Постанова

від 19.01.2010 по справі 4-147/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-147/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.,

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Сибіряк ова О.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання слідчого с лідчого відділу Головного уп равління СБ України у м. Києві та Київській області, старшо го лейтенанта юстиції Якоб чука О.В. про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, які міс тять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відді лу Головного управління СБ У країни у м. Києві та Київській області, старший лейтенант ю стиції Якобчук О.В, за пог одженням з першим заступнико м прокурора м. Києва, старшого радника юстиції Молодика В . звернувся до суду з зазнач еним поданням, в якому просит ь винести постанову про розк риття банківської таємниці в Центральному Новоград-Волин ському відділенні Житомирсь кої обласної дирекції ВАТ „Р айффайзен банк Аваль” (МФО 311528, 380805, Житомирська область, м. Нов оград-Волинський, вул. Соборн ості, 9) щодо клієнта банку НВА К „Полісся-Волинь” (код ЄДРПО У 31711916) та усіх рахунків, в тому ч ислі транзитних, які були вик ористані для перерахування з 29 липня 2002 року по 1 лютого 2004 рок у грошових коштів від НВАК „П олісся - Волинь” до контраг ентів, та від контрагентів до НВАК „Полісся-Волинь”, та про проведення у приміщенні Цен трального Новоград-Волинськ ого відділення Житомирської обласної дирекції ВАТ „Райф файзен банк Аваль” за адресо ю Житомирська область, м. Ново град-Волинський, вул. Соборно сті, 9 виїмки наступних докуме нтів:

- роздруківку руху ко штів по усім рахункам НВАК „П олісся - Волинь” в націонал ьній та іноземних валютах, з о бов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківс ькі установи та їх рахунки, на які перераховувались грошов і кошти, призначення платежі в, назв контрагентів, їх кодів , місцезнаходження, номерів р ахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 29 лип ня 2002 року по 1 лютого 2004 року (у ра зі використання транзитних а бо інших рахунків для здійсн ення переказів грошових кошт ів, обов' язково вказати пов ний шлях проходження грошови х коштів по рахунку НВАК „Пол ісся - Волинь”);

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків НВАК „Полісся - Воли нь" в період з 29 липня 2002 року по 1 лютого 2004 року;

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам НВАК „Полісся - Волинь” в період з 29 липня 2002 року по 1 лю того 2004 року (у випадках перера хування грошових коштів в ін оземній валюті або в банківс ьких металах);

- завірену копію юридич ної справи НВАК „Полісся - В олинь”, в тому числі документ ів, на підставі яких були відк риті та обслуговувались розр ахункові рахунки вказаного Н ВАК.

Прокурор в судовому засі данні підтримав подання та п росив задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні, вислухавши дум ку прокурора, суд приходить д о висновку, що подання підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

В судовому засіданні встан овлено, що 03 лютого 2005 року слід чим відділом ГУ СБ України у .м Києві та Київської облас ті порушено кримінальну спра ву № 1048, за фактом розтрати служ бовими особами Державного те риторіально - галузевого об ' єднання "Південно - Захід на залізниця" грошових кошті в означеної установи в особл иво великих розмірах, тобто з а ознаками злочину, передбач еного ст. 191 ч. 5 КК України.

Як вбачається з подання, 29.07.200 2р. між Державним територіаль но - галузевим об' єднанням «Південно-Західна залізниця » (ДТГО «ПЗЗ») та науково - ви робничим агропромисловим ко нцерном „Полісся - Волинь” (НВАК „Полісся - Волинь”) був укладений договір № ПЗ/Л - 02831 /НЮ про поставку для ДТГО «ПЗЗ » прально-прасувального обла днання, здійснення його монт ажу та проведення пусконалаг оджувальних робіт, на підста ві якого ДТГО «ПЗЗ» перераху вало на рахунки НВАК „Полісс я - Волинь” за постачання об ладнання, його монтаж, пускон алагоджувальні роботи грошо ві кошти в розмірі 12 497 506, 43 грн.

01.12.2003р. між ДТГО «ПЗЗ», НВАК „По лісся - Волинь” та ТОВ “Техн осила” укладено угоду № ПЗ/Л-03 5211/НЮд, відповідно до умов якої всі права та обов' язки НВАК „Полісся - Волинь” за догов ором № ПЗ/Л - 02831/НЮ передані ТО В „Техносила”, на підставі як ого ДТГО «ПЗЗ» перерахувало на рахунок ТОВ „Техносила” з а монтаж обладнання та пуско налагоджувальні роботи грош ові кошти в розмірі 397 468, 50 грн.

Разом з цим, роботи з монтаж у та пусконалагодження праль но-прасувального обладнання , яке отримало ДТГО „ПЗЗ” відп овідно до договору № ПЗ/Л - 02831 /НЮ, виконувались працівника ми вагонної дільниці станції “Київ - Пасажирський” ДТГО „П ЗЗ”, у зв' язку з чим останні о тримували заохочення в формі виплати грошових премій.

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, у вказаний період НВАК „Полі сся - Волинь” мало відкриті рахунки в Центральному Ново град-Волинському відділенні Житомирської обласної дирек ції ВАТ „Райффайзен банк Ава ль” (МФО 311528, 380805).

Обґрунтовуючи подання, слі дчий слідчого відділу Головн ого управління СБ України у м . Києві та Київській області, с тарший лейтенант юстиції Я кобчук О.В., посилається на т е, що метою перевірки фактів п ерерахування грошових кошті в з рахунків та на рахунки НВА К “Полісся - Волинь” в період з 29 липня 2002 року по 1 лютого 2004 рок у виникла необхідність у роз критті банківської таємниці по відкритих в Центральному Новоград-Волинському відділ енні Житомирської обласної д ирекції ВАТ „Райффайзен банк Аваль” рахунках НВАК „Поліс ся - Волинь”.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в Центральному Новоград-Волинському відділ енні Житомирської обласної д ирекції ВАТ „Райффайзен банк Аваль” (МФО 311528, 380805, Житомирська область, м. Новоград-Волинськ ий, вул. Соборності, 9) щодо кліє нта банку НВАК „Полісся-Воли нь” (код ЄДРПОУ 31711916), оскільки в они можуть мати значення реч ових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст.. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого слідч ого відділу Головного управл іння СБ України у м. Києві та К иївській області, старший ле йтенант юстиції Якобчук О.В ., про розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки документів, які містять б анківську таємницю - задово льнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Цент ральному Новоград-Волинсько му відділенні Житомирської о бласної дирекції ВАТ „Райффа йзен банк Аваль” (МФО 311528, 380805, Жит омирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Соборності, 9 ) щодо клієнта банку НВАК „Пол ісся-Волинь” (код ЄДРПОУ 31711916) та усіх рахунків, в тому числі тр анзитних, які були використа ні для перерахування з 29 липня 2002 року по 1 лютого 2004 року грошо вих коштів від НВАК „Полісся - Волинь” до контрагентів, т а від контрагентів до НВАК „П олісся-Волинь”, та про провед ення у приміщенні Центрально го Новоград-Волинського відд ілення Житомирської обласно ї дирекції ВАТ „Райффайзен б анк Аваль” за адресою Житоми рська область, м. Новоград-Вол инський, вул. Соборності, 9 виї мки наступних документів:

- роздруківку руху кош тів по усім рахункам НВАК „По лісся - Волинь” в національ ній та іноземних валютах, з об ов'язковим зазначенням дат, с ум, валюти, даних про банківсь кі установи та їх рахунки, на я кі перераховувались грошові кошти, призначення платежів , назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів ра хунків, на які перераховані г рошові кошти, в період з 29 липн я 2002 року по 1 лютого 2004 року (у раз і використання транзитних аб о інших рахунків для здійсне ння переказів грошових кошті в, обов' язково вказати повн ий шлях проходження грошових коштів по рахунку НВАК „Полі сся - Волинь”);

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків НВАК „Полісся - Воли нь" в період з 29 липня 2002 року по 1 лютого 2004 року;

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам НВАК „Полісся - Волинь” в період з 29 липня 2002 року по 1 лю того 2004 року (у випадках перера хування грошових коштів в ін оземній валюті або в банківс ьких металах);

- завірену копію юридич ної справи НВАК „Полісся - В олинь”, в тому числі документ ів, на підставі яких були відк риті та обслуговувались розр ахункові рахунки вказаного Н ВАК.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.М. Соколов