Ухвала

від 08.06.2018 по справі 405/3473/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3473/18

1-кс/405/1803/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000020 від 04.07.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.05.2018 за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; в автомобілі марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (код ЄДРПОУ 38514574), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, м.Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 39/14 кв.3) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальянс» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125), ТОВ «Агат Агро» (код 40186876) в грудні 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму більше 4000000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Так вході розслідування проведеними заходами співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за допомогою інформаційних систем ДФС України та інформації отриманої з зовнішніх джерел проведено аналіз фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38514574) за період 2016 - 2017 року в ході якого встановлено, що товариство в бухгалтерському та податковому обліку відображає безтоварні операції та податковий кредит формується від ризикових СГД шляхом підміни товарних позицій по ланцюгу формування податкового кредиту, а саме:

-ТОВ «А.М. БІЗНЕС ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 40773040, Києво-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київській областi, податкова адреса: 8130 Київська обл. Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна буд. 10 -Б КВ. Н.П. 110) на загальну суму 3 157 200 грн. ПДВ.

-ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОІНТЕКС" (40296430, Полтавська ОДПI ГУ ДФС У Полтавськiй областi, вид діяльності _46.90- неспецiалiзована оптова торгiвля, керівник та бухгалтер ОСОБА_5 3108601319, податкова адреса: 38702 Полтавська обл. Полтавський район с. Залізничне вул. Магістральна буд. 1) на загальну суму 749411 грн. ПДВ.

-ТОВ "РЕАЛАГРО-ЦЕНТР" (38688742, Києво-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй областi,_ вид діяльності 46.33 - оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами керівник ОСОБА_6 3189915356 8132 Київська обл. Києво-Святошинський район м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8) на загальну суму 3 594900 грн. ПДВ.

-ТОВ "АГВОПРОМАЛЬЯНС" (40975125) ДПI у Шевченкiвському районi ГУ ДФС У м. Києвi, вид діяльності _46.21-оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин керівник та бухгалтер ОСОБА_7 АДРЕСА_3 ) на загальну суму 498380 грн. ПДВ.

-ТОВ "ІНТЕР КОРП" (41022125) ДПI у Шевченкiвському районi ГУ ДФС У м. Києвi, вид діяльності_46.21-оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин керівник та бухгалтер ОСОБА_7 АДРЕСА_3 ) на загальну суму 497765 грн. ПДВ.

-ТОВ "АГАТ АГРО"" (40186876) 1111 Кропивницька ОДПI ГУ ДФС (Новгородкiвське вiддiлення), вид діяльності 01.11-вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур керівник та бухгалтер ОСОБА_8 2454221775 28200 Кiровоградська обл. Новгородкiвський район смт. Новгородка вул. Кірова, буд. 16 /2) на загальну суму 6 900387 грн. ПДВ.

-ТОВ "ЛОДЕНТ" (40943135) 2651 ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi, вид діяльності _46.90- неспецiалiзована оптова торгiвля керівник та бухгалтер ОСОБА_9 НОМЕР_2 АДРЕСА_4 в літері А) на загальну суму 8341 112грн. ПДВ.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних СГД встановлено, що на підприємствах відсутні кваліфіковані трудові ресурси, виробничі активи, складські приміщення та транспортні засоби. Тобто, встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів господарсько-економічної діяльності. Крім того досліджуючи ланцюг постачання встановлено, факти перекручування товарних позицій.

В ході відпрацювання вказаних підприємств-контрагентів, встановлено відсутність останніх за місцем реєстрації.

В ході відпрацювання ТОВ «Агат Агро» (ЄДРПОУ 40186876) встановлено відсутність земельних ділянок необхідних для вирощування с/г продукції, яка була реалізована в адресу ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38514574). Також в ході телефонної розмови з матір`ю ОСОБА_8 гр. ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_3 ) остання повідомила що її син тривалий час перебуває в Російській федерації на заробітках. Також остання повідомила, що на її сина зареєстровано ряд підприємств в тому числі ТОВ «Агат Агро» (ЄДРПОУ 40186876), проте зазначила що ОСОБА_8 жодного відношення до діяльності вказаних підприємств не має, так як не має відповідних навиків щодо ведення бізнесу, також остання зазначила що її син ОСОБА_8 постійно працює різноробочим на будівництвах. Відповідно, останній не міг підписувати первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкових та інших фінансових звітів до контролюючих органів гр. ОСОБА_8 не складав, не підписував та не подавав, договорів з підприємствами покупцями та постачальниками не укладав та жодних ТМЦ (робіт, послуг) не поставляв.

Крім того в ході відпрацювання ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» встановлено, що співробітниками ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за грудень 2016 року ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38514574) по взаємовідносинах від постачальника ТОВ "ЛОДЕНТ" (40943135), згідно якої складено акт від 17.02.2017 №2/11-28-12-01-16/38514574. За результатами даної камеральної перевірки ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38514574) збільшено позитивне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду на суму ПДВ 8341113 грн. та збільшено суму податку на додану вартість, яка сплачується до державного бюджету на суму ПДВ 8341113 грн.

Таким чином в діяльності ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38514574) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_6 залучили до своєї протиправної діяльності ряд осіб серед яких ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 )керівник таголовний бухгалтерТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД»(кодЄДРПОУ 40567028),ТОВ «АГРОСВІТЦЕНТР» (кодЄДРПОУ 40980340),ТОВ «ОФІСБДМ» (кодЄДРПОУ 41366571), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНКОПП НОМЕР_5 )керівник таголовний бухгалтерТОВ «АГРОКОРД»(кодЄДРПОУ 41054162),ТОВ «СВІТДВ» (кодЄДРПОУ 41371712) на яких зареєстрували ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ПП «Н.В. ПЛЮС» (код 36415883),ПП «НАЙД ПЛЮС» (код 36415841),ТОВ «КРАФТ 2017» (код 41365101),ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162),ТОВ «СВІТ ДВ» (код 41371712),ТОВ «ОФІС БДМ» (код 41366571),ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код 40567028),ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код 40980340),ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (код 38688742), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ 2017» (код 41365164) використовуючи реквізити яких надають підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та переведення коштів в готівку з використанням рахунків вищевказаних підприємств.

Таким чином в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, предметів та речей за допомогою яких вчиняються вищевказані кримінальні правопорушення шляхом їх вилучення в ході проведення обшуку.

30.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 23.05.2018 в автомобілі марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_5 , проведено обшук, в ході яких, було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Враховуючи що вказані документи вилучені не за місцем реєстрації ТОВ «Реал Агро Центр» а наявність самих документів та техніки свідчить фактично про місце зберігання та використання в протиправній діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб задіяних в схемі мінімізації надходжень податків до бюджету держави від підприємств реального сектору економіки.

Так підприємства документи з реквізитами яких вилучені відповідно до проведених вище обшуків зареєстровані в зовсім інших адресах та навіть на території інших областей, що ставить під сумнів їх реальність та законність здійснення господарських операцій.

Таким чином, документи вилучені в ході даного обшуку містять дані щодо оформлених виключно формально документів щодо придбання так реалізації товарно-матеральних цінностей з метою легалізування походження товарів, с/г продукції, шроту та інш., які зберегли на собі відтиски печаток, підписи осіб ідентифікація яких в подальшому надасть можливість встановити повний перелік осіб, які мають відношення до протиправної діяльності щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в т.ч. їх використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Повернення вилучених документів та комп`ютерної техніки призведе до втрати доказів вчинення злочину щодо умисного ухилення від сплати податків передбаченого ч.3 ст.212 КК України та фіктивного підприємства передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), в більшості є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №32017120010000020 від 04.07.2017 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (код ЄДРПОУ 38514574), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2015, ч.3 ст.212 КК України.

30.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 23.05.2018 в автомобілі марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , були проведені обшуки, в ході яких, було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Таким чином, зваживши на фактичні обставини справи, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості яке воно містить, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000020 від 04.07.2017 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 30.05.2018 року в ході проведення обшуків за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; в автомобілі марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , а саме:

1) довідка №17640 від 26-08-2016 про номери, що відвантажені замовнику на 1 арк.

2) копія товарно-транспортної накладної №11938 від 1.02.2017 на 1 арк.

3) копія товарно-транспортної накладної №11937 від 1.02.2017 на 1 арк.

4) копія товарно-транспортної накладної №10550 від 22.10.2016 на 1 арк.

5) копія товарно-транспортної накладної №10548 від 22.10.2016 на 1 арк.

6) копія товарно-транспортної накладної №10549 від 22.10.2016 на 1 арк.

7) копія товарно-транспортної накладної №11936 від 31.01.2017 на 1 арк.

8) копія товарно-транспортної накладної №11942 від 01.02.2017 на 1 арк.

9) копія товарно-транспортної накладної №11970 від 2.02.2017 на 1 арк.

10) копія товарно-транспортної накладної №11972 від 02.02.2017 на 1 арк.

11) копія товарно-транспортної накладної №11971 від 02.02.2017 на 1 арк.

12) копія товарно-транспортної накладної №11974 від 03.02.2017 на 1 арк.

13) копія товарно-транспортної накладної №10709 від 01.11.2016 на 1 арк.

14) копія товарно-транспортної накладної №10551 від 23.10.2016 на 1 арк.

В ході обшуку другого поверху вказаного офісного приміщення у кабінеті, що розташований прямо від сходів, які ведуть на другий поверх, прямо від вхідних дверей третє по черговості розташоване робоче місце із столом, у середній шухляді якого виявлено:

15) копію договору зберігання №04/245 від 02.07.2016 на 4 арк.

16) копію витратної накладної №701 від 15.06.2017 на 1 арк.

17) копію витратної накладної №700 від 15.06.2017 на 1 арк.

18) копія платіжного доручення №382 від 16.06.2017 на 1 арк.

19) копія платіжного доручення №16023 від 15.06.2017 на 1 арк.

20) копія видаткової накладної №72 від 23.06.2017 на 1 арк.

21) копія податкової накладної від 16.06.2017 на 1 арк.

22) копія договору поставки №15/06/17 від 15.06.2017 на 3 арк.

23) копія договору поставки №Зз від 16.06.2017 на 4 арк.

24) копія товарно-транспортної накладної №11939 від 01.02.2017 на 1 арк.

25) копія договору поставки №09/06ШТ від 09.06.2017 на 2 арк.

26) копія договору поставки від 19.11.2016 на 2 арк.

27) копія договору №1801/1 від 18.01.2017 на 2 арк.

28) копія договору поставки 10/06 від 10.06.2017 на 2 арк.

29) копія договору поставки 03/05 від 03.05.2017 на 2 арк.

30) копія договору купівлі-ппродажу цінних паперів №0117ДД-1158 від 24.01.2017 на 2 арк.

31) копія договору купівлі-ппродажу цінних паперів №БВ-2302-17/1-1 від 23.02.2017 на 2 арк.

32) копія акту прийому-передачі цінних паперів та виконання зобовязань на 1 арк.

33) копія платіжного доручення №17 від 23.02.2017 на 1 арк.

34) копія платіжного доручення №86 від 23.02.2017 на 1 арк.

35) копія договору поставки №26/01 від 26.01.2017 на 1 арк.

36) копія витратної накладної №1 від 30.01.2017 на 1 арк.

37) копія витратної накладної №2 від 30.01.2017 на 1 арк.

38) копія витратної накладної №3 від 30.01.2017 на 1 арк.

39) копія витратної накладної №4 від 30.01.2017 на 1 арк.

40) копія витратної накладної №5 від 30.01.2017 на 1 арк.

41) копія витратної накладної №6 від 30.01.2017 на 1 арк.

42) копія витратної накладної №47 від 30.01.2017 на 1 арк.

43) копія витратної накладної №48 від 30.01.2017 на 1 арк.

44) копія витратної накладної №49 від 30.01.2017 на 1 арк.

45) копія витратної накладної №50 від 30.01.2017 на 1 арк.

46) копія витратної накладної №279 від 30.01.2017 на 1 арк.

47) копія витратної накладної №38 від 30.01.2017 на 1 арк.

48) копія витратної накладної №7 від 30.01.2017 на 1 арк.

49) копія витратної накладної №8 від 31.01.2017 на 1 арк.

50) копія витратної накладної №9 від 31.01.2017 на 1 арк.

51) копія витратної накладної №10 від 31.01.2017 на 1 арк.

52) копія витратної накладної №11 від 31.01.2017 на 1 арк.

53) копія витратної накладної №12 від 31.01.2017 на 1 арк.

54) копія витратної накладної №13 від 31.01.2017 на 1 арк.

55) копія витратної накладної №14 від 31.01.2017 на 1 арк.

56) копія витратної накладної №15 від 31.01.2017 на 1 арк.

57) копія витратної накладної №16 від 31.01.2017 на 1 арк.

58) копія витратної накладної №17 від 31.01.2017 на 1 арк.

59) копія витратної накладної №18 від 31.01.2017 на 1 арк.

60) копія витратної накладної №19 від 31.01.2017 на 1 арк.

61) копія витратної накладної №20 від 31.01.2017 на 1 арк.

62) копія витратної накладної №21 від 31.01.2017 на 1 арк.

63) копія витратної накладної №22 від 31.01.2017 на 1 арк.

64) копія витратної накладної №23 від 31.01.2017 на 1 арк.

65) копія витратної накладної №24 від 31.01.2017 на 1 арк.

66) копія витратної накладної №25 від 31.01.2017 на 1 арк.

67) копія витратної накладної №26 від 31.01.2017 на 1 арк.

68) копія витратної накладної №29 від 31.01.2017 на 1 арк.

69) копія витратної накладної №31 від 31.01.2017 на 1 арк.

70) копія витратної накладної №32 від 31.01.2017 на 1 арк.

71) копія витратної накладної №33 від 31.01.2017 на 1 арк.

72) копія витратної накладної №34 від 31.01.2017 на 1 арк.

73) копія витратної накладної №35 від 31.01.2017 на 1 арк.

74) копія витратної накладної №36 від 31.01.2017 на 1 арк.

75) копія витратної накладної №37 від 31.01.2017 на 1 арк.

76) копія витратної накладної №39 від 31.01.2017 на 1 арк.

77) копія витратної накладної №40 від 31.01.2017 на 1 арк.

78) копія витратної накладної №41 від 31.01.2017 на 1 арк.

79) копія витратної накладної №42 від 31.01.2017 на 1 арк.

80) копія витратної накладної №44 від 31.01.2017 на 1 арк.

81) копія витратної накладної №45 від 31.01.2017 на 1 арк.

82) копія витратної накладної №46 від 31.01.2017 на 1 арк.

83) копія витратної накладної №51 від 31.01.2017 на 1 арк.

84) копія витратної накладної №52 від 31.01.2017 на 1 арк.

85) копія витратної накладної №53 від 31.01.2017 на 1 арк.

86) копія витратної накладної №280 від 31.01.2017 на 1 арк.

87) копія витратної накладної №281 від 31.01.2017 на 1 арк.

88) копія витратної накладної №43 від 31.01.2017 на 1 арк.

89) копія видаткової накладної №282 від 01.02.2017 на 1 арк.

90) копія видаткової накладної №283 від 01.02.2017 на 1 арк.

91) копія видаткової накладної №284 від 01.02.2017 на 1 арк.

92) копія договору №1508/1 від 15.08.2016 на 1 арк.

93) копія договору №26/10-16 від 26.10.2016 на 1 арк.

94) копія договору №2408/1 від 24.08.2016 на 1 арк.

95) копія договору №0308/4 від 03.08.2016 на 1 арк.

96) копія договору №1208/4 від 12.08.2016 на 1 арк.

97) копія договору №0308/3 від 03.08.2016 на 1 арк.

98) копія договору №0308/2 від 03.08.2016 на 1 арк.

99) копія договору №0308/1 від 03.08.2016 на 1 арк.

100) договір №25-10/1 від 25.10.2016 на 1 арк.

101) договір №28/11-16 від 28.11.2016 на 1 арк.

102) договір №01/12-16 від 01.12.2016 на 1 арк.

103) договір поставки №12/12-16 від 12.12.2016 з додатком на 3 арк.

104) договір поставки №16/06 від 16.06.2017 на 2 арк.

105) договір поставки №Зз від 16.06.2017 на 4 арк.

106) договір поставки №4з від 03.07.2017 на 4 арк.

107) договір поставки №10/06 від 10.06.2017 на 2 арк.

108) договір поставки №14/06-17М від 14.06.2017 на 2 арк.

109) додаткова угода №1 до договору поставки від 08.04.2016 №РЦ 08/04-16 на 1 арк.

110) акт виконаних робіт №2/2016 від 08.04.2016 на 1 арк.

111) акт №ОУ-0000835 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

112) акт №ОУ-0000903 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

113) акт №ОУ-0000856 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

114) акт №ОУ-0000932 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

115) акт №ОУ-0000983 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

116) акт №ОУ-0000981 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

117) копія договору поставки від 04.11.2016 на 2 арк.

118) договір поставки №30/01 від 30.01.2017 на 2 арк.

119) копія договору купівлі-продажу №23/05 від 23.05.2016 на 3 арк.

120) копія витратної накладної №167 від 23.05.2016 на 1 арк.

121) копія рахунка на оплату №172 від 23.05.2016 на 1 арк.

122) копія витратної накладної №168 від 23.05.2016 на 1 арк.

123) копія рахунка на оплату №185 від 23.05.2016 на 1 арк.

124) копія витратної накладної №169 від 23.05.2016 на 1 арк.

125) копія витратної накладної №166 від 23.05.2016 на 1 арк.

126) копія рахунку на оплату №171 від 23.05.2016 на 1 арк.

127) договір поставки №23052016 від 23.05.2016 на 3 арк.

128) договір поставки №23052016 від 23.05.2016 з додатком на 4 арк.

129) договір поставки №4 від 04.05.2016 на 2 арк.

130) договір поставки №18/05-1 від 18.05.2016 на 3 арк.

131) договір №12-05/16 купівлі-продажу товарів від 12.05.2016 на 4 арк.

132) договір поставки №5 від 27.04.2016 на 2 арк.

133) договір купівлі-продажу №23/05 від 23.05.2016 на 3 арк.

134) завірена копія договору поставки товару №03/05 від 03.05.2016 на 3 арк.

135) договір купівлі-продажу №0505-01 від 05.05.2016 на 2 арк.

136) договір купівлі-продажу №0505-02 від 05.05.2016 на 2 арк.

137) договір купівлі-продажу №0505-03 від 05.05.2016 на 2 арк.

138) договір купівлі-продажу №0505-04 від 05.05.2016 на 2 арк.

139) договір купівлі-продажу №1803-04 від 18.03.2016 на 2 арк.

140) договір поставки №РЦ-04/2016 від 04.04.2016 на 3 арк.

141) договір поставки №РЦ08/04-16 від 08.04.2016 на 2 арк.

142) договір №20160331/2 від 31.03.2016 на 4 арк.

143) договір поставки №РЦ-04/2016 від 04.04.2015 на 2 арк.

144) податкова накладна №68 від 14.04.2016 на 1 арк.

145) видаткова накладна №123 від 14.04.2016 на 1 арк.

146) податкова накладна №67 від 14.04.2016 на 1 арк.

147) видаткова накладна №122 від 14.04.2016 на 1 арк.

148) податкова накладна №66 від 14.04.2016 на 1 арк.

149) видаткова накладна №127 від 15.04.2016 на 1 арк.

150) податкова накладна №71 від 15.04.2016 на 1 арк.

151) видаткова накладна №126 від 15.04.2016 на 1 арк.

152) податкова накладна №70 від 15.04.2016 на 1 арк.

153) довіреність №10 від 04.04.2016 на 1 арк.

154) довіреність №9 від 01.04.2016 на 1 арк.

155) довіреність №8 від 01.04.2016 на 1 арк.

156) довіреність №7 від 01.04.2016 на 1 арк.

157) довіреність №6 від 01.04.2016 на 1 арк.

158) довіреність №5 від 01.04.2016 на 1 арк.

159) довіреність №4 від 01.04.2016 на 1 арк.

160) довіреність №3 від 01.04.2016 на 1 арк.

161) довіреність №2 від 01.04.2016 на 1 арк.

162) довіреність №1 від 01.04.2016 на 1 арк.

163) довіреність №11 від 01.04.2016 на 1 арк.

164) видаткова накладна №88 від 01.04.2016 на 1 арк.

165) договір поставки №01/04-16 від 01.04.2016 на 3 арк.

166) договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №20/07-1 від 26.07.2016 на 3 арк.

167) витратна накладна №2 від 03.08.2016 на 1 арк.

168) витратна накладна №3 від 04.08.2016 на 1 арк.

169) витратна накладна №4 від 04.08.2016 на 1 арк.

170) витратна накладна №5 від 05.08.2016 на 1 арк.

171) видаткова накладна №120 від 12.04.2016 на 1 арк.

172) податкова накладна №64 від 12.04.2016 на 2 арк.

173) видаткова накладна №119 від 12.04.2016 на 1 арк.

174) податкова накладна №63 від 12.04.2016 на 2 арк.

175) видаткова накладна №97 від 12.04.2016 на 1 арк.

176) податкова накладна №38 від 12.04.2016 на 1 арк.

177) видаткова накладна №114 від 13.04.2016 на 1 арк.

178) податкова накладна №55 від 13.04.2016 на 1 арк.

179) видаткова накладна №113 від 13.04.2016 на 1 арк.

180) податкова накладна №54 від 13.04.2016 на 1 арк.

181) видаткова накладна №99 від 13.04.2016 на 1 арк.

182) податкова накладна №40 від 13.04.2016 на 1 арк.

183) видаткова накладна №98 від 13.04.2016 на 1 арк.

184) податкова накладна №39 від 13.04.2016 на 1 арк.

185) видаткова накладна №125 від 14.04.2016 на 1 арк.

186) податкова накладна №69 від 14.04.2016 на 1 арк.

187) видаткова накладна №124 від 14.04.2016 на 1 арк.

188) копія видаткова накладна №153 від 21 квітня 2016 р. на 2 арк.

189) копія податкова накладна №101 від 21. квітня 2016 р. на 2 арк.

190) копія видаткова накладна №152 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

191) копія податкова накладна №100 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

192) копія видаткова накладна №151 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

193) копія податкова накладна №99 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

194) копія видаткова накладна №150 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

195) копія податкова накладна №97 від 21 квітня 2016 р. на 2 арк.

196) копія видаткова накладна №149 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

197) копія податкова накладна №96 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

198) копія видаткова накладна №148 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

199) копія податкова накладна №95 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

200) копія видаткова накладна №147 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

201) копія податкова накладна № 94 від 21 квітня 2016 р. на 2 арк.

202) копія видаткова накладна №146 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

203) копія податкова накладна №93 від 21 квітня 2016 р. на 2 арк.

204) копія видаткова накладна №145 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

205) копія податкова накладна №92 від 21 квітня 2016 р. на 2 арк.

206) копія видаткова накладна №144 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

207) копія податкова накладна №91 від 21 квітня 2016 р. на 2 арк.

208) копія видаткова накладна №143 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

209) копія податкова накладна №90 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

210) копія видаткова накладна №143 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

211) копія податкова накладна №89 від 21 квітня 2016 р. на 1 арк.

212) копія видаткова накладна №140 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

213) копія податкова накладна №87 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

214) копія видаткова накладна №137 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

215) копія податкова накладна №81 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

216) копія видаткова накладна №136 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

217) копія податкова накладна №80 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

218) копія видаткова накладна №134 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

219) копія податкова накладна №78 від 11 квітня 2016 р. на 2 арк.

220) копія видаткова накладна №133 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

221) копія податкова накладна №77 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

222) копія видаткова накладна №135 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

223) копія податкова накладна №79 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

224) договір поставки №01/11 від 01 листопада 2016 р. на 2 арк.

225) договір поставки №19/11/1 від 19 листопада 2016 р. на 2 арк.

226) копія податкова накладна №30 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

227) видаткова накладна № 74 від 04 квітня 2016 р. на 2 арк.

228) копія податкова накладна №17 від 04 квітня 2016 р. на 2 арк.

229) видаткова накладна №79 від 05 квітня 2016 р. на 1 арк.

230) копія податкова накладна №21 від 05 квітня 2016 р. на 1 арк.

231) видаткова накладна №82 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

232) копія податкова накладна №23 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

233) видаткова накладна №81 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

234) копія податкова накладна №24 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

235) видаткова накладна №80 01 квітня 2016 р. на 1 арк.

236) копія податкова накладна №22 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

237) видаткова накладна №78 від 01 квітня 2016 р. на 1 арк.

238) копія податкова накладна №19 від 01 квітня 2016 р. на 1 арк.

239) видаткова накладна №76 від 01 квітня 2016 р. на 3 арк.

240) копія податкова накладна №18 від 01 квітня 2016 р. на 4 арк.

241) видаткова накладна №75 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

242) копія податкова накладна №16 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

243) видаткова накладна №73 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

244) копія податкова накладна №15 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

245) видаткова накладна №67 від 01 квітня 2016 р. на 1 арк.

246) копія податкова накладна №14 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

247) видаткова накладна №66 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

248) копія податкова накладна №9 від 01 квітня 2016 р. на 2 арк.

249) видаткова накладна №135 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

250) копія податкова накладна №79 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

251) видаткова накладна №134 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

252) копія податкова накладна №78 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

253) видаткова накладна №133 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

254) копія податкова накладна №77 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

255) видаткова накладна №112 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

256) копія податкова накладна №53 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

257) видаткова накладна №111 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

258) копія податкова накладна №52 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

259) видаткова накладна №110 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

260) копія податкова накладна №51 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

261) видаткова накладна №109 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

262) копія податкова накладна №50 від 11 квітня 2016 р. на 1 арк.

263) видаткова накладна №137 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

264) копія податкова накладна №81 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

265) видаткова накладна №136 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

266) копія податкова накладна №80 від 12 квітня 2016 р. на 2 арк.

267) видаткова накладна №121 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.

268) копія податкова накладна №65 від 12 квітня 2016 р. на 2 арк

269)ноутбук чорного кольору ASER ASPIRE E1 SERIES, СЕРІЙНИЙ НОМЕР: NXMFVEU02240607EF 63400, зарядний пристрій серійний номер: F210210821347044741.

270) ноутбук чорного кольору TOSHIBA SATELLITE L30-134, СЕРІЙНИЙ НОМЕР: 96141390W, зарядний пристрій AC ADAPTER? Model: EXA1208EH.

271.Довіреність від 22.03.2018, ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.;

272.Довіреність від 22.03.2018, ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.;

273.Довіреність від 22.03.2018, ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.

274.Акт приймання-передачі товару №3 від 27.07.2017 з відтиском печатки ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.;

275.Акт приймання-передачі товару №5 від 28.07.2017 з відтиском печатки ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.;

276.Акт приймання-передачі товару №4 від 28.07.2017 з відтиском печатки ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.;

277.Тарифи на послуги зернового складу, додаток №1 до договору складського зберігання зерна №21-3/3Б/2016 від 05.07.2016 з відтиском печатки «РЕАЛАГРО ЦЕНТР» та Філія «Партизанський елеватор» на 2 арк.;

278.Проформа акту розрахунку від 07.2016 з відтиском печатки «РЕАЛАГРО ЦЕНТР» та Філія «Партизанський елеватор» на 1 арк.;

279.Частина документів до договору з відтиском печатки «РЕАЛАГРО ЦЕНТР» та Філія «Партизанський елеватор» на 4 арк.;

280.Тарифи на послуги зернового складу від 19.09.2016 з відтиском печатки «РЕАЛАГРО ЦЕНТР» та Філія «Партизанський елеватор» на 1 арк.;

281.Додатки до договорів №5,6,7 з відтиском печатки «РЕАЛАГРО ЦЕНТР» та Філія «Партизанський елеватор» на 3 арк.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16