Ухвала

від 18.06.2018 по справі 757/29712/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29712/18-к

У Х В А Л А

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти із забороною проведення будь-яких операцій, які обліковуються на рахунках: ТОВ «БЕЛІССІМА-ХАРЧ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41382263) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41628065) № НОМЕР_2 ; ТОВ «АВЕРС-ВІП-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628057) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ЕЛАЙ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 41558098) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ОПТІМУС ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41535636) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ГОЛДКОРД» (код ЄДРПОУ 41512540) № НОМЕР_6 ; ТОВ «АВАЛОН СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41171703) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ВІОЛ ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41167084) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ВАЙКОНД» (код ЄДРПОУ 41112902) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЗЛАТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41051617) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ГУД ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40928515) № НОМЕР_11 ; ТОВ «ОРДОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41628039) № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЕРБЕН ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41627831) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (код ЄДРПОУ 41615281) № НОМЕР_14 ; ТОВ «ТАНІТА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41544153) № НОМЕР_15 ; ТОВ «МАСТЕРСТАР» (код ЄДРПОУ 41535463) № НОМЕР_16 ; ТОВ «ЛАВЕЛ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41535238) № НОМЕР_17 ; ТОВ «ГУДЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41424931) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ЛІГЕРУС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41358890) № НОМЕР_19 ; ТОВ «КАНДЕЛА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41203169) № НОМЕР_20 ; ТОВ «СЛАВІЯ-АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41382279) № НОМЕР_21 ; ТОВ «РЕСКОТ» (код ЄДРПОУ 41620684) № НОМЕР_22 ; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41658152) № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІМП ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41653332) № НОМЕР_24 ; ТОВ «МЕНГЕЙМ» (код ЄДРПОУ 40740110) № НОМЕР_25 ; ТОВ «КОТЕР» (код ЄДРПОУ 40736098) № НОМЕР_26 ; ТОВ «ДЕНВОР» (код ЄДРПОУ 40736145) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ФОРПОСТ-ЕЛІТБУД» (код ЄДРПОУ 40510783) № НОМЕР_28 ; ТОВ «ЛОТОС УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41535421) № НОМЕР_29 , ТОВ "ВІКО ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41535746) № НОМЕР_30 , ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41659528) № НОМЕР_31 , ТОВ "ХІТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41705406) № НОМЕР_32 , ТОВ "ЛУКАС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41828053) № НОМЕР_33 , ТОВ "БІЗНЕСГАЛС" (код ЄДРПОУ 41711535) № НОМЕР_34 , ТОВ "РЕЙДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41725588) № НОМЕР_35 , ТОВ "ІНТЕРМІРА" (код ЄДРПОУ 41738735) № НОМЕР_36 , ТОВ "ОМЕГА ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41659470) № НОМЕР_37 , ТОВ "ТОРГФОРМАТ" (код ЄДРПОУ 41727372) №37510000340285, відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1