Ухвала

від 12.06.2018 по справі 757/28638/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28638/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва , підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_4 обов`язків,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_8 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016000000001183, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду і просить продовжити на шістдесят днів строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Києва, громадянина України, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.05.2018, а саме:

1) прибувати до слідчих слідчої групи Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

2) не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

6) носити електронний засіб контролю.

Клопотання обґрунтовано наступним. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (надалі -Банк), МФО 320478, відповідно до статуту, затвердженого Загальними зборами учасників товариства від 29.05.2009 та зареєстрованого 12.06.2009 державним реєстратором Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, є правонаступником Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку «Інтергазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який в свою чергу є правонаступником акціонерного банку «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням зборів (протокол № 1 від 3 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

Банк володіє, користується і розпоряджається майном та коштами, що є у його власності, згідно з метою статутної діяльності. Майнові права Банку підлягають захисту згідно з чинним законодавством України.

Статутний капітал Банку становить 700 000 000 грн. і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих номінальною вартістю 1 грн.

Правління є виконавчим органом Банку.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Банку згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку.

Голова Правління Банку має право без доручення (довіреності) діяти від імені Банку відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові до виконання всіма працівниками Банку.

Члени Правління та інші працівники Банку мають право представляти Банк лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління обов`язків Голови Правління Банку в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

Керівниками (посадовими особами) Банку є Голова та члени Спостережної ради, Голова Правління, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Банку (директори та головні бухгалтери філій, директори представництв).

При виконання своїх обов`язків відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники Банку зобов`язані діяти на користь Банку і клієнтів та ставити інтереси Банку вище власних. Зокрема, керівники Банку зобов`язані:

ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків;

приймати рішення в межах наданих повноважень;

не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Банку визначаються Статутом, положеннями про органи управління Банку, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Банку (філії, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

Київська регіональна дирекція Банку (далі - Дирекція) відповідно до Положення про Київську регіональну дирекцію АБ «Укргазбанк», затвердженого наказом АБ «Укргазбанк» № 252 від 19.06.2009, є структурним підрозділом Головної установи Банку та підпорядковується Голові правління Банку.

Дирекція у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, рішеннями органів управління Банку Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління, а також Положенням про Дирекцію, іншими актами внутрішнього регулювання діяльності Банку, наказами та розпорядженнями Голови правління, заступника Голови правління куратора філіальної мережі та Директора (заступника (ків) Директора) Дирекції.

Під час виконання керівництвом Банку для неї завдань Дирекція взаємодіє з іншими підрозділами Банку, а також підтримує ділові контакти з клієнтами Банку, Національним банком України, іншими державними органами, установами, організаціями та іншими банками.

До складу керівництва Дирекції входять директор та заступники директора у разі необхідності, в тому числі: начальники Київського, Івано-Франківського, Чернігівського та Черкаського обласних управлінь, що входять до складу Дирекції.

Загальне керівництво та контроль за діяльністю Дирекції здійснює Правління Банку відповідно до Статуту Банку та цього положення.

Поточне керівництво діяльністю Дирекції здійснює директор Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк».

Директор діє на підставі цього Положення та довіреності, виданої Головою Правління Банку. У період відсутності директора його функції виконує заступник директора, або особа, на яку покладаються такі обов`язки наказом Голови Правління.

Дирекція має право:

представляти Банк в межах компетенції та згідно з повноваженнями, визначеними у цьому Положенні та/або в окремому дорученні Банку у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, клієнтами на стадії підготовки, укладання чи реалізації відповідних правочинів чи в інших обумовлених формах;

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Банку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Дирекція узагальнює практику реалізації покладених на неї функцій та надає керівництву пропозиції щодо поліпшення відповідної роботи, підвищення прибутковості Банку.

Дирекція несе відповідальність за своєчасне, повне та якісне виконання завдань та здійснення функцій.

Працівники Дирекції несуть персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на них службових обов`язків, прийняті ними рішення, збереження комерційної та банківської таємниці, конфіденційної інформації, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку Банку відповідно до чинного законодавства України.

Працівник Дирекції, що не вжив передбачених цим Положенням і посадовими обов`язками заходів для запобігання порушень законодавства, що призвели до негативних для Банку економічних наслідків, обмеження прав і законних інтересів Банку та допустив порушення трудової дисципліни, несе відповідальність згідно діючого законодавства України.

Під час виконання покладених завдань Дирекція взаємодіє з іншими підрозділами Банку (іншими регіональними дирекціями, філіями, Обласними управліннями, іншими департаментами, самостійними управліннями та відділами Банку) та спеціально створеними комітетами Банку відповідно до їх функцій.

Взаємодія Дирекції з іншими підрозділами відбувається у формі обміну робочою інформацію, а при потребі шляхом обміну службовими записками чи в інших формах і способах, обумовлених актами внутрішнього регулювання діяльності Банку. Взаємодіючі з іншими підрозділами Банку, працівники Дирекції мають право отримувати необхідні для виконання своїх функцій та обов`язків дані та надавати інформацію в межах своїх службових повноважень та компетенції.

Наказом № 135-П від 30.12.2005 начальника Управління забезпечення касових операцій Департаменту забезпечення банківських операцій з 01.01.2006 ОСОБА_9 призначено на посаду заступника директора Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк».

Згідно з посадовою інструкцією заступника директора Київської регіональної дирекції, затвердженою 25.11.2008 директором Київської регіональної дирекції, ОСОБА_9 забезпечує дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Київською регіональною дирекцією ВАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до вказаної посадової інструкції, до функціональних обов`язків ОСОБА_9 відноситься: контроль за організацією бухгалтерського обліку; дотримання норм чинного законодавства, нормативних документів Національного банку України, внутрішніх документів, які регламентують та визначають політику банку; контроль за суворим дотриманням вимог щодо оформлення документів у відповідності з нормативними актами.

21.08.2009 наказом тимчасового адміністратора АБ «Укргазбанк» ОСОБА_10 відповідно до рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків № 430 від 12.08.2009 ОСОБА_11 , виконуючого обов`язки Голови Правління АБ «Укргазбанк», призначено на посаду Голови Правління Банку.

Згідно довіреності ПАТ «Укргазбанк» в особі Голови Правління ОСОБА_11 , посвідченої 23.09.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , Банк уповноважує заступника директора Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 , яка діє на підставі Положення про Київську регіональну дирекцію: представляти Банк з питань банківської діяльності перед третіми особами, в тому числі перед будь-якими фізичними та юридичними особами, установами, закладами, організаціями, підприємствами будь-якої форми власності та володіння, органами державної влади та управління (в тому числі Національним банком України, його структурними органами та підрозділами), органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби, в судах усіх інстанцій з усіма правами, наданими чинним законодавством сторонам та учасникам процесу (в тому числі в процесі провадження справ про банкрутство суб`єктів господарської діяльності).

Реалізуючи свої повноваження від імені та в інтересах Банку, ОСОБА_9 має право здійснювати дії та вчиняти правочини, що створюють, змінюють і припиняють цивільні права і обов`язки Банку, в тому числі, але не обмежуючись наступним:

укладати (підписувати) з фізичними та юридичними особами договори та додаткові угоди до них;

договори доручення, комісії;

кредитні договори, укладаються виключно за умови надання Банком письмового дозволу уповноваженого колегіального органу Банку, уповноваженої особи Банку; договори поруки, договори іпотеки, та інші договори, що передбачають забезпечення виконання зобов`язань третіх осіб перед Банком, договори, що визначають відступлення права вимоги виконання зобов`язань, договори, що передбачають переведення боргу;

вчиняти дії по перевірці майна, що прийнято Банком в заставу (іпотеку) відповідно до укладених договорів;

вести переговори та листування з клієнтами Банку, іншими фізичними та юридичними особами, правоохоронними органами, органами судової влади, органами державної податкової служби, органами державної виконавчої служби стосовно інформації, яка містить банківську таємницю: стосовно накладення/зняття арешту грошових коштів та зупинення операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб - клієнтів Банку; про стан рахунків клієнтів Банку; іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями стосовно питань, що стосуються виконання наданих повноважень, у тому числі щодо укладання договорів, вчинення інших правочинів від імені Банку;

розпоряджатися майном та коштами банку відповідно до цієї довіреності.

З метою реалізації повноважень, визначених цією довіреністю, ОСОБА_9 має право:розписуватись від імені Банку;вчиняти правочини, які підлягають нотаріальному посвідченню у випадках, передбачених чинним законодавством, у зв`язку з чим остання з цього часу стала виконувати організаційно-розпорядчі функції, тобто являтися службовою особою.

ОСОБА_4 тривалий час працював на керівних посадах у АБ «Укргазбанк», а саме:

з 25.11.1997 по 24.12.1999 начальником відділу операцій з цінними паперами;

з 25.12.1999 по 31.12.1999 начальником управління операцій з цінними паперами та акціонерним капіталом банку;

з 01.11.2000 по 30.09.2000 заступником Голови Правління начальником управління операцій з цінними паперами та акціонерним капіталом банку;

з 01.10.2000 по 02.02.2003 заступником Голови Правління начальником управління інвестиційної діяльності та корпоративних інтересів банку;

з 03.02.2003 по 14.04.2003 заступником Голови Правління начальником управління інвестиційної діяльності та операцій на фондовому ринку;

з 15.04.2003 по 29.03.2004 заступником Голови Правління;

з 01.06.2004 по 20.03.2007 - спеціалістом відділу депозитарної діяльності

за сумісництвом.

У період з 01.11.2011 по 30.09.2016 ОСОБА_4 являвся акціонером банку та володів часткою менше 1 відсотка в статутному капіталі АБ «Укргазбанк», у зв`язку з чим повністю володів інформацією про стан та результати фінансово-господарської діяльності Банку, завдання та принципи його діяльності, а також був знайомий із посадовими особами Банку та іншими працівниками Банку, які мають відношення до надання кредитів фізичним та юридичним особам, у тому числі з ОСОБА_9 .

У 2010 році у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння майном АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 в період березня квітня 2010 року, діючи за попередньою змовою із посадовими особами АБ «Укргазбанк» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ЗАТ «Сіті Нет» (код ЄДРПОУ 20075595) не виконанні зобов`язання перед Банком за кредитним договором № 65-V/2008 від 28.11.2008 щодо погашення заборгованості у розмірі понад 100 000 000 грн., організував розтрату майна Банку в особливо великих розмірах шляхом надання кредиту підконтрольному йому підприємству ТОВ «Укрконцепт» з метою подальшого заволодіння ліквідним нерухомим майном - земельною ділянкою площею 0,8562 га, що перебувала у іпотеці Банку відповідно до Договору іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009, укладеним між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант» (код ЄДРПОУ 33060171).

Так, 28.11.2008 між ВАТ АБ «Укргазбанк» - Банком та ЗАТ «Сіті Нет» (код ЄДРПОУ 20075595) Позичальником укладено кредитний договір № 65-V/2008, за умовами якого Банком надав Позичальнику кредиту в сумі 100 000 000 грн.

Згідно п.п. 1.3.1 п. 1.3 кредитного договору кредит надається з 28.11.2008 до 27.11.2009.

Позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 27.11.2009.

В забезпечення вимог Банку Кредитного договору № 65-V/2008 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант» укладено Договір іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009, за яким предмет іпотеки є нерухоме майно земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:82:006:0032, площею 0,8562 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, 11-А літ. «Б».

Пунктом 2.2 Договору іпотеки визначено, що цільове призначення земельної ділянки будівництво житлового комплексу із закладами соціально-побутового призначення, нежитловими приміщеннями та паркінгом, із знесенням існуючої нежитлової будівлі.

Згідно із Звітом ТОВ «Рента Груп» від 31.01.2009 про експертну оцінку земельної ділянки загальною площею 0,8562 га, ринкова вартість ділянки становить 118 643 600,00 грн.

В зв`язку з невиконанням ЗАТ «Сіті Нет» договірних обов`язків за кредитним договором № 65-V/2008, у листопаді 2009 року ВАТ АБ «Укргазбанк» звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ЗАТ «Сіті Нет» та ТОВ «Вант» про стягнення заборгованості в сумі 120 185 017,03 грн. за вказаним кредитним договором № 65-V/2008 та звернення стягнення на предмет іпотеки.

ОСОБА_4 знаючи про те, що ЗАТ «Сіті Нет» не здійснювалося погашення заборгованості за кредитним договором № 65-V/2008 та про те, що в забезпечення виконання умов вказаного договору ТОВ «Вант» надано земельну ділянку, організував надання кредиту підконтрольному йому підприємству ТОВ «Укрконцепт» у розмірі 100 000 000 грн. з метою укладення Договору відступлення прав за договором іпотеки від 02.04.2010.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи про те, що вказаний злочин не зможе здійснити одноособово, запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 , який значився директором ТОВ «Укрконцепт» (ЄДРПОУ 35139069), зареєструвати на власне ім`я суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Укрконцепт», що надало ОСОБА_4 використовувати для реалізації свого злочинного наміру реквізити цього підконтрольного підприємства.

24.03.2010 ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що фактично підконтрольне йому ТОВ «Укрконцепт» ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснює та відповідно немає можливості у майбутньому здійснити погашення своїх фінансових зобов`язань та інших осіб, разом з іншими невстановленими особами від імені директора ТОВ «Укрконцепт» ОСОБА_13 забезпечив направлення листа до голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк» для розгляду питання про погашення кредитної заборгованості по кредитному Договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 за ЗАТ «Сіті Нет» (ЄДРПОУ 20075595) шляхом придбання у ПАТ АБ «Укргазбанк» компанією ТОВ «Укрконцепт» права вимоги по вищевказаному кредитному договору та надання Банком ТОВ «Укрконцепт» кредиту в розмірі 100 000 000 грн., для чого у якості забезпечення запропоновано передати в іпотеку нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А).

25.03.2010 точного часу не встановлено, у приміщенні АБ «Укргазбанк» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, організував проведення засідання робочої групи з питань реструктуризації інвестиційного портфелю АБ «Укргазбанк», на якому відбулось обговорення реструктуризації кредиту ЗАТ «Сіті Нет» відповідно до вказаного листа ТОВ «Укрконцепт».

Після цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами АБ «Укргазбанк» та іншими невстановленими особами, забезпечив надання до Банку документів ТОВ «Укрконцепт», необхідних для розгляду питання про надання згоди на надання кредиту юридичній особі, зокрема:копії статуту ТОВ «Укрконцепт» та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 211592 від 18.06.2007;фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2009-2010 роки; протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Укрконцепт» № 3 від 26.03.2010 про надання повноважень директору товариства ОСОБА_13 на підписання договорів про відступлення права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки, кредитного договору, договору іпотеки, договору страхування, (та всіх інших документів (заяв, актів, довідок, тощо), пов`язаних з підписанням договорів відступлення права вимоги, кредитного договору, договору іпотеки) від імені ТОВ «Укрконцепт»;прогнозу руху грошових коштів ТОВ «Укрконцепт»;технічно-економічного обґрунтування від 31.03.2010;копію договору купівлі-продажу нежилого будинку (шляхом викупу) від 29.12.2009, відповідно до якого ТОВ «Укрконцепт» придбало у відділі приватизації комунального майна Подільського району м. Києва нежилий будинок колишнього учбово-виробничого комбінату, загальною площею 3700,90 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А), за 14 204 000 грн.;акту № 11 прийому-передачі від 26.10.2010;витягу з Державного реєстру правочинів № 8147426 від 29.12.2009; довідки-характеристики Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації № 1462886 від 29.03.2010;короткої технічної характеристики Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації Київської міської державної адміністрації, згідно якої вартість нежилого будинку, загальною площею 3700,90 кв.м., складає 17 044 800 грн.; звіту про оцінку майна від 19.03.2010, згідно якому вартість предмету іпотеки - нежитлового будинку, загальною площею 3700,90 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А) складає 149 869 000 грн., складеного генеральним директором ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» ОСОБА_14 , яка є завищеною від реальної ринкової вартості, за що останнього притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 366 ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні 42017000000002249 від 14.07.2017; договору оренди № 47 Б від 30.03.2010, укладеного формально між ТОВ «Укрконцепт» та ПАТ «Українська Національна Розрахункова Картка» (ЄДРПОУ 23702532) про надання останньому в строкове платне користування нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А).

За результатами розгляду вищевказаних документів ТОВ «Укрконцепт», Департаментом ризик-менеджменту АБ «Укргазбанк» 01.04.2010 зроблено висновок про те, що рівень поточної платоспроможності ТОВ «Укрконцепт» є недостатнім для вчасного та в повному обсязі обслуговування кредитної заборгованості та потребує залучення інвестора. Крім того, існує ризик визнання судом кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 недійсним, сума нарахованих та не сплачених процентів за користування кредитними коштами та неустойка (штраф, пеня) відшкодуванню не підлягатимуть; крім того, будуть визнані недійсними договори іпотеки по кредитному договору. А отже, при задоволенні вимог ЗАТ «Сіті Нет» банк може втратити не лише доходи, але й забезпечення, та отримати дебіторську заборгованість без забезпечення.

02.04.2010 протягом робочого дня, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами АБ «Укргазбанк», знаючи про те, що підконтрольне йому підприємство ТОВ «Укрконцепт» не має можливості в майбутньому здійснити погашення отриманих у Банку в кредит коштів, забезпечив прийняття рішення на засіданні кредитної ради АБ «Укргазбанк» відповідно до витягу з протоколу № 19/1 від 02.04.2010, а саме:

внести зміни до Кредитного договору № 65V/2008 від 28.11.2008 в частині зменшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами за період з 01.01.2010 по 041.04.2010 на рівні 20 відсотків та скасування п. 5.3 в частині не нарахування Банком пені за весь період користування кредитом, шляхом направлення ЗАТ «Сіті Нет» письмового повідомлення;

відступити право вимоги ТОВ «Укрконцепт», яке виникло за Кредитним договором № 65V/2008 від 28.11.2008, укладеним між з ЗАТ «Сіті Нет» та АБ «Укргазбанк» та Договором іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009. При цьому ТОВ «Укрконцепт» разом із Банком мають укласти договір відступлення права вимоги, враховуючи заборгованість по даному кредиту, в т.ч. прострочену заборгованість по процентам на дату підписання договору та з урахуванням змін до кредитного договору № 65V/2008 від 28.11.2008;

ТОВ «Укрконцепт» здійснює на рахунок № НОМЕР_1 . в АБ «Укргазбанк» плату за відступлення права вимоги в сумі - 127 557 002,82 грн. (станом на 02.04.2010 року);

одночасно з укладенням договору відступлення права вимоги, надати кредит ТОВ «Укрконцепт» на наступних умовах: сума кредиту 100 000 000 грн.; мета кредиту поповнення обігових коштів; кінцевий строк дії кредиту до 27.11.2014; в забезпечення зобов`язань ТОВ «Укрконцепт» перед АБ «Укргазбанк» прийняти нерухоме майно загальною площею 3700,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б, ринковою вартістю 149 869 000,00 грн., згідно звіту акредитованого у Банку суб`єкта оціночної діяльності; укладення договору оренди земельної ділянки з Київською міською державною адміністрацією, на якій знаходиться нерухоме майно; проведення страхування майна, що передається у заставу, на користь Банку за погодженням з Департаментом з питань взаємодії з небанківськими установами договором страхування, типова форма якого є нестандартною у зв`язку із технічними особливостями майна, до моменту укладення договору іпотеки цього майна.

Відповідальність за перевірку повноважень керівників вимогонабувача та позичальника, оформлення кредитного договору, договорів забезпечення покладається на в.о. директора Київської регіональної дирекції ОСОБА_16 ;

Договори відступлення права вимоги, кредитний договір, договір забезпечення підписати в.о. директора Київської регіональної дирекції ОСОБА_16 або заступнику директора Київської регіональної дирекції ОСОБА_9 .

Відповідальність за ефективний супровід покладається на керівника Київської регіональної дирекції ( ОСОБА_16 ).

Згідно Витягу з протоколу № 13 від 02.04.2010 на засіданні Правління АБ «Укргазбанк» погоджено рішення кредитної ради АБ «Укргазбанк» (протокол №19/1 від 02.04.2010) щодо надання кредиту ТОВ «Укрконцепт» в сумі 100 000 000 грн. з метою погашення простроченої заборгованості ЗАТ «Сіті Нет» шляхом відступлення права вимоги за кредитним договором № 65-V/2008 від 28.11.2008.

Того ж дня, досудовим розслідуванням точного часу не встановлено, директор ТОВ «Укрконцепт» ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про злочинні намір та дії останнього, прибув до АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 10-Б, де підписав надані невстановленим працівником АБ «Укргазбанк» документи кредитний договір № 3/2010 від 02.04.2010, додаток № 1 до Кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, договір іпотеки без оформлення заставної від 02.04.2010, договір відступлення права вимоги від 02.04.2010, договір відступлення прав за договором іпотеки від 02.04.2010, договір № 000252-2721-02-235-10 добровільного комплексного страхування майна від 02.04.2010.

Разом з цим, ОСОБА_15 попередньо домовився з посадовими особами АБ «Укргазбанк» про те, що підписання кредитного договору та інших супутніх договорів із ТОВ «Укрконцепт» зі сторони Банку буде здійснено заступником директора Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9

02.04.2010, протягом робочого дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, заступник дирекції Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами Банку, не зважаючи на висновок Департаменту ризик-менеджменту АБ «Укргазбанк» від 01.04.2010, знаючи про те, що рівень поточної платоспроможності ТОВ «Укрконцепт» є недостатнім для вчасного та в повному обсязі обслуговування кредитної заборгованості, існує ризик визнання судом кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 недійсним, сума нарахованих та не сплачених процентів за користування кредитними коштами та неустойка (штраф, пеня) відшкодуванню не підлягатимуть, Банк може втратити не лише доходи, але й забезпечення, та отримати дебіторську заборгованість, вартість предмету іпотеки - нежитлового будинку, загальною площею 3700,90 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А) складає 149 869 000 грн., є завищеною від реальної ринкової вартості, перебуваючи у приміщенні АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 10-Б, підписала кредитний договір № 3/2010 від 02.04.2010, додаток № 1 до Кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, договір іпотеки без оформлення заставної від 02.04.2010, договір відступлення права вимоги від 02.04.2010, договір відступлення прав за договором іпотеки від 02.04.2010.

Відповідно до п. 1.3 Договору відступлення загальна сума права вимоги до Боржника за основним договором, станом на дату укладення цього Договору складає 127 557 002,82 грн.

Пунктом 2.3 Договору відступлення зазначено, що новий кредитор повідомлений про те, що Основний договір є предметом судового розгляду Господарським судом м. Києва у цивільній справі № 34/711 за позовом АБ «Укргазбанк» до ЗАТ «Сіті Нет» та ТОВ «Вант» про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки та зустрічним позовом ЗАТ «Сіті Нет» до АБ «Укргазбанк», третя особа ТОВ «Вант» про визнання кредитного договору №65-V/2008 від 28.11.2008 недійсним.

Згідно умовам договору відступлення прав за договором іпотеки від 02.04.2010 Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор приймає всі права за Договором іпотеки без оформлення заставної, що був укладений між Первісним кредитором та ТОВ «Вант», чим забезпечується виконання зобов`язань за Кредитним договором № 65-V/2008 від 28.11.2008.

Відповідно до умов кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, Банком надає Позичальнику кредиту в сумі 100 000 000,00 гривень, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки за користування кредитними коштами в межах строку кредитування 02.04.2010 до 27.11.2014 (п. 1.3.1 Кредитного договору № 3/2010), в розмірі 20 відсотків річних (п.1.1 Кредитного договору № 3/2010).

Відповідно до п. 1.2 Кредитного договору №3/2010 цільовим використання кредиту є поповнення обігових коштів.

Умовами Кредитного договору №3/ 2010 (пункт 2.1) кредит забезпечується: іпотекою нежилого будинку (літ. «А»), загальною площею 3700,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б.

Відповідно до пункту 3.1 Кредитного договору № 3/2010 кредитні кошти надаються Банком Позичальнику, шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478)

Згідно виписки особового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Укрконцепт» код ЄДРПОУ 35139069 відкритого в АБ «Укргазбанк», 02.04.2010 ТОВ «Укрконцепт» отримало грошові кошти у розмірі 100 000 000,00 гривень, призначення платежу «надання кредиту згідно кредитного договору 3/2010 від 02/04/2010».

Отримання кредитних коштів ТОВ «Укрконцепт» відповідно до умов кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, підписаного заступником дирекції Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 , надало можливість ОСОБА_4 та іншим невстановленим слідством особам, які достовірно знали про те, що отримані кредитні кошти від АБ «Укргазбанк» не будуть використані за цільовим призначенням поповнення обігових коштів ТОВ «Укрконцепт», а фактично використаються для погашення кредитної заборгованості ЗАТ «Сіті Нет» за Кредитним договором № 65-V/2008 від 28.11.2008 та в майбутньому не будуть поверненні разом із процентами за їх використання, вивести з іпотеки земельну ділянку ТОВ «Вант», кадастровий номер 8000000000:82:006:0032, площею 0,8562 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, 11-А літ. «Б», завдавши при цьому збитків АБ «Укргазбанк».

Рішенням Господарського суду м. Києва від 25.02.2011 № 22/352 з ТОВ «Укрконцепт» стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства ПАТ АБ «Укргазбанк» 90196078, 40 грн. (дев`яносто мільйонів сто дев`яносто шість тисяч сімдесят вісім гривень 40 копійок) строкової заборгованості по кредиту; 9803921, 60 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот три тисячі дев`ятсот двадцять одну гривню 60 копійок) простроченої заборгованості по кредиту; 1935535, 85 грн. (один мільйон дев`ятсот тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять п`ять гривень 85 копійок) заборгованості по процентам нарахованих з 01.01.2011р. по 03.02.2011р., 13518997, 65 грн. (тринадцять мільйонів п`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто сім гривень 65 копійок) простроченої заборгованості по процентах, 265619, 13 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять гривень 13 копійок) пені за несвоєчасне повернення кредиту; 786657, 73 грн. (сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 73 копійки) пені за несвоєчасну сплату процентів, 25500 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень).

Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи № 27/03/17-2 від 27.03.2017, в результаті не виконання умов кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010 документально підтверджуються збитки заподіяні Банку на суму 68 435 005,46 грн., тобто в сумі, яка більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в організації вчинення фіктивного підприємництва, тобто у придбанні за попередньою змовою групою осіб суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові, та організації розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало в віданні особи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

13.04.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому і проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

20.04.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/18834/18-к) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативної міри запобіжного заходу у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених ст. 194 КПК України у розмірі 22702 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 40 000 924 (сорок мільйонів дев`ятсот двадцять чотири) грн. 00 коп.

При цьому, на підозрюваного ОСОБА_4 з моменту внесення застави покладено наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчих слідчої групи Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

2) не відлучатися з місця постійного проживання, а саме: м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі свідками у кримінальному провадженні;

6) носити електронний засіб контролю.

10.05.2018 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2017 та постановлено нову ухвалу.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.05.2018 клопотання слідчого погодженого з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 задоволено частково.

Так, стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.06.2018 та визначено заставу у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.05.2018 покладено наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчих слідчої групи Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

2) не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

6) носити електронний засіб контролю.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованому йому злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема:

- листами та документами ТОВ «Укрконцепт» та АБ «Укргазбанк», вилученими під час здійснення досудового розслідування;

- повідомленням про підозру ОСОБА_14 від 19.01.2017;

- повідомленням про підозру ОСОБА_13 від 19.05.2017;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 22.05.2017;

- ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 ;

- висновком експерта КНДЕКЦ від 18.04.2017;

- висновком експерта за результатами проведення судової

оціночно-будівельної експертизи №14710/16-42 від 10.10.2016;

- листом ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» № 266-210 від 07.02.2017;

- науково-технічним звітом «Заключение о техническом состоянии здания учебного корпуса, расположенного по ул. Кожемяцкой, 12-б в Подольском районе г. Киева»;

- висновком експерта №15 за результатами проведення судової

оціночно-будівельної експертизи від 20.06.2017;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від №179/17-45 від 06.01.2016;

- висновком комісійної судової-економічної експертизи №27/03/17-2 від 27.03.2017;

- листом Державної аудиторської служби України №15-17/802 від 18.09.2017;

- висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи № 20007/20008/17-45/5702-5705/18-45;

- особовими справами ОСОБА_4 і ОСОБА_9 ;

- висновком експерта №8-4/2245 від 17.11.2017;

- рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 22/352 від 25.02.2011;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час, у кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі: встановити та допитати у якості свідків осіб між якими було укладено Меморандум про принципи співробітництва щодо будівництва житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого Повстання), 11-А, літера «Б»; встановити обставини відчуження земельної ділянки, кадастровий номер 8000000000:82:006:0032, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, 11-А літ. «Б» з підприємства ТОВ «Вант» на ПрАТ «Мандарин Плаза»; отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів юридичних справ ПрАТ «Укркарт» та ПрАТ «Мандарин Плаза», виконати відповідні ухвали суду; встановити та допитати службових осіб, засновників, співзасновників, працівників та представників ТОВ «ВАНТ» та ПрАТ «Мандарин Плаза»; провести одночасний допит свідків та підозрюваних, у разі встановлення протиріч у наданих показах; розсекретити протоколи негласних слідчих (розшукових) дій отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі дії у виконанні яких виникне необхідність, з метою встановлення усіх осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень; підготувати позов у кримінальному провадженні; провести відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту; скласти обвинувальний акт (акти).

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний термін не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження та значним обсягом слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з чим, 11.06.2018, постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Крім того, ризики передбачені ст. 177 КПК України заявлені в клопотанні про обрання запобіжного заходу не зменшились.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що

ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, потерпілого, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, яке має високий ступінь суспільної небезпеки, санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, що свідчить про обставини, які можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду, враховуючи його особу та майновий стан.

Крім того, ОСОБА_4 тривалий час, а саме з 1997 по 2007 рік безпосередньо працював на різних керівних посадах в АБ «Укргазбанк» та до 2016 був акціонером вказаної фінансової установи.

Таким чином, останній, з метою зашкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування, може незаконно вплинути на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на працівників АБ «Укргазбанк», які можуть перебувати з ним у дружніх відносинах, інших осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і які будуть викликані органом досудового розслідування для давання показань; існує можливість впливу ОСОБА_4 на інших осіб, яких стороною обвинувачення буде притягнуто до кримінальної відповідальності у цьому ж кримінальному провадженні.

Також, враховуючи тяжкість злочину, особу підозрюваного та те, що всіх винних осіб наразі не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема і шляхом приховуванням слідів вчиненого ним та його поплічниками злочину, пов`язаного з цим інших правопорушень.

Враховуючи конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу підозрюваного, наявність впливових зв`язків, існує обґрунтована підозра того, що ОСОБА_4 , з метою не викриття його у вчиненні злочину, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити на шістдесят днів строк дії покладених на нього судом вказаних обов`язків, а саме:

1) прибувати до слідчих слідчої групи Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

2) не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

6) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, при вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положеннями ч.6 ст. 194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора, в порядку визначеному у ст. 199 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проти поданого клопотання заперечували, вказуючи на необґрунтованість пред`явленої підозри, відсутність ризиків визначених ст. 177 КПК України, належну процесуальну поведінку підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей, постійне місце проживання та наявність доходу, а також незаконність продовженого строку досудового розслідування та відсутність електронного засобу контролю.

Вислухавши сторін кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Встановлено, що ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 000 000,00грн. з покладенням обов`язків визначених ч5 ст.194 КПК України.

Згідно ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою , а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки, які продовжені постановою заступника Генерального прокурора, не виявляється за можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. З огляду на викладене клопотання прокурора слід задовольнити за виключенням обов`язків: не відлучатись із населеного пункту в якому проживає та носіння електронного засобу зв`язку, враховуючи внесений розмір застави та не застосування протягом тривалого періоду часу вказаного засобу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.136, 131, 132, 176-178, 182, 184, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

продовжити на два місяці строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на нього а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон;

-утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальном провадженні, визначеними прокурором;

Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1