Ухвала

від 02.07.2018 по справі 711/5295/18

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5295/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017250110000742,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.15,ч.1ст.190,ч.3ст.190,ч.3ст.206-2КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого АДРЕСА_4 , громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнової шкоди у великому розмірі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

В ході допиту свідка ОСОБА_7 від 26.04.2018 року який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2017, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та громадянами України з с.Зелений Ріг та с.Бузівка Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де директором являється ОСОБА_4 . На даний час юридично та фактично не може використовувати землі згідно укладених договорів, а як результат вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » понесло матеріальні збитки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що ОСОБА_4 , являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Одночасно з цим було встановлено, що реєстрація розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та реєстрація нових договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювалось комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою АДРЕСА_5 , у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , знаходяться речі та документи пов`язані з вчиненням злочину, а саме: реєстраційні справи щодо розірвання договорів із власниками земельних ділянок за вказаними вище кадастровими номерами, реєстраційні справи щодо укладення нових договорів між власниками земельних ділянок вище вказаних кадастрових номерів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, договори розірвання оренди, документ який уповноважує суб`єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі), а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до документів, а саме реєстраційні справи щодо розірвання договорів із власниками земельних ділянок за кадастровими номерами які знаходяться

в с.Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області :

7120982400:02:001:0013 №112 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0015 №123 від 01.07.2015,

7120982400:02:001:0519 №86 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0587 №2 від 22.06.2017,

7120982400:02:001:0276 №15 від 05.06.2015, 7120982400:02:001:0188 №65 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0398 №21 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0397 №66 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0396 №22 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0189 №28 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0598 №14 від 22.06.2017, 7120982400:02:001:0277 №100 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0401 №95 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0278 №53 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0279 №54 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0391 №103 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0568 №32 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0014 №79 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0402 №77 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0403 №78 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0281 №67 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0310 №107 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0347 №20 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0142 №98 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0456 №111 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0219 №17 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0586 №71 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0288 №1 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0504 №26 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0349 №49 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0158 №35 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0008 №114 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0192 №113 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0454 №23 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0451 №48 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0344 №116 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0392 №115 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0350 №118 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0351 №117 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0352 №140 від 18.09.2015,

7120982400:02:001:0006 №110 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0161 №60 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0292 №59 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0426 №58 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0445 №19 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0465 №70 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0370 №94 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0460 №83 від 05.05.2015

7120982400:02:001:0466 №81 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0461 №82 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0459 №80 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0443 №69 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0567 №33 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0009 №122 від 01.07.2015,

7120982400:02:001:0296 №93 від 10.05.2015, 7120982400:02:001:0297 №30 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0520 №76 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0012 №75 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0300 №97 від 26.05.2015, 7120982400:02:001:0492 №105 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0163 №6 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0240 №96 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0241 №85 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0242 №101 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0599 №104 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0245 №120 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0196 №61 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0197 №64 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0592 №10 від 05.05.2015,7120982400:02:001:0306 №40 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0556 №43 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0390 №42 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0371 №74 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0029 №141 від без дати

7120982400:02:001:0028 №142 від без дати, 7120982400:02:001:0533 №84 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0261 №9 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0269 №7 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0262 №8 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0366 №121 від 01.07.2015,

7120982400:02:001:0124 №109 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0265 №73 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0267 №91 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0122 №47 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0325 №46 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0432 №39 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0431 №44 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0326 №45 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0430 №38 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0268 №3 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0173 №2 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0174 №25 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0332 №90 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0597 №72 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0016 №55 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0333 №56 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0525 №87 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0342 №34 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0521 №51 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0269 №102 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0422 №37 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0148 №5 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0179 №4 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0187 №119 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0338 №50 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0569 №31 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0502 №29 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0420 №57 від 05.05.2017,

7120982400:02:001:0339 №68 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0039 №106 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0175 №88 від 20.05.2015;

в с.Бузівка Жашківського району Черкаської області:

7120981200:02:001:1400 №56 від 29.01.2016, 7120981200:02:001:0029 №46 від 01.12.2016

7120981200:02:001:1055 №53 від 21.01.2016, 7120981200:02:001:1051 №5 від 26.09.2016,

7120981200:02:001:1052 №3 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1049 №11 від 28.09.2016,

7120981200:02:001:0847 №45 від 07.11.2016, 7120981200:02:001:0851 №43 від 07.11.2016,

7120981200:02:001:0156 №23 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0756 №29 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:0290 №6 від 27.09.2016, 7120981200:02:001:0822 №7 від 27.09.2016,

7120981200:02:001:0763 №47 від 03.12.2016, 7120981200:02:001:0077 №б\н від 23.06.2017,

7120981200:02:001:1036 № б\н від 23.06.2017, 7120981200:02:001:1026 №8 від 27.09.2016,

7120981200:02:001:1024 №26 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1212 №52 від 30.12.2016,

7120981200:02:001:1112 №38 від 05.11.2016, 7120981200:02:001:1131 №18 від 17.10.2016,

7120981200:02:001:1121 №1 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1327 №59 від 21.10.2016,

7120981200:02:001:1122 №15 від 30.09.2016, 7120981200:02:001:1128 №16 від 30.09.2016,

7120981200:02:001:1345 №33 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1346 №34 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1347 №35 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0076 №36 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1129 №2 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1089 №49 від 26.12.2016,

7120981200:02:001:1102 №30 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1101 №31 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1103 №28 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1210 №48 від 23.12.2016,

7120981200:02:001:1441 №19 від 07.11.2016, 7120981200:02:001:1440 №44 від 07.11.2016,

7120981200:02:001:1439 №54 від 23.01.2017, 7120981200:02:001:1438 №55 від 23.01.2017,

7120981200:02:001:1352 №66 від 30.04.2017, 7120981200:02:001:0086 №60 від 14.03.2017,

7120981200:02:001:0124 №9 від 28.09.2016, 7120981200:02:001:1176 №10 від 28.09.2016,

7120981200:02:001:1338 №58 від 10.10.2017, 7120981200:02:001:1339 №57 від 10.02.2017,

7120981200:02:001:1172 №12 від 28.09.2016, 7120981200:02:001:1173 №20 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1189 №25 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0836 №24 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:0313 №37 від 05.11.2016, 7120981200:02:001:1164 №13 від 28.09.2016,

7120981200:02:001:1166 №32 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1212 №51 від 30.12.2016,

7120981200:02:001:0153 №4 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1229 №14 від 29.09.2016,

7120981200:02:001:1232 №42 від 07.11.2016, 7120981200:02:001:1233 №41 від 07.11.2016,

7120981200:02:001:1174 №17 від 05.10.2016, 7120981200:02:001:1249 №39 від 05.11.2016,

7120981200:02:001:0723 №21 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0724 №22 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1241 №27 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0838 №40 від 05.11.2016,

7120981200:02:001:1331 №50 від 29.12.2016, реєстраційні справи щодо укладення нових договорів між власниками земельних ділянок вище вказаних кадастрових номерів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, договори розірвання оренди, документ який уповноважує суб`єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1