Ухвала

від 15.05.2018 по справі 686/9481/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/9481/18

У Х В А Л А

15 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017240000000195,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Відділення № 1 - АДРЕСА_2 ;Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АДРЕСА_3 ; Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 ; Відділення № 4 - АДРЕСА_5 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 300 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42017240000000196, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

У червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо неперебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні. В результаті зазначених вище дій надано згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснено реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 300 земельних ділянок з числа вказаних земель, а державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42017240000000195, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 366 КК України.

27 вересня 2017 року постановою процесуального прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під № 42017240000000195.

В 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр»,інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1907,45, у тому числі ріллі 1397, 20 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 150 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №12017240160000814.

02 жовтня 2017 року постановою процесуального прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань №42017240000000195 і №12017240160000814 об`єднані в одне кримінальне провадження №42017240000000195.

Також, 07 травня 2018 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних органів про те, що в березні 2018 року посадові особи комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 16 листопада 2017 року на земельні ділянки за межами населених пунктів Старушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області з кадастровими номерами 6822484100:02:003:529, 6822484100:03:001:206, 6822484100:02:003:524, 6822484100:02:003:530, 6822484100:02:003:525, 6822484100:02:003:526 накладено арешт із забороною будь-яким чином ними розпоряджатися та використовувати їх, діючи в інтересах третіх осіб, умисно внесли недостовірні відомості до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, шляхом винесення відповідних індексних рішень щодо припинення обтяження у вигляді арешту на зазначені земельні ділянки, та зареєстровано кримінальне провадження № 12018240000000095.

Крім того, 07 травня 2018 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних органів про те, що протягом 2017 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші пов`язані з ними невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи земельними ділянками державної власності за межами населених пунктів Старушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, заподіявши матеріальної шкоди у великих розмірах,та зареєстровано кримінальне провадження № 1201824000000096.

08 травня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області матеріали досудових розслідувань № 42017240000000195, № 12018240000000095 і № 12018240000000096 об`єднані в одне кримінальне провадження № 42017240000000195.

Під час досудового розслідування встановлено, в тому числі з показань допитаних більш як 100 осіб, від імені яких подавалися заяви в порядку ст. 116,118, 121, 122 Земельного кодексу України про надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у приватну власність, для ведення особистого селянського господарства, що вони підписували зазначені документи в інтересах третіх осіб, на прохання незнайомих людей за певну грошову винагороду, і селянським господарством займатися на отриманих земельних ділянках наміру не мали. Зазначені обставини підтверджуються відомостями з Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, про те, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення, площею по 2 га кожна, відразу після державної реєстрації права власності на вказаних підставних осіб, на протязі декількох днів, інколи місяців, на підставі довіреностей від імені удаваних власників, перепродавалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), директором якого зареєстрований ОСОБА_4 . Відразу після набуття права власності на більш як 684 земельних ділянки лише на території Староушицької селищної ради і Китайгородської (Колодіївської) сільської ради за межами населених пунктів Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, директор ОСОБА_4 з метою заплутування злочинних слідів незаконного набуття права власності на зазначені земельні ділянки і ускладнення розслідування, замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ФОП ОСОБА_5 технічну документацію на об`єднання земельних ділянок, на підставі якої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 було змінено кадастрові номери даних земельних ділянок, і посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Сахновецької сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Постановою слідчого від 02 листопада 2017 року спірні 684 земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Староушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області визнано речовими доказами, і в межах розгляду Апеляційної скарги на рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, 16.11.2017 було винесено ухвалу Апеляційного суду Хмельницької області про накладення арешту на дані земельні ділянки із забороною будь-яким чином ними розпоряджатися та використовувати їх, в тому числі на 6 (шість) земельних ділянок з кадастровими номерами 6822484100:02:003:529, 6822484100:03:001:206, 6822484100:02:003:524, 6822484100:02:003:530, 6822484100:02:003:525, 6822484100:02:003:526. На підтвердження виконання даного рішення суду до матеріалів кримінального провадження долучено відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна з оригінальними підписами реєстраторів, які вносили протягом листопада-грудня 2017 року відповідні відомості до вказаних реєстрів.

Однак, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 122383878 від 28.04.2018, № 122383750 від 28.04.2018, № 122383725 від 28.04.2018, № 122383059 від 28.04.2018, № 122383986 від 28.04.2018, № 122383897 від 28.04.2018 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Відділення № 1 - АДРЕСА_2 ;Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АДРЕСА_3 ; Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 ; Відділення № 4 - АДРЕСА_5 ) всупереч вимогам чинного законодавства, та ухвалі Апеляційного суду Хмельницької області від 16 листопада 2017 року, незаконно 07 березня 2018 року внесено завідомо неправдиві відомості про припинення обтяження у вигляді арешту до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо 6 (шести) земельних ділянок з кадастровими номерами 6822484100:02:003:529, 6822484100:03:001:206, 6822484100:02:003:524, 6822484100:02:003:530, 6822484100:02:003:525, 6822484100:02:003:526за межами населених пунктів Староушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, що призвело в подальшому до відчуження даних земельних ділянок з власності ліквідованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через підставних осіб на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представники якого в подальшому звернулися до Хмельницького міськрайонного суду як законні власники зазначених земельних ділянок із скаргою на вказане рішення Апеляційного суду Хмельницької області про скасування арешту в частині заборони використання.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, якими було частково підтверджено обставини кримінального провадження та склад кримінальних правопорушень, за ознаками яких відкрито дане кримінальне провадження. Проте, на даному етапі досудового виникла необхідність у повному та всебічному дослідженні обставин передачі земельних ділянок державної власності, громадянам України, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_14 », призначення та проведення земельно-технічної та інших експертиз, що не можливо без надання оцінки ряду документів.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і дослідження фактів зміни можливих власників та користувачів земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а вразі їх відсутності завірених копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотаня.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції; слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_15 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Відділення № 1 - АДРЕСА_2 ;Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- АДРЕСА_3 ; Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 ; Відділення № 4 - АДРЕСА_5 ):

реєстраційних справ про вчинення реєстраційних дій щодо припинення обтяження на земельні ділянки з кадастровими номерами 6822484100:02:003:529 (індексне рішення № 40039399 від 07.03.2018), 6822484100:03:001:206 (індексне рішення № 40040099 від 07.03.2018), 6822484100:02:003:524 (індексне рішення № 40037914 від 07.03.2018), 6822484100:02:003:530 (індексне рішення № 40039712 від 07.03.2018), 6822484100:02:003:525 (індексне рішення № 40038576 від 07.03.2018), 6822484100:02:003:526 (індексне рішення № 40038897 від 07.03.2018) за межами населених пунктів Староушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; документів на підставі яких вчинялися вказані реєстраційні дії (в тому числі завірені роздруковані та електронні копії відсканованих документів, які завантажені в систему відповідного програмного забезпечення Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі яких вчинялися вказані реєстраційні дії щодо припинення обтяження у вигляді арешту на зазначені земельні ділянки), заяв, звернень, листів, тощо, які стосуються вчинення зазначених реєстраційних дій щодо припинення обтяжень на дані земельні ділянки, електронні копії відомостей та інформації з програмного забезпечення Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про припинення обтяження у вигляді арешту на вказані земельні ділянки (державний реєстратор ОСОБА_16 ) з ідентифікацією суб`єкта доступу та вчинення відповідних реєстраційних дій, часу, історії та їх алгоритму внесення відповідних відомостей до даної системи з можливістю їх фіксації на окремий електронний носій.

Службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Відділення № 1 - АДРЕСА_2 ; Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 ; Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 ; Відділення № 4 - АДРЕСА_5 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя