрічненська с/р від 10.05.2012 р., від 04.07.2012 р., від 05.07.2012 р., від 13.07.2012 р. на 4 арк;

- рахунок №14 від 02.07.2012 р. (на суму 1400000,00 грн.) та рахунок №15 від 07.07.2012 р. (на суму 50000,00 грн.) на 2 арк.;

- меморіальний ордер № 3-Б за серпень 2012 р. від 31.08.2012 р. на 1 арк.;

- виписки з рахунку Надрічненської с/р від 03.09.2012 р., 30.08.2012 р., 29.08.2012 р., 17.08.2012 р., 28.08.2012 р., 07.08.2012 р., 08.08.2012 р. на 7 арк;

- рахунок №16 від 06.08.2012 р. (на суму 705885,32 грн.) на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 6-А за серпень 2012 р. від 31.08.2012 р. на 1 арк.;

- договір № 46/12 на авторський нагляд від 04.07.2012 р. між ТОВ ПВІ «ОДЕСАГРОПРОЕКТ» та Надрічненська с/р) на 1 арк.;

- акт авторського нагляду до договору №46/12 від 14.08.2012 (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 511,00000 тис.грн. на 1 арк.;

- кошторис №1 на проектні (вишукувальні) роботи на суму 17593,00 грн. від 14.08.2012 р. на 1 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за липень 2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») від 07.08.2012 р. на 1 арк.;

- акт приймання виконаних робіт за липень 2012 р. від 07.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 511000,00 грн. на 8 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за липень 2012 р. на 5 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за липень-2 2012 р. від 10.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 538,77444 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №2 приймання виконаних робіт за липень 2012 р. від 10.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 538774,44 грн. на 11 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за липень-2 2012 р. на 9 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за липень-3 2012 р. від 10.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 361,23432 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №3 приймання виконаних робіт за липень 2012 р. від 10.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 361234,32 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту за липень-3 2012 р. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за липень-3 2012 р. на 2 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за липень-4 2012 р. від 10.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 249,99124 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №4 приймання виконаних робіт за липень 2012 р. від 10.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 249991,24 грн. на 4 арк.

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за серпень 2012 р. №5 від 21.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 352,40006 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №5 приймання виконаних робіт за серпень 2012 р. від 21.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 352400,06 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту за серпень 2012 р. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за серпень 2012 р. на 2 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за серпень 2012 р. №6 від 21.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 511,33289 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №6 приймання виконаних робіт за серпень 2012 р. від 21.08.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 511332,89 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №6 за серпень 2012 р. на 6 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за серпень 2012 р. на 2 арк.;

- меморіальний ордер № 6-А за вересень 2012 р. від 30.09.2012 р. на 1 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. №7 від 07.09.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 569,77054 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №7 приймання виконаних робіт за вересень 2012 р. від 07.09.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 569770,54 грн. на 7 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р. на 7 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 25.09.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 698,57689 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №9 приймання виконаних робіт за вересень 2012 р. від 25.09.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 698576,89 грн. на 10 арк.;

- меморіальний ордер № 3-Б за жовтень 2012 р. від 31.10.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 8 від 26.09.2012 р. на суму 698576,89 грн., платіжне доручення № 9 від 03.10.2012 р. на суму 217371,29 грн., платіжне доручення № 10 від 08.10.2012 р. на суму 450970,56 грн., платіжне доручення № 11 від 08.10.2012 р. на суму 152745,07 грн., платіжне доручення № 12 від 17.10.2012 р. на суму 454698,52 грн. та платіжне доручення № 13 від 17.10.2012 р. на суму 282516,48 грн. 6 арк;

- меморіальний ордер № 6-А за жовтень 2012 р. від 31.11.2012 р. на 1 арк.;

- акт №ОУ-0000234 від 20.09.2012 р. здачі-приймання робіт (між Надрічненьською с/р та ТОВ «ПВІ «ОДЕСАГРОПРОЕКТ») на суму 89785,00 грн. на 1 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 93,78390 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 93783,90 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р. на 3 арк.;

- довідка вартості виконаних будівельних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 217,37125 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 217371,25 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №10 за вересень 2012 р. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р. на 2 арк.;

- довідка вартості виконаних будівельних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 81,62700 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 81627,00 грн. на 3 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №7 за вересень 2012 р. на 3 арк.;

- довідка вартості виконаних будівельних робіт (видатки по факту) за жовтень 2012 р. від 30.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 52,83960 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №22 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 30.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 52839,60 грн. на 4 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за жовтень 2012 р. від 23.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 96,52564 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 23.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 96525,64 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в за жовтень 2012 р. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 3 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за жовтень 2012 р. від 23.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 146,73378 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 23.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 146733,78 грн. на 5 арк;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №17 за жовтень 2012 р. на 4 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 1223,24626 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень-2 2012 р. від 03.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 1223246,26 грн. на 6 арк;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень-2 2012 р. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №6 за вересень 2012 р. на 8 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 08.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 47,51293 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 р. від 08.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 47512,93 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №13 за вересень 2012 р. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р. на 2 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за вересень 2012 р. від 08.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 603,71563 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за вересень-3 2012 р. від 08.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 450970,56 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р.; розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №8 за вересень 2012 р. та підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за вересень 2012 р. на 10 арк.;

- акт №15 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 08.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 152745,07 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в за жовтень на 4 арк.;

- акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 17.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 454698,52 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 6 акр.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за жовтень 2012 р. від 30.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 18,77207 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 30.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 18772,07 грн. на 3 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 2 акр.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за жовтень 2012 р. від 30.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 43,07371 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 30.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 43073,71 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №20 за жовтень на 4 арк.;

- акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 17.10.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 282516,48 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 4 арк.;

- меморіальний ордер № 6-А за листопад 2012 р. від 30.12.2012 р. на 1 арк.;

- акт №23 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 50646,28 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 5 арк.;

- акт №24 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 161427,41 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 5 арк.;

- акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 153018,96 грн. на 7 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за жовтень 2012 р. на 8 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за листопад 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 185,41445 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №26 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 185414,45 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 4 арк.;

- довідка вартості виконаних робіт (видатки по факту) за листопад 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 287,75846 тис.грн. на 1 арк.;

- акт №27 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 06.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 287758,46 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 3 арк.;

- акт №28 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 13.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 96946,10 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 3 арк.;

- акт №29 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 22.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 37088,41 грн. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №29 за листопад на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 3 арк.;

- акт №30 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 23.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 43601,51 грн. на 3 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 2 арк.;

- акт №31 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 23.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 205967,05 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 4 арк.;

- акт №32 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 23.11.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 945012,61 грн. на 9 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. на 7 арк.;

- платіжне доручення № 15 від 07.11.2012 р. на суму 146733,78 грн., платіжне доручення № 22 від 07.11.2012 р. на суму 52839,60 грн., платіжне доручення № 25 від 07.11.2012 р. на суму 100074,65 грн. на 3 арк;

- платіжне доручення № 21 від 07.12.2012 р. на суму 43073,71 грн., платіжне доручення № 27 від 07.12.2012 р. на суму 96946,10 грн., платіжне доручення № 23 від 07.12.2012 р. на суму 18772,07 грн., платіжне доручення № 29 від 07.12.2012 р. на суму 37088,41 грн., платіжне доручення № 30 від 07.12.2012 р. на суму 43601,51 грн., платіжне доручення № 31 від 07.12.2012 р. на суму 205967,04 грн., платіжне доручення № 32 від 07.12.2012 р. на суму 945012,61 грн., платіжне доручення № 33 від 07.12.2012 р. на суму 33096,54 грн., платіжне доручення № 36 від 14.12.2012 р. на суму 310923,84 грн., платіжне доручення № 37 від 14.12.2012 р. на суму 355208,00 грн., платіжне доручення № 38 від 14.12.2012 р. на суму 61170,29 грн., платіжне доручення № 39 від 14.12.2012 р. на суму 46486,79 грн. на 12 арк;

- акт №33 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. від 07.12.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 33096,54 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за листопад 2012 р. та розрахунок загальновиробничих видатків до акту КБ-2в №33 за листопад на 4 арк.;

- акт №34 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 р. від 14.12.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 310923,84 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за грудень 2012 р. на 5 арк.;

- акт №35 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 р. від 14.12.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 355208,00 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за грудень 2012 р. на 5 арк.;

- акт №36 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 р. від 14.12.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 61170,29 грн. на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за грудень 2012 р. на 6 арк.;

- акт №37 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 р. від 14.12.2012 р. (між Надрічненьською с/р та ПП «Катак») на суму 46486,79 грн. на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (видатки по факту) за грудень 2012 р. на 2 арк.;

- протокол №1/2 засідання комітету з конкурсних торгів Надрічненської с/р від 15.04.2011 р. на 2 арк.;

- річной план закупівель на 2011 рік Надрічненська с/р на 1 арк.;

- протокол №2/2 засідання комітету з конкурсних торгів Надрічненської с/р від 15.04.2011 р. на 3 арк.;

- протокол №3/2 засідання з конкурсних торгів Надрічненської с/р від 15.04.2011 р. на 2 арк.;

- оголошення Надрічненської с/р про проведення відкритих торгів №49(495 від 25.04.2011 р.) на 1 арк.;

- роздруківка з сайту оголошення про заплановану закупівлю від 31.08.2011 р. на 2 арк.;

- реєстр отриманих заяв на участь у тендері на 1 арк.;

- заявка ПВФ «Граніт» від 27.04.2011 р. №11, заявка ПП «Роднік» від 27.04.2011 р. №53/11 із конвертом, заявка ПП «Укрспецтехніка» від 27.04.2011 р. №106, заява ПП «Укрспецтехніка», заявка ПП «Катак» від 28.04.2011 р. № 4, заявка ТОВ «Архі-Гласс» від 05.05.2011 р. №299 із конвертом, заявка ПП «Термобудтезхкомплект» від 18.05.2011 р. №7, заявка ТОВ «Таком Глорія Південь» від 19.05.2011 р. №19/1, заявка ТОВ «Веста-Строй» від 19.05.2011 р. №35 - на участь у процедурі закупівлі на 9 арк. (+2 конверти);

- реєстр виданої тендерної документації на 1 арк.;

- повідомлення Надрічненської с/р про направлення тендерної документації за вих. № 88 від 29.04.2011 р., №91 від 29.04.2011 р., №92 від 29.04.2011 р., №93 від 29.04.2011 р., №115 від 13.05.2011 р., №119 від 20.05.2011 р. на 6 арк.;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів на 1 арк.;

- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.05.2011 р. на 1 арк.;

- інформації про відповідність пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям «Школа на 470 учнів с. Надрічне Тарутинського району Одеської області-будівництво» на 1 арк.;

- протокол №4/2 відхилення пропозицій конкурсних торгів від 21.06.2011 р. на 2 арк.;

- протокол №5/2 Оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.06.2011 р. на 2 арк.;

- повідомлення про акцепт пропозиції від 21.06.2011 р. на 1 арк.;

- роздруківка-повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів з веп-потралу з питань державних закупівельна 1 арк.;

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі на 1 арк. +поштова квитанція на 1 арк.;

- оголошення про результати проведення торгів на 2 арк.;

- роздруківка-оголошення про результати торгів з веп-потралу з питань державних закупівельна 1 арк.;

- заява ПВФ «Граніт» №22 від 27.05.2011 р. про зняття як переможця в тендері та лист Надрічненської с/р на ім`я ПП «Укрспецтехніка» на 3 арк.;

- типове положення про комітет з конкурсних торгів Надречненскої с/р від 15.03.2011р., протокол №1/1-т від 15.03.2011 р. засідання комітету з конкурсних торгів та рішення Надрічненської с/р № 46 від 14.03.2011 р. на 6 арк.;

- звіт про результати проведення процедур відкритих двоступеневих торгів №1 від 27.07.2011 р. на 7 арк.;

- акт КРВ в Арцизькому районі №330-16/052 від 09.09.2011 р. позапланової виїзної перевірки з окремих питань дотримання законодавства у сфері державних закупівель Надрічненської с/р у 2011 р. при здійсненні будівництва школи на 470 учнів в с. Надрічне Тарутинського району Одеської області за період з 01.01.2011 р. до 31.08.2011 р.. на 11 арк.;

- акт КРВ в Арцизькому районі №330-16/072 від 05.12.2011 р. позапланової виїзної перевірки дотримання законодавства у сфері державних закупівель Надрічненський с/р у 2011 р. при здійсненні будівництва школи на 470 учнів в с. Надрічне Тарутинського району Одеській області за період з 01.01.2011 р. до 31.08.2011 р. на 14 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 06.08.2012 р. на суму 705885,32 грн., платіжне доручення № 2 від 14.08.2012 р. на суму 17593,00 грн., платіжне доручення № 3 від 22.08.2012 р. на суму 111332,89 грн., платіжне доручення № 4 від 22.08.2012 р. на суму 88500,00 грн., платіжне доручення № 5 від 22.08.2012 р. на суму 90000,00 грн., платіжне доручення № 6 від 22.08.2012 р. на суму 221500,00 грн. на 6 арк;

- пропозиції конкурсних торгів ПП «Катак» на 113 арк.;

- договірна ціна та локальний кошторис від 02.04.2011 р. на 799арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Надрічненська сільська рада від 15.05.1997 р. на 1 арк.;

- регламент Надрічненської сільської ради на 7 арк.;

- витяг з рішення від 08.11.2010 №12 на 1 арк.;

- бухгалтерська довідка на 1 арк.;

- звіт з експертизи віл 03.04.2012 р. на 1 арк.;

- дозвіл на виконання будівельних робіт від 22.07.2011 №ОД 11411019646 на 1 арк.

- акт звірки ПП «КАТАК» на 01.01.2012 р. на 2 арк.

-інформація про школу на 470 учнів с. Надрічне на початок будівництва на 2 арк.;

- акт приймання-передачі незакінченого будівництва від 24.05.2011р. 1 арк.;

- інформація по блоку «А» на 1 арк.;

- інформація по блоку «Б» на 1 арк.;

- інформація по блоку «В» на 1 арк.;

- фотозвіт незакінченного будівництва школи на 5 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 02.04.2011 р.;

- графік виробничих робіт на 2011 р.на 1 арк.;

- листування голови Надрічненської с/р з директором ПП «КАТАК» на 8 арк.;

- рішення сесії на виділення коштів з бюджету на школу за 2011 р. на 12 арк.;

- рішення сесії на виділення коштів з бюджету на школу за 2012 р. на 9 арк.;

- платіжне доручення №24 від 26.11.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №24 від 16.11.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №40 від 21.12.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №41 від 21.12.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №49 від 24.12.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №42 від 21.12.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №14 від 17.10.2012 р. на 1 арк.;

- акт №1 здачі-приймання робіт від 17.10.2012 р. на 1 арк.;

- акт №ОУ-0000234 від 07.11.2012 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №10 від 06.12.2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №9 від 06.12.2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №8 від 06.12.2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №12 від 15.12.2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №13 від 15.12.2011 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №14 від 22.12.2011 р. на 1 арк.;

- акт №1 від 22.12.2012 на проектні роботи на 2 арк.;

- кошторис на проектні роботи на 2 арк.;

- акт №ОУ-0000235 від 24.12.2012 на 1 арк.;

- акт №2 здачі приймання робіт від 21.12.2012 на 1 арк.;

- кошторис на ведення технічного надзору до акту №2 на 1 арк.;

- акт №3 здачі-приймання робіт від 21.12.2012 року на 1 арк.;

- кошторис на ведення технічного надзору до акту №3 на 1 арк.;

- акт №5 приймання виконаних будівельних робіт ПП «Катак» від 06.12.2011 року на 1 арк;

- довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2011 р. на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

- акт виконаних робіт №6 від 06.12.2011 на 7 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт за 14.12.2011 р. на 2 арк.;

- акт №7 виконаних робіт за грудень 2011 року на 32 арк.;

- Договір №28 від 05.12.2011 між Надрічненською с/р та ТОВ «Проект» на 4 арк..;

- Свідоцтво про державну реєстрацію ПП «ТОВ Проект» на 1 арк.;

- Ліцензія ПП «ТОВ Проект» на 1 арк.;

- Кваліфікований сертифікат №002299 від 30.07.2011 на 1 арк.;

- копія диплому на 1 арк.;

- додаток до ліцензії АВ №5 від 05.02.2010 р. на 1 арк.;

- підписка співробітників технічного надзору від 10.07.2011 на 1 арк.;

- наказ №10 від 10.07.2011 р на 1 арк.;

- акт №1 здачі-приймання робіт від 05.12.2011 на 1 арк.;

- кошторис до акту №1 від 05.12.2011 р. на 1 арк.;

- акт №2 здачі-приймання робіт від 15.12. 2011 р. на 1 арк.

- кошторис до акту №2 від 15.12.2011р. на 1 арк.;

- договір №43/11 від 22.12.2011р. на 1 арк.

- акт до договору №43/11 від 22.12.2011р на 1 арк.;

- кошторис до договору №43/11 від 22.12.2011р. на 1 арк.;

- рахунок №25 до договору №43/11 від 22.12.2011р. на 1 арк.;

- договір №27/11 від 05.09.2011р. на 1 арк.;

- атк до договору №30/11 від 26.10.2011 на 1 арк.;

- документація конкурсних торгів на 15 арк.;

- додаток М «Технічне завдання» на 181 арк.;

- журнал обліку виконаних робіт за період 2007-2008 р. на 20 арк.;

- журнал робіт по будівництву від 01.11.2007 . на 100 арк.;

- журнал авторського надзору №1 за жовтень 2011 року на 16 арк.;

- журнал бетоних робіт від 29.11.2007 року на 100 арк.;

-журнал зварювальних робіт від 24.11.2007 року на 100арк.;

- журнал монтажних робіт від 01.09.2008 р. на 99 арк.;

- перелік документації по об`єкту блок «А» на 2 арк.;

- акт огляду прихованих робіт №1 від 04.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №2 від 24.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №4 від 28.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №3 від 26.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №5 від 29.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №6 від 28.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №7 від 30.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №8 від 30.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №9 від 01.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №10 від 03.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №11 від 29.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №12 від 27.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №13 від 29.11.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №14 від 20.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №15 від 20.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №16 від 20.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №17 від 28.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №18 від 28.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №19 від 28.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №19а від 18.08.2008 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №20 від 01.09.2008 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №21 від 22.09.2008 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №22 від 15.09.2008 р. на 1 арк.

- перелік документації по об`єкту блок «Б» на 2 арк.;

- акт огляду прихованих робіт №1 від 04.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №2 від 05.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №3 від 06.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №4 від 07.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №5 від 12.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №6 від 13.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №7 від 11.11.2008 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №8 від 28.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №9 від 15.11.2008 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №10 від 19.12.2007 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №10а від 10.11.2008 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №11 від 14.12.2007 р. на 1 арк.

- листування ТОВ «Строй монтаж комунікації» на 4 арк.;

- акт №5 від 28.11.2008 на 1 арк.;

- локальний кошторис №2-1-1 від 28.11.2008 на 2 арк.

- акт №4 від 12.11.2008 на 1 арк.;

- локальний кошторис №2-1-1 від 12.11.2008 на 2 арк.

- журнал реєстрації інструктажів на 19 арк.;

- журнал виробничих робіт на 99 арк.;

- журнал робіт №1 від 25.07.2011 на 100арк.;

- акт огляду прихованих робіт №5 від 21.08.2012 р. на 1 арк.

- акт огляду прихованих робіт №6 від 15.08.2012 р. на 1 арк.

- паспорт №партії 11 від 15.05.2012 року на 1 арк.;

- паспорт №партії 12/ОI від 13.06.2012 року на 1 арк.;

- паспорт №партії 22/ОI від 13.06.2012 року на 1 арк.;

- паспорт №партії 19 від 13.06.2012 року на 1 арк.;

- паспорт №партії 10 від 01.03.2012 року на 1 арк.;

- паспорт №партії 27 від 15.05.2012 року на 1 арк.;

- рахунок від 24.07.2012 року на 1 арк.;

- рахунок-фактура №390 від 03.07.2012 на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-0000226 від 18.06.2012 на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-0000358 від 21.08.2012 на 1 арк.

- розрахункова накладна №0000-03198 від 20.07.2012 р. на 1 арк.;

- акт огляду прихованих робіт по блоку «Б» на 46 арк.

- акт огляду прихованих робіт по блоку «Б» на 9 арк.

- акт огляду прихованих робіт по блоку «А» на 16 арк.

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 арк.

- сертифікат приймання №50 на 1 арк.;

- сертифікат якості від 02.03.2012 на 1 арк.;

- сертифікат якості №11862 від 14.12.2012 на 1 арк.;

- сертифікат якості від 02.03.2012 на 1 арк.;

- сертифікат приймання №8-2292 на 1 арк.;

- сертифікат приймання №П-974 на 1 арк.;

- сертифікат приймання №П-1573 на 1 арк.;

- сертифікат приймання №8-171 на 1 арк.;

- сертифікат приймання №9-4 на 1 арк.;

- сертифікат приймання №8-169 на 1 арк.;

- паспорт №23 «камінь керамічний» на 1 арк.;

- сертифікат №126 партії 31 на 1 арк.

- сертифікат на метал №30210 на 1 арк.;

- сертифікат №125 від 11.01.2012р. на 1 арк.;

- паспорт №8 «камінь керамічний» на 1 арк.;

- ліцензія ТБК «Комфорт» на 1 арк.;

- додаток до ліцензії АД№031854 на 1 арк.;

- виписка з реєстру ТОВ «ТБК Комфорт» на 2 арк.;

- свідоцтво №200043609 від 24.04.2012 на 1 арк.

Оскільки зазначене майно є тимчасово вилученим, вилучені речі є речовими доказами та будуть використані в подальшому в процесі доказування, слідчий звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням про арешт цього майна.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновків про таке.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтями 167, 168 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Зокрема, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому не допускається заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначене майно, яке відповідає вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, підлягає задоволенню з метою його збереження задля подальшого використання в процесі доказування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15 червня 2018 року, а саме: