Ухвала

від 13.03.2018 по справі 752/5260/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №752/5260/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2311/18

У Х В А Л А

про накладення арешту

13.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене № 12016100060007678 слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотання про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827) відкритих у Публічному акціонерному товаристві "Комерційний Індустріальний Банк" МФО 322540 (код ЄДРПОУ: 21580639), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, банківські рахунки № НОМЕР_1 (код валюти - 980), № НОМЕР_2 (код валюти - 980).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 114.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 12016100060007678 від 25.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.09.2016 приблизно о 12 год. 00 хв. оператору служби «102» від працівника соціальної служби надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 , померла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана подія оперативним черговим ГУНП у м. Києві зареєстрована до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у місті Києві за № 47700 від 26.09.2016 та на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Приблизно в кінці вересня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_7 не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомого йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у свою чергу залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, ОСОБА_7 отримав інформацію, що квартира за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , підробили паспорт громадянина України на зазначене імя, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_5 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_3 , а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_10 , який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_12 , з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_2 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_7 за попередньо змовою з ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на квартиру АДРЕСА_2 , залучивши невстановлену особу, яка використовувала документи на ім`я ОСОБА_12 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію здобутої злочинним шляхом квартири.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, в кінці грудня 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_7 отримав інформацію про квартиру АДРЕСА_4 , власник якої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахувався зниклим безвісти з 19.01.2016.

В цей час у ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_4 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно він не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомих йому осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час слідством осіб. Ознайомивши всіх учасників зі своїм злочинним наміром, ОСОБА_7 отримав згоду від інших співучасників на вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 приблизно на початку січня 2017 року, виготовив підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_4 від власника ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого передав його ОСОБА_14

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою кабінет АДРЕСА_5 , нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_15 , який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_17 , підроблений паспорт на імя якого використовував ОСОБА_5 , з внесенням відповідних до даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_4 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та іними невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на АДРЕСА_4 ОСОБА_17 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої зазначеної квартири в результаті зловживання довірою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою, підробили паспорта громадян України на імя ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та використали їх для реєстрації обєктів нерухомого майна, субєктів господарювання та вчинення інших шахрайських дій.

Так, на теперішній час встановлено, що зазначеною групою осіб, із використанням підроблених паспортів, зареєстровано такі суб`єкти господарювання: ТОВ «Фюрі Центр» (код ЄДРПОУ: 39948952); ТОВ «Інформаційна компанія «Нові Технології» (код ЄДРПОУ: 40984297); ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827); ПП «Бакалія-Торг» (код ЄДРПОУ: 31804607); ТОВ «Галичина-Екопродукт» (код ЄДРПОУ: 41179592).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень, задіяних при цьому осіб, роль та дії кожного учасника, порядку реєстрації та перереєстрації вказаних суб`єктів господарювання, фактично порядку укладання договорів та їх виконання, обставин фактичного перерахування грошових коштів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.

Також за інформаційною довідкою ГУ ДФС у м. Києві щодо ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827), у АТ "КІБ", МФО 322540 (код ЄДРПОУ: 21580639), зареєстрованому за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 (код валюти - 980), № НОМЕР_2 (код валюти - 980).

Підставами вважати, що документи перебувають у АТ "КІБ", МФО 322540 (код ЄДРПОУ: 21580639) є наявність рахунків ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827) у даному товаристві, відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у АТ "КІБ", МФО 322540 (код ЄДРПОУ: 21580639).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827), які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів та перерахування їх за призначенням.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, набуте кримінально протиправним шляхом, в провадженні можливе застосування конфіскації, з метою збереження майна, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту на вищевказані кошти.

У судове засідання слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просити його задовольнити з підстав викиданих у ньому обставин.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

На підставі ч. 2ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що п. 10 ст. 170 КПК України не передбачено зупинення видаткових операцій взагалі, тобто кримінальний процесуальний закон не передбачає такого заходу забезпечення кримінального провадження, як зупинення видаткових операцій, оскільки передбачає можливість лише накладення арешту на видаткові операції.

Також, отримання виписок та довдіок щодо стану банківського рахунку може бути реалізовано органом досудового розсілдування шляхом тимчасового доступу до вказаних документів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,117,131,132,171-173,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827) відкритих у Публічному акціонерному товаристві "Комерційний Індустріальний Банк" МФО 322540 (код ЄДРПОУ: 21580639), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, банківські рахунки № НОМЕР_1 (код валюти - 980), № НОМЕР_2 (код валюти - 980).

У іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя