Ухвала

від 23.06.2018 по справі 127/15642/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/15642/18

Провадження №1-кс/127/7987/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНПу Вінницькійобласті майораполіції ОСОБА_3 про проведенняобшуку, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВССУ ГУНПу Вінницькійобласті майорполіції ОСОБА_3 23.06.2018 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Вестфор» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

У ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором покупець) укладено договір поставки №1186 (далі договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «ВЕСТФОР» ОСОБА_5 , увійшов в довіру до представників, та переконав останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було визначено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 05.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації. В свою чергу ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_6 , по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

За даним фактом 14.06.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором покупець) укладено договір поставки №1221 (далі договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_7 , спільно з представником вказаного товариства особою на ім`я ОСОБА_8 , користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

18.06.2018 матеріали кримінальних проваджень №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднано в одне провадження за №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 водія перевізної компанії ФОП ОСОБА_10 , в ході допиту останнього встановлено, що вказаний водій 26.03.2018 отримав від свого роботодавця ФОП ОСОБА_10 вказівку перевести борошно фасоване з ТОВ «ВКХП» №2 до м. Київ. Наступного дня до нього зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_1 , представився представником замовника перевезення ТОВ «Десна» на ім`я ОСОБА_8 та вказав що після завантаження потрібно здійснити доставку у м. Київ. При під`їзді до м. Київ чоловік йому повідомив, що необхідно зачекати оскільки невідомо куди потрібно буде доставити вказане борошно. 28.03.2018 представник ТОВ «Десна» на ім`я ОСОБА_8 під`їхати до місця перебування водія та перевантажив борошно в інший транспортний засіб з метою його подальшого транспортування до м. Чернігів.

Відповідно до даних Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (ЄДРПОУ 41490192, місце знаходження юридичної особи: Чернігівська обл., м. Чернігів, Проспект Перемоги 95).

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, Проспект Перемоги 95 знаходяться земельні ділянки та нежитлові приміщення, якими володіє та користується: ТОВ «Новація груп»; ТОВ «КООП ЧЕКОС» та Чернігівська обласна спілка споживчих товариств.

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про вчинення злочину, а саме заволодіння борошна вищого ґатунку ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» і наявна інформація, що за вищевказаною адресою, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «ТД Десна», знаходиться частина борошна, належного ТОВ «ВКХП» №2 , що має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час досудового розслідування.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуку та знищення (переміщення) борошна, яке має доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з ЄРДР від 17.04.2018 року посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

Відповідно до даних Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (ЄДРПОУ 41490192) місце знаходження юридичної особи: Чернігівська обл., м. Чернігів, Проспект Перемоги 95).

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, Проспект Перемоги 95 знаходяться земельні ділянки та нежитлові приміщення, якими володіє та користується: ТОВ «Новація груп»; ТОВ «КООП ЧЕКОС» та Чернігівська обласна спілка споживчих товариств.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що за вищевказаною адресою, можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого вОВС СУГУНП уВінницькій областімайора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на проведення обшуку на ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (ЄДРПОУ 41490192, місце знаходження юридичної особи: Чернігівська обл., м. Чернігів, Проспект Перемоги 95), за якою знаходяться земельні ділянки та нежитлові приміщення, якими володіє та користується: ТОВ «Новація груп»; ТОВ «КООП ЧЕКОС» та Чернігівська обласна спілка споживчих товариств, з метою фіксування та припинення кримінальних правопорушень, відшукання викраденого майна (борошна вищого ґатунку в мішках ємкістю 50 кг., з логотипом ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2), а також документів в яких можуть міститись відомості про вчинення злочину.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя