Постанова

від 19.01.2010 по справі 4-146/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-146/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.,

при секретарі: Кухар Н.В.,

за участю прокурора: Сибірякова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, старшого лейтенанта юстиції Якобчука О.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, старший лейтенант юстиції Якобчук О.В, за погодженням з першим заступником прокурора м.Києва, старшого радника юстиції Молодика В. звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить винести постанову про розкриття банківської таємниці в ВАТ КБ „Надра” (МФО 320003, м. Київ, вул. Артема, 15) щодо клієнта банку ТОВ „Техносила” (код ЄДРПОУ 30523322) та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року грошових коштів від ТОВ „Техносила” до контрагентів, та від контрагентів до ТОВ „Техносила”, та про проведення у приміщенні ВАТ КБ „Надра” за адресою м. Київ, вул. Артема, 15 виїмки наступних документів:

- роздруківку руху коштів по усім рахункам ТОВ „Техносила” в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів по рахунку ТОВ „Техносила”);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Техносила" в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року;

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ „Техносила” в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірену копію юридичної справи ТОВ „Техносила", в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного ТОВ.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 03 лютого 2005 року слідчим відділом ГУ СБ України у .м Києві та Київської області порушено кримінальну справу № 1048, за фактом розтрати службовими особами Державного територіально галузевого обєднання "Південно Західна залізниця" грошових коштів означеної установи в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Як вбачається з подання, 29.07.2002р. між Державним територіально галузевим обєднанням «Південно-Західна залізниця» (ДТГО «ПЗЗ») та науково виробничим агропромисловим концерном „Полісся Волинь” (НВАК „Полісся Волинь”) був укладений договір № ПЗ/Л 02831/НЮ про поставку для ДТГО «ПЗЗ» прально-прасувального обладнання, здійснення його монтажу та проведення пусконалагоджувальних робіт, на підставі якого ДТГО «ПЗЗ» перерахувало на рахунки НВАК „Полісся Волинь” за постачання обладнання, його монтаж, пусконалагоджувальні роботи грошові кошти в розмірі 12 497 506, 43 грн.

01.12.2003р. між ДТГО «ПЗЗ», НВАК „Полісся Волинь” та ТОВ “Техносила” укладено угоду № ПЗ/Л-035211/НЮд, відповідно до умов якої всі права та обовязки НВАК „Полісся Волинь” за договором №ПЗ/Л 02831/НЮ передані ТОВ „Техносила”, на підставі якого ДТГО «ПЗЗ» перерахувало на рахунок ТОВ „Техносила” за монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи грошові кошти в розмірі 397 468, 50 грн.

Разом з цим, роботи з монтажу та пусконалагодження прально-прасувального обладнання, яке отримало ДТГО „ПЗЗ” відповідно до договору № ПЗ/Л 02831/НЮ, виконувались працівниками вагонної дільниці станції “Київ - Пасажирський” ДТГО „ПЗЗ”, у звязку з чим останні отримували заохочення в формі виплати грошових премій.

Згідно наявних в матеріалах кримінальної справи даних, у вказаний період ТОВ “Техносила” мало відкриті рахунки в ВАТ КБ „Надра” (МФО 320003).

Обґрунтовуючи подання, слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, старший лейтенант юстиції Якобчук О.В., посилається на необхідність у розкритті банківської таємниці по відкритих в ВАТ КБ „Надра” рахунках ТОВ “Техносила”, з метою перевірки фактів перерахування грошових коштів з рахунків та на рахунки ТОВ “Техносила” в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про можливість розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ВАТ КБ „Надра” (МФО 320003, м. Київ, вул. Артема, 15) щодо клієнта банку ТОВ „Техносила” (код ЄДРПОУ 30523322), оскільки вони можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, старший лейтенант юстиції Якобчук О.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ КБ „Надра” (МФО 320003, м. Київ, вул. Артема, 15) щодо клієнта банку ТОВ „Техносила” (код ЄДРПОУ 30523322) та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року грошових коштів від ТОВ „Техносила” до контрагентів, та від контрагентів до ТОВ „Техносила”, та на проведення у приміщенні ВАТ КБ „Надра” за адресою м. Київ, вул. Артема, 15 виїмки наступних документів:

- роздруківку руху коштів по усім рахункам ТОВ „Техносила” в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів по рахунку ТОВ „Техносила”);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Техносила" в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року;

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ „Техносила” в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 року (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірену копію юридичної справи ТОВ „Техносила", в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного ТОВ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Соколов