Ухвала

від 10.05.2018 по справі 760/12179/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/12179/18

провадження 1-кс/760/6606/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на відібрання зразків для проведення експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110100000381 від 18 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 частиною 5 статті 191 КК України

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на відібрання зразків для проведення експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110100000381 від 18 лютого 2017 року, що розслідується СУ ФР ГУ ДФС у Київській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 частиною 5 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл» № 12/10-04-22-10/31477919 від 03.02.2016 «про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл» (код ЄРДПОУ 31477919) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства , направленого з оперативного управління Броварського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, встановлено факт замаху на привласнення бюджетних коштів шляхом заявлення сум відшкодування з державного бюджету на розрахунковий рахунок товариства ЕО 3499, в розмірі що у п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до Акту перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл», органом досудового розслідування встановлено порушення норм законодавства, які мали місце при взаємовідносинах між ТОВ «Лук Авіа Ойл» з підприємствами ДП «МА Бориспіль», ТОВ «ВД Інтер», ТОВ «Сокар Авіа», ТОВ «Металлсервіс Україна», ТОВ «К.М.Д.А.» за період 2013- 2014 рр.

Відповідно до матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до бази даних АІС «Податковий блок» засновником ТОВ «Сокар-Авіа» являється ТОВ Торговий Дім «Сокар Україна».

Також, органом досудового розслідування встановлено, що у свою чергу засновником ТОВ Торговий Дім «Сокар Україна» являється ТОВ «Сокар Енерджі Україна», яке у період з 2013 по теперішній час імпортує паливо з Росії, являється основним постачальником палива для ТОВ «Сокар-Авіа», та у подальшому реалізовує придбане паливо на ТОВ «Лук Авіа Ойл».

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що паливо яке імпортується з Росії, підприємством «Сокар Енерджі Україна», через групу підприємств Торговий Дім «Сокар Україна», «Сокар-Авіа», «Ел Пі Джи», ПІІ «Амік Україна», ТОВ «Лук Авіа Ойл» реалізовується на території України.

Досудовим розслідування встановлено, що паливо яке імпортується з Росії, підприємством «Сокар Енерджі Україна», через групу підприємств Торговий Дім «Сокар Україна», «Сокар-Авіа», «Ел Пі Джи» реалізовується на території України, у тому числі через мережу АЗК «SOCAR», за адресами: м. Київ, Броварській проспект, 53А; м. Київ, бульвар Дружби Народів, 35; м. Киев, вул. Героїв Космосу, 9; м. Київ, Кільцева дорога, 11; м. Київ, вул. Лугова, 13А.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків усіх видів палива на АЗК «SOCAR», що знаходиться за адресою: м. Київ, Броварській проспект, 53А, з метою подальшого проведення експертизи.

Уповноважений представник установи у володінні якого знаходяться зразки, які просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 статті 245 КПК України передбачено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

При цьому, порядок відібрання зразків з речей і документів, у відповідності до статі 245 КПК України встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів ст.ст. 160- 166 КПК України.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та прокурором не доведено, що зразки палива є предметом доказування у кримінальному провадженні на час розгляду клопотання та мають значення для встановлення обставин безпосередньо у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості в ЄРДР внесенні на підставі Акту від 03.02.2016 року про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, в той час як з клопотанням його ініціатор звернувся до слідчого судді зі спливом більше ніж 2 (два) роки.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 163, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1