Ухвала
від 15.06.2018 по справі 760/6507/18
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/3996/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання представника ОСОБА_3 про скасування арешту майна

в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000090 від 08.02.2017 року,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000090 від 08.02.2017.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26.01.2018 року старшим детективом Національного бюро третього відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.01.2018 року (справа № 760/65/18) було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

За результатом проведення вказаного обшуку, згідно з описом до протоколу обшуку від 26.01.2018 року, у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон Нокія білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім картами - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 ;

-Телефон Samsung S8 IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 ;

-НЖМД 500 Гб, НGST, s|n WX11AB693XJ3;

-НЖМД 500 Гб, Seagate, s/n S2W1YYG4;

-Носій інформації USB-flash ultra 32 Gb;

-Носій інформації USB-flash Kingston data travel 16 Gb;

-Печатка підприємства ТОВ «КОМСЕРВ» ЄДРПОУ 32113390. м. Київ;

-Резинова оснастка печатки «Державна міграційна служба України» 01013;

-Візитка адвоката ОСОБА_7 , 0975349339, м. Київ, вул. В Маяковського 5, 4-а група, оф. 445;

-Візитка Підручний Степан Іванович, УДМС в Київській області, тел. 067-344-17-31;

-Папка з документами Michel Boutros ABI RAMIA та NINA CHEDID JARJOURA на 10 арк.;

-Папка з документами Хашим Махмуд Хосни Саид та Махмуд Ібрахім Мохаммад на 7 арк.;

-Папка з документами MOHAMED MASOUD SOLIMAN на 2 арк.;

-Папка з документами Копії Наказів ДМС на 2 арк.;

-Папка з документами громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Аль-гофрі Ахмед, Жумма Ферос, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 7 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_12 , Саід Махамад, ОСОБА_13 , на 45 арк.;

-Папка з документами Deena R.M. Alassadi та Ель Чабті Ассем на 34 арк.;

-Папка з документами Бланки Посольство Королівства Марокко в Україні з відбитками печатки Департаменту Консульської служби МЗС України та аркуші з відбитками печатки «Посольство королівства Марокко Київ» на 10 арк.;

-Папка з документами фотографії в упаковці AL JAZEERA, ОСОБА_14 , на 69 арк.;

-Папка з документами Чень Хунсінь на 2 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_15 , в т.ч. паспорт громадянина України на 9 арк.;

-Папка з документами Mohamad Alkheder, Joudi Alkheder, Aya Alkheder, ОСОБА_16 на 16 арк. та фото;

-Папка з документами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на 24 арк. та фото;

-Папка з документами Цзі Цзяхуей на 6 арк. та паспорт громадянина КНР, 5 бланків ДМС;

-Папка з документами ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Ель-Мустафа Шаді, на 14 арк.;

-Папка з документами Ібрахім Ваел, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на 16 арк.;

-Папка з документами Racha Marvan Azzan, Tala Alkhder, Ahmad Alkhder на 16 арк. та фото.;

-Папка з документами ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Аль-Ани, Али Акрам, ОСОБА_28 -Ани, ОСОБА_29 -Ани на 24 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_30 , Аль-Радайдех на 13 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на 19 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на 5 арк.;

-Папка з документами на 5 арк та водійське посвідчення ОСОБА_35 та фото.;

-Папка з документами Мхд Фаді на 6 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_36 на 1 арк.;

-Папка з документами Авад Хіам Наім, ОСОБА_37 на 12 арк.;

-Папка з документами-бланки ЗОШ № 84 Печерського району з відбитками печатки та кутового штампа на 8 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_38 на 3 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_39 на 15 арк. та фото;

-Папка з документами Мухаммед Абдалла Давуд Джаллуд на 12 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_40 на 17 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_41 на 19 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_42 на 6 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_43 на 2 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_44 , ОСОБА_45 на 24 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_46 на 35 арк. та 2 свідоцтва про народження;

-Папка з документами Hicham AHL Hoummand на 4 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_47 , ОСОБА_48 на 44 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_49 на 8 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , на 26 арк. та 4 свідоцтва про шлюб;

-Папка з документами ОСОБА_54 на 37 арк. та свідоцтво про народження та ухвала Звенигородського суду Черкаської області від 20.07.2017 року, справа 694/825/17;

-Папка з документами ОСОБА_55 , ОСОБА_56 абір, ОСОБА_57 на 5 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_58 на 2 арк.;

-Папка з документами Самір, ОСОБА_59 , ОСОБА_60 на 14 арк. та бланк заяв до МЗС;

-Папка з документами ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та бланки АО "Клочков та партнери» на 87 арк, та ухвала Звенигородського районного суду Черкаської області від 03.10.2017 року, справа № 694/825/17;

-Папка з документами ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 на 21 арк. та фото;

-Папка з документами Фуад єль Хабр на 8 арк. та посвідка на постійне проживання в Україні;

-Папка з документами ОСОБА_78 на 4 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_79 на 2 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_80 на 3 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_81 , ОСОБА_82 на 3 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_83 оригінал свідоцтва про шлюб на 1 арк.;

-Пака з документами ОСОБА_84 , ОСОБА_85 свідоцтво про народження на 8 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 на 19 арк.;

-Копія ухвали Вищого адмінсуду України від 23.01.2017 року та переклад на 4 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_95 , ОСОБА_96 на 9 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_97 , свідоцтво про шлюб та фото на 15 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_98 на 10 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_99 на 38 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_84 , копії судових ухвал на 10 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_85 на 32 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_107 , ОСОБА_97 , на 4 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_86 на 3 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_108 на 2 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_109 на 4 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_39 на 12 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_110 на 24арк.;

-Папка з документами ОСОБА_43 на 35 арк.;

-Папка з документами ОСОБА_111 на 3 арк.;

-Папка з документами Абу-шауер ОСОБА_112 на 8 арк. та свідоцтво про одруження;

-Папка з документами ОСОБА_15 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 на 80 арк.;

-Блокнот коричневого кольору з надписом на обкладинці «2007» із рукописними чорновими записами;

-Блокнот різних кольорів із рукописними чорновими записами та ваучером на іноземній мові;

-Довіреність від 12.09.2014 року серія НАЕ259524 із витягом, загалом на 2 арк.;

-Копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_117 НОМЕР_6 та ІПН на вказану, загалом на 2 арк.;

-Копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_118 ТР055712 на 1 арк.;

-Довіреність від 05.05.2014 року серія НОМЕР_7 на 1 арк.;

-Копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_119 ТР057457 на 1 арк.;

-Копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_117 ТР056477 на 1 арк.;

-Копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_119 НОМЕР_8 на 1 арк.;

-Копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_120 НОМЕР_9 на 1 арк.;

-Аркуш паперу із чорновими рукописними записами щодо вищевказаних трьох осіб;

-Копія посвідки (кольорова) на постійне проживання в Україні на імя ОСОБА_121 ІН 005727 на 1 арк;

-Копія посвідки на постійне проживання в Україні на імя ОСОБА_122 763/522 на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина Єгипту № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_123 з перекладом на 2 арк.;

-2 копії посвідки на постійне проживання в Україні на імя ОСОБА_124 НОМЕР_11 , загалом на 2 арк.;

-Копія паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_10 на імя ОСОБА_123 з перекладом на 2 арк.;

-Відкритий паперовий конверт із Медвинської сільської ради до ОСОБА_6 із листом від 24.04.2012 року № 151 щодо права власності на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина Палестини № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_125 із перекладом загалом на 2 арк.;

-2 копії довіреності від 27.02.2013 року ВТС480156 загалом на 2 арк.;

-2 копії перекладу паспорту громадянина Палестини № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_125 загалом на 2 арк.;

-Копія заяви ОСОБА_6 від 08.05.2012 року ВРС037146 на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина Йорданії ОСОБА_126 НОМЕР_13 і копія заяви цієї особи на 1 арк.;

-Копія заяви ОСОБА_6 від 26.10.2012 на 1 арк.;

-Копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_127 ТР055712 на 1 арк;

-Копія паспорту громадянина Лівана № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_128 на 1 арк;

-Облікова картка платника податків на ОСОБА_129 на 1 арк.;

-Заява на легалізацію від ОСОБА_130 із рукописними записами з обох сторін на 1 арк.;

-Заява на легалізацію від ОСОБА_6 із рукописними записами з однієї сторони на 1 арк.;

-Оригінал і копія довіреності від 17.01.2018 року ННХ762133 загалом на 2 арк.;

-Оригінал і копія довіреності від 17.01.2018 року ННХ762132 загалом на 2 арк.;

-Ноутбук АCER ASPIRE 5750G, SNID 05211305516,

-Блокнот в обкладинці коричневого кольору А5 з надписом 2017 року.

Серед вилученого у ОСОБА_4 майна серед іншого, був оригінал паспорту ОСОБА_131 .

В подальшому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.01.2018, провадження № 1-кс/760/2031/18, справа № 760/2722/18, було накладено арешт на вилучене майно.

На думку представника ОСОБА_3 , вищевказані речі і документи були арештовані незаконно, за відсутністю будь-яких правових підстав для такого арешту, тому ОСОБА_4 в особі свого представника вважає, що арешт майна підлягає скасуванню, у зв`язку з його необґрунтованістю.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, просив його повністю задовольнити, а також пояснив, що стосовно ОСОБА_4 органом досудового розслідування з часу проведення обшуку, тобто з 26.01.2018, жодних слідчих дій не проводилося.

Представник НАБУ в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, надав свої письмові пояснення, згідно з якими вказані речі і документи арештовані законно, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні і мають значення для його досудового розслідування.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, заслухавши пояснення представника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як передбачено п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.01.2018 року, провадження № 1-кс/760/2031/18, справа №760/2722/18, було накладено арешт на вилучене під час проведення обшуку майно, що належить ОСОБА_4 згідно із переліком, що міститься в клопотанні представника ОСОБА_3 про скасування арешту цього майна.

Представник ОСОБА_3 просить скасувати цей арешт у зв`язку з його необґрунтованістю.

Згідно з ч.2 cт.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, слідчий суддя, дослідивши ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.01.2018, провадження № 1-кс/760/2031/18, справа №760/2722/18, якою було накладено арешт на майно ОСОБА_4 , не погоджується із висновком представника ОСОБА_3 про необґрунтованість такого арешту.

Водночас з урахуванням того, що ОСОБА_4 в кримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №52016000000000090від 08.02.2017року,відповідно дост.64-2КПК Українимає лишестатус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт,а також що стосовно ОСОБА_4 органом досудового розслідування з часу проведення обшуку, тобто з 26.01.2018 не проводилося жодних слідчих дій, слідчий суддя вважає законним і обґрунтованим скасування арешту цього майна з підстави доведеності, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

Слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба стосовно визначених слідчим суддею документів, проте щодо оригіналів документів та речей, вказаних у клопотанні представника ОСОБА_3 , вказаний арешт зберігає свою обґрунтованість та актуальність.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 64-2, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні за №52016000000000090 від 31.01.2018 року в справі №760/2722/18, на належне ОСОБА_4 майно, а саме на: