Ухвала

від 23.06.2018 по справі 463/3662/18

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/3662/18

Провадження №1-кс/463/1061/18

У Х В А Л А

23 червня 2018 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1, про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 12018140040001629 від 21.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищах будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності гр. ОСОБА_4 (ДРФО 2219221100) та ТОВ Торговий Дім «Тантал» (ЄДРПОУ 32602117) з метою відшукання та вилучення речей та документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кредитних карток, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованої готівки та інших предметів, речей та документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання підтримав, мотивує тим, що слідчим відділенням Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040001629 від 21.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Експотрейдер» (ЄДРПОУ 41193203), керівником якого є ОСОБА_5 , для ведення сумнівної фінансово-господарської діяльності, залучає ризикові суб`єкти господарської діяльності, які будучи суб`єктами ЗЕД, є інструментами реалізації схеми мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток в рамках транзитно конвертаційної групи, яка діє на території Львівської області та поза її межами. Одним з таких ризикових підприємств є ТОВ «Арден Інвест», яке разом з ТОВ «Експотрейдер» та ТОВ «Торговий дім «Тантал» використовує офісне приміщення за адресою м. Львів, вул. Луганська, 1а.

Враховуючи наведене, просить надати дозвіл на проведення обшуку, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатись знаряддя кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші речі, які мають значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав, право власності на нежитлові приміщення за адресою м. Львів, вул. Луганська, 1а належить ОСОБА_4 (ДРФО 2219221100) та ТОВ Торговий Дім «Тантал» (ЄДРПОУ 32602117).

Викладені в клопотанні факти підтверджуються представленими протоколами слідчих дій та оперативними даними здобутими в ході досудового слідства.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення даного кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що за адресою м. Львів, вул. Луганська, 1а, можуть знаходитись речові докази вказаного кримінального правопорушення, що маютьзначення длявстановлення істиниу кримінальномупровадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або одному з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищах будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності гр. ОСОБА_4 (ДРФО 2219221100) та ТОВ Торговий Дім «Тантал» (ЄДРПОУ 32602117) з метою відшукання та вилучення речей та документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кредитних карток, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованої готівки та інших предметів, речей та документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до вказаного житла за адресою АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1