Ухвала

від 27.04.2018 по справі 752/8178/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/8178/18

Провадження №1кс/752/3428/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

27.04.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42018100000000001 від 02.01.2018 року старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Мольєра, 138.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000001 від 02.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017 року по теперішній час, на території м. Києва, Київської області та м. Дніпро діє транзитно конвертаційна група, до складу якої входять ряд фіктивних підприємств серед яких: ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828), ТОВ «Самарант» (ЄДРПОУ 1047328),ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326), ТОВ «Адамаш» (ЄДРПОУ 40918989), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) та ТОВ «МКМ Триніті» (ЄДРПОУ 39972456), ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258), ТОВ «Суорд» (ЄДРПОУ 41447833), та підконтрольні особам в тому числі і гр. ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Вище вказані підприємства, задіяні в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та надання послуг з конвертації грошових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки, а саме: СТОВ «Імені Мічуріна» (ЄДРПОУ 37654999), ТОВ «Колодязнянське» (ЄДРПОУ 30885580), ТОВ «Лейківпісок» (ЄДРПОУ 38159340), ТОВ «Сумифітофармація» (ЄДРПОУ 31397624), ТОВ «Дніпро Агросервіс» (ЄДРПОУ 37807949), ПП «Біовіт» (ЄДРПОУ 32099428), ТОВ «Агрогруп-Сервіс» (ЄДРПОУ 39913998), ТОВ «Днепр-Пром-Холдинг» (ЄДРПОУ 39541305), ТОВ «Спарта 2015» (ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Станк-Днепр ЛТД» (ЄДРПОУ 21922181), ТОВ «Торгівельна Компанія «Дельфа-С» (ЄДРПОУ 37112689), «Науково-Виробнича Компанія Бітек Груп» (ЄДРПОУ 38550937), ТОВ «Торговий Будинок «Азовське Реле» (ЄДРПОУ 37303531), ПП «Захід- Агроінвест» (ЄДРПОУ 32865702), ТОВ «ВП «Гамма» (ЄДРПОУ 20246625) та ін.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Дніпро, вул. Мольєра, 138, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення статутних і реєстраційних документів ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828), ТОВ «Самарант» (ЄДРПОУ 1047328), ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326), ТОВ «Адамаш» (ЄДРПОУ 40918989), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137), ТОВ «МКМ Триніті» (ЄДРПОУ 39972456), ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258), ТОВ «Суорд» (ЄДРПОУ 41447833), фінансово-господарської, банківської,бухгалтерської,податкової,обліково-реєстраційної,розпорядчої,дозвільної документації вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які можуть використовуватись для легалізації походження значних сум грошових коштів, первинної фінансово-господарської документації, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільних телефонів, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток; печаток, переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флешки, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено проведення вищевказаних фінансових взаємовідносин чи відомості про обставини вчинення злочину; речей, предметів, вилучених з цивільного обігу; особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя