ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/8269/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

       21.06.2018 року                                                                   м. Херсон    

         Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим і м. Севастополя підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_2 ОСОБА_3, в рамках кримінального провадження №32106230000000059, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим і м. Севастополя підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_2 ОСОБА_3 для проведення слідчих дій, у день оголошення останньому ухвали слідчого судді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1, зареєстрований та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) будучи платником податків - фізичною особою, яка зобов’язана їх сплачувати, умисно, упродовж 2012-2016 років, у порушення законодавства, отримавши на власний банківський рахунок №26257870028547 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти від реалізації товару (посуду) у загальній сумі 7 091 543,43 грн., умисно приховав вказану суму, як об’єкт оподаткування, тобто не відобразив у деклараціях про майновий стан і доходи за 2012 - 2015 роки та не сплатив за вказаний період податок з доходів фізичних осіб на суму 1 209 209,82 грн. та військовий збір у сумі 4928,52 грн., а саме: протягом 2012 року незадекларована сума доходу складає 1 730 923,15 грн., не задекларовано та не сплачено податок з доходів фізичних осіб у сумі 292 679,06 грн., протягом 2013 року незадекларована сума доходу складає 2 422 159,88 грн., не задекларовано та не сплачено податок з доходів фізичних осіб у сумі 410 413,30 грн., протягом 2014 року незадекларована сума доходу складає 2 609 892,59 грн., не задекларовано та не сплачено податок з доходів фізичних осіб у сумі 441 621,9 грн., протягом 2015 року незадекларована сума доходу складає 328 567,81 грн., не задекларовано та не сплачено податок з доходів фізичних осіб у сумі 64 495,56 грн., не сплачено військовий збір за період 2015-2016 років у сумі 4928,52 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 ОСОБА_3, своїми умисними діями, шляхом приховання об’єкту оподаткування у період 2012-2015 років ухилився від  сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 1 214 138,34 грн., що більш ніж у 2000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

ОСОБА_2 ОСОБА_3, на думку органу досудового розслідування вчиняються дії, які перешкоджають досудовому розслідуванню та встановленню істини.

Так, під час досудового розслідування на повістки слідчого про виклики для проведення слідчих дій неодноразово викликався ОСОБА_2 ОСОБА_3  на 31.01.18, 10.04.18, 11.04.18 та 12.04.18, однак останній до слідчого не з’явився, причини неявки не повідомив. Крім того, рекомендовану поштову кореспонденцію не отримує, дзвінки щодо інформування про необхідність явки ігнорує, чим навмисно затягує досудове розслідування та унеможливлює проведення із ним слідчих дій.

Додатково на виконання доручення слідчого оперативними співробітниками ОУ Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 24.05.18 здійснено заходи направлені на виклик ОСОБА_2 ОСОБА_3 на 29.05.18 на 11.00 год. для проведення слідчої дії - оголошення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, однак ОСОБА_2 в категоричній формі відмовився від отримання повісток та з’являтись до слідчого для проведення зазначених слідчих дій. Додатково з метою забезпечення явки ОСОБА_2 ОСОБА_3 до слідчого для проведення вищевказаних слідчих дій повістка щодо виклику останнього до слідчого на 29.05.18 на 11.00 год. вручена для передачі ОСОБА_2 25.05.18 голові квартального комітету №11 (представляє інтереси мешканців проживаючих на ІНФОРМАЦІЯ_2) ОСОБА_4

Станом на 29.05.18 ОСОБА_2 до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим і м.Севастополя не з’явився, причин неявки не повідомив.

29.05.18 отримано дозвіл суду на здійснення приводу в якості свідка ОСОБА_2 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Автономної республіки Крим та м.Севастополі, виконання вказаної ухвали доручено ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Автономної республіки Крим та м. Севастополі.

18.06.18 отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Автономної республіки Крим та м. Севастополі про неможливість виконання вказаної ухвали із-за не встановлення фактичного місця перебування ОСОБА_2

У зв‘язку з достатністю даних, щодо вчинення злочину для вручення повідомлення про підозру, у відповідності до ст.133-135 КПК України здійснено неодноразові виклики ОСОБА_2 ОСОБА_3. У визначений час ОСОБА_2 ОСОБА_3 не прибув, місцезнаходження його наразі невідомо.

За адресою проживання ОСОБА_2 ОСОБА_3: м.Херсон, вул.Спортивна, 13 вручити повідомлення про підозру не надалоя за можливе у зв‘язку з відсутністю ОСОБА_2 ОСОБА_3, дорослих членів родини та осіб, що спільно з ним проживають.

На підставі ч.2 ст.135 КПК України повідомлення про підозру ОСОБА_2 ОСОБА_3 18 червня 2018 року вручено голові квартального комітету №11 (представляє інтереси мешканців проживаючих на ІНФОРМАЦІЯ_2) ОСОБА_4І під розписку та з метою забезпечення явки ОСОБА_2 ОСОБА_3 до слідчого для попиту в якості підозрюваного на 21.06.18 на 11.00 год. вручена для передачі ОСОБА_2 18.06.18 зазначеній вище голові квартального комітету.

ОСОБА_5 ОСОБА_3 до слідчого для участі у слідчих діях виконувались у відповідності до вимог ст.135 КПК України із дотриманням відповідних строків, тобто не пізніше ніж за три дні до дня виклику, однак у вказані (у повістках) дати та час ОСОБА_2 до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України не з’явився.

Неявка на виклики свідчать про ухилення ОСОБА_2 ОСОБА_3 від його процесуальних обов‘язків, передбачених ст.66 КПК України.

       Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.        

Відповідно до ч. 2 ст. 140 КПК України, рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

       Згідно ч. 3 ст. 142 КПК України,  слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

       Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 ОСОБА_3 будучи неодноразово викликаним у встановленому КПК України порядку на допит до слідчого у зазначений у повістках день та час не з’явився, про причини свого неприбуття не повідомив, відповідно клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 141, 142, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим і м. Севастополя підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_2 ОСОБА_3, в рамках кримінального провадження №32106230000000059, - задовольнити.

Здійснити примусовий привід підозрюваного ОСОБА_2 ОСОБА_3 до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим і м. Севастополя ОСОБА_1 для проведення слідчих дій, у день оголошення останньому ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_6

Зареєстровано 26.06.2018
Оприлюднено 26.06.2018
Дата набрання законної сили 21.06.2018

Судовий реєстр по справі 766/7940/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 27.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 20.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 13.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 09.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 26.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 21.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 20.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 01.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 29.05.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 07.02.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.01.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.01.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 05.10.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 05.10.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 05.10.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 05.10.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Opendatabot до улюбленного месенджеру

або додайте до вашої CRM/ERP системи