Ухвала

від 13.06.2018 по справі 296/5584/18

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/5584/18

1-кс/296/2753/18

УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в закритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42018060360000100, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні військової прокуратури Житомирського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42018060360000100 від 18 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в обґрунтування якого зазначає, що у період з квітня 2017 року по червень 2018 року посадовими особами ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094, далі - ДП «ЖБТЗ») здійснювались незаконні дії, спрямовані на привласнення та розтрату бюджетних коштів держпідприємства.

Зокрема, директор ДП «ЖБТЗ», ОСОБА_4 , будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі повноваження, залучив матеріально-технічні, фінансові та кадрові ресурси держпідприємства для організації протиправної схеми з розтрати, привласнення та заволодіння коштами і товарно-матеріальними цінностями заводу у складі організованої групи.

З цією метою, ОСОБА_4 , знаючи, що ТОВ «ТД «ТПК «Нова» (код ЄДРПОУ 38996921, м. Харків) не має реальних матеріально-технічних та людських ресурсів для виготовлення товару гусениці до БМП1, БМП2, свідомо порушивши основні вимоги з проведення державних закупівель та кваліфікації постачальників товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у Державному концерні «Укроборонпром», та надаючи відповідні вказівки своїм підлеглим, забезпечив укладення в 2017 році трьох договорів з вказаним товариством щодо виготовлення та поставки нових машино-комплектів гусеничних стрічок до БМП загальною вартістю 78 млн. гривень (ціна за один комплект 377 тис. грн. або 382 тис. грн. в залежності від моделі БМП).

Встановлено, що безперешкодне проведення кваліфікації вказаного товариства в ДК «Укроборонпром», а також формальне здійснення перевірки його матеріально-технічних можливостей щодо виготовлення товарів військового призначення, за вказівкою ОСОБА_4 забезпечив, заступник директора з безпеки, ОСОБА_6 та його підлеглі.

Поряд з цим, розуміючи, що на держпідприємство будуть поставлені товари неналежної якості, з метою забезпечення стабільного прибутку ТОВ «ТД «ТПК» Нова» ОСОБА_4 погодив вартість одного машино-комплекту №1 на рівні 377 500 грн. (без ПДВ) та одного машино-комплекту №2 382 500 грн. (без ПДВ), хоча у 2016 році товариство постачало на завод комплекти гусениць до БМП-2 за ціною від 125 000 грн. до 297 000 грн. за комплект.

Встановлено, що на виконання договорів ОСОБА_4 , використав своє службове становище, та пов`язані з цим можливості і забезпечив перерахування ОСОБА_5 26.04.2017 коштів у сумі 20 752 800 грн. та 09.09.2017 коштів у сумі 9 202 034 грн. на рахунок ТОВ «ТД «ТПК Нова», як авансовий платіж за машино-комплекти гусениць. При цьому, ТОВ «ТД «ТПК Нова» не має реальних потужностей, необхідної технічної документації та не здійснює виробництво нових гусениць до БМП, а займається придбанням та реставрацією вживаних гусениць, про що відомо ОСОБА_4 .

В подальшому, отримані таким чином кошти, за вказівкою ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , були переведені ОСОБА_12 на підставі складених ним фіктивних договорів та інших бухгалтерських документів на рахунки ТОВ «БК «Моноліт Інвест» (ЄДРПОУ 41067255 м. Львів), яке має ознаки фіктивного та такого, що надає послуги з мінімізаціії податкового навантаження та переведення безготівкових коштів в готівку.

Після того, не встановлені на даний час представники ТОВ «БК «Моноліт Інвест», по домовленості з ОСОБА_10 , перерахували вказані кошти на підставі фіктивного договору перевезення та податкової накладної №19233 від 30.04.2017 на рахунки ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990, м. Київ), з використанням реквізитів та банківських рахунків якого кошти були переведені в готівку та передані ОСОБА_10 .

Друга частина вказаних коштів була виведена ОСОБА_12 , як плата за надання послуг з виготовлення металопродукції, на рахунки пов`язаної фінансової структури ТОВ «ТПК «Нова» (код ЄДРПОУ 35701461, м. Харків) та переведена у готівку.

Вказане призвело до надходження на ДП «ЖБТЗ» неякісної продукції, яка не відповідає визначеним для гусениць ТУ та не має відповідних сертифікатів, що в свою чергу є ознакою розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, користується та розпоряджається транспортним засобом марки BMW X5, 2013 р.в., з державним номером НОМЕР_1 (відповідно до «НАІС ДДАІ» МВС України власником якого є дочка останнього, ОСОБА_13 ).

Крім того, згідно повідомлення відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області вбачається, що в транспортному засобі марки BMW X5, 2013 р.в., з державним номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , можуть зберігатися певні записи, на паперових або інших носіях на яких зберігається інформація щодо кількості та об`єму товаро-матеріальних цінностей у т.ч. гусеничних стрічок до БМП, які реалізуються на ДП «ЖБТЗ», контактних даних інших осіб, які можуть бути задіяні у протиправній схемі, дат минулих або запланованих поставок, а також фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «ТПК «Нова» та інші документи, речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, для встановлення вказаних обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки BMW X5, 2013 р.в., з державним номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 .

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З огляду на викладене, враховуючи, що прокурором доведено, що в автомобілі марки BMW X5, 2013 р.в., з державним номером НОМЕР_1 , можуть знаходитись предмети та документи вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Житомирського гарнізону, у кримінальному провадженні №42018060360000100 від 18 квітня 2018 року: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та співробітникам відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області, шо діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки BMW X5, 2013 р.в., з державним номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, на паперових або інших носіях щодо кількості та об`єму товаро-матеріальних цінностей у т.ч. гусеничних стрічок до БМП, які реалізуються на ДП «ЖБТЗ», контактних даних інших осіб, які можуть бути задіяні у протиправній схемі, дат минулих або запланованих поставок, а також фінансово-господарських документів ТОВ «ТД «ТПК «Нова» та інших документів, речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1