Вирок

від 21.12.2009 по справі 1-101/09

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

                                                                                                                 Дело № 1-101/2009 года

                                                                        ПРИГОВОР

                                              ИМЕНЕМ         УКРАИНЫ

21 декабря 2009 года                                                                 Кировский районный суд

                                                                                                      г. Днепропетровска

в составе:

председательствующего- судьи:                                                           - ОСОБА_1,

при секретаре:                                                                                        - ОСОБА_2,

с участием прокурора:                                                                           - ОСОБА_3,

с участием защитника - адвоката:                                                         - ОСОБА_4,

с участием представителей гражданского истца:                 - ОСОБА_5,

                                        - ОСОБА_6,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

    ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, русского, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее работавшего начальником отдела закупок ООО «Кернел –Трейд», женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, военнообязанного, ранее не судимого,

    - в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины, суд –

                                                        УСТАНОВИЛ:

           ОСОБА_7, работая с 03.09.2007 года, на основании приказа № 149-к от 03.09.2007 года, начальником отдела закупок по Днепропетровской области ООО «Кернел-Трейд», являясь должностным лицом, выполняя согласно должностной инструкции руководство представительством, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности, а именно: функции по выполнению плана по закупке зерновых культур и семян подсолнечника в вверенной области, организацию системной закупки зерновых культур и семян подсолнечника с соблюдением заданных сроков, качества и цен в соответствии с Бизнес-процессом покупки товара, процедурой покупки продукции на элеваторах и процедурой покупки товара на складах товаропроизводителей с использованием автомобильного транспорта, системную закупку зерновых культур и семян подсолнечника согласно утвержденного плана в вверенных районах области с соблюдением сроков, качества и цен в соответствии с процедурой закупки зерновых и масличных культур, переговоры с поставщиками, анализ потенциала в вверенной области и поставщиков, маниторинг ценовой политики, расширение круга поставщиков, контроль расходов областного представительства в рамках утвержденного бюджета, подбор менеджеров и офис менеджеров в представительстве, руководство их работой, представление интересов ООО «Кернел-Трейд» при взаимодействии с контрагентами в пределах своей компетенции.

    13 февраля 2008 года, около 16.00 часов, начальник отдела закупок по Днепропетровской   области   ООО   «Кернел-Трейд»   ОСОБА_7,   имея   реальную возможность действовать, как того требуют интересы службы, а именно в соответствии с должностной инструкцией от 14.09.2007 года, предусматривающей процедуру закупок зерновых и масличных культур на элеваторе, утвержденной ООО «Кернел-Трейд» -.2007 года, согласно которой, до заключения договора покупки необходимо выполнить следующее: определить цену товара на элеваторе и составить договор намерений, собрать информацию о контрагенте: как долго существует предприятие, находится ли по фактическому адресу, источник происхождения товара, истребовать копию плательщика НДС, заверенную печатью предприятия, истребовать копию приказа или доверенности на право подписания договоров с образцом подписи, проверить, не является ли элеватор крупным должником перед предприятиями, которые сдавали зерно на хранение, не осуществляется ли процедура банкротства элеватора, передать по телефону всю информацию по проверке права собственности на товар в офис регионального представительства, находясь по месту фактического нахождения регионального представительства ООО «Кернел-Трейд», по адресу: г. Днепропетровск ул. Комсомольская, 58 офис № 435.

    ОСОБА_7, имея право на заключения договоров на закупку продукции, заключил, а также скрепил круглой печатью предприятия договор поставки № Дн-88/8 от 13.02.2008 года с ООО «ДнепроАгроЛига» в лице директора - ОСОБА_8 Согласно договора ООО «ДнепроАгроЛига» должно было поставить в адрес ООО «Кернел-Трейд» подсолнечник в количестве 1000 т., а ООО «Кернел-Трейд» должно было оплатить и принять продукцию. Для подтверждения возможности исполнения своих обязательств, директор ООО «ДнепроАгроЛига» ОСОБА_8, предоставил ОСОБА_7 копии документов, полученные с помощью факсимильной связи, содержащие заведомо ложные данные - накладную № 1302 от 13.02.2008 года, подтверждающую право собственности ООО «Кернел-Трейд» на семена подсолнечника в количестве 1000 т, счет № 1302 от 13.02.2008 года на оплату семян подсолнечника в количестве 1000 т и складскую квитанцию № 805 от 13.02.2008 года, выданной СХ ОАО «Божедаровский элеватор», подтверждающей переоформление с ООО «ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» семян подсолнечника в количестве 1000 т, что не соответствовало действительности.

После этого, ОСОБА_7, продолжая действовать вопреки интересам службы, имея реальную возможность выполнить процедуру закупок зерновых и масличных культур на элеваторе, не выполнил свои служебные обязанности и принял решение о переоформлении семян подсолнечника в количестве 1000 т.

13.02.2007 года ОСОБА_7 предоставил для оплаты, полученные от ОСОБА_8 документы, в главный офис ООО «Кернел-Трейд», расположенный по адресу: г. Киев ул. Немировича-Данченко, д. 16.

14.02.2008 года, ООО «Кернел-Трейд», согласно условий договора № Дн-88/8 от 13.02.2008 года, по платежному поручению № 9000856 от 14.02.2008 года перечислило на расчетный счет ООО «ДнепроАгроЛига» № 26002222404100 открытый в Криничанском отделении ДОД «Райфайзен банк ОСОБА_4» денежные средства в сумме 4 370 000 гривен, которые были сняты ОСОБА_8 в наличной форме.

Полученными от ООО «Кернел-Трейд» денежными средствами, в сумме 4370000 гривен ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_7 являясь должностным лицом, не выполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, причинил ООО «Кернел-Трейд» материальный ущерб на сумму 4 370 000 гривен, что на момент совершения преступления более чем в двести пятьдесят раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме.

    Подсудимый ОСОБА_7 пояснил суду, что на должность начальника отдела закупок по Днепропетровской области ООО «Кернел-Трейд» он был назначен генеральным директором ООО «Кернел-Трейд» ОСОБА_9 на основании приказа № 149 - к от 03.09.2007 года подписанного директором департамента по работе с персоналом ОСОБА_10 Согласно разработанной ООО «Кернел-Трейд» должностной инструкции начальник службы закупок согласно должностных обязанностей должен: организовывать системную закупку зерновых культур и семян подсолнечника с соблюдением сроков, качества и цен на период закупки; проводить переговоры с поставщиками; анализировать потенциал в вверенной области и поставщиков; проводить маниторинг ценовой политики; расширять круг поставщиков; контролировать расходы областного представительства в рамках утвержденного бюджета; проводить подбор менеджеров и офис менеджеров в представительстве, руководить их работой; представлять интересы ООО «Кернел-Трейд» при взаимодействии с контрагентами в пределах своей компетенции.

Согласно процедуры покупки товара на элеваторе зерновых и масличных культур необходимо выполнить следующее:

- менеджер, до заключения договора: определяет цену товара на элеваторе, о чем составляется договор намерений, оформляет договор покупки, собирает информацию о контрагенте: как долго существует предприятие, находится ли по фактическому адресу, источник происхождения товара, истребует копию плательщика НДС, заверенную печатью предприятия. Для проверки документов продавца менеджер должен: истребовать копию приказа или доверенности на право подписания договоров с образцом подписи, убедиться, что товар принадлежит продавцу по документам элеватора, проверить наличие в бухгалтерии элеватора, каких-либо документов, которые ограничивают право собственности на товар, предлагаемый продавцом, оформить договор на хранение и отгрузку товара., не является ли элеватор крупным должником перед предприятиями, которые сдавали зерно на хранение, не осуществляется ли процедура банкротства элеватора, передать по телефону всю информацию по проверке права собственности на товар в региональное представительство.

    После подписания договора менеджер должен провести визуальный осмотр предлагаемого к покупке товара, отобрать пробы совместно с работниками лаборатории и получить карточку анализа в лаборатории элеватора установленной формы с указанием качественных показателей, веса, партии, владельца товара и даты проведения анализа, организовать получение сертификата качества при переоформлении масличных культур свыше 300 т, проверить приход и движение данного объема товара в бухгалтерии элеватора по книге, оформить договор покупки. После чего руководитель представительства принимает решение о переоформлении товара.

    Менеджер по закупкам переоформляет товар с оформлением складской квитанции элеватора и регистрации ее в бухгалтерской книге учета товара, а также оформляет 3-х сторонний акт приема передачи товара. При этом должны быть составлены следующие оригиналы документов: два экземпляра договора на хранение товара, подписанные директором элеватора, счет продавца, копия свидетельства плательщика НДС продавца, свидетельство о государственной регистрации предприятия, документ о последней уплате подоходного налога, за текущий период, налоговое уведомление за текущий год.

После переоформления и получения указанных документов и завершения сделки -отчитаться руководителю представительства, который подготавливает пакет документов для оплаты (копии документов): договор покупки, счет фактура, свидетельство плательщика НДС продавца, правильно оформленная складская квитанция, карточка анализа с указанием даты, количества товара, свидетельство о государственной регистрации предприятия, документ о последней уплате подоходного налога за текущий период.

Руководитель представительства после завершения переоформления, до осуществления оплаты должен перепроверить действия регионального менеджера, а именно: в бухгалтерии элеватора по телефону уточнить факт переоформления товара на ООО «Кернел-Трейд», уточнить номер складской квитанции, количество и качество товара, сделать отметку на факсимильной складской квитанции о том, кто переоформил товар на элеваторе и кто производил проверку, указать дату и время.

    В январе 2008 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_8 и сообщил, что будет завозить на СХ ОАО «Божедаровский элеватор» крупную партию семян подсолнечника в количестве 1000 т. ОСОБА_11 обсудили вопрос ценовой политики и договорились, что когда цена стабилизируется, утвердится, можно будет обсудить вопрос о закупке данного количества подсолнечника ООО «Кернел-Трейд», в том случае если объем будет на элеваторе.

12.02.2008 года ОСОБА_8 позвонил ему на мобильный телефон и предложил заключить договор закупки семян подсолнечника в количестве 1000 т по цене 4370 гривен за тону и сообщил, что семена в количестве 1000 т, уже имеются на элеваторе. В телефонном разговоре ОСОБА_8 предложил заключить договор по факсу. Он в свою очередь предложил заключить договор в офисе при предоставлении регистрационных документов ООО «ДнепроАгроЛига».

13.02.2008 года, около 16.00 часов, ОСОБА_8 прибыл в офис и предоставил оригинал свидетельства о регистрации ООО «ДнепроАгроЛига», справку из статистического управления, копию плательщика НДС и отксерокопированную факсимильную складскую квитанцию № 805 от 13.02.2008 года на 1000 т семян подсолнечника. Он передал данные документы менеджеру ОСОБА_12 для того, чтобы тот сделал копии с представленных документов и дал указание в телефонном режиме связаться с Божедаровским элеватором и проверить факт передачи указанного объема подсолнечника на ООО «Кернел-Трейд». ОСОБА_12 заполнил бланк договора на покупку 1000 т семян подсолнечника. Данный договор был подписан ОСОБА_8, а также скреплен печатью ООО «Кернел-Трейд» и печатью ООО «ДнепроАгроЛига.

ОСОБА_8 позвонил по мобильному телефону и на номер факса, который находится в кабинете ОСОБА_12, который он указал ОСОБА_8 было получено факсимильное подтверждение счета на оплату и накладная с указанием количества подсолнечника - 1000 т. Подтверждение было отксерокопировано и передано ОСОБА_8 После чего, ОСОБА_8 на ксерокопии указанных документов поставил печать ООО «ДнепроАгроЛига» и расписался на каждом из них в графе директора и бухгалтера. На складской квитанции отсутствовала подпись директора, в связи с чем, он сказал ОСОБА_8, что в течение первой половины следующего дня будет ждать подтверждение факсимильной складской квитанции заверенную подписью директора элеватора. Ксерокопии документов были предоставлены по факсу в офис ООО «Кернел-Трейд», расположенный в г. Киеве.

    14.02.2008 года, примерно в 09.30 часов в офис в кабинет, где находился менеджер ОСОБА_12 было получено факсимильное подтверждение складской квитанции № 805 от 13.02.2008 года на переоформление 1000 т семян подсолнечника с ООО «ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд», подписанное директором элеватора. Лично с директором элеватора он знаком не был, однако подписи директора элеватора имелись на других документах, по которым ООО «Кернел-Трейд» заключало сделки по сельхозпродукции. Подписи на складской квитанции и документах были похожи и в ее подлинности у него сомнений не возникло.

    14.02.2008 года около 11.30 часов, он позвонил на мобильный телефон ОСОБА_8 и сказал, что будет ехать на Божедаровский элеватор за документами и предложил там встретиться. ОСОБА_8 согласился, только перенес встречу на 15.02.2008 года. ОСОБА_8 должен был передать ему оригинал налоговой накладной. На элеваторе он должен был забрать оригинал складской квитанции. 14.02.2008 года он позвонил менеджеру в г. Киев, который ему сообщил, что приобретаемый подсолнечник в количестве 1000 т оплачен на сумму 4 370 000 гривен и что данная денежная сумма переведена на счет ООО «ДнепроАгроЛига». В этот же день, он позвонил ОСОБА_8, которому сообщил, что оплата произведена.

    15.02.2008 года, примерно в 08.00 часов, ОСОБА_8 позвонил со своего мобильного телефона и сообщил, что не может встретиться в этот день и предложил перенести встречу на 18.02.2008 года, на что ОСОБА_7 согласился.

    18.02.2008 года утром он приехал на Божедаровский элеватор и позвонил ОСОБА_8, но телефон находился вне зоны действия сети. В этот же день, примерно в 11.00 часов, он на элеваторе получил оригинал складской квитанции, в которой отражались сведения, что на ООО «Кернел-Трейд» было переписано всего 10 т семян подсолнечника. В течение всего дня он пытался дозвониться ОСОБА_8, но не смог. О случившемся сообщил руководству в г. Киев. В настоящее время ущерб от недопоставленной продукции составляет 4 326 300 гривен с учетом переоформленного количества семян подсолнуха -10 т.

    При заключении договора поставки он давал указание ОСОБА_12 позвонить на Божедаровский элеватор и убедиться в наличии партии подсолнечника, указанной в договоре. ОСОБА_12 не дозвонился, по причине, что телефон был занят. Он лично на Божедаровский элеватор не звонил. Указаний выезжать на элеватор ОСОБА_12 не давал, поскольку хотел это сделать самостоятельно 15.02.2008 года.

    Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается  показаниями представителя гражданского истца, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также изученными и оглашенными материалами уголовного дела.

    Допрошенный в судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_13  пояснил суду, что ООО «Кернел – Трейд» действиями ОСОБА_7 был причинен материальный и моральный вред.  Пострадала репутация фирмы.

    Исковые требования ООО «Кернел – Трейд» к ОСОБА_7 не предъявляет, материальных претензий к ОСОБА_7 не имеет.

    Материальный ущерб погашает ОСОБА_8

    Допрошенный в судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_14 пояснил суду, что материальных претензий у ООО «Кернел – Трейд» к ОСОБА_7 нет, так как основная сумма взыскана с ОСОБА_8 по приговору. Частично ОСОБА_8 погасил причиненный ущерб.

    Допрошенный в судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_6  пояснил суду, что материальных претензий у ООО «Кернел – Трейд» к ОСОБА_7 нет, так как сумма ущерба взыскана с ОСОБА_8

    От исковых требований к ОСОБА_7, ООО «Кернал – Трейд» отказывается.  

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_15  пояснила суду, что договоры и квитанции подписывала только она. Печати ставилась у главного бухгалтера. ОСОБА_8 ей знаком, он был сбытчиком продукции, около 5 лет завозил зерно. Они получили товарно-транспортные накладные.

Семена передаются от одного клиента другому.

ОСОБА_8 передал доверенность на 10 т  на «Кернел-Трейд», а 21 т на другую фирму, переоформил и уехал.

Бланки складских квитанций являются документами строгой отчетности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_12  пояснил суду, что  13.02.2008 года, около 16.00 часов , он находился в офисе по ул. Комсомольской, 58. В это время он встретил ОСОБА_8, который зашел в кабинет к ОСОБА_7 Через время в его кабинет зашел ОСОБА_7 и передал два незаполненных шаблона договора поставки семян подсолнечника, оригинал свидетельства о регистрации ООО «ДнепроАгроЛига», свидетельство плательщика НДС, справку из статистического управления и факсимильную складскую квитанцию № 805 от 13.02.2008 года, в которой было указано, что с лицевого счета ООО «ДнепроАгроЛига» на лицевой счет ООО «Кернел-Трейд», открытых в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» переоформлено 1000 000 кг семян подсолнечника. По указанию ОСОБА_7 он заполнил бланки договоров и сделал ксерокопии с предоставленных оригиналов документов. Также ОСОБА_7 поручил ему позвонить на Божедаровский элеватор и выяснить было ли переоформлено с ООО «ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» семена подсолнечника в количестве 1000 т. Указаний о том, чтобы он ехал на Божедаровский элеватор не было. Он заполнил два бланка договора и со своего мобильного телефона позвонил в отдел бухгалтерии Божедаровского элеватора. Дозвонится, не удалось, поскольку телефон был занят. Об этом он сразу сообщил ОСОБА_7  По факсу были получены счета с указанием количества семян подсолнечника - 1000 т, стоимостью 4 370 000 гривен и расходная накладная с такими же данными. Он сделал с указанных документов ксерокопии и передал их ОСОБА_7 Какая была договоренность между ОСОБА_7 и ОСОБА_8 он не знал.

Изучив представленную ОСОБА_8 факсимильную складскую квитанцию, он обнаружил отсутствие подписи директора элеватора, о чем сообщил ОСОБА_7 После того как ушел ОСОБА_8, ОСОБА_7 передал ему: подписанные договора с печатями, счет, расходную накладную с оригиналами печати «ДнепроАгроЛига» и распорядился отправить их по факсу в главный офис по ул. Немировича-Данченко, 16 в г. Киев. Он выполнил указания ОСОБА_7, каких-либо других указаний не поступало.

14.02.2008 года по факсу была получена складская квитанция № 805 от 13.02.2008 года, в которой было указано, что с лицевого счета ООО «ДнепроАгроЛига» на лицевой счет ООО «Кернел-Трейд», открытых в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» переоформлено 1000 000 кг семян подсолнечника, подписанная директором элеватора.

18.02.2008 года, ОСОБА_7 позвонил ему на мобильный телефон и сообщил, что данного объема по сделке между ООО «ДнепроАгроЛига» и ООО «Кернел-Трейд» на элеваторе не находится и, что складская квитанция поддельная. В этот день он звонил ОСОБА_8, но мобильный телефон был отключен.

В силу функциональных обязанностей менеджера по закупкам, все его  действия выполняются согласно распоряжения руководителя. Вцелом он может вносить свои предложения по той или иной сделке, но окончательное решение по дальнейшим действиям и покупке товара принимает начальник отдела закупок.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_16  пояснила, что ОСОБА_7 являлся ее начальником.  О договоре ей ничего неизвестно, так как в тот день она отпросилась и ушла. ОСОБА_16 пояснила, что была ксерокопия складской квитанции.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_17  пояснила суду, что она работает кассиром в банке «Райфайзен банк ОСОБА_13».

 15.02.2008 года ОСОБА_8 на основании представленной им контрамарки  у нее в кассе получил 4 млн. 345 тыс. гривен.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_18  пояснила суду, что 13.02.2008 года была оформлена квитанция о переоформлении с ООО

«ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» 10 т семян подсолнечника, которую она

заверила своей подписью и печатью СХ ОАО «Божедаровский элеватор».

Складская квитанция была  подписана на 10 т.

У фирмы «АгроЛига» было не больше 20 т.

    Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_19  пояснила суду, что 15.02.2008 года ОСОБА_8 заполнил кассовый чек на сумму 4 345 000 гривен с учетом комиссии за выдачу денежных средств по тарифам банка - 23 897 гривен 50 копеек, на основании которого ему были выданы деньги в сумме 4 345 000   гривен купюрами по 20,50,500 гривен. Деньги ОСОБА_8 переносил в покрывале из комнаты в свой автомобиль, после чего уехал.

    Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_20  пояснила суду, что ОСОБА_8 попросил переоформить складскую квитанции, которую она переоформила. ОСОБА_8 по факсу сбросил письмо и доверенность на 10 тонн подсолнечника.

    Первый  экземпляр она отдала главному бухгалтеру, а второй экземпляр был у нее. Квитанцию она никуда не отправляла.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_21  пояснил суду, что 13.02.2008   года по факсу из офиса представительства ООО «Кернел-Трейд» были получены следующие документы: счет № 1302 от 13.02.2008 года, складская квитанция на зерно № 805 от 13.02.2008 года АС № 480429, договор поставки Дн-88/8 от 13.02.2008 года.

14.02.2008 года он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный телефон ОСОБА_7 и поинтересовался, соблюдены ли все процедуры по проверке и переоформлению товара - семян подсолнечника, на что получил подтверждение, что все выполнено.

После подтверждения о возможности оплаты был создан платежный документ в электронном виде, который был согласован с начальником службы закупки ОСОБА_22 После согласования, платеж в электронном виде был отправлен в отдел бухгалтерии. Счет был им завизирован 14.02.2008 года.

В квитанции небыло подписи директора элеватора.

        Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_11  пояснила суду, что 14.02.2008 года был выпущен платеж на сумму 4 370 000 гривен и предоставлены копии документов: счет № 1302 от 13 февраля 2008 года на оплату семян подсолнечника в количестве 1000 т, общей стоимостью 4 370 000 гривен, с отметкой «учтен». Так же была предоставлена копия складской квитанции серии АС № 480429 на 1000 т семян подсолнечника и копия договора поставки № Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года на поставку в адрес ООО «Кернел-Трейд» 1000 т семян подсолнечника от ООО «ДнепроАгроЛига». Платежное поручение № 9000856 от 14   февраля 2008 года на сумму 4 370 000 гривен было отправлено в Киевский филиал ООО «Уникредитбанк» и денежные средства со счета ООО «Кернел - Трейд» были перечислены по системе «Клиент-Банк» на расчетный счет ООО «ДнепроАгроЛига». Справка о подтверждении факта перечисления денежных средств со счета ООО «Кернел-Трейд» в пользу ООО «ДнепоАгроЛига» банком предоставлена.

        Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_23  пояснила суду, что 14.02.2008 года службой закупок была предоставлена копия счета на оплату семян подсолнечника № 1302 от 13.02.08 года на сумму 4370000,00 гривен, получатель ООО «ДнепроАгроЛига» код ОКПО 34231229, и приложенный к нему реестр, в котором указаны сумма к оплате, получатель, номер счета, назначение платежа, а также копия складской квитанции серии АС №480429 на 1000 т семян подсолнечника и копия договора поставки № Дн-88/8 от 13.02.08 года. После проверки наличия подписи на счете менеджера, сверки этого счета, он был оплачен.

        Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_8  пояснил суду, что 12.02.2008 года он приехал в ООО «Кернел - Трейд» и предложил ОСОБА_7 приобрести 1 000 т семян подсолнечника по цене 4 370 гривен за тонну. Подсолнечник находился на Божедаровском элеваторе.

13.02.2008 года, около 14 часов 30 минут, он находясь в помещении офиса № 1 по ул.Фрунзе, 14 в г. Днепропетровске позвонил в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» и попросил бухгалтера ОСОБА_20 переоформить семена подсолнечника в количестве 10 т на ООО «Кернел-Трейд» при этом отправил документы - письмо на имя директора с просьбой о переоформлении 10 т семян подсолнечника, и лицевую сторону доверенности. Он попросил ОСОБА_20 отправить переоформленную складскую квитанцию факсом в офис, а также подтвердить, что на лицевом счете ООО «ДнепроАгроЛига» имеется 1000 т семян подсолнечника. ОСОБА_20 отказалась. После того как он получил факсимильную складскую квитанцию о переоформлении семян подсолнечника в количестве 10 т он вышел из офиса на улицу, где его ждал ОСОБА_22, которому он передал данную квитанцию, после чего тот уехал. Через некоторое время ОСОБА_22 вернул ему складскую квитанцию, где в графе, в которой указывалось количество подсолнуха - 10 т. были нанесены в виде печатного текста 5 нулей, т.е. было указано количество 1000 000 кг, т.е. 1000 т. При каких обстоятельствах и каким образом ОСОБА_22 подделал документ ему известно не было.

ОСОБА_7 спрашивал, имеется ли данное количество семян подсолнечника  на элеваторе. Он показал складскую квитанцию, согласно которой, с ООО «ДнепроАгроЛига» переоформлено 1000 000 кг подсолнечника в пользу ООО «Кернел-Трейд» и сказал, что семена подсолнечника закупались у Софиевских сельхоззаготовителей и перевозятся на Божедаровский элеватор. ОСОБА_7 согласился на его предложение.

В офис по факсу был получен счет на оплату семян подсолнечника в количестве 1000 т без подписи директора и главного бухгалтера и накладная № 1302 от 13.02.2008 года без подписи директора и главного бухгалтера, подтверждающая право собственности ООО «Кернел-Трейд» на семена подсолнечника в количестве 1000 т. Документы были отксерокопированы и в графе директор он поставил свою подпись, в графе главного бухгалтера, он также расписался собственноручно, изменив подпись. После этого, менеджером был составлен договор, в котором в графе, где указываются реквизиты, он поставил свою подпись и оттиск оригинала печати ООО «ДнепроАгроЛига». После заключения договора он договорился с ОСОБА_7, что на следующий день предоставит ему такую же складскую квитанцию, только подписанную директором элеватора.

14.02.2008 года он отправил факс складской квитанции аналогичной той, которую предоставил ОСОБА_7 только с подделанной подписью директора элеватора в офис ООО «Кернел-Трейд». В этот же день он позвонил ОСОБА_7 и поинтересовался, перечислены ли деньги на счет ООО «ДнепроАгроЛига». ОСОБА_7 ответил, что деньги будут перечислены. После чего, он позвонил начальнику Криничанского отделения банка ОСОБА_19, у которой спросил, можно ли будет заказать сумму 4 500 000 гривен, для снятия наличными.

15.02.2008 года, около 10.00 часов, он на автомобиле приехал к Криничанскому отделению ДОД «ОСОБА_24 ОСОБА_22», где ему сообщили, что деньги поступят после обеда. В 16.00 часов он   прибыл в банк, заполнил кассовый чек, после чего ему выдали наличными 4 345 000 гривен. Из машины он взял покрывало, в которое в комнате пересчета складывал деньги и переносил в багажник автомобиля.

16.02.2008 года он позвонил ОСОБА_22 и при встрече передал ему часть денежной суммы. После передачи денег, он с ОСОБА_22 не встречался,  где ОСОБА_22 может находиться ему не известно.

Остальную сумму денежных средств он хранил при себе.

После этого в г. Киеве он купил автомобиль.

30.04.2008 года он находился в г. Ровны, где его задержали сотрудники милиции.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_9  пояснил суду, что ОСОБА_7 на ООО «Кернел – Трейд» работал с 2007 года Начальником отдела закупок по Днепропетровской области.  В его обязанности входила закупка маслиничных культур и их отгрузка.

ОСОБА_7 заключал договор на отгрузку 1 тысячи семян подсолнечника.

ОСОБА_9 также подписывал этот договор, а визировали договор специалисты, в том числе и ОСОБА_7

Руководителем Днепропетровского отделения был ОСОБА_7

ООО «Кернел – Трейд» причинен ущерб на сумму 4 370 000 гривен.

На сегодняшний день возмещено 2 232 653 гривен 60 копеек, осталось 2 137 346 гривен  40 копеек.

        Допрошенный в судебном заседании  свидетель ОСОБА_22 пояснил суду, что он знает ОСОБА_7 с марта 2007 года. После собеседования ОСОБА_7 был принят на работу.

Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупность письменных доказательств по делу:

        - справкой «ОСОБА_25 Банка», о том, что 14.02.2008 года с р/с ООО «Кернел-Трейд» нар с ООО «ДнепроАгроЛига» перечислено 4 370 000 гривен (т. 1 л.д. 5);

        - платежным поручением № 90000856, на основании которого были перечислены

денежные средства в сумме 4 370 000 гривен (т. 1 л.д. 6);

        - выемкой в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» документов, отражающих приход и переоформление семян подсолнечника по лицевому счету ООО «ДнепроАгроЛига»  ( т. 1 л.д. 7);

        - протоколом осмотра тетради регистрации выдачи складских квитанций в СХ ОАО «Божедаровский элеватор»  ( т. 1 л.д. 14);

        - выемкой в ООО «Кернел-Трейд» документов, послуживших основанием для

перечисления денежных средств, а также документов согласно которых предусмотрен

порядок закупки товара  ( т. 1 л.д. 35);

        - выемкой в ДОД «Райфайзен банк ОСОБА_22» документов отражающих движение денежных средств ООО «ДнепроАгроЛига»  ( т. 1 л.д. 56);

        - выемкой в региональном представительстве ООО «Кернел-Трейд» документов,

подтверждающих взаимоотношение по сделке между ООО «Кернел-Трейд» и ООО

«ДнепроАгроЛига»  ( т. 1 л.д. 66);

        - протоколом очной ставки между обвиняемым ОСОБА_8 и свидетелем ОСОБА_20  ( т. 1 л.д. 84);

        - протоколом очной ставки между обвиняемым ОСОБА_8 и свидетелем ОСОБА_15  ( т. 1 л.д. 86);

        - протоколом очной ставки между обвиняемым ОСОБА_8 и свидетелем ОСОБА_18  ( т. 1   л.д. 87);

    - протоколом   очной   ставки между обвиняемым ОСОБА_8 и свидетелем ОСОБА_17  ( т. 1 л.д. 88);

        - протоколом очной ставки между о ОСОБА_8 и ОСОБА_7  ( т. 1 л.д. 89);

        - протоколом очной ставки между ОСОБА_8 и свидетелем ОСОБА_12  ( т. 1   л.д. 91);

        - протоколом очной ставки между ОСОБА_8 и свидетелем ОСОБА_19  ( т. 1   л.д. 93);

        - заключением почерковедческой экспертизы от 13.06.2008 года № 70/04-354, согласно которого рукописный текст в доверенности серии ЯЛМ № 863703 от 13.02.2008 года и в письме от 13.02.2008 года выполнены ОСОБА_8, подписи в доверенности серии ЯЛМ № 863703 от 13.02.2008 года, в письме от 13.02.2008 года, договоре поставки № ДН- 88/8 от 13.02.2008 года, накладной № 1302 от 13.02.2008 года, счете № 1302 от 13.02.2008 года, денежном чеке ЛГ 0301205 от 15.02.2008 года выполнены ОСОБА_8  ( т. 1 л.д. 94).  

    Оценивая исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ОСОБА_7 в совершении инкриминируемого преступления.

    Неосторожные  действия ОСОБА_7, выразившиеся в служебной халатности, то есть неисполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившие существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия, квалифицируются по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

    Избирая вид и меру наказания подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, личность виновного: ранее не судим (т. 1, л.д. 238,239), на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 1, л.д. 240,241), по месту жительства характеризуется положительно (т. 1, л.д. 245).

    К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд, в соответствии со ст. 66 УК Украины относит полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 67 УК Украины, суд не усматривает.  

    Совокупность изложенного приводит суд к мнению, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_7, возможно провести без изоляции от общества, по правилам ст. 75 УК Украины, освободив его от наказания с испытанием, если он в период определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.  

    Суд считает необходимым взыскать с подсудимого ОСОБА_7 в пользу НИЭКЦ стоимость экспертных услуг по производству почерковедческой экспертизы, согласно требованиям ч. 1,2 ст. 93 УПК Украины.

                                    Руководствуясь ст.ст. 323 – 324 УПК Украины,

                                                      ПРИГОВОРИЛ:

    ОСОБА_7  признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание 2 года лишения свободы с лишением права заниматься административно – хозяйственной и организационно – распорядительной деятельностью сроком на один год.

    На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_7 от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

    На основании п.п. 2,3 ст. 76 УК Украины возложить на осужденного ОСОБА_7 следующие обязанности:

    - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно – исполнительной системы;

    - уведомлять органы уголовно – исполнительной системы о перемене места жительства и работы.

    Срок наказания исчислять с момента исполнения приговора.

    Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде.

    Контроль за поведением осужденного ОСОБА_7 возложить на орган исполнения наказаний Ленинского района г. Днепропетровска по месту жительства осужденного по адресу: АДРЕСА_1.

    Взыскать с осужденного ОСОБА_7 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Днепропетровской области  на р/с 35 22 30 01 00 67 25 в банке УГКУ в Днепропетровской области, МФО 80 50 12, ОКПО 25 57 50 55, стоимость экспертных услуг по производству почерковедческой экспертизы № 70/04 – 419 от 24.07.2008 года в размере 901 гривна 44 копейки (девятьсот одна гривна 44 копейки).

    Отменить меры обеспечения иска, в том числе:

    - Постановление о наложении ареста на автомобиль «ОСОБА_15 – ОСОБА_2», 2003 года выпуска, номерной знак НОМЕР_1 (т. 1, л.д. 228);

    - Постановление о наложении ареста на автомобиль «ВАЗ 21099», 1994 года выпуска, номерной знак Р 26 – 66 ЯА (т. 1, л.д. 233);

    - Постановление о наложении ареста на вклады, ценности и иное имущество ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, где бы таковое не находилось (т. 1, л.д. 235).

    На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Кировский районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

       Судья

Кировского районного суда

    г. Днепропетровска                             В.К. ОСОБА_1