Ухвала

від 20.06.2018 по справі 761/22851/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22851/18

Провадження № 1-кс/761/15461/2018

У Х В А Л А

20 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками складів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками складів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Білгород-Дністровськийкомбінат хлібопродуктів»(кодЄДРПОУ 00952120).

Клопотання мотивованотим,що досудовимрозслідуванням встановлено,що невстановленимиособами придбанота створеноряд суб`єктівпідприємницької діяльностіз ознакамифіктивності,в томучислі ТОВ«Сервіс-Пром-Трейдінг»(код40048404),з метоюприкриття незаконноїдіяльності шляхомїх використання узлочинних схемахзі створенняштучної видимостізаконності здійсненняфінансово-господарськихоперацій,в результатічого здійснюєтьсязаниження фактичноготоварообігу тагрошового обігудля підприємствреального секторуекономіки,за участюТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (код ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Березівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00955331).

Так,не встановленіособи,які фактичнопридбали підприємствоТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг»з метоюприкриття незаконноїдіяльності,реалізували свійзлочинний план,задіявши данепідприємство всхемі незаконногообігу сільськогосподарськоїпродукції заучастю ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (код ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Березівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00955331).

Так,не встановленіособи,які фактичнопридбали підприємствоТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг»з метоюприкриття незаконноїдіяльності,реалізували свійзлочинний план,задіявши данепідприємство всхемі незаконногообігу сільськогосподарськоїпродукції заучастю ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961).

ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404), перебуває на податковому обліку ДПI у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй області (адреса 65114, м. Одеса, пр-т. Маршала Жукова, буд. 103, основний вид діяльності оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин). З липня 2016 року одноосібний засновник, директор та головний бухгалтер підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н 2789726544, зареєстрована АДРЕСА_1 . ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» акредитоване як суб`єкт зовнішньо-економічної діяльності в Одеській митниці ДФС.

В подальшому акумульовані на вказаному елеваторї партії сільгосппродукції, власником яких документально являється ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» переоформлюються (переписуються) на інші СГ, які зокрема або легалізують дану сільськогосподарську продукцію, завишаючи при цьому ціну їх придбання, або в подальшому її неофіційно реалізують, або неофіційно використовують у своїй господарській діяльності, що призводе до заниження податків та отримання неофіційних надприбутків.

Так, ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961) використовує у своїй господарській діяльності будівлі та споруди комбінату хлібопродуктів та комбікормового заводу, які розташовані за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а.

На території ТОВ «Білгород-Дністровськийелеватор» здійснюється зберігання сільськогосподарської продукції яка належить підприємству ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг», а також сільськогосподарської продукції, яка була легалізована невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом її переоформлення з підприємства ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» на інші суб`єкти господарювання.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення розташовані за вищевказаними адресами, а саме: будівлі та споруди комбінату хлібопродуктів та комбікормового заводу перебувають у власності ПАТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952120).

В ході проведених у кримінальному провадженні слідчих дій, отримати достатні докази фактичних обсягів придбання, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції від імені ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» використовуючи потужності ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» в період 2018 року та достатні докази про осіб, які фактично організували придбання ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» з метою прикриття незаконної діяльності, не представилось можливим.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин, що викривають, так і ті, що виправдають осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання та з метою відшкодування збитків у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», які розташовані за адресами: Одеська область, м.Білгород-Дністровський,вул.Маршала Бірюзова,буд.16та буд.16а, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово господарських документів ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» по взаємовідносинам з ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» та іншими суб`єктами господарювання, а також з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської продукції яка має відношення до підприємства ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг».

Іншим шляхом ніж проведення обшуку території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор», розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, виявити та вилучити вищевказані документи та сільськогосподарську продукцію неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або переміщення в інше місце.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Білгород-Дністровськийкомбінат хлібопродуктів»(кодЄДРПОУ 00952120).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в повному обсязі з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись на території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952120)та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку на території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952120) з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (кодЄДРПОУ 40043961)по взаємовідносинамз ТОВ«Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404) за період 2017-2018 років: договорів іздодатками,видаткових накладних,податкових накладних,рахунків-фактур,товарно-транспортнихнакладних,довіреностей,платіжних доручень,актів прийому-передачі,актів виконанихробіт,квитанцій; оригіналів фінансово-господарськихдокументів ТОВ«Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404) з іншими суб`єктами господарювання щодо постачання сільськогосподарської продукції за період 2017-2018 років: договорів із додатками, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, квитанцій.

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952120) з метою відшукання та вилучення сільськогосподарської продукції, яка має відношення до підприємства ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404), а саме: сільськогосподарської продукції, яка належить на праві власності ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг», а також сільськогосподарської продукції, яка легалізована з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом її переоформлення з підприємства ТОВ «Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404) на інших суб`єктів господарювання, але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку документів, які планується відшукати та вилучити, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками складів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку території та нежитлових приміщень ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), розташованих за адресами: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маршала Бірюзова, буд. 16 та буд. 16а, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952120).

Обшуквказаних приміщень провести з метою виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (кодЄДРПОУ 40043961)по взаємовідносинамз ТОВ«Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404) за період 2017-2018 років: договорів іздодатками,видаткових накладних,податкових накладних,рахунків-фактур,товарно-транспортнихнакладних,довіреностей,платіжних доручень,актів прийому-передачі,актів виконанихробіт,квитанцій; оригіналів фінансово-господарськихдокументів ТОВ«Сервіс-Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40048404) з іншими суб`єктами господарювання щодо постачання сільськогосподарської продукції за період 2017-2018 років: договорів із додатками, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, квитанцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя