ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про арешт майна у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1)АТ УкрСиббанк (МФО 351005 )

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_6;

- № НОМЕР_7;

- № НОМЕР_8.

2)ПАT ПУМБ (МФО 334851)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_9;

- № НОМЕР_1.

3)ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_10;

4)ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_11;

5)ПАТ РВС БАНК (МФО 339072)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_12;

6)ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (МФО 320371)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

-№НОМЕР_13;

-№НОМЕР_14.

7)АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_15;

-№ НОМЕР_16;

-№ НОМЕР_17.

8)АТ Ощадбанк (МФО 300465 )

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_18.

9)ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- №НОМЕР_19.

10)АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- №НОМЕР_20.

11)АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)

?Рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_21.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК Автомобільні дороги України , що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857).

Поряд з цим, встановлено, що на розрахункові рахунки ПАТ Уманьавтодор в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від САД у Запоріжській області, САД у Київській області, САД у Волинській області, САД у Полтавській області як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи, які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ Уманьавтодор призначали підставних осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ Уманьавтодор на рахунки ТОВ БІПЛЮС (код ЄДРПОУ 40791269) були перераховані грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн., за купівлю цінних паперів, та на рахунки ТОВ МК-Бізнес (код ЄДРПОУ 41275139) були перераховані грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ Вістейт (код ЄДРПОУ 41155414) перераховані грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн., за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ Уманьавтодор складає 117 млн.грн.

Відповідно до договору купівлі - продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06.07.2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ Уманьавтодор в особі ОСОБА_5, продавцем ТОВ Вістейт , уповноважена особа продавця ТОВ Асет-Інвест (код ЄДРПОУ 38218620), емітент цінних паперів - ПАТ Джи Пі Ай- Інвест (код ЄДРПОУ 32490684).

Зокрема, встановлено та допитано голову правління ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважували діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_5, та ОСОБА_6, виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ Уманьавтодор , погодились у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Також, в ході слідства було допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857), а саме - засновників ТОВ Центр Архітектури (код ЄДРПОУ 37046150) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4) та ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5), які повідомили що у зв'язку зі скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ Центр Архітектури (код ЄДРПОУ 37046150), а ні на ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Крім того, колишнім бенефіціарним влласником ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) являвся ОСОБА_9, який в 2017 році продав контрольний пакет акцій підприємству ТОВ Центр Архітектури (код ЄДРПОУ 37046150).

Зокрема, ОСОБА_9 на даний час являється засновником ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 та ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082. Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у м. Умань, вул. Незалежності 27, звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ Уманьавтодор .

В свою чергу ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 у період 2015-2017 років придбало у ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) основні засоби, виробничі складські приміщення та нерухомість.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ УкрСиббанк (МФО 351005 ) № НОМЕР_8, НОМЕР_22 та НОМЕР_23;

-ПАT ПУМБ (МФО 334851) № НОМЕР_9 та НОМЕР_24;

-ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302) № НОМЕР_10;

-ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880) № НОМЕР_11;

-ПАТ РВС БАНК (МФО 339072) № НОМЕР_12;

-ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (МФО 320371) №НОМЕР_13 та №НОМЕР_14;

-АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) № НОМЕР_17, НОМЕР_25 та НОМЕР_26;

-АТ Ощадбанк (МФО 300465 ) № НОМЕР_18;

-ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) №НОМЕР_19;

-АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849) №НОМЕР_20;

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_21.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі грошових коштів, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі Бакланов проти Росії (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи (справа Ізмайлов проти Росії , п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Судом встановлено, що ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ УкрСиббанк (МФО 351005 ) № НОМЕР_8, НОМЕР_22 та НОМЕР_23;

-ПАT ПУМБ (МФО 334851) № НОМЕР_9 та НОМЕР_24;

-ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302) № НОМЕР_10;

-ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880) № НОМЕР_11;

-ПАТ РВС БАНК (МФО 339072) № НОМЕР_12;

-ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (МФО 320371) №НОМЕР_13 та №НОМЕР_14;

-АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) № НОМЕР_17, НОМЕР_25 та НОМЕР_26;

-АТ Ощадбанк (МФО 300465 ) № НОМЕР_18;

-ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) №НОМЕР_19;

-АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849) №НОМЕР_20;

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № НОМЕР_21.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочину, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України та про необхідність накладення арешту на на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на вищезазначених рахунках вказаних підприємств у зазначених вище банківських установах, як на предмет кримінального правопорушення, що набуті кримінально протиправним шляхом та отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі грошових коштів, що є предметом злочинного посягання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 170-172, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про арешт майна у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

2)АТ УкрСиббанк (МФО 351005 )

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_6;

- № НОМЕР_7;

- № НОМЕР_8.

12)ПАT ПУМБ (МФО 334851)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_9;

- № НОМЕР_1.

13)ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_10;

14)ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_11;

15)ПАТ РВС БАНК (МФО 339072)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_12;

16)ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (МФО 320371)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

-№НОМЕР_13;

-№НОМЕР_14.

17)АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

-№ НОМЕР_15;

-№ НОМЕР_16;

-№ НОМЕР_17.

18)АТ Ощадбанк (МФО 300465 )

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- № НОМЕР_18.

19)ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- №НОМЕР_19.

20)АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849)

?рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

- №НОМЕР_20.

21)АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)

?Рахунки ПАТ Уманьавтодор (код ЄДРПОУ 014196857):

№ НОМЕР_21

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженим на це установам.

Службовим особам банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва юристу 2 класу Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слічої групи по розслідуванню, а саме: Войтовичу О.О., Сорокі М.В., Завгородньому М.С., Польовій І.В., Дрозду А.М., або за їх дорученням оперативним підрозділам, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м.Києві Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., (за його дорученням), довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

Зареєстровано 27.06.2018
Оприлюднено 27.06.2018
Дата набрання законної сили 22.06.2018

Судовий реєстр по справі 755/7555/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.12.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.12.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.12.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.12.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.12.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру