Ухвала

від 23.06.2018 по справі 463/3662/18

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/3662/18

Провадження №1-кс/463/1060/18

У Х В А Л А

23 червня 2018 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1, про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 12018140040001629 від 21.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кредитних карток, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованої готівки та інших предметів, речей та документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання підтримав, мотивує тим, що слідчим відділенням Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040001629 від 21.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Експотрейдер» (ЄДРПОУ 41193203), керівником якого є ОСОБА_4 , для ведення сумнівної фінансово-господарської діяльності, залучає ризикові суб`єкти господарської діяльності, які будучи суб`єктами ЗЕД, є інструментами реалізації схеми мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток в рамках транзитно конвертаційної групи, яка діє на території Львівської області та поза її межами. Одними з таких ризикових підприємств є ТОВ «ТВН Трейд» та ТОВ «Делефел», директором яких є ОСОБА_5 , який разом з дружиною ОСОБА_6 проживає за адресою реєстрації останньої, а саме АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 в свою чергу, також зареєстрована фізичною особою-підприємцем за цією адресою.

Враховуючи наведене, просить надати дозвіл на проведення обшуку, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатись знаряддя кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші речі, які мають значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав, право власності на будинок АДРЕСА_1 не зареєстровано. Натомість, згідно довідки Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, за вказаною адресою зареєстрована ОСОБА_6 , яка відповідно до копії свідоцтва про шлюб є дружиною ОСОБА_5 .

Викладені в клопотанні факти підтверджуються представленими протоколами слідчих дій та оперативними даними здобутими в ході досудового слідства.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення даного кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази вказаного кримінального правопорушення, що маютьзначення длявстановлення істиниу кримінальномупровадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або одному з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у житловому приміщенні будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кредитних карток, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованої готівки та інших предметів, речей та документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до вказаного житла за адресою АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1