Ухвала

від 02.07.2018 по справі 757/31458/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31458/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахуправління зрозслідування злочинів,вчинених злочиннимиорганізаціями Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 про проведенняобшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000004339 надійшло клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахуправління зрозслідування злочинів,вчинених злочиннимиорганізаціями Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у не житловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Конотопська, 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004339 від 18.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалівклопотання вбачається,що умежах вказаногокримінального провадженнявстановлено незаконнудіяльності групипосадових осібПФ"АЛЕКС-3"(кодЄДРПОУ 23467315)ТОВ"ДЖІЕЛ НВФАБРІК"(кодЄДРПОУ 38278695)та ТОВ«Харківхарчпром» (кодЄДРПОУ 39789817),які зареєстрованіза адресою: місто Харків, Жовтневий район, проспект Ілліча, будинок 115, квартира 5, та м. Харків, провулок Мало-Панасівський, 4/7, а фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Харків, вул. Конотопська, будинок 1, 1-А, 4, м. Харків, провулок Свердлова, 3 та низки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме ТОВ "ДІРОМТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40308131, ТОВ "НАСОС УКРАЇНА ЛТД" код ЄДРПОУ 40213705, ТОВ "СК МОДУС БУДОВА" код ЄДРПОУ 37459324, ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ" код ЄДРПОУ 41431933, ТОВ "УКРСПЕЦБУД17" код ЄДРПОУ 41257335, ТОВ "УКРГОЛДПРОМ" код ЄДРПОУ 39885086, які діючи за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України та посадовими особами ГУ ДФС України в Харківській області, а саме із головним державним інспектором відділу митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ОСОБА_5 , організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати обов`язкових митних платежів при проведенні імпортних-експортних операцій та здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки, з використанням стійких корупційних зв`язків у органах ДФС України та систематичного надання неправомірної вигоди за бездіяльність посадових осіб ДФС України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку у не житловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Конотопська, 4, яка є фактичним місцем здійснення господарської діяльності ПФ"АЛЕКС-3" (код ЄДРПОУ 23467315) ТОВ"ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК", з метою виявлення та вилучення договорів укладених ПФ"АЛЕКС-3" (код ЄДРПОУ 23467315) ТОВ"ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" із ТОВ «Харківхарчпром» (код ЄДРПОУ 39789817), ТОВ "ДІРОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40308131), ТОВ "НАСОС УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40213705), ТОВ "СК МОДУС БУДОВА" (код ЄДРПОУ 37459324), ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ" (код ЄДРПОУ 41431933), ТОВ "УКРСПЕЦБУД17" (код ЄДРПОУ 41257335), ТОВ "УКРГОЛДПРОМ" (код ЄДРПОУ 39885086), додаткових угод, договорів про наміри, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі, платіжних доручень, митних декларацій, податкових декларацій, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, кореспонденції (переписки між суб`єктами господарювання, митними органами та ДФС), грошових коштів отриманих від фіктивних господарських відносин, від незаконних дій пов`язаних із мінімізацією податкових зобов`язань та грошових коштів, які надаються у якості неправомірної вигоди службовим особам Харківської митниці ДФС, чорнових записів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, печаток вищевказаних суб`єктів господарювання, записів та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31458/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1