Ухвала

від 18.06.2018 по справі 760/15595/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/8242/18

Справа №760/15595/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000029 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Універсал Інвест Строй» (код за ЄДРПОУ 39647141) за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, буд. 18-Б, кв. 3 (згідно інформаційної довідки від 31.05.2018 №125954002 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_1 (яка є юридичною адресою ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код за ЄДРПОУ 39647141) належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 ), з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, у тому числі: первинної бухгалтерської та договірної документації ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код за ЄДРПОУ 39647141), первинної бухгалтерської та договірної документації підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Візарремпром» (код 41318690), ТОВ «Марібакс» (код 41012033), ТОВ «Амарок Гріс» (код 41651433), ТОВ «Бетра -Груп» ( код 41639242), ТОВ «Вайткол» (код 40954812), ТОВ «Трейт Фортун» (код 41615281), ТОВ «Рекон -Постач» (код 41628044), ТОВ «СТЛ-Новатор» (код 41628023), ТОВ «Ербен Продакт» (код 41627831), ТОВ «Орсент» (код 41611879), ТОВ «Аверс-Віп-Трейд» (код 41628057) та інших ФСПД, оформленої з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код за ЄДРПОУ 39647141), печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Марібакс», ТОВ «Амарок Гріс», ТОВ «Бетра -Груп», ТОВ «Вайткол», ТОВ «Трейт Фортун», ТОВ «Рекон -Постач», ТОВ «СТЛ-Новатор», ТОВ Ербен Продакт», ТОВ «Орсент», ТОВ «Аверс-Віп-Трейд» та інших ФСПД; комп`ютерної техніки, та магнітних носіїв, на яких зберігається інформація, що підтверджує складання вказаних документів, та встановлена система «Банк-клієнт» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках фіктивних підприємств; засобів телефонного зв`язку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності; готівкових коштів, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу; чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств; банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, що є доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000029 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000029 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом, відповідно до ст. 94 КПК України.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, зокрема, слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. При цьому, оскільки слідчий є самостійним у своїй професійній діяльності, він має всі передбачені законом можливості для отримання відповідної інформації при підготовці клопотання.

Також ухвала слідчого судді має містити посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, дослідження яких дало слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук.

Прокурор зазначає, що проведення обшуку за адресою за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Універсал Інвест Строй» (код за ЄДРПОУ 39647141) за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, буд. 18-Б, кв. 3, обумовлене необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Так прокуроромв обґрунтуванняподаного клопотаннянадано інформаціюз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна зякої вбачається,що квартира АДРЕСА_2 , вякій плануєтьсяпровести обшукна правіприватної власностіналежить громадянину ОСОБА_4 .

При, цьому прокурором на підтвердження своїх доводів, не надано жодних підтверджуючих документів, що ТОВ «Універсал Інвест Строй» (код за ЄДРПОУ 39647141) у своїй господарській діяльності використовує квартиру АДРЕСА_2 .

Таким чином, вважаю що клопотання є не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000029 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1