Ухвала

від 03.07.2018 по справі 204/4741/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4741/18

Провадження № 1-кс/204/1552/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, подане в рамках кримінального провадження № 42018040000000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, подане в рамках кримінального провадження № 42018040000000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018040000000380 щодо службових осіб РФ «Придніпровська залізниця» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році службові особи РФ «Придніпровська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Унікар-Авто» (код ЄДРПОУ 34857494) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2,5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску маломобільних груп населення) на об`єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ «Унікар-Авто», з яким 11.10.2017 укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20.10.2017 здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн.

Після цього ТОВ «Унікар-Авто» отримані від РФ «Придніпровська залізниця» перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640), зокрема: 23 і 24.10.2017 у сумі 958000 грн. та 27.11.2017 у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг.

У грудні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Унікар-Авто» виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в.

При цьому ТОВ «Унікар-Авто» здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику «Prom.ua» встановлено, що ТОВ «Унікар-Авто» пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 до 135000 грн.

Таким чином, вартість придбаної РФ «Придніпровська залізниця» завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640) є Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Бутоми, 3в, кв. 74.

Здійснення тимчасового доступу або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість приховати сліди вчинення кримінальних правопорушень, змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук за юридичною адресою ТОВ«Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640) за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Бутоми, 3в, кв. 74, оскільки є достатні підстави вважати, що у зазначеному місці зберігаються оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності та документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, тендерної документації, платіжних документів, у тому числі щодо взаємовідносин з контрагентом ТОВ«Унікар-Авто» та іншими, а також перерахування коштів, в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності, здобуті злочинним шляхом, які можуть знаходиться у обшукуваних приміщеннях.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована за ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених документів та речей також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за зазначеною адресою.

Необхідність проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення, документів та речей, обумовлена задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, неможливо буде здобути докази вчинення протиправних дій. У зв`язку з викладеним прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на обшук за юридичною адресою ТОВ«Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640): Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Бутоми, 3в, кв. 74, що є власністю ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності та документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, тендерної документації, платіжних документів, у тому числі щодо взаємовідносин з контрагентом ТОВ«Унікар-Авто» та іншими, а також перерахування коштів, в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна,особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності, здобуті злочинним шляхом, які можуть знаходиться в обшукуваних приміщеннях.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Однак, прокурором в порушення вимог п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України не доведений зв`язок відшукуваних речей і документів з кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.2ст.364КК України,внесеним доЄдиного реєструдосудових розслідувань13.04.2018року за №42018040000000380.

Крім того, у клопотанні та в судовому засіданні прокурором, в порушення вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, не доведено, що органом досудового розслідування неможливо отримати доступ до речей і документів, які планується відшукати, шляхом їх витребування у добровільному порядку відповідно до ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні прокурор просить надати йому дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640). Однак, при цьому, клопотання прокурора та додані до нього матеріали взагалі не містять інформації, що ТОВ «Контесса» має відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань13.04.2018року під №42018040000000380 за фактом вчинення кримінального правопорушення посадовими особами РФ «Придніпровська залізниця», та не доведено, що речі і документи, які планується відшукати можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні під час судового розгляду. Крім того, прокурором не обґрунтовано, які обставини у кримінальномупровадженні можливодовести задопомогою вказанихречей ідокументів,які плануєтьсявідшукати.

Також,у клопотанніпрокурором зазначено,що ТОВ«Уніка-Авто»отримані відРФ «Придніпровськазалізниця» грошовікошти перерахувалона рахункипідприємств,що маютьознаки фіктивності,у томучислі ТОВ«Контесса»,однак такітвердження прокуроражодними належнимита допустимимидоказами непідтверджені таґрунтуються лишена припущеннях.

Крім того, прокурором в судовому засіданні та у клопотанні, в порушення п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України не доведено, що проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Контесса» є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та що даний захід є пропорційним втручанню в діяльність даної особи.

Підсумовуючи наведене та враховуючи той факт, що прокурором не доведено, що ТОВ «Контесса» має відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364КК України,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань13.04.2018року за № 42018040000000380, не доведено, що речі і документи, які планується відшукати, можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні під час судового розгляду, не обґрунтовано, які обставини у кримінальному провадженні можливо довести за допомогою вказаних речей і документів, які планується відшукати, та не доведено того, що обшук є найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення речейі документів приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, подане в рамках кримінального провадження № 42018040000000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1