Ухвала

від 22.06.2018 по справі 755/7555/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромвідділу прокуратуриміста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1)АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 )

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 .

2)ПАT «ПУМБ» (МФО 334851)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 .

3)ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_6 ;

4)ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_7 ;

5)ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_8 ;

6)ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 .

7)АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 .

8)АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 )

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_14 .

9)ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_15 .

10)АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_16 .

11)АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)

?Рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_17 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857).

Поряд з цим, встановлено, що на розрахункові рахунки ПАТ «Уманьавтодор» в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від САД у Запоріжській області, САД у Київській області, САД у Волинській області, САД у Полтавській області як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи,які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор»призначали «підставних» осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ «Уманьавтодор» на рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269) були перераховані грошові кошти у розмірі 68 950000 грн., за купівлю цінних паперів, та на рахунки ТОВ «МКБізнес » (код ЄДРПОУ 41275139) були перераховані грошові кошти у розмірі 38040 000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414)перераховані грошові кошти у розмірі 10000000 грн., за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ «Уманьавтодор» складає 117 млн.грн.

Відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06.07.2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ «Уманьавтодор» в особі ОСОБА_5 , продавцем ТОВ «Вістейт», уповноважена особа продавця ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), емітент цінних паперів ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (код ЄДРПОУ 32490684).

Зокрема, встановлено та допитано голову правління ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_18 ), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_19 ), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважували діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ «Уманьавтодор», погодились у зв`язку зі скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Також, в ході слідства було допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), а саме засновників ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_20 ) та ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_21 ), які повідомили що у зв`язку зі скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150), а ні на ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Крім того, колишнім бенефіціарним влласником ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) являвся ОСОБА_9 , який в 2017 році продав контрольний пакет акцій підприємству ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150).

Зокрема, ОСОБА_9 на даний час являється засновником ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 та ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082. Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у м. Умань, вул. Незалежності 27, звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ «Уманьавтодор».

В свою чергу ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 у період 2015-2017 років придбало у ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) основні засоби, виробничі складські приміщення та нерухомість.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) № НОМЕР_6 ;

-ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) № НОМЕР_7 ;

-ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) № НОМЕР_8 ;

-ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

-АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ) № НОМЕР_14 ;

-ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_15 ;

-АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) № НОМЕР_16 ;

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_17 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі грошових коштів, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якогоіснує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воновідповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхомабо отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, на підставі вимог ч. 5ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Судом встановлено, що ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) № НОМЕР_6 ;

-ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) № НОМЕР_7 ;

-ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) № НОМЕР_8 ;

-ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

-АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ) № НОМЕР_14 ;

-ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_15 ;

-АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) № НОМЕР_16 ;

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_17 .

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочину, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України та про необхідність накладення арешту на на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на вищезазначених рахунках вказаних підприємств у зазначених вище банківських установах, як на предмет кримінального правопорушення, що набуті кримінально протиправним шляхом та отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі грошових коштів, що є предметом злочинного посягання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 170-172, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

2)АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 )

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 .

12)ПАT «ПУМБ» (МФО 334851)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 .

13)ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_6 ;

14)ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_7 ;

15)ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_8 ;

16)ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 .

17)АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 .

18)АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 )

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_14 .

19)ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_15 .

20)АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849)

?рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_16 .

21)АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)

?Рахунки ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857):

№ НОМЕР_17

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженим на це установам.

Службовим особам банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва юристу 2 класу ОСОБА_3 та іншим слідчим слічої групи по розслідуванню, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперативним підрозділам, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , (за його дорученням), довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: