Ухвала

від 13.03.2018 по справі 757/12876/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12876/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року за № 42017000000003630, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610), які відкриті ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489); ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946), ТОВ "ІРЕЙЗІФ" (ЄДРПОУ 41205077), ТОВ "ВІРЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41173187), ТОВ "ВКФ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 40748460), ТОВ "ДЖОЙ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40939692), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368), ТОВ "БАУ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 41211447), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270), які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270), ТОВ "ФЕНІКС-ДЕЛ" (ЄДРПОУ 39995688), ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437), які відкриті ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270), ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670), які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946), ТОВ "ЕСКАЛІБУР-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41370090), ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055), ТОВ "АГРО-ТЕХЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41392109), ТОВ "ДЖОЙ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40939692), які відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335); ТОВ «Фенікс-дел» (ЄДРПОУ 39995688), які відкриті в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437), які відкриті в ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723); ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055), які відкриті в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281); ТОВ "ДЖОЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40748365), ТОВ "ВІРЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41173187), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055), ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40745034), які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055), які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670), які відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року за №42017000000003630, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, в тому числі ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД».

Протоколом огляду інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України від 27.02.2018 встановлено, що ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368), ТОВ "БАУ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 41211447), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946) та інші, у період 2017-2018 років, задекларували придбання ТМЦ, робіт та послуг у ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610), на загальну суму, близько 15 млн. грн. ПДВ., що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету на зазначену суму. У свою чергу, ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) задекларувало придбання ТМЦ у ТОВ "ФЕНІКС-ДЕЛ" (ЄДРПОУ 39995688), ТОВ "ЕСКАЛІБУР-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41370090), ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40745034), ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437), ТОВ "ДЖОЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40748365), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055), ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670), ТОВ "ІРЕЙЗІФ" (ЄДРПОУ 41205077), ТОВ "ВКФ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 40748460), ТОВ "АГРО-ТЕХЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41392109), чим сформувало схемний податковий кредит.

Встановлено, що задіяні у протиправній схемі підприємства використовують рахунки відриті у банківських установах, а саме: ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489); ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "ІРЕЙЗІФ" (ЄДРПОУ 41205077) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ "ВІРЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41173187) № НОМЕР_17 ; ТОВ "ВКФ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 40748460) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "ДЖОЙ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40939692) № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "БАУ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 41211447) № НОМЕР_24 ; ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "ФЕНІКС-ДЕЛ" (ЄДРПОУ 39995688) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_35 ; ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670) № НОМЕР_36 , які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "ЕСКАЛІБУР-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41370090) № НОМЕР_39 ; ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; "АГРО-ТЕХЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41392109) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ДЖОЙ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40939692) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335); ТОВ «Фенікс-дел» (ЄДРПОУ 39995688) № НОМЕР_52 , який відкритий в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_53 , який відкритий в ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723); ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_54 ; ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_55 , які відкриті в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281); ТОВ "ДЖОЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40748365) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ "ВІРЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41173187) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_59 , ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_65 , ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40745034) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_69 , який відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

Прокурор вказує, що грошові кошти, розміщені на зазначених рахунках є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим постановою слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 05.03.2018 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вищевказаних юридичних осіб, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Крім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про арешт майна з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року за № 42017000000003630, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, у період 2016-2017 років, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити юридичних осіб, достовірно знаючи про незаконність походження отриманих ними в результаті складення та використання завідомо підроблених офіційних документів, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами, що надійшли на рахунки вказаних суб`єктів господарювання та одержані ними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетні юридичні особи, які використовують рахунки, відриті у банківських установах, а саме: ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489); ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "ІРЕЙЗІФ" (ЄДРПОУ 41205077) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ "ВІРЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41173187) № НОМЕР_17 ; ТОВ "ВКФ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 40748460) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "ДЖОЙ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40939692) № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "БАУ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 41211447) № НОМЕР_24 ; ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "ФЕНІКС-ДЕЛ" (ЄДРПОУ 39995688) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_35 ; ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670) № НОМЕР_36 , які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР" (ЄДРПОУ 40075946) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "ЕСКАЛІБУР-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41370090) № НОМЕР_39 ; ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; "АГРО-ТЕХЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41392109) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ДЖОЙ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40939692) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335); ТОВ «Фенікс-дел» (ЄДРПОУ 39995688) № НОМЕР_52 , який відкритий в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_53 , який відкритий в ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723); ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437) № НОМЕР_54 ; ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_55 , які відкриті в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281); ТОВ "ДЖОЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40748365) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ "ВІРЕНІУМ" (ЄДРПОУ 41173187) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_59 , ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_65 , ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40745034) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055) № НОМЕР_69 , який відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

Постановою Слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 05.03.2018 року безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як зазначає прокурор у клопотанні, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлене необхідністю збереження цього майна як речового доказу, оскільки вказані товариства мають ознаки фіктивності та формують свій податковий кредит відображаючи взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, що здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей, надають послуги за готівкові кошти.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на банківських рахунках, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Зокрема, в доданих до клопотання слідчого матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що зазначені товариства мають ознаки фіктивності, а грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках що, в свою чергу, позбавляє слідчого суддю, відповідно до вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки стороною обвинувачення не надано даних, які б давали підстави вважати, що це майно є об`єктом кримінального правопорушення, набуте в наслідок злочинних дій, або було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року за № 42017000000003630, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1