Ухвала

від 23.04.2018 по справі 757/19096/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19096/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власників адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків 17.04.2018 року за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 14 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41772336); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, буд. 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , згідно протоколів обшуків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780, внесеному до ЄРДР 30.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період 2016-2018 років, переслідуючи корисливий мотив, розробив план особистого збагачення та організував створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності на ім`я осіб, які не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність, достовірно знаючи про те, що створені та придбані суб`єкти підприємницької діяльності будуть використані реальними суб`єктами господарювання для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ на підставі проведення безтоварних операцій із використанням документів первинного бухгалтерського та податкового обліків підконтрольних йому підприємств.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та день, в першому кварталі 2016 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході слідства особами, яким довів суть своїх злочинних намірів та запропонував їм взяти участь у створенні або придбанні фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою їх використання для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із незаконною конвертацією грошових коштів, мінімізацією бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході слідства особами, організував створення для подальшої діяльності суб`єкти підприємницької діяльності в режимі «Імопрт 40» з метою закупівлі автозапчастин у підприємств нерезидентів, а саме, з Німеччини, відповідно до контракту з Ferdinand Bilstein GmbX+Co.KC; з республіки Польщі, відповідно до контрактів з PSF Polish Springs Factory SP z.o.o.; Pol Cel S.P. Z.o.o. через Львівську митницю ДФС. При здійсненні зазначеної фінансово-господарської діяльності документально виникав та формувався «імпортний» податок на додану вартість. Після ввезення автозапчастин на територію України службові особи зазначених підприємств, які підконтрольні ОСОБА_5 та його співучасникам, реалізують автозапчастини фізичним та юридичним особам за готівкові кошти, без відображення в податковій звітності реальних обсягів продажу, при цьому, документально фінансово-господарські операції, щодо обсягу продажу, оформлюються з підприємствами, які підпадають під ризикові критерії здійснення законної господарської діяльності та мають стійкі ознаки «транзитності» та «фіктивності», а саме: ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сальве Груп» (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904), ТОВ «Делайн Плюс» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «Хевін» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «ТД Оптттрейдінг» (код ЄДРПОУ 41137327), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Інормус» (код ЄДРПОУ 40350251), ТОВ «Веонікс» (код ЄДРПОУ 40486830), ТзОВ «Бета Опт» (код ЄДРПОУ 40705557), ТОВ «Майнінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 39267616), ТОВ «Тікарет-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «Н-Торг» (код ЄДРПОУ 40685536), ТОВ «Конко» (код ЄДРПОУ 39446060), ТОВ «Лайт Саммер» (код ЄДРПОУ 41000955), ТОВ «Юніт Індастріел» (код ЄДРПОУ 41005047), ТОВ «Люссент» (код ЄДРПОУ 40937095), ТОВ «Оптимус Пром» (код ЄДРПОУ 40997704), ТОВ «Акама Торг» (код ЄДРПОУ 41011910), ТОВ «Едіт Грант» (код ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ТМ Аква Груп» (код ЄДРПОУ 41000942), ТОВ «Аліді Вест» (код ЄДРПОУ 41047202), ТОВ «Езалор» (код ЄДРПОУ 40571914), ТОВ «Спектрум Компані» (код ЄДРПОУ 41000908), ТОВ «Ілларіум» (код ЄДРПОУ 39993717), ТОВ «Мінхор» (код ЄДРПОУ 41573053), ТОВ «Трейдфонік» (код ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «Олліса» (код ЄДРПОУ 41375193), ТОВ «Акама Торг» (код ЄДРПОУ 41011910), ТОВ «Тайм Сервіс» (код ЄДРПОУ 41332469), ТОВ «Гільдія 2017» (код ЄДРПОУ 41316363), ТОВ «Флоренса Груп» (код ЄДРПОУ 41195951), ТОВ «Сінгапур Груп» (код ЄДРПОУ 41187095), ТОВ «Лайт Саммер» (код ЄДРПОУ 41000955) та інші, які не мають можливості здійснювати господарську діяльність (відповідно до податкової звітності у вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності) та не маючи наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність підприємств від імені вищезазначених підприємств, складалися та видавалися «фіктивні» документи (податкові накладні, накладні, витратні накладні, довіреності, акти прийому-передачі ТМЦ (робіт, послуг) ряду суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки по реально неіснуючім фінансово-господарськім операціям на отримання і відпуск товарно-матеріальних цінностей з дотриманням встановлених реквізитів і процедур фінансово-господарських документів. Після чого, по нібито існуючим господарським операціям замовники послуг конвертації перераховували безготівкові грошові кошти на поточні рахунки фіктивних підприємств. Далі безготівкові грошові кошти конвертувалися і поверталися замовникам послуг готівкою, за що вказані особи одержували грошову винагороду в процентній ставці від суми конвертації грошових коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка виконує роль головного бухгалтера ТОВ «Волинь Холод», а також директором підприємства ТОВ «Даг» (код ЄДРПОУ 41160309) ОСОБА_5 , який є організатором злочинної схеми та з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які являються активними співучасниками та виконавцями злочинного наміру, та іншими невстановленими в ході слідства особами, використовуючи банківські рахунки підприємств ТОВ «Даліс Аутомотів Груп» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «Волинь Холод» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «Логістик» (код ЄДРПОУ 41772336) та МПП «Молан Пак» (код ЄДРПОУ 32631898), перераховують на банківські рахунки вищезазначених підприємств безготівкові грошові кошти (нібито за придбані ТМЦ, (роботи, послуги). Надалі, вказані особи, використовуючи банківські рахунки, чекові книжки, банківські картки та інші засоби знімали грошові кошти в готівковій формі, по нібито існуючим господарським операціям тим самим легалізували грошові кошти, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння. Після цього, легалізовані грошові кошти, за вирахуванням свого відсотка за надання послуг з «конвертації», передавалися (замовникам) службовим особам реального сектору економіки.

17.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.04.2018 року проведено обшук за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 14, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41772336).

Крім того, 17.04.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2018 року проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює фінансово-господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 .

Згідно протоколів обшуків від 17.04.2018 року в ході проведення вказаних обшуків, були виявлені та вилучені речі.

Постановою Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 від 18.04.2018 року вилучені в ході проведення обшуків за вказаними адресами, речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судове засідання з`явились прокурор ОСОБА_3 та представник власників майна ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити в його задоволенні в частині накладення арешту на грошові кошти.

Вислухавши пояснення прокурора, представника власників майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205 КК України.

17.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.04.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41772336).

Крім того 17.04.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2018 року проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює фінансово-господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого встановлено, що у вказаному будинку проживає ОСОБА_7 .

В ході проведення вказаних обшуків, були виявлені та вилучені речі згідно протоколів обшуків від 17.04.2018 року.

Постановою Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 від 18.04.2018 року вилучені в ході проведення обшуків за вказаними адресами, речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 18.04.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на зазначене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків 17.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41772336); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, буд. 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , майно, а саме:

- Міжнародні товаро - супровідні документи з відомостями про пункт пропуску а також одержувача ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) з декларацією з пункту пропуску ЕЕ№209130/2018/799 - на 9 арк.;

- Договір-заявка № 1 від 02.04.2018 укладений ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Довідка про витрати по доставці вантажу від 04.04.2018 на 1 арк.;

- CMR від 03.04.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № б/н від 04.04.2018 в адресу замовника ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 2 від 03.04.2018 в адресу замовника ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Митна декларація від 07.03.2018 №UA209130/2018/000834, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 9 арк.;

- Митна декларація від 07.03.2018 №UA209130/2018/000833, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 5 арк.;

- Роздруківки іноземною мовою з відомостями щодо ТМЦ загалом на 12 арк..

- Міжнародні товаро - супровідні документи з відомостями про пункт пропуску а також одержувача ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) з декларацією з пункту пропуску ЕЕ№209130/2018/798 - на 5 арк.;

- Invoice №0009/18/DEX від 02.02.2018 на 3 арк.;

- Митна декларація від 19.02.2018 №UA209130/2018/000586, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 2 арк.;

- Invoice №0009/18/DEX від 02.02.2018 на4 арк. (копії);

- CMR від 15.02.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 2 арк.;

- Роздруківка з відомостями відносно товарно-матеріальних цінностей на 2 арк.;

- Видаткова накладна №Т1Л000000000500 від 02.04.2018 покупець ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Рахунок - фактура № Т1Л000000000500 від 02.04.2018 покупець ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Видаткова накладна №а00059498 від 04.04.2018 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309)на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №04042018/12 від 04.04.2018 вантажоодержувач ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Видаткова накладна №а00059445 від 31.03.2018 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309)на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №31032018/11 від 31.03.2018 вантажоодержувач ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 9 від 29.12.2017 року постачальник ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309)на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СМ-1701080 від 18.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309)на 2 арк.;

- Рахунок на оплату № 205 від 04.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 6 від 14.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Довіреність № 77 від 14.12.2017 на 1 арк.;

- Квитанція №41160309 від 18.12.2017 на 1 арк.;

- Податкова накладна № 1 від 13.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Рахунок №СЧ-002260556 від 27.12.2017 на 1 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 08.02.2018 №94237963 на 35 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 26.02.2018 №11038474 на 4 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 26.02.2018 №11038468 на 9 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 26.02.2018 №11038469 на 25 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 26.02.2018 №11038470 на 22 арк.;

- Митна декларація від 12.03.2018 №UA209130/2018/000863, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 2 арк.;

- Роздруківка з відомостями відносно ТМЦ ввезених ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- CMR від 07.03.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 05.03.2018 №0017/18/DEX на 2 арк.;

- Митна декларація від 04.04.2018 №UA209130/2018/001193, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 10 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) адресу від 15.02.2018 №1821002616 на 33 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) від 15.02.2018 №1821002616 на 1 арк.;

- Акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів від 04.04.2018 на 1 арк.;

- Митна декларація від 05.04.2018 №UA209130/2018/001200, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 32 арк.;

- Блокнот з чорновими записами в обкладинці чорного кольору, який фактично належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 ;

- Блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору, який фактично належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 ;

- Блокнот в обкладинці синього кольору (вилучений на третьому поверсі 1 кабінет зліва);

- Роздруківки іноземною мовою № MRN 18DE953077211866E4 на 10 арк.;

- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) від 15.02.2018 №1821002616 на 1 арк. 2 прим;

- CMR від 06.03.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 2 арк.;

- PACKING LIST №1125085 від 08.02.2018 на 11 арк.;

- Роздруківки іноземною мовою з відомостями про товарно-матеріальні цінності та ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 5 арк.;

- Аркуш паперу з чорновиим записами, виконаними рукописним способом на 1 арк.;

- Анкета ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 2 арк.;

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) за 01.01.2018 на 1 арк. (копія);

- Лист від 27.03.2018 №278 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41160309) на 1 арк.;

- Чорнові записи виконані рукописним способом та роздруківки загалом на 10 арк.;

- Блокнот з чорновими записами, який має надпис та титульному аркуші: "UKRSIBBANK";

- Роздруківка з відомостями про фізичних осіб, адреси на 3 арк..

- Грошові кошти у загальній сумі 1 062 612 (один мільйон шістдесят дві тисячі шістсот дванадцять) гривень;

- Грошові кошти у загальній сумі 67 659 (шістдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) доларів США;

- Грошові кошти у загальній сумі 245 000 (двісті сорок п`ять тисяч) Євро;

- Готівкові кошти в сумі 37 810 грн.

- Чисті аркуші паперу формату А-4 та CMR з відтисками печатки ФОП ОСОБА_13 ІНН НОМЕР_4 , відтисками печатки підприємства-нерезидента «UAB XORS» Литовська Республіка, запрошення на Латинській мові на ім`я ОСОБА_7 , підприємства-нерезидента «U zdoroji akcine bend rove «Saulius ir draugai» Латинська Республіка, підприємства-нерезидента UAB «Zirzile» Литовська Республіка, підприємства-нерезидента «Uzdararo ji akcine bendrove «Elektronika» Латинська Республіка, ФОП ОСОБА_14 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_15 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_16 ІНН НОМЕР_7 всього на 220 арк.

- Печатка з відтиском ТОВ «МОЛАН ПАК» (код ЄДРПОУ 32631898) 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «КАРТ ПАК» (код ЄДРПОУ 41627758) - 2 штуки;

- Відтисок «Direktore Iryna Sizhuk» - 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МАСЛО СИР БАЗА» (код ЄДРПОУ 33667183) 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (код ЄДРПОУ 32739728) 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41160309) 1 штука;

- Печатка з відтиском ТОВ «МОЛАН ПАК» (код ЄДРПОУ 32631898) 2 штуки;

- Печатка з відтиском підприємства-нерезидента UAB «Autodalys greltal» JSC (код ЄДРПОУ 32631898) 1 штука;

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41160309) на 5 арк.

- Мобільний телефон Apple iPhone марки SE з номером телефону НОМЕР_8 в корпусі рожевого кольору;

- Мобільний телефон Apple iPhone марки SE з номером телефону НОМЕР_9 в корпусі сірого кольору;

- Мобільний телефон Apple iPhone марки 7+ з номером телефону НОМЕР_10 в корпусі чорного кольору;

- Ноутбук марки «SONY VAIO» s/n JП SVPI132A1CU в корпусі сірого кольору;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору без ІМЕІ;

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «КАРТ ПАК» (код ЄДРПОУ 41627758), копії паспортів засновників, витяги з ЄДР, витяг з реєстру платника ПДВ, статути всього на 76 арк.

- Моноблок марки «Lenovo» s/n 57322627 в корпусі чорного кольору;

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (код ЄДРПОУ 32739728), статути, протоколи загальних зборів учасників, митна декларація всього на 100 арк.

- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «МОЛАН ПАК» (код ЄДРПОУ 32631898), видаткові накладні, прибуткові накладні, митні декларації, рахунки фактури за період з 2016-2016 роки;

- Паперовий конверт в якому знаходяться аркуші паперів із записами логін та пароль до системи клієнт-банк, банківська картка № НОМЕР_11 дійсна до 07/21, банківська картка ключ до рахунку № НОМЕР_12 , з`ємний носій інформації Sp об`ємом 16 Gb в корпусі сірого кольору, з`ємний носій інформації марки «Transcend» об`ємом 8 Gb в корпусі чорного кольору;

Грошові кошти у загальній сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002780 від 30.08.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1