Ухвала

від 02.07.2018 по справі 216/2961/18

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/2961/18

Провадження № 1-кс/216/3018/18

У Х В А Л А

про арешт майна

02.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч.4ст.107КПК Українибез фіксуваннясудового процесуза допомогоюзвукозаписувального технічногозасобу клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001009 від 17.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.06.2018року досуду надійшлоклопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230001009 від 17.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Зерно Лан» ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого перерахування невстановленими особами грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТПК-КР» відкритий у ПАО КБ «Приват Банк».

Під час досудового слідства, в якості представника потерпілого допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що з 21.05.2018 року відповідно до довіреності № 01-21/05/18 виданої директором ТОВ «Зерно Лан» він являється офіційним представником даного Товариства. Основним видом діяльності ТОВ «Зерно Лан» оптова торгівля білковими кормами для тварин.

26.04.2018 року приблизно 10:00 годин бухгалтер Товариства ОСОБА_6 , зайшовши до програми Клієнт банкінг «Приват Банк» виявила несанкціонований перерахунок грошових коштів невстановленими особами з їхнього розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Приват Банк» у сумі 100 000 гривень та 159 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТПК-КР» (ЄРДПОУ 35954183) та відкритий у ПАТ «Приват Банк». Доступ до Клієнт банкінг «Приват Банк» мали бухгалтер Товариства та директор. Одразу після виявлення вказаного вище факту вона одразу зателефонувала керівнику (директору). У той же день він разом з директором Товариства поїхали до служби безпеки ПАТ «Приват Банк» та директор написав заяву до служби безпеки з проханням провести розбирання за даним фактом та заблокувати рахунок ТОВ «ТПК-КР». 03.05.2018 року о 10:00 годин знову невстановлені особи намагалися перевести грошові кошти з нашого рахунку на рахунок ТОВ «ТПК-КР» у сумі 159 000 гривень. Перекази грошових коштів були проведені не з їхньої IP адреси , а з іншої IP адреси (37.73.218.78). Жодних договірних відносин, фінансово-господарської діяльності з керівництвом ТОВ «ТПК-КР» ТОВ «Зерно Лан» не підтримувало. Перерахування вищевказаних грошових коштів здійснювалося за послуги з купівлі металопрокату, проте Товариство не закуповувало металопрокат. Крім цього відповідно до інформації ДФС, дане підприємство не може нічого продавати, так як не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність до ДФС з вересня 2017 року. На даний час грошові кошти знаходяться на рахунку ТОВ «ТПК-КР».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у забезпеченні схоронності грошових коштів, унеможливлення їх використання, розтрати посадовими особами ТОВ «ТПК-КР», що були безпідставно перераховані невстановленими особами, без відома керівництва ТОВ «Зерно Лан» на рахунок ТОВ «ТПК-КР» (ЄДПОУ 39554183) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПриватБанк», встановлення об`єктивної істини по справі, тому керуючись ст.ст.40, 98, 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовезасідання слідчийне з`явився,надав заявупро розглядклопотання зайого відсутності, взв`язку зтим,що вінзайнятий вінших слідчихдіях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ТПК-КР» у відповідностідо ч.2ст.163КПК України у судове засідання не викликався.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні,враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу».

Враховуючи те, що грошові кошти були безпідставно перераховані невстановленими особами, без відома керівництва ТОВ «Зерно Лан» на рахунок ТОВ «ТПК-КР» (ЄДПОУ 39554183) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПриватБанк», тому для забезпеченні схоронності грошових коштів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 12018040230001009 від 17.05.2018 року; заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.05.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.05.2018 року.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, так як вищезазначені грошові кошти самі по собі є речовими доказами по кримінальному провадженню, тому клопотання слід задовольнити.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 259000 гривень, що перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «ТПК-КР» (ЄДПОУ 39554183) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПриватБанк», з метою забезпечення схоронності, унеможливлення використання, розтрати посадовими особами ТОВ «ТПК-КР» грошових коштів, що були безпідставно перераховані невстановленими особами, без відома посадових осіб ТОВ «Зерно Лан» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТПК-КР» (ЄДПОУ 39554183) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПриватБанк».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1