Ухвала

від 20.06.2018 по справі 757/30260/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30260/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України. Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини участі колишнього голови ДПС України та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_4 в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що ТОВ «ФЛАСКА» (код ЄДРПОУ 40200319), ТОВ «РЕГТОН» (код ЄДРПОУ 40644861), ТОВ «ДИСИСТЕНС» (код ЄДРПОУ 40643082) та ТОВ «КИТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 40645357), діяльність яких досліджується у ході досудового розслідування, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вчиняли фіктивні («безтоварні») угоди (операції) з ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528).

Одним із організаторів вказаної протиправної схеми є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ізмаїла Одеської області. Останній здійснює загальне керівництво протиправною діяльністю вищевказаних суб`єктів господарювання, розподіляє злочинні доходи між учасниками групи, контактує із власниками найбільших «клієнтів» контрагентів товариств та співробітниками органів державної фіскальної служби. ОСОБА_6 для здійснення своєї протиправної діяльності використовує транспортний засіб MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на даний час використовує ОСОБА_6 можуть знаходитися речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, а також майно, яке здобуте в результаті вчинення злочинів.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, у тому числі внаслідок легалізації (відмивання) доходів, не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не обґрунтовано клопотання в цій частині. Прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, або за їх дорученням, на проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_6 та власником якого є ОСОБА_7 , з метою відшукання речей та документів щодо реєстрації та подальшої фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТІНІ КОМПАНІ», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «МАШТОРГСЕРВІС ЛТД», ТОВ «ЕЛИСМАШ», ТОВ «ПАРАДАЙС ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС», ТОВ «МИРАТОРГ», ТОВ «ФЛАСКА», ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «КИТПРОЕКТ», ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД», ТОВ «ФАКТОРІЯ ПІВДЕНЬ», ТОВ «БОСТОН СКАЙ», ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД», ТОВ «КІТЕРА», ТОВ «АННИТ», ТОВ «КРЕАТИВ БІЗНЕС» та інших, а також їх взаємовідносин з ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», документів, що містять зразки почерку та підпису учасників та службових осіб вищевказаних товариств, системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичувачів жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет, засобів зв`язку (мобільних телефонів тощо), які використовувались для підготовки і вчинення кримінальних правопорушень, інших документів та предметів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/30260/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1