Постанова
від 19.01.2010 по справі 4-145/10
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-145/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.,

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Сибіряк ова О.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання слідчого с лідчого відділу Головного уп равління СБ України у м. Києві та Київській області, старшо го лейтенанта юстиції Якоб чука О.В. про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, які міс тять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відді лу Головного управління СБ У країни у м. Києві та Київській області, старший лейтенант ю стиції Якобчук О.В, за пог одженням з першим заступнико м прокурора м. Києва, старшого радника юстиції Молодика В . звернувся до суду з зазнач еним поданням, в якому просит ь винести постанову про розк риття банківської таємниці в АБ „Експрес Банк” (МФО 322959, м. Ки їв, прос. Повітрофлотський, 25) щ одо клієнта банку ДТГО „Півд енно - Західна залізниця” (к од ЄДРПОУ 04713033) та усіх рахунків , в тому числі транзитних, які були використані для перерах ування з 29 липня 2002 року по 1 серп ня 2004 року грошових коштів від ДТГО „Південно - Західна за лізниця” до контрагентів, та про проведення у приміщенні АБ „Експрес Банк” за адресою : м. Київ, прос. Повітрофлотськ ий, 25 виїмки наступних докумен тів:

- роздруківку руху кош тів по усім рахункам ДТГО „Пі вденно - Західна залізниця” в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазна ченням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та ї х рахунки, на які перераховув ались грошові кошти, признач ення платежів, назв контраге нтів, їх кодів, місцезнаходже ння, номерів рахунків, на які п ерераховані грошові кошти, в період з 29 липня 2002 року по 1 сер пня 2004 року (у разі використанн я транзитних або інших рахун ків для здійснення переказів грошових коштів, обов' язко во вказати повний шлях прохо дження грошових коштів по ра хунку ДТГО „Південно - Захі дна залізниця”);

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків ДТГО "Південно - За хідна залізниця” в період з 29 липня 2002 року по 1 серпня 2004 року ;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків ДТГО „Південн о - Західна залізниця” в пер іод з 29 липня 2002 року по 1 серпня 2004 року (договори, контракти, а кти прийому-передачі, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам ДТГО „Південно - Західн а залізниця” в період з 29 липн я 2002 року по 1 серпня 2004 року (у вип адках перерахування грошови х коштів в іноземній валюті а бо в банківських металах);

- завірену копію юридич ної справи ДТГО „Південно - Західна залізниця”, в тому чи слі документів, на підставі я ких були відкриті та обслуго вувались розрахункові рахун ки вказаного ДТГО.

Прокурор в судовому засід анні підтримав подання та пр осив задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні, вислухавши дум ку прокурора, суд приходить д о висновку, що подання підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

В судовому засіданні встан овлено, що 03 лютого 2005 року слід чим відділом ГУ СБ України у .м Києві та Київської облас ті порушено кримінальну спра ву № 1048, за фактом розтрати служ бовими особами Державного те риторіально - галузевого об ' єднання "Південно - Захід на залізниця" грошових кошті в означеної установи в особл иво великих розмірах, тобто з а ознаками злочину, передбач еного ст. 191 ч. 5 КК України.

Як вбачається з подання, 29.07.200 2р. між Державним територіаль но - галузевим об' єднанням «Південно-Західна залізниця » (ДТГО «ПЗЗ») та науково - ви робничим агропромисловим ко нцерном „Полісся - Волинь” (НВАК „Полісся - Волинь”) був укладений договір № ПЗ/Л - 02831 /НЮ про поставку для ДТГО «ПЗЗ » прально-прасувального обла днання, здійснення його монт ажу та проведення пусконалаг оджувальних робіт, на підста ві якого ДТГО «ПЗЗ» перераху вало на рахунки НВАК „Полісс я - Волинь” за постачання об ладнання, його монтаж, пускон алагоджувальні роботи грошо ві кошти в розмірі 12 497 506, 43 грн.

01.12.2003р. між ДТГО «ПЗЗ», НВАК „По лісся - Волинь” та ТОВ “Техн осила” укладено угоду № ПЗ/Л-03 5211/НЮд, відповідно до умов якої всі права та обов' язки НВАК „Полісся - Волинь” за догов ором № ПЗ/Л - 02831/НЮ передані ТО В „Техносила”, на підставі як ого ДТГО «ПЗЗ» перерахувало на рахунок ТОВ „Техносила” з а монтаж обладнання та пуско налагоджувальні роботи грош ові кошти в розмірі 397 468, 50 грн.

Разом з цим, роботи з монтаж у та пусконалагодження праль но-прасувального обладнання , яке отримало ДТГО „ПЗЗ” відп овідно до договору № ПЗ/Л - 02831 /НЮ, виконувались працівника ми вагонної дільниці станції “Київ - Пасажирський” ДТГО „П ЗЗ”, у зв' язку з чим останні о тримували заохочення в формі виплати грошових премій.

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, у вказаний період ДТГО „Півд енно - Західна залізниця” м ало відкриті рахунки в АБ „Ек спрес Банк” (МФО 322959).

Обґрунтовуючи подання, слі дчий слідчого відділу Головн ого управління СБ України у м . Києві та Київській області, с тарший лейтенант юстиції Я кобчук О.В., посилається на н еобхідність у розкритті банк івської таємниці по відкрити х в АБ „Експрес Банк” рахунка х ДТГО „Південно - Західна з алізниця,” з метою перевірки фактів перерахування грошов их коштів з рахунків ДТГО “Пі вденно - Західна залізниця” в період з 29 липня 2002 року по 1 се рпня 2004 року виникла

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в АБ „Експрес Б анк” (МФО 322959, м. Київ, прос. Повіт рофлотський, 25) щодо клієнта б анку ДТГО „Південно - Захід на залізниця” (код ЄДРПОУ 04713033) о скільки вони можуть мати зна чення речових доказів у крим інальній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст.. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого слідч ого відділу Головного управл іння СБ України у м. Києві та К иївській області, старший ле йтенант юстиції Якобчук О.В ., про розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки документів, які містять б анківську таємницю - задово льнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської в АБ „Експрес Ба нк” (МФО 322959, м. Київ, прос. Повітр офлотський, 25) щодо клієнта ба нку ДТГО „Південно - Західн а залізниця” (код ЄДРПОУ 04713033) та усіх рахунків, в тому числі тр анзитних, які були використа ні для перерахування з 29 липня 2002 року по 1 серпня 2004 року грошо вих коштів від ДТГО „Південн о - Західна залізниця” до ко нтрагентів, та на проведення у приміщенні АБ „Експрес Бан к” за адресою: м. Київ, прос. Пов ітрофлотський, 25 виїмки насту пних документів:

- роздруківку руху кош тів по усім рахункам ДТГО „Пі вденно - Західна залізниця” в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазна ченням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та ї х рахунки, на які перераховув ались грошові кошти, признач ення платежів, назв контраге нтів, їх кодів, місцезнаходже ння, номерів рахунків, на які п ерераховані грошові кошти, в період з 29 липня 2002 року по 1 сер пня 2004 року (у разі використанн я транзитних або інших рахун ків для здійснення переказів грошових коштів, обов' язко во вказати повний шлях прохо дження грошових коштів по ра хунку ДТГО „Південно - Захі дна залізниця”);

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків ДТГО "Південно - За хідна залізниця” в період з 29 липня 2002 року по 1 серпня 2004 року ;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків ДТГО „Південн о - Західна залізниця” в пер іод з 29 липня 2002 року по 1 серпня 2004 року (договори, контракти, а кти прийому-передачі, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам ДТГО „Південно - Західн а залізниця” в період з 29 липн я 2002 року по 1 серпня 2004 року (у вип адках перерахування грошови х коштів в іноземній валюті а бо в банківських металах);

- завірену копію юридич ної справи ДТГО „Південно - Західна залізниця”, в тому чи слі документів, на підставі я ких були відкриті та обслуго вувались розрахункові рахун ки вказаного ДТГО.

- Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Соколов

Дата ухвалення рішення19.01.2010
Оприлюднено21.07.2010

Судовий реєстр по справі —4-145/10

Постанова від 25.05.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Мохонько В. В.

Постанова від 15.10.2010

Кримінальне

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Тростянчук Г. Г.

Постанова від 11.03.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 27.10.2010

Кримінальне

Сарненський районний суд Рівненської області

Березень Ю.В. Ю. В.

Постанова від 07.09.2010

Кримінальне

Білопільський районний суд Сумської області

Свиргуненко Ю. М.

Постанова від 04.10.2010

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Чальцева Т. В.

Постанова від 04.10.2010

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Чальцева Т. В.

Постанова від 27.08.2010

Кримінальне

Білозерський районний суд Херсонської області

Кусік І. В.

Постанова від 22.06.2010

Кримінальне

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Заверюха В. О.

Постанова від 15.11.2010

Кримінальне

Токмацький районний суд Запорізької області

Юрлагіна Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні